关联交易审议 - 2025年3月28日董事会以6票同意审议通过关联交易议案并提交2024年年度股东大会，关联董事回避表决[2] - 2025年3月28日监事会以3票同意审议通过关联交易议案并同意提交2024年年度股东大会[5] 关联交易数据 - 2024年向关联人提供劳务预计35000万元，实际发生31494万元[6] - 2024年向关联人购买燃料和动力预计60000万元，实际发生14185万元，因业务量未达预计[7] - 2024年接受关联人提供劳务预计80000万元，实际发生69035万元[7] - 2025年向关联人提供劳务预计43500万元，较2024年实际增加[10] - 2025年向关联人购买燃料和动力预计70000万元，较2024年实际增加，因采购需求增加[10] - 2025年接受关联人提供劳务预计88800万元，较2024年实际增加[10] 存款情况 - 公司预计2025年在上海银行日存款余额不超25亿元，2024年期末存款余额为390万元[11] 公司及关联方信息 - 公司注册资本400,000万元人民币，成立于2005年11月16日[14] - 关联方为控股股东董事长顾金山担任董事的企业[25] 关联交易原则及审批 - 关联交易定价有政府规定价格的依据该价格确定，无政府定价的以市场价为依据协商确定[26] - 关联交易属于公司正常业务范围，符合公司经营和发展需要[27] - 关联交易遵循公平公正合理原则，不损害公司和股东利益，不影响公司独立性[27] - 2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计事项经董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决[28] - 独立董事专门会议审议同意，履行了必要审批和决策程序[28] - 预计日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议[29] - 保荐机构对2024年日常关联交易执行情况及2025年预计事项无异议[29]

业绩相关数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比98.72%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比99.35%[8] 内部控制情况 - 2024年末不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 报告期内无财务报告内控各等级缺陷[17] - 内控评价基准日无未整改非财务报告内控重大、重要缺陷[20] 未来展望 - 2024年开展内控监督检查提升治理能力[21] - 2025年围绕高质量发展完善内控体系建设[21]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为人民币5,969,770,370.47元[11] - 2024年度提供运输服务的主营业务收入为人民币5,861,238,920.27元，约占营业收入总额的98.18%[11] - 2024年12月31日资产总计为103.57亿元，同比增长4.53%[24] - 2024年12月31日负债合计为16.98亿元，同比下降3.91%[25] - 2024年12月31日股东权益合计为86.59亿元，同比增长6.38%[25] - 2024年度营业总收入59.70亿元，较2023年度增长13.21%[28] - 2024年度营业利润13.13亿元，较2023年度增长41.72%[28] - 2024年度净利润10.36亿元，较2023年度增长37.90%[28] 财务数据对比 - 2024年末应收账款10.23亿元，较2023年末增长4.64%[26] - 2024年末长期股权投资19.15亿元，较2023年末增长29.65%[26] - 2024年综合收益总额为10.7227736778亿美元，2023年为7.807319336亿美元[29] - 2024年营业收入为45.9508375043亿美元，2023年为35.3930759236亿美元[30] - 2024年净利润为10.2122408056亿美元，2023年为4.162177643亿美元[30] 现金流量情况 - 2024年经营活动现金流入小计为57.4494697796亿美元，2023年为54.2572499749亿美元[31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为19.0229977991亿美元，2023年为15.9038984403亿美元[31] - 2024年投资活动使用的现金流量净额为 - 6.5529514841亿美元，2023年为 - 3.2158229728亿美元[31] - 2024年筹资活动(使用)/产生的现金流量净额为 - 11.6439740062亿美元，2023年为5.6658154547亿美元[31] 公司发展历程 - 1983年3月24日公司成立，成立时注册资本300万元[41] - 1999年公司注册资本由8,000万元增加至10,000万元[41] - 2013年9月公司获6亿元国有资本增资款，增资后注册资本变更为7亿元[43] - 2013年10月公司获4亿元国有资本增资款，增资后注册资本变更为11亿元[44] - 2015年9月上港集团受让公司79.1954%股权[45][46] - 2017年11月上港集团受让公司20.8046%股权，产权交易标的价值5,818.4028635万元[46] - 2021年12月31日上港集团将公司2%股权无偿划转至国客中心[46] - 2022年3月28日公司整体变更为股份有限公司，以1,100,000,000.00元折算为股本[47] - 截至2023年11月30日，公司完成首次公开发行194,120,000股人民币普通股，每股发行价11.25元[48] - 公司于2023年12月5日在上海证券交易所主板上市交易[48] 会计政策与核算 - 公司对于提供的运输服务，按已航行天数占预计航行总天数的比例确认收入进度[9] - 同一控制下企业合并，支付对价及取得净资产按账面价值计量[64] - 非同一控制下企业合并，合并成本及取得可辨认净资产按购买日公允价值计量[65] - 编制合并财务报表时，合并范围包括公司及全部子公司[67] - 集团内重大往来余额、交易及未实现利润在合并报表编制时抵销[68] - 现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及特定投资[70] - 外币交易按交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按当日即期汇率折算[71] 资产与负债详情 - 2024年末货币资金合计5,812,768,144.55元，年初为5,778,752,566.55元[162] - 应收账款年末余额为676,647,726.02元，年初余额为496,737,693.87元[164] - 坏账准备年末余额为7,601,707.04元，年初余额为9,208,712.74元[164] - 存货年末账面余额71777969.17元，年初账面余额58859863.91元[183] - 2024年末合同资产账面余额21,433,289.25元，年初余额30,247,467.60元[184] - 2024年末长期股权投资中合营企业余额374,424,180.90元，年初369,601,931.18元[192] - 固定资产年末余额为2184574889.40元，年初余额为1573344722.98元[200]

