审计机构续聘 - 2025年3月28日公司同意续聘普华永道为2025年度审计机构[2] - 2025年3月27日审计委员会建议续聘[9] - 2025年3月28日董事会、监事会同意续聘，需股东大会审议[9][10] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，普华永道合伙人数229人，注会1150人[4] - 2023年度收入总额71.37亿元，审计业务66.02亿元[4] 审计费用 - 公司2024年度审计费用202.30万元[7]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五名股东任职人员亲属无独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形人员不符要求[2] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 具备财务管理专业教授职称[4] - 已通过公司第一届董事会相关委员会资格审查[4]

董事会换届 - 第一届董事会任期2025年3月27日届满[1] - 2025年3月28日审议换届议案[1] - 第二届董事会拟由9名董事组成[1] - 董事候选人将在2024年年度股东大会选举[2] 监事会情况 - 本次监事会暂不换届[3] - 第一届监事会继续履职[3] - 监事会延期换届不影响运营[3]

截至 2024 年 12 月 31 日，普华永道事务所合伙人数为 229 人，注册会计师 人数为 1,150 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数为 287 人。2023 年度收入总额为人民币 71.37 亿元，审计业务收入为人民 币 66.02 亿元，证券业务收入为人民币 31.15 亿元。2023 年度 A 股上市公司财 务报表审计客户共计 107 家，A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.45 亿元， 主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信 息技术服务业及批发和零售业等，与公司同行业(交通运输、仓储和邮政业)的 A 股上市公司审计客户共 10 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 上海锦江航运（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引 1 号——规范运作》和上海锦江航运（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《公司董事会审计委员会实 ...

审计委员会构成 - 2024年公司审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开6次会议，委员均亲自出席[2] 财务相关 - 审阅2023 - 2024年多期财务报告[5] - 建议续聘普华永道承担2024年度审计业务[6] 内部审计 - 审阅年度内审计划，肯定2024年内审工作[8] - 认为公司无内控重大和重要缺陷[9] 资金管理 - 每半年审核募集资金使用，无违规情况[10] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职提升治理水平[12]

募资情况 - 公司首次公开发行19412万股，募集资金总额218385万元，净额206049.45万元[2] 项目使用情况 - 截至2024年12月31日，集装箱购置项目累计使用27499.98万元，智能化船舶改造项目累计使用3180.66万元，总计累计使用30680.64万元[4] 项目变更情况 - 拟变更国际集装箱运输船舶购置项目全部本金115431.45万元及利息2940.69万元，共计118372.14万元用于新项目[5] - 原项目投资总额190767.65万元，拟投入募集资金115431.45万元，购置6艘1800TEU型、2艘2400TEU型船舶[6] - 新项目投资总额131400万元，拟使用募集资金118372.14万元，购置4艘1800TEU型、2艘1100TEU型船舶[6] - 原项目达到预定可使用状态时间调整至2028年12月[8] - 新项目实施主体为满强航运有限公司[14] 市场数据 - 公司已布局28个境内外服务网点[19] - 公司2023年以来打造“丝路快航”精品航线，2024年开设泰越快线[18] 未来展望 - 2025年3月28日董事会以9票同意审议通过变更议案并提交2024年度股东大会[7] - 变更募投项目已通过董事会和监事会审议，尚需提交2024年年度股东大会审议[26] 风险与意见 - 公司变更募投项目面临经济环境、行业政策、市场需求变化等风险[22] - 监事会认为公司变更募投项目符合规定，利于长远发展[24] - 保荐机构对公司变更募投项目事项无异议[25]

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 上海锦江航运（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（黄顺刚） 提名人上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会，现提名黄顺刚为上海锦江 航运（集团）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任上海锦江航运（集团）股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与上海锦江航运（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 ...

上市与募资 - 公司2023年12月5日在上海证券交易所主板上市，首次公开发行194,120,000股，募集资金总额2,183,850,000元，净额2,060,494,478.8元[1] - 各项发行费用为123,355,521.2元[5] 资金使用 - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金294,817,194.3元，累计使用306,806,394.3元[2] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金余额为1,753,688,084.5元[3] - 上海锦江航运集装箱购置项目承诺投资8.7118亿元，本年度投入2.749997943亿元，累计投入进度31.57%[16] - 上海锦江航运智能化船舶改造项目承诺投资3500万元，本年度投入1981.74万元，累计投入进度90.88%[16] 资金管理 - 现金管理金额为800,000,000元，银行手续费支出270.26元，募集资金存放利息收益净额29,406,921.25元[5] - 2024年公司同意安排不超过16亿元闲置募集资金进行现金管理，额度可滚动使用，授权有效期12个月[17] - 2024年招商银行80000万元87天结构性存款实际收益524.38万元，94天结构性存款实际收益515.07万元[18][19] 项目调整 - 2024年6月28日，公司同意增加满强航运为募投项目实施主体并增设专户[6] - 2024年12月2日，公司将国际集装箱运输船舶购置项目达到预定可使用状态时间调整至2028年12月[17] 合规情况 - 公司募投项目2024年度未发生变更[9] - 会计师事务所和保荐机构均认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[11][12]

上海锦江航运（集团）股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中 天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:"普华永道事务所")作为公司 2024 年度财务报表和内部控制的审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》,公司对普华永道事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评 估。经评估,公司认为,普华永道事务所资质等方面合规有效, 2024年审计期 间履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 普华永道事务所前身为 1993年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所,经 批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司，经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中 天会计师事务所(特殊普通合伙)。 普华永道事务所是普华永道国际网络成员机构,拥有会计师事务所执业证书, 也具备从事 H 股企业审计业务的资质,同时也是原经财政部和证监会批准的具有 证券期货相关业务 ...

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股不超1%且非前十股东自然人及其亲属[2] - 不在5%以上或前五股东任职且无亲属任职[2] - 最近12个月无影响独立性情形[2] - 最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[3] - 最近36个月未受交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他情况 - 已通过公司第一届董事会相关委员会资格审查[4] - 承诺任职后不符资格将辞职[5]