会议情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事应参加7次，亲自出席7次，通讯参加4次，委托和缺席次数均为0[5] - 2024年召开2次股东大会，独立董事均参加[6] - 2024年独立董事召集并出席6次审计委员会会议，出席1次预算委员会会议，出席3次独立董事专门会议[8] 履职情况 - 2024年独立董事现场工作时间总计超过十五日[9] - 建议公司加强审计队伍建设，完善内控制度更新和建设[10] - 通过审计委员会与会计师事务所沟通，未发现审计重大问题，认为内部审计工作有效[11] - 重视与中小股东沟通，监督公司信息披露[12] - 2024年重点关注公司关联交易、募集资金等事项[15] 审议事项 - 2024年审议2023年年度报告等财务报告[17] - 2024年审议募集资金相关议案[18] - 2024年审议《2023年董事、高级管理人员年度薪酬情况报告》相关议案[20] - 2024年审议《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘普华永道中天会计师事务所[22][23] - 2024年审议利润分配相关议案[24] 监督事项 - 2024年监督董事提名与选举、高级管理人员聘任事项，审查候选人资料等[21] 其他情况 - 公司为独立董事配置OA账号，会前认真组织准备会议材料并及时通知[13] - 公司组织独立董事参加培训，解读新规提高履职能力[14] - 报告期内公司及控股股东能履行相关承诺[25] - 公司董事会及下属四个专门委员会2024年顺利开展工作，运作符合要求[26][27] - 独立董事任职期间未行使提议召开董事会等特别职权[28] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护公司和股东权益[30]

独立董事履职情况 - 2024年独立董事黄顺刚出席7次董事会，通讯参加4次，无委托和缺席[4] - 2024年黄顺刚出席2次股东大会[5] - 2024年黄顺刚出席5次提名等委员会会议、6次审计委员会会议、3次专门会议，均投赞成票[6][7] - 2024年黄顺刚现场工作超十五日，调研提建议[8] - 2024年黄顺刚监督外部审计，认为内部审计有效[10] - 2024年黄顺刚重视与中小股东沟通，监督信息披露[11] - 2024年黄顺刚重点关注关联交易等多项事项[15] 公司支持措施 - 公司为独立董事配置OA系统账户，会前准备材料并通知[13] - 公司安排独立董事参加培训和研讨活动[14] 审议事项结果 - 2024年审议多份报告，认为财务信息真实准确[18] - 2024年审议募集资金议案，认为决策审慎合规[19] - 2024年审议薪酬报告，认为薪酬制定合规合理[21] - 2024年审议提名与聘任事项，认为候选人胜任职责[22] - 2024年同意续聘普华永道中天为审计机构，程序合法合规[23] - 2024年审议利润分配议案，认为方案符合规定[25] 其他情况 - 报告期内公司及控股股东履行2022年预案承诺[26] - 公司董事会及下属委员会运作符合法规要求[27] - 独立董事任职未行使特别职权[29] - 2024年独立董事维护权益，2025年将继续尽责[30]

业绩相关数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比98.72%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比99.35%[8] 内部控制情况 - 2024年末不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 报告期内无财务报告内控各等级缺陷[17] - 内控评价基准日无未整改非财务报告内控重大、重要缺陷[20] 未来展望 - 2024年开展内控监督检查提升治理能力[21] - 2025年围绕高质量发展完善内控体系建设[21]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五名股东任职人员亲属无独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形人员不符要求[2] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 具备财务管理专业教授职称[4] - 已通过公司第一届董事会相关委员会资格审查[4]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股不超1%且非前十股东自然人及其亲属[2] - 不在5%以上或前五股东任职且无亲属任职[2] - 最近12个月无影响独立性情形[2] - 最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[3] - 最近36个月未受交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他情况 - 已通过公司第一届董事会相关委员会资格审查[4] - 承诺任职后不符资格将辞职[5]

上海锦江航运(集团) 股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺(管一民) 提名人上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会，现提名管一民为上海锦江 航运（集团）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任上海锦江航运（集团）股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格,与 上海锦江航运（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 ...

股票代码：601083 2024 可持续发展报告 地址：中国·上海·淮海中路 98 号金钟广场 15 楼 邮编：200021 电话：0086-021-53862200 传真：0086-021-63904798 网址：www.jjshipping.cn 上海锦江航运（集团）股份有限公司 Sustainability Report | 报告编制说明 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于锦江航运 | 07 | | ESG 管理 | 13 | | --- | --- | | 利益相关方沟通及重要性议题分析 | 14 | | 财务重要性议题治理体系 | 19 | | 前言 | 01 | 01 | 理念为纲，锚定可持续 | 11 | 03 | 创新服务，享便捷物流 | 39 | 05 | 夯实治理，创一流企业 | 87 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 报告编制说明 | 03 | | ESG 管理 | 13 | | 客户服务 | 41 | | 公司治理 | 89 | | ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2025-009 上海锦江航运（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江航运（集团）股份有限公司 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、 监事会任期于 2025 年 3 月 27 日届满。根据《公司法》《公司章程》等规定，公 司拟进行换届选举工作，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《上 海锦江航运（集团）股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独 立董事的议案》《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于董事会换届选举暨选 举第二届董事会独立董事的议案》。公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中独 立董事 3 名，非独立董事 6 名（其中一名为职工代表董事）。根据公司控股股东 上海国际港务（集团）股份有限公司推荐，公司拟选举沈伟、陈岚、姜丽丽、吴 常虹、陈燕为公司第二届董事会非独立董事候选 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2025-005 上海锦江航运（集团）股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交上海锦江航运（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年年度股东大会审议。 公司日常关联交易是基于正常的生产经营需要而发生的，关联方交易 定价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不 利影响，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2025年3月28日召开第一届董事会第二十四次会议，以"6票同意，0 票反对，0票弃权"的表决结果审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有 限公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》， 并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议，关联 ...

上海锦江航运（集团）股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中 天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:"普华永道事务所")作为公司 2024 年度财务报表和内部控制的审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》,公司对普华永道事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评 估。经评估,公司认为,普华永道事务所资质等方面合规有效, 2024年审计期 间履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 普华永道事务所前身为 1993年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所,经 批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司，经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中 天会计师事务所(特殊普通合伙)。 普华永道事务所是普华永道国际网络成员机构,拥有会计师事务所执业证书, 也具备从事 H 股企业审计业务的资质,同时也是原经财政部和证监会批准的具有 证券期货相关业务 ...