股东大会信息 - 2024年4月25日14点召开2023年年度股东大会，地点在上海浦东新区友林路55号二楼报告厅[2] - 网络投票2024年4月25日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[2] - 审议9项议案，听取《2023年度独立董事述职报告》[4] 议案相关 - 议案2024年3月30日在媒体及上交所网站披露[5] - 应回避表决关联股东为上海国际港务等[6] - 对中小投资者单独计票议案为6、7、8、9[8] - 涉及关联股东回避表决议案为7[8] 时间安排 - 股权登记日为2024年4月16日[12] - 会议登记2024年4月18日09:00 - 16:00，地点在上海东诸安浜路165弄29号4楼[13] 其他 - 现场会议会期半天，与会者食宿及交通费用自理[15] - 涉及2023及2024年度日常关联交易议案[20] - 有续聘会计师事务所议案[20] - 有2023年董事、监事年度薪酬情况报告议案[20]

公司基本信息 - 公司的中文名称为上海锦江航运（集团）股份有限公司，中文简称为锦江航运，外文名称为SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO.,LTD.[10] - 公司的法定代表人为庄晓晴，公司注册地址位于上海市浦东新区龙居路180弄13号2楼[11] 公司财务状况 - 公司2023年度营业收入为5,266,128,808.70元，同比下降23.01%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为742,544,426.23元，同比下降59.36%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产同比增长34.64%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.67元，同比下降59.64%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1,590,389,844.03元，同比下降27.29%[12] 公司业务发展 - 公司2023年完成集装箱运输量为213.45万标准箱，全年实现营业收入526,612.88万元，归母净利润74,254.44万元[19] - 公司总运力达到4.51万TEU，位列中国大陆集装箱班轮公司第7位，世界集装箱班轮公司第34位[19] - 公司推出海防丝路快航和泰越丝路快航两条“一带一路”航线，成为“丝路海运”命名航线[20] 公司治理结构 - 公司董事会按照相关法律法规规范运作，确保会议程序符合规定[60] - 公司独立董事严格按照公司章程和独立董事工作制度勤勉尽责地履行职权[61] - 公司监事会对公司日常运作、财务状况、经营情况等进行监督，维护公司和股东的合法权益[62] 公司股东信息 - 公司股东总数截至报告期末为98,461户[200] - 前十名股东中，上海国际港务（集团）股份有限公司持有1,078,000,000股，占比83.30%[200] - 前十名股东中，上海港国际客运中心开发有限公司持有22,000,000股，占比1.70%[200]

业绩审计 - 普华永道于2024年3月28日对锦江航运2023年财报出具无保留意见审计报告[2] - 财报于2024年3月28日获董事会批准[9] 关联资金往来 - 控股股东2023年期初余额922,180.00元，年度累计发生22,222,147.0元，偿还20,742,207.0元，期末余额402,120.00元[7] - 多家控股股东附属企业披露2023年期初、年度累计、偿还及期末往来资金余额[7][8] 其他数据 - 数据143,209,157.77、23,940,962.5、29,433,446、37,716、110、172、12[9]

作为公司独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律 和法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，独立履行 职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的 作用，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2023 年度履 行职责情况报告如下： 一、基本情况 2022 年 8 月 1 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会并作 出决议，选举本人为公司独立董事。本人基本情况如下： 上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 上海海事大学本科学历。曾任上海电视专用设备厂计划科销售 科员，上海海事大学国际航运系教师，招商局国际船舶贸易公司船 舶贸易部总管，上海市华利律师事务所主任、合伙人律师，上海融 孚律师事务所高级合伙人、律师，上海星瀚律师事务所合伙人、高 级顾问、律师。现任上海锦江航运（集团）股份有限公司独立董事， 上海功承瀛泰律师事务所（原上海瀛泰律师事务所，2023 年 10 月 更名为上海功承瀛泰律师事务所）高级顾问、律师。 （黄顺刚） 二、年度履职概况 2023 年，公司共召开了 9 次 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入526,612.88万元，同比降23.01%[11] - 2023年公司净利润74,254.44万元，同比降59.36%[12] 公司规范 - 公司法人治理结构健全，三会运作良好[4] - 公司信息披露制度完整且有效执行[5] - 公司资产、人员独立性好，关联资金往来无异常[7] - 公司募集资金存专户，无违规使用[8] - 公司关联交易等决策规范，无重大违法违规[9] 经营状况 - 公司主营业务及模式无重大不利变化，经营正常[18]

