财务表现 - 上半年实现营业收入33.78亿元，同比增长26.11% [1] - 归母净利润7.94亿元，同比增长150.43% [1] - 扣非归母净利润7.80亿元，同比增长167.09% [1]

公司治理与会议审议 - 公司于2025年8月28日以通讯会议方式召开第二届第三次董事会会议 [1] - 会议审议《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》等文件 [1] 财务与业务结构 - 2024年1至12月营业收入构成中运输服务占比98.18% [1] - 2024年1至12月营业收入构成中其他业务占比1.82% [1] - 截至发稿时公司市值为161亿元 [2]

会议安排 - 公司于2025年8月25日发第一届监事会第十九次会议通知和材料[1] - 会议于2025年8月28日以通讯会议方式召开[1] 会议审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要[2] - 审议通过2025年半年度募集资金专项报告议案[3] - 审议通过2025年半年度利润分配方案议案，待股东大会审议[3] - 审议通过取消监事会议案，待股东大会审议[3]

会议信息 - 公司第二届董事会第三次会议于2025年8月28日通讯召开[2] - 会议通知和材料于2025年8月22日邮件发给9名董事[2] 审议事项 - 通过2025年半年度报告及摘要等多项议案[3][5][6][7][8] - 部分议案尚需提交股东大会审议[5][6][7]

业绩总结 - 2025年上半年公司归属股东净利润794,486,590.58元[3] - 截至2025年6月30日母公司未分配利润1,354,279,656.28元[3] 利润分配 - A股每10股派现金红利2.00元（含税）[2] - 拟派现金红利258,824,000.00元（含税），占半年度净利润32.58%[3] - 8月28日董事会、监事会通过方案，待股东大会审议[5][4]

股份交易规定 - 董事和高管特定时点或期间2个交易日内申报身份信息[3] - 股份变动2个交易日内向公司报告并公告[5] - 集中竞价或大宗交易减持提前15日报告披露计划，区间不超3个月[5] 股份转让限制 - 任期内和届满后6个月内每年转让不超25%，不超1000股可全转[8] - 年报、半年报公告前15日等期间不得买卖[9] - 上市交易之日起一年内等情形不得转让[9] 违规处理 - 违规买卖收益归公司，公司保留追责权利[10] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过，与修订章程同步生效[12]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] 知情人相关 - 知情人范围含持有公司5%以上股份股东及其董高人员等[10] - 知情人类型包括自然人、法人名称或政府部门[26] 备案要求 - 登记备案材料至少保存十年[13] - 相关人员获悉内幕信息5个交易日内交董事会办公室备案[14] - 内幕信息公开披露后5个交易日内将文件报监管和交易所备案[14] - 做出内幕交易处罚决定2个工作日内报监管和交易所备案[20] 违规处理 - 内幕信息知情人违规公司董事会将处罚并可要求赔偿[18][19] - 持有公司5%以上股份股东等擅自披露信息公司保留追责权[21] 其他 - 本制度与《公司章程（2025年8月修订）》同步生效[21] - 业务类型含重大资产重组等可能影响股价事项[25] - 知悉内幕信息方式包括会谈、电话等[27] - 知悉内幕信息阶段包括商议筹划等[27] - 重大事项需加附进程备忘录并及时报上海证券交易所[27]

累积投票制规则 - 选举二名以上董事时实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[2] - 选举独董、非独董时，投票权数分别按对应人数与股份总数乘积计算且投向对应候选人[6] - 投票权总数≤有效选票数，选票有效，超则作废[6] 董事当选规则 - 候选人得票数超出席股东所持有效表决权股份总数二分之一当选[8] - 得票相同且超应选人数、当选人数不足时进行第二轮选举[8] 缺额处理规则 - 原任董事不能离任，相关方10日内重新推荐缺额候选人[8] - 公司在股东会结束后两个月内再次召开股东会选举缺额董事[8]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者信息沟通[2] 管理原则与内容 - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] - 沟通内容包括公司发展战略等多方面[5] 工作开展 - 多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[6] 信息披露与会议 - 法定披露信息须第一时间在指定报纸和网站公布[9] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[10] 制度执行与负责 - 制度经董事会审议通过后与《公司章程（2025年8月修订）》同步生效[16] - 董事会秘书负责组织和协调工作[13] - 董事会办公室为专职部门[20]

信息披露义务人 - 持股5%以上的股东为信息披露义务人[3] 信息披露媒体及报告披露时间 - 公司指定《中国证券报》等报刊及证券交易所网站为信息披露媒体[6] - 公司应在会计年度前三个月、九个月结束后一个月内披露季度报告[14] - 公司应在会计年度前六个月结束之日起两个月内披露中期报告[14] - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[15] 报告审计及审核 - 年度报告中的财务会计报告应经符合规定的会计师事务所审计[15] - 定期报告中的财务信息应经审计委员会审核，由全体成员过半数同意后提交董事会审议[15] 特殊情况披露 - 公司因前期定期报告存在差错或虚假记载被责令改正或决定更正的，应及时披露[16] - 公司应按证券交易所规定进行业绩预告和业绩快报[16] 重大事项披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[20] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[20] - 日常交易合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需及时披露[22] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需及时披露[23] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时披露[23] - 涉及金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项需披露[23] - 公司营业用主要资产被查封等情况超总资产30%属重大风险事项需披露[24] - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押等情况需披露[25] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化较大需披露[25] 信息披露管理 - 公司公开信息披露文稿由董事会办公室组织撰稿[28] - 持有公司5％以上股份的股东等出现重大信息应书面告知董事会办公室[31] - 董事会办公室是公司对外信息报送和使用的统一管理部门[34] 内幕信息管理 - 公司建立内幕信息知情人备案制度，按一事一记填写《内幕信息知情人备案表》[38] 信息豁免披露 - 公司对涉及国家秘密的信息依法豁免披露[52] - 公司拟披露的信息涉及商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[41] 暂缓、豁免披露后续处理 - 暂缓、豁免披露商业秘密后出现特定情形应及时披露[55] - 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理，由董事会秘书登记并经董事长签字确认后归档[42] - 已暂缓、豁免披露的信息出现问题公司须及时处理[43] 责任追究机制 - 公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制[43] - 年报信息披露工作中出现特定情形应追究责任人责任[44] - 公司追究年报信息披露责任人责任形式有责令改正并检讨、通报批评等[48] - 公司董事等出现责任追究范围事件时可附带经济处罚，金额由董事会确定[48] 档案管理 - 董事会办公室负责相关文件、资料档案管理，应指派专人负责[50] - 公司信息披露相关文件、资料保存期限不得少于十年[51] 制度生效及解释 - 本制度与《公司章程（2025年8月修订）》同步生效执行[53] - 本制度由公司董事会负责制定并解释[53] 内幕信息保密 - 上市公司未公开披露前的信息属内幕信息，应严格管理[56] - 接收公司报送材料的单位应控制使用和知情范围，相关人员有保密义务[56] - 若信息泄露，接收单位人员应立即通知公司，公司会登记备案相关人员[56] 暂缓或豁免信息披露审批 - 暂缓或豁免信息披露需登记，经申请部门、董事会秘书、董事长审批[65]