证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2023-067 中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第十七次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 （二）本次会议于 2023 年 12 月 8 日以现场结合视频通讯方式召 开。会议通知于 2023 年 12 月 3 日以邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，有效表决 人数 7 人。 （四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司高级管理人员、相 关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于<中铝国际工程股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 公司董事会同意薪酬委员会拟订的《中铝国际 ...

本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 声 明 证券代码：601068 证券简称：中铝国际 中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 中铝国际工程股份有限公司 二 O 二三年十二月 1 1、本计划依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励 试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）（以下简称"《175 号文》"）、《关于 规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕 171 号）（以下简称"《171 号文》"）、《关于进一步做好中央企业控股上市公司 股权激励工作有关事项的通知》（国资发考分规〔2019〕102 号）、《中央企业 控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）（以下简称"《178 号文》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港 ...

公司简称：中铝国际 证券代码：601068 中国国际金融股份有限公司关于 二〇二三年十二月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）拟授予的限制性股票类型、来源及数量 6 | | （二）激励对象范围及限制性股票分配情况 6 | | （三）限制性股票的授予价格及其确定方法 8 | | （四）限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 | | 8 | | （五）限制性股票的授予与解除限售条件 12 | | （六）限制性股票激励计划的其他内容 17 | | 五、独立财务顾问意见 18 | | （一）对公司股权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 18 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 19 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 19 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 20 | | （五）对公司是否存在为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 21 | | （六）对激励计划授予价格的核查意见 21 | | （七）对公司实施股权激励计划的财务意见 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2023-065 中铝国际工程股份有限公司 关于召开 2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 6 日(星期三)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 29 日(星期三)至 12 月 5 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目 （http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活 动时间选中本次活动并向公司提问，或通过中铝国际工程股份有限公 司（以下简称公司）邮箱 IR-chalieco@chalieco.com.cn 向公司提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 10 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2023-064 中铝国际工程股份有限公司 关于全资子公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：盘州市人民法院已受理； 上市公司所处的当事人地位：原告中国有色金属工业第六冶金 建设有限公司（以下简称六冶）系中铝国际工程股份有限公司（以下 简称公司）的全资子公司； 涉案的金额：六冶涉及诉讼的金额包括请求被告支付工程款人 民币 56,482,335.16 元、资金占用费人民币 9,664,967.36 元、后续资金 占用费（以人民币 56,482,335.16 元为基数，按照年利率 4.75%计算至 全部工程款还清之日止）、停窝工损失人民币 7,469,503.27 元、诉讼 费、保全费、鉴定费等； 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次公告的案件尚未开 庭审理，尚不能判断本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润等的影 响。 