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-008 上海锦江航运（集团）股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华 永道事务所"）为公司 2024 年度的审计机构，由普华永道事务所承担公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计业务。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 截至 2023 年 12 月 31 日，普华永道事务所合伙人数为 291 人，注册会计师 人数为 1,710 余人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数为 383 人。 1.基本信息 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是锦江航运董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为锦江航运2023年12月31日财务报告内控有效[7]

关联交易审议 - 2024年3月28日董事会4票同意审议通过关联交易议案[3] - 2024年3月28日监事会3票同意审议通过关联交易议案[4] 关联交易数据 - 2023年向关联人提供劳务预计59000万元，实际40480万元[5] - 2023年向关联人购买燃料和动力预计5000万元，实际6366万元[6] - 2023年接受关联人提供劳务预计84000万元，实际56366万元[6] - 2024年向关联人提供劳务预计30000万元，上年实际40480万元[8] - 2024年向关联人购买燃料和动力预计60000万元，上年实际6366万元[8] - 2024年接受关联人提供劳务预计77000万元，上年实际56366万元[8] 公司注册资本 - 上港集团注册资本2328414.475万元人民币[10] - 上港集团物流有限公司注册资本250000万元人民币[11] - 上海明东集装箱码头有限公司注册资本400000万元人民币[12] - 上海浦东国际集装箱码头有限公司注册资本190000万元人民币[13] - 上海沪东集装箱码头有限公司注册资本110000万元人民币[13] - 中石油上港能源有限公司注册资本9800万元人民币[14] - 太仓正和国际集装箱码头有限公司注册资本452197.321996万元人民币[15] - 锦江航运代理（泰国）有限公司注册资本800万泰铢[16] 关联交易说明 - 关联交易定价有政府规定价格的依据该价格确定，无政府定价的以市场价协商确定[17][18] - 关联交易符合公司经营和发展需要，不损害公司和股东利益[19] - 公司主营业务不会因关联交易对关联方形成依赖，不影响独立性[19] 公告信息 - 公告发布时间为2024年3月30日[21]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，2名独立董事，主任委员为会计专业独立董事[1] 2023年工作情况 - 召开会议8次，全体委员均亲自出席[2] - 讨论日常关联交易预计、财务报表报出等事项[2] - 认为普华永道表现良好[5] - 审阅年度内审计划，听取季度内审情况[6] 审计结论 - 认为财务报表真实准确完整，无重大问题[7] - 认为不存在财务报告相关欺诈、舞弊及重大错报[8] - 认为无内部控制重大和重要缺陷，同意提交董事会审议[9] 未来展望 - 2024年将继续履职，维护公司及股东合法权益[10]

截至2023 年12 月31 日，普华永道事务所合伙人数为 291 人，注 册会计师人数为 1,710 余人，2022 年度收入总额为人民币 74.21 亿 1 元，审计业务收入为人民币 68.54 亿元，证券业务收入为人民币 32.84 亿元。2022 年度 A 股上市公司财务报表审计客户共计 109 家，A 股上 市公司审计收费总额为人民币 5.29 亿元，主要行业包括制造业、金 融业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业 及批发和零售业等，与公司同行业(交通运输、仓储和邮政业)的 A 股 上市公司审计客户共 9 家。 项目合伙人及签字注册会计师：饶盛华，注册会计师协会执业会 员，全国高端会计人才培养工程毕业学员。2002 年起开始在普华永 道事务所执业，2005 年起成为注册会计师，2003 年起开始从事上市 公司审计，2021 年起开始为公司提供审计服务，近 3 年已签署 4 家 上市公司审计报告。 项目质量复核合伙人：蒋颂祎，中国注册会计师协会执业会员及 资深会员，澳大利亚会计师公会资深会员，兼任中国注册会计师协会 专业指导委员会委员，1995 年起开始在普华永道事务所执业，199 ...