关联交易审议 - 2024年3月27 - 4月25日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[3] - 2024年10月30日董事会、监事会审议通过增加2024年度日常关联交易预计议案[3][4] 关联交易数据 - 向锦江航运代理（泰国）提供劳务，2024年1 - 9月已发生11771万元，原预计13000万元，增加后预计18000万元[7] - 接受其劳务，2024年1 - 9月已发生8553万元，原预计10000万元，增加后预计14000万元[7] 其他要点 - 关联交易定价依市场价格协商确定[9] - 增加额度符合公司需求，不损害利益，无需股东大会审议[11][2]

股东大会安排 - 公司2024年9月11日董事会会议通过召开股东大会议案，9月12日刊登通知[3] - 本次股东大会共审议2项议案，9月20日公告内容[4] - 股东大会召集人为公司董事会[5] 股东投票情况 - 出席现场会议股东10名，代表股份1100140600股，占比85.0107％[6] - 通过网络投票股东822名，代表股份4668704股，占比0.3608％[6] 议案表决结果 - 《2024年半年度利润分配方案的议案》同意1104207353股，占比99.9455％[8][9] - 《关于选举公司董事的议案》同意1104091853股，占比99.9351％[10] 合规情况 - 本次股东大会召集、召开等程序及结果均符合规定[11]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人832人[2] - 出席股东所持表决权股份1,104,809,304股，占比85.3715%[2] - 9名董事出席8人，3名监事全出席，董秘出席[2][3] 议案表决情况 - 2024年半年度利润分配方案A股同意票1,104,207,353，比例99.9455%[4] - 选举公司董事议案A股同意票1,104,091,853，比例99.9351%[4] - 5%以下股东对利润分配方案同意票4,207,353，比例87.4836%[5] - 5%以下股东对选举董事议案同意票4,091,853，比例85.0820%[5] 其他信息 - 股东大会2024年9月27日于上海浦东召开[2] - 见证律所是北京市竞天公诚律师事务所[6] - 律师见证结论为大会合法有效[6]

业绩总结 - 2023年首次公开发行19,412万股，募资总额218,385.00万元，净额206,049.45万元[5] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额为1,255,013,598.75元[6] 资金管理 - 到期赎回招行87天结构性存款本金80,000万元，收益524.38万元，预计年化收益率1.85%或2.75%[2][4] - 继续用80,000万元闲置募集资金买招行94天结构性存款，预计年化收益率1.85%或2.5%[2][5][6] - 2024年6月28日同意现金管理额度不超16亿元，期限12个月内可循环滚动[8] 风险应对 - 购买保本型产品仍可能受市场和政策影响收益，公司将分析跟踪并及时采取保全措施[2][9] 监督披露 - 独立董事和监事会可监督检查，必要时聘专业机构审计，公司按规定进行现金管理并及时披露[9] 处理原则 - 现金管理可提高资金效率获收益，公司将依准则结合产品性质进行会计处理[11]

业绩与分红 - 2024年上半年净利润3.17亿元[10] - 拟每10股派现1.10元，共派1.42亿元，占比44.87%[10] 公司股本 - 截至2024年6月30日总股本12.94亿股[10] 人事变动 - 庄晓晴2024年9月6日辞职，上港推荐沈伟任董事[15] 会议安排 - 现场会议2024年9月27日14：30，网络投票9:15 - 15:00 [4]

公司概况和发展战略 - 锦江航运是一家综合性航运公司，主要从事国际、国内海上集装箱运输业务 [2][3][7] - 公司坚持"以集装箱运输为核心的区域性卓越航运企业"的发展愿景，采取差异化发展模式 [4][10] - 公司深入实施"一主两翼"的发展战略，在做精做强海上集装箱运输业务的基础上，稳健拓展航运产业价值链条，积极构建综合物流服务体系 [4][10] - 公司致力于为客户提供多样化、差异化、个性化的服务，践行"创绿色航运，享便捷物流"的使命 [4][10] 国内外航线布局和市场份额 - 在国际航线上，公司主要航线包括东北亚、东南亚等区域 [3] - 截至2024年6月30日，公司共经营51艘船舶，总运力达到5.2万TEU [3] - 在国内航线市场，公司上海两岸间航线市场占有率继续稳居行业第一 [7] - 公司在东南亚区域持续拓展"丝路快航"系列精品航线，如"海防丝路快航"、"泰越丝路快航"等 [6][9] - 公司还进一步延伸航线至南亚等新兴区域，如中国-印巴及印西航线 [6][9] 安全管理和服务质量 - 公司建立了全面、高效的安全管理体系，利用新技术提高船舶信息化和智能化管理水平 [3] - 公司重视大安全文化建设，协同船岸两端持续强化全方位安全管控 [3] - 公司坚持"诚信、精品、便捷"的品牌内涵，为包括优衣库、宜家等知名企业提供优质服务 [7] 财务表现和股东回报 - 2024年中期公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），分红金额占2024年上半年归属于上市公司股东净利润的44.87% [6][13] - 公司已建立持续、稳定、科学的回报规划与机制，原则上每年将不少于50%的可分配利润分配给股东 [13] - 公司高度重视维护全体股东利益，将通过保持稳健发展、提升经营能力等方式回报投资者 [5][6] 未来发展计划 - 公司将继续聚焦重点业务区域，谋求高质量创新发展 [4] - 在做精做强海上集装箱运输业务的基础上，公司将深入实施"一主两翼"的发展战略 [10] - 公司将进一步拓展东南亚以及新兴区域航线，以丰富的航线网络和优质的精品服务打造第二增长极 [9][10] - 公司未来暂无进一步重组并购的计划 [10]

上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件方式向全体董事发出第一届董事会第二十一次会议（以下简称 "本次会议"）通知和材料。本次会议于 2024 年 9 月 11 日以通讯方式召开。公 司董事会全体 9 名董事审议了本次会议的议案，以书面通讯方式发表了表决意 见。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事 会议事规则》的规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-031 上海锦江航运（集团）股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 董事会同意选举沈伟先生为公司第一届董事会董事，如经股东大会审议通 过，沈伟先生当选为公司董事，则由其担任董事长及董事会战略委员会主任委员， 任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。沈伟 先生简历详见附件。 公司董事会提名、薪酬与考核委员会对上述董 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月27日14点30分召开[2] - 采用现场和网络投票结合方式[2] - 股权登记日为2024年9月20日[8] 审议议案 - 审议2024年半年度利润分配方案和选举董事[3] - 议案分别于8月30日、9月12日披露[3] 会议登记 - 登记时间为9月24日09:00 - 16:00[10] - 登记地点为上海东诸安浜路165弄29号4楼[10] 其他 - 现场会期半天，食宿交通自理[10] - 联系电话021 - 53866646[11] - 邮箱为ir@jjshipping.cn[11]

业绩报告 - 公司于2024年8月30日披露2024年半年度报告[1] 业绩说明会 - 公司将参加2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会[1] - 业绩说明会2024年9月13日14:00 - 16:30举行，文字互动15:00 - 16:30[1] - 采用网络远程方式，可通过“全景路演”等参与交流[1] - 会后可通过“全景路演”网站查看情况及主要内容[2] 沟通交流 - 公司高级管理人员和独立董事代表将与投资者就中报业绩等沟通[1]

人事变动 - 公司董事长庄晓晴因工作原因申请辞职[2] - 控股股东推荐沈伟担任公司董事[2] 后续安排 - 公司将按法定程序选举新任董事及董事长等[2] - 庄晓晴将履职至新任董事长接任[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月7日[3]