一、诉讼的基本情况 （一）本次诉讼案件的当事人 原告：六冶 1 住所地：河南省郑州市淮河路 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2023-063 中铝国际工程股份有限公司 关于全资子公司涉及仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的仲裁阶段：中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会 已受理； 上市公司所处的当事人地位：申请人中国有色金属工业第六冶 金建设有限公司（以下简称六冶）系中铝国际工程股份有限公司（以 下简称公司）的全资子公司； 涉案的金额：六冶涉及仲裁的金额包括请求被申请人支付设备 价款及工程建设费人民币11,156.20 万元、酬金人民币1,912.26 万元、 资金占用费人民币 330.33 万元、违约金人民币 2,186.81 万元、已采 购的设备款人民币 4,890.59 万元、相关诉讼案件的费用共计人民币 56.67 万元、保险费人民币 71.15 万元、律师费、差旅费、仲裁费、 保全费； 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次公告的案件尚未开 庭审理，尚不能判断本次仲裁案件对公司本期利润或期后利润等的影 响。 1 一、仲裁的基本情况 （ ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2023-062 中铝国际工程股份有限公司 关于全资子公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：河南省郑州市中原区人民法院已受理； 上市公司所处的当事人地位：被告一中国有色金属工业第六冶 金建设有限公司（以下简称六冶）系中铝国际工程股份有限公司（以 下简称公司）的全资子公司，被告二中国有色金属工业第六冶金建设 有限公司云南分公司（以下简称六冶云南分公司）系六冶的分支机构； 涉案的金额：六冶及六冶云南分公司被请求支付混凝土计量款 人民币 62,489,596.42 元、保证金人民币 5,000,000.00 元、水泥价格调 差费用人民币 1,539,797.33 元、指定原材料造成的成本损失人民币 26,690,737.80 元、诉讼费、保全费、担保费； 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次公告的案件尚未开 庭审理，尚不能判断本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润等的影 响。 一、诉讼的基本情况 六冶于近日收 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，中铝国际营业收入为54.17亿元，同比下降6.51%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6.48亿元，同比增长129.59%[5] - 基本每股收益为0.02元，同比增长100%[6] 资产状况 - 总资产为422.52亿元，同比下降10.84%[6] - 公司对计提合同资产减值准备的方法进行了变更，导致净利润减少96亿元[6] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、债务重组损益等，合计为14.82亿元[8] 现金流量 - 公司进一步加强重点工程项目结算收款，经营活动净现金流在本年三季度末实现净流入，同比多流入8.7亿元[11] - 2023年第三季度公司经营活动现金流入小计为16,115,867.72，较上一季度略有下降[23] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为1,582,004.49，较上一季度略有减少[23] - 投资活动现金流出小计为46,963.65，较上一季度大幅减少[23] - 公司偿还债务支付的现金为7,667,386.10，较上一季度有所增加[24] - 筹资活动现金流出小计为10,541,377.43，较上一季度有所增加[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为79,901.96，较上一季度有所增加[24] - 现金及现金等价物净增加额为-3,123,374.58，较上一季度大幅下降[24] 公司治理及发展 - 公司报告期末普通股股东总数为44861，最大股东为中国铝业集团有限公司持股73.56%[12] - 公司在2023年前三季度累计新签合同额达到308.58亿元，较去年同期增长7.57%[15] - 公司新增国家企业技术中心3家，新增国家专精特新小巨人企业1家，共计申请专利411件，获得有效授权专利227件[16] - 公司在2023年度中央企业控股上市公司ESG评级中达到四星级优秀水平，入选“央企ESG·先锋100指数”[15] 公司管理团队 - 公司负责人为李宜华，主管会计工作负责人为赵红梅，会计机构负责人为魏鑫[24]

营业收入情况 - 本报告期营业收入为54.17305亿元，较上年同期减少6.51%；年初至报告期末营业收入为150.39361亿元，较上年同期减少7.80%[3] - 2023年前三季度营业总收入15039361千元，2022年前三季度为16311376千元[26] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6.48亿元，较上年同期增长129.59%；年初至报告期末为 -76.5842亿元，较上年同期减少604.28%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.9981亿元；年初至报告期末为 -97.0538亿元，较上年同期减少1173.05%[3] - 本年度1 - 9月计提的资产减值损失增加12.08亿元，归属上市公司股东的净利润相应减少9.6亿元[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润变动比例为129.59%，原因是聚焦主业提升主营业务毛利率[7] - 年初至报告期末归属上市公司股东净利润变动比例为 - 604.28%，因会计估计变更致资产减值准备增加；剔除影响后，2023年1 - 9月净利润同比增加0.42亿元[7] - 年初至报告期末归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润变动比例为 - 1173.05%[7] - 2023年前三季度净利润为 - 741154千元，2022年前三季度为250387千元[30] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为 - 765842千元，2022年前三季度为151868千元[30] - 2023年前三季度少数股东损益为24688千元，2022年前三季度为98518千元[30] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益为0.02元/股，较上年同期增长100.00%；年初至报告期末为 -0.28元/股，较上年同期减少660.00%[3] - 本报告期基本每股收益变动比例为100.00%[7] - 年初至报告期末基本每股收益变动比例为 - 660.00%[7] - 2023年前三季度基本每股收益为 - 