股票代码：601083 2024 可持续发展报告 地址：中国·上海·淮海中路 98 号金钟广场 15 楼 邮编：200021 电话：0086-021-53862200 传真：0086-021-63904798 网址：www.jjshipping.cn 上海锦江航运（集团）股份有限公司 Sustainability Report | 报告编制说明 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于锦江航运 | 07 | | ESG 管理 | 13 | | --- | --- | | 利益相关方沟通及重要性议题分析 | 14 | | 财务重要性议题治理体系 | 19 | | 前言 | 01 | 01 | 理念为纲，锚定可持续 | 11 | 03 | 创新服务，享便捷物流 | 39 | 05 | 夯实治理，创一流企业 | 87 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 报告编制说明 | 03 | | ESG 管理 | 13 | | 客户服务 | 41 | | 公司治理 | 89 | | ...

上海锦江航运（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（韩国敏） 提名人上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会，现提名韩国敏为上海锦江 航运（集团）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任上海锦江航运（集团）股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与上海锦江航运（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 ...

审计情况 - 普华永道对锦江航运2024年财报出具无保留意见审计报告[2] - 普华永道对锦江航运关联资金往来情况执行有限保证鉴证业务[2] - 普华永道未发现情况表与审计资料重大不一致[5] 关联资金往来 - 上海国际港务2024年偿还累计4,344,710元，期末余额637,300元[7] - 上港集团平湖独山港码头2024年期初余额402,120元，累计发生579,890.5元[7] - 上海冠东国际集装箱码头2024年期初余额3,686,830元，累计发生5,776,055元，期末余额565,577.5元[7] - 海盛东国际集装箱码头2024年期初余额491,975元，累计发生821,535.09元，期末余额869,400元[7] - 上港集团物流2024年期初余额228,332.19元，累计发生8,541,905.9元，期末余额210,487.24元[7] - 上港集团长江港口物流2024年期初余额562,294.08元，累计发生4,843,683.3元，期末余额248,702.22元[7] 应收账款 - 上海港长江多式联运附属企业应收账款84,495元[11] - 上海航华国际船务代理附属企业应收账款91,643.9元[11] - 江苏航华国际船务附属企业应收账款97,308元[11] - 上港物流(厦门)附属企业应收账款12,937.86元[11] - 上海上港联合国际船舶代理附属企业应收账款1,190,348元[11] - 江苏集海航运附属企业应收账款30,173元[11] - 扬州航华国际船务附属企业应收账款83,951元[11] - 上港物流拼箱服务(上海)附属企业应收账款48,674.71元[11] 其他应收款 - 上海锦江航运等其他应收款16,195.5元[11] 总计金额 - 总计相关金额为34,315,634.7、3,940,962.52、5,271,042.75、2,985,554.5[12] 报告日期 - 报告日期为2025年3月28日[5]

上海锦江航运(集团) 股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺(管一民) 提名人上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会，现提名管一民为上海锦江 航运（集团）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任上海锦江航运（集团）股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格,与 上海锦江航运（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 ...

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] 不良记录情形 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 审查与承诺 - 候选人已通过资格审查[4] - 承诺任职后不符资格将辞职[5]

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2025-003 上海锦江航运（集团）股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出第一届监事会第十六次会议通知和材料。 会议于 2025 年 3 月 28 日在上海市黄浦区淮海中路 98 号金钟广场 15 楼会议室， 以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监 事会主席刘贲先生主持，董事会秘书、监事会秘书列席了本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定， 所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年度监事会 工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2025-002 上海锦江航运（集团）股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出第一届董事会第二十四次会议通知和材 料。会议于 2025 年 3 月 28 日在上海市黄浦区淮海中路 98 号金钟广场 15 楼会议 室，以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长沈伟先生主持，公司全体监事、董事会秘书及部分其他高级管 理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章 程》《公司董事会议事规则》的规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年度董事会 工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...