中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中信金属股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、中航证券有 限公司（以下简称"中航证券"或"保荐人"）作为中信金属股份有限公司（以 下简称"中信金属"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人和持 续督导机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就中信金属本次关于 2024 年 度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2023年12月13日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于审 议<中信金属股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计>的议案》，分项表决 情况如下： （1）以8票同意、0票反对、0票弃权同意2024年度公司与关联方Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração（以下简称"巴西矿冶公司"）及其子公司开 展预计额度范围内的购买商品等关联交易； （2）以7票同 ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中信金属股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易预计金额的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、中航证券有限公 司（以下简称"中航证券"或"保荐人"）作为中信金属股份有限公司（以下简称"中 信金属"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人和持续督导机构，根 据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件要求，就中信金属增加 2023 年度日常关联交易预计金额的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 1、董事会审议情况 公司第二届董事会第十九次会议及2022年年度股东大会审议通过《2022年 度关联交易情况及2023年度预计日常关联交易的议案》，对公司2023年度与关联 方日常关联交易进行了预计。 2023年12月13日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于审 议<中信金属股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计金额>的议案》， 分项表决情况如下： （1）以7票同意、0票反对、0票弃权 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-041 中信金属股份有限公司 关于按持股比例为联营公司 Minera Las Bambas S.A.提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：Minera Las Bambas S.A. 本次担保金额及情况已实际为其提供的担保余额：中信金属股份有限公 司（简称"公司"）拟按照其持有Minera Las Bambas S.A. 铜矿项目15%的股权比 例提供金额上限为1.05亿美元的连带责任担保，贷款期限3年。保证期间为贷款合 同项下每笔债务履行期届满之日起3年。实际担保金额和期限以Minera Las Bambas S.A.与融资机构最终签署的合同为准。该担保事项尚需提交公司股东大 会审议批准。截至11月30日，公司实际为其提供的担保余额为3.5亿美元。 截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的情形，本次担保无反担 保。 Minera Las Bambas S.A.为公司参股公司MMG South A ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-038 中信金属股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: （1）以7票同意、0票反对、0票弃权同意公司与Minera Las Bambas S.A.新 增预计额度范围内购买商品的关联交易，关联董事马满福进行了回避表决。 中信金属股份有限公司（以下简称"中信金属"或"公司"）本次增加2023年 度日常关联交易预计额度主要是基于公司业务发展与日常经营的实际需要， 公司与关联方在合作过程中可以分别利用各自的技术、资源、市场等优势， 充分发挥双方在业务上的协同效应。本次新增2023年度日常关联交易的定价 公允，付款、收款与结算方式合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中 小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不 影响公司独立性，公司亦不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。 本次新增日常关联交易金额未达到提交股东大会审议标准，无需提交股东 大会审议。 （2）以 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-042 中信金属股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区京城大厦 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2024年度日常关联交易预计为日常经营需要，系公司正常商业行为，定价公 允，有利于公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不存在损害 公司和中小股东利益的情形，且不影响公司的独立性，公司不会因上述关联 交易形成对关联方的依赖。 本次预计日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-039 中信金属股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会审议情况 2023年12月13日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于审议 <中信金属股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计>的议案》，分项表决情 况如下： （1）以8票同意、0票反对、0票弃权同意2024年度公司与关联方Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração（以下简称"巴西矿冶公司"）及其子 公司开展预计额度 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-037 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案： 中信金属股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司关于增加 2023 年度日常 关联交易额度预计>的议案》 一、监事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 8 日以专递送达向公司全体董事发 出。本次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场方式召开，应出席会议监事 3 人，实 际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席李屹东先生主持，公司董事会秘书 及董事会办公室、财务部有关人员列席了会议。会议召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.ss ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-036 中信金属股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 8 日以专递送达向公司全体董事 发出。本次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场方式召开，应出席会议董事 8 人， 实际出席会议董事 8 人。本次会议由董事长吴献文先生主持，公司部分监事、高 管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《中信金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案： 本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议及公司第二届 董事会审计委员会第十六次会议审议通过。 具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发 布的《中信金属股份有 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-040 中信金属股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保预计的公告 为满足公司经营需要，保证经营活动的正常进行，中信金属本次担保为 2024 年年度为全资子公司提供的担保计划，总额不超过 143 亿元人民币、10.50 亿美 元。其中，2024 年度的担保额度 143 亿元人民币包括已在 2023 年实际提供的预 计在 2024 年到期续签的对外担保 83 亿人民币，以及 2024 年新增授信担保额度 预计 60 亿人民币；2024 年度的担保额度 10.50 亿美元包括已在 2023 年实际提供 的预计在 2024 年到期续签的对外担保 5.8 亿美元，以及 2024 年新增担保额度预 计 4.7 亿美元。 2. 预计担保范围 预计担保范围包括但不限于：银行贷款、保函、承兑汇票、贸易融资、信用 证、履约担保、外汇及商品等衍生品交易、保理及其他授信额度等。 3. 预计担保额度有效期 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-035 中信金属股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 为满足公司投资项目长期借款的再融资需求，公司全资子公司金属非洲投资 向中国银行（香港）有限公司（以下简称"中银香港"）申请总额为 1 亿美元（折 合人民币约 7.18 亿元）的承诺性定期贷款，本笔贷款的基本年限为三年贷款。 被担保人名称：中信金属非洲投资有限公司（以下简称"金属非洲投资"）， 为中信金属股份有限公司（以下简称"中信金属"或"公司"）的全资子公司， 不属于公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保为借款担保，担保总 额为1亿美元（折合人民币约7.18亿元）。截至2023年10月31日，公司已实际 为金属非洲投资提供的担保余额为1亿美元（折合人民币约7.18亿元）（不含 本次担保），本次担保已经公司股东大会批准。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司不 ...