0.28元/股，2022年前三季度为0.05元/股[34] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率增加0.81个百分点；报告期末减少20.15个百分点[3] 经营活动现金流量情况 - 报告期末经营活动产生的现金流量净额为8984万元，上年同期为 -10.0297亿元[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额同比多流入8.7亿元[7] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到现金143.36412亿元，2022年前三季度为154.41093亿元[35] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计161.15868亿元，2022年前三季度为168.92718亿元[36] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计未披露，2022年前三季度为177.54012亿元[38] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额未披露，2022年前三季度为 - 8.61294亿元[38] 资产情况 - 报告期末总资产为422.52198亿元，较上年度末减少10.84%[4] - 2023年9月30日公司流动资产合计33,401,338千元，2022年12月31日为38,182,280千元[16] - 2023年9月30日公司非流动资产合计8,850,860千元，2022年12月31日为9,209,009千元[18] - 2023年9月30日公司资产总计42,252,198千元，2022年12月31日为47,391,289千元[18] 所有者权益情况 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为62.19147亿元，较上年度末减少17.41%[4] - 2023年9月30日所有者权益（或股东权益）合计6650955千元，2022年12月31日为10455057千元[24] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计为2.04696亿元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为44,861[8] - 中国铝业集团有限公司连同附属公司共持有公司2,283,179,000股，占公司总股本的77.16%[10] 公司荣誉情况 - 公司在2023年度美国《工程新闻记录》相关榜单上分别位列第98位、第199位、第136位和第203位[11] - 公司在2023年度中央企业控股上市公司ESG评级中达四星级优秀水平，入选「央企ESG·先锋100指数」[11] 新签合同额情况 - 2023年前三季度公司累计新签合同额308.58亿元，较上年同期增长7.57%[12] 技术创新情况 - 2023年前三季度公司新增国家企业技术中心3家，新增国家专精特新小巨人企业1家，新立项各类技术标准25项，新获得省部级科技奖7项[13] - 2023年前三季度公司共计申请专利411件，较上年同期增长80%以上，获得有效授权专利227件[13] - 2023年前三季度公司新增28项成果经行业协会等组织技术成果评价达到国家行业领先水平以上，其中13项成果达到国际领先水平，较上年全年增长30%[13] - 公司139项成果荣获2023年度有色金属建设行业工程咨询、勘察、设计成果奖，其中一等奖37项、二等奖58项、三等奖44项[13] 项目进展情况 - 2023年前三季度公司承建的印尼氧化铝项目实现了300万安全工时的里程碑[14] 负债情况 - 2023年9月30日公司流动负债合计27,498,880千元，2022年12月31日为30,973,310千元[20] - 2023年9月30日非流动负债合计8102363千元，2022年12月31日为5962922千元[22] - 2023年9月30日负债合计35601243千元，2022年12月31日为36936231千元[22] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本14878811千元，2022年前三季度为16267307千元[26] 其他收益和投资收益情况 - 2023年前三季度其他收益4366千元，2022年前三季度为5879千元[27] - 2023年前三季度投资收益9022千元，2022年前三季度为10470千元[27] 综合收益情况 - 2023年前三季度综合收益总额未披露，2022年前三季度为4.19661亿元，归属母公司所有者综合收益总额2022年前三季度为3.21011亿元，归属少数股东综合收益总额2022年前三季度为9865.1万元[34] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计8.51105亿元，2022年前三季度为0.57209亿元[39] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计4.6964亿元，2022年前三季度为21.52599亿元[39] 筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计未完整披露，2022年前三季度为121.27783亿元[41] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额未披露，2022年前三季度为7.14684亿元[43]

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2023-059 中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第十六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 （二）本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合视频通讯方式 召开。会议通知于 2023 年 10 月 13 日以邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，有效表决 人数 7 人。 （四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司高级管理人员、相 关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议批准了《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司董事会同意公司 2023 年第三季度报告，并同意授权董事会 秘书对 2023 ...