证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2025-029 上海锦江航运（集团）股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 25 日以电子邮件方式向全体监事发出第一届监事会第十九次会议通知和材料。 会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯会议方式召开。公司监事会全体 3 名监事审议了 本次会议的议案，以书面通讯方式发表了表决意见。本次会议的召开符合《公司 法》等有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，所形成的 决议合法有效。 监事会对公司 2025 年半年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见： （1）公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的相关规定； （2）公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司的财务状况、经营 ...

上海锦江航运（集团）股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2025-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年半年度报 告及摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公 司 2025 年半年度报告》及《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年半年度 报告摘要》。 （二）审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦 ...

重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）本次利润分 配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施 公告中明确。 证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2025-032 上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2025年8月28日召开第一届监事会第十九次会议，以"同意3票，反对 0票，弃权0票"的表决结果审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公 司2025年半年度利润分配方案的议案》。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年上半年实现归属 于上市公司股东的净利润为人民币794,486,590.58元，截至2025年6月30日母公 司报表未分配利 ...

上海锦江航运（集团）股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 第一条 为加强对上海锦江航运（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的 管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及《上海 锦江航运（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持公司 股份及其变动的管理。公司董事和高级管理人员从事融资融券交 易的，还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生 品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交 1 易、操纵市场等禁 ...

1 司都应做好内幕信息的保密工作。 上海锦江航运（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为加强上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信 息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《上 海锦江航运（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组 织实施。董事会办公室是公司内幕信息登记备案的日常办事机构， 负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向 外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对 外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露的 内容的资料，须经董事会秘书的审核同意（并视重要程度呈报董 事会审核），方可对外报道、 ...

第一条 为了进一步完善上海锦江航运（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范公司董事的选举， 保证公司股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《上 海锦江航运（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 上海锦江航运（集团）股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举二名 以上董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东 拥有的表决权可以集中使用，也可以将其拥有的投票权分散投向 多位董事候选人，最后按得票多少依次决定董事人选的一项制度。 第三条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事。 第四条 由职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大 会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换，不适用本细则 的相关规定。 1 第五条 公司在一次股东会上拟选举二名以上的独立董事、 非独立董事时，实行累积投票制。董事会应当在召开股东会通知 中，表明该次独立董事、非独立董事选举采用累积投票制。 第二章 投票程序 第六条 为确保董事当选符合 ...

上海锦江航运（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为切实加强上海锦江航运（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构， 切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，公司根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投 资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《上海锦 江航运（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第三条 投资者关系工作的目的是: (一)促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的 进一步了解和熟悉； (二)建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； (三)形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； 1 (四)促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理 念； (五)增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 投资者关系管理的基本原则是: (一)合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行 业规范和自律规则、公司内部规章制度 ...

上海锦江航运（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资 者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事 务管理》等法律、法规以及《上海锦江航运（集团）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市 公司信息披露的标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证 券监管部门的规范性文件，将可能对公司股票及衍生品种交易价 格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内， 通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管 部门备案。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构： (一)公司董事会秘书和董事会办公室； (二)公司董事和董事会； (三)公司高级管理人员； 1 (四)公司各部门以及控股子公司的 ...

上海锦江航运（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）与控股股东及其他关联方之间的经济行为，进一 步规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来，依据《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海 锦江航运（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本办法。 第三条 本办法所称关联方包括关联法人（或者其他组织） 和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司 的关联法人： 1 （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 第二条 关联交易原则： （一） 公司与关联方之间发生的关联交易应遵循公开、公 平、公正、诚实信用和等价有偿的原则。 （二）关联董事和关联股东回避表决原则。 第二章 关联方、关联关系、关联交易 （五）中国证监会、证券交易所或公司根据实质重于形式的 原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜 的法人（或者其他组织）。 第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自 ...

第五条 对外担保实行公司统一管理，未经公司董事会或股 东会批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。 上海锦江航运（集团）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章总则 第一条 为规范上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下 称"公司"）对外担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资 产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法 典》等相关法律、法规、规范性文件及《上海锦江航运（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的 原则，全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承 担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担 保。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司。 第二章 对外担保审批权限 第四条 未经董事会或者股东会审议通过，公司不得对外提 供担保。 1 第六条 应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通 过后，方可提交股东会批准。须经股东会批准的对外担保，包括 但不限于下列情形: (一) 本公司及本公司控股子 ...