独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股不超1%且非前十股东自然人及其亲属[2] - 不在5%以上或前五股东任职且无亲属任职[2] - 最近12个月无影响独立性情形[2] - 最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[3] - 最近36个月未受交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他情况 - 已通过公司第一届董事会相关委员会资格审查[4] - 承诺任职后不符资格将辞职[5]

上海锦江航运(集团) 股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺(管一民) 提名人上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会，现提名管一民为上海锦江 航运（集团）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任上海锦江航运（集团）股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格,与 上海锦江航运（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 ...

股票代码：601083 2024 可持续发展报告 地址：中国·上海·淮海中路 98 号金钟广场 15 楼 邮编：200021 电话：0086-021-53862200 传真：0086-021-63904798 网址：www.jjshipping.cn 上海锦江航运（集团）股份有限公司 Sustainability Report | 报告编制说明 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于锦江航运 | 07 | | ESG 管理 | 13 | | --- | --- | | 利益相关方沟通及重要性议题分析 | 14 | | 财务重要性议题治理体系 | 19 | | 前言 | 01 | 01 | 理念为纲，锚定可持续 | 11 | 03 | 创新服务，享便捷物流 | 39 | 05 | 夯实治理，创一流企业 | 87 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 报告编制说明 | 03 | | ESG 管理 | 13 | | 客户服务 | 41 | | 公司治理 | 89 | | ...

董事会换届 - 第一届董事会任期2025年3月27日届满[1] - 2025年3月28日审议换届议案[1] - 第二届董事会拟由9名董事组成[1] - 董事候选人将在2024年年度股东大会选举[2] 监事会情况 - 本次监事会暂不换届[3] - 第一届监事会继续履职[3] - 监事会延期换届不影响运营[3]

关联交易审议 - 2025年3月28日董事会以6票同意审议通过关联交易议案并提交2024年年度股东大会，关联董事回避表决[2] - 2025年3月28日监事会以3票同意审议通过关联交易议案并同意提交2024年年度股东大会[5] 关联交易数据 - 2024年向关联人提供劳务预计35000万元，实际发生31494万元[6] - 2024年向关联人购买燃料和动力预计60000万元，实际发生14185万元，因业务量未达预计[7] - 2024年接受关联人提供劳务预计80000万元，实际发生69035万元[7] - 2025年向关联人提供劳务预计43500万元，较2024年实际增加[10] - 2025年向关联人购买燃料和动力预计70000万元，较2024年实际增加，因采购需求增加[10] - 2025年接受关联人提供劳务预计88800万元，较2024年实际增加[10] 存款情况 - 公司预计2025年在上海银行日存款余额不超25亿元，2024年期末存款余额为390万元[11] 公司及关联方信息 - 公司注册资本400,000万元人民币，成立于2005年11月16日[14] - 关联方为控股股东董事长顾金山担任董事的企业[25] 关联交易原则及审批 - 关联交易定价有政府规定价格的依据该价格确定，无政府定价的以市场价为依据协商确定[26] - 关联交易属于公司正常业务范围，符合公司经营和发展需要[27] - 关联交易遵循公平公正合理原则，不损害公司和股东利益，不影响公司独立性[27] - 2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计事项经董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决[28] - 独立董事专门会议审议同意，履行了必要审批和决策程序[28] - 预计日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议[29] - 保荐机构对2024年日常关联交易执行情况及2025年预计事项无异议[29]

上海锦江航运（集团）股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中 天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:"普华永道事务所")作为公司 2024 年度财务报表和内部控制的审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》,公司对普华永道事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评 估。经评估,公司认为,普华永道事务所资质等方面合规有效, 2024年审计期 间履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 普华永道事务所前身为 1993年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所,经 批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司，经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中 天会计师事务所(特殊普通合伙)。 普华永道事务所是普华永道国际网络成员机构,拥有会计师事务所执业证书, 也具备从事 H 股企业审计业务的资质,同时也是原经财政部和证监会批准的具有 证券期货相关业务 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 上海锦江航运（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（黄顺刚） 提名人上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会，现提名黄顺刚为上海锦江 航运（集团）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任上海锦江航运（集团）股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与上海锦江航运（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 ...

上海锦江航运(集团)股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2025)第 0099 号 (第一页,共三页) 上海锦江航运(集团)股份有限公司董事会: 我们接受委托,对上海锦江航运(集团)股份有限公司(以下简称"锦江航运")关 于 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资金存放 与实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 锦江航运管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年 修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023年 12 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第1号 公告格式(2024年5月修订)-第十三号 上市公司募集资金相关公告》编 制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募 集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与 实际使用情况 ...

截至 2024 年 12 月 31 日，普华永道事务所合伙人数为 229 人，注册会计师 人数为 1,150 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数为 287 人。2023 年度收入总额为人民币 71.37 亿元，审计业务收入为人民 币 66.02 亿元，证券业务收入为人民币 31.15 亿元。2023 年度 A 股上市公司财 务报表审计客户共计 107 家，A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.45 亿元， 主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信 息技术服务业及批发和零售业等，与公司同行业(交通运输、仓储和邮政业)的 A 股上市公司审计客户共 10 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 上海锦江航运（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引 1 号——规范运作》和上海锦江航运（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《公司董事会审计委员会实 ...

审计机构续聘 - 2025年3月28日公司同意续聘普华永道为2025年度审计机构[2] - 2025年3月27日审计委员会建议续聘[9] - 2025年3月28日董事会、监事会同意续聘，需股东大会审议[9][10] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，普华永道合伙人数229人，注会1150人[4] - 2023年度收入总额71.37亿元，审计业务66.02亿元[4] 审计费用 - 公司2024年度审计费用202.30万元[7]