董事会变动 - 原职工代表董事陆荣鹤于2024年3月6日因退休辞职[1] - 2024年4月18日召开职工代表大会选举方海城为职工代表董事[2] - 方海城任期自选举通过至第一届董事会任期届满[2] 新董事信息 - 方海城1976年11月出生，软件工程专业硕士[5] - 现任公司党委副书记、纪委书记，不持股无关联[5] - 方海城符合任职资格[5]

业绩说明会安排 - 2024年4月19日15:00 - 16:30举行2023年度业绩说明会[3] - 以视频录播结合网络文字互动方式召开，地点为上证路演中心[4][5] - 出席人员含董事长庄晓晴等（特殊情况可能调整）[6] 投资者参与 - 2024年4月12 - 18日16:00前可通过上证路演中心或邮箱提问[3][7] - 2024年4月19日15:00 - 16:30可在线参与业绩说明会[7] 其他信息 - 联系人李杨，电话021 - 53866646，邮箱ir@jjshipping.cn[8] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] - 公告发布于2024年4月12日[10]

股东大会信息 - 2024年4月25日14点召开2023年年度股东大会，地点在上海浦东新区友林路55号二楼报告厅[2] - 网络投票2024年4月25日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[2] - 审议9项议案，听取《2023年度独立董事述职报告》[4] 议案相关 - 议案2024年3月30日在媒体及上交所网站披露[5] - 应回避表决关联股东为上海国际港务等[6] - 对中小投资者单独计票议案为6、7、8、9[8] - 涉及关联股东回避表决议案为7[8] 时间安排 - 股权登记日为2024年4月16日[12] - 会议登记2024年4月18日09:00 - 16:00，地点在上海东诸安浜路165弄29号4楼[13] 其他 - 现场会议会期半天，与会者食宿及交通费用自理[15] - 涉及2023及2024年度日常关联交易议案[20] - 有续聘会计师事务所议案[20] - 有2023年董事、监事年度薪酬情况报告议案[20]

公司基本信息 - 公司的中文名称为上海锦江航运（集团）股份有限公司，中文简称为锦江航运，外文名称为SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO.,LTD.[10] - 公司的法定代表人为庄晓晴，公司注册地址位于上海市浦东新区龙居路180弄13号2楼[11] 公司财务状况 - 公司2023年度营业收入为5,266,128,808.70元，同比下降23.01%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为742,544,426.23元，同比下降59.36%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产同比增长34.64%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.67元，同比下降59.64%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1,590,389,844.03元，同比下降27.29%[12] 公司业务发展 - 公司2023年完成集装箱运输量为213.45万标准箱，全年实现营业收入526,612.88万元，归母净利润74,254.44万元[19] - 公司总运力达到4.51万TEU，位列中国大陆集装箱班轮公司第7位，世界集装箱班轮公司第34位[19] - 公司推出海防丝路快航和泰越丝路快航两条“一带一路”航线，成为“丝路海运”命名航线[20] 公司治理结构 - 公司董事会按照相关法律法规规范运作，确保会议程序符合规定[60] - 公司独立董事严格按照公司章程和独立董事工作制度勤勉尽责地履行职权[61] - 公司监事会对公司日常运作、财务状况、经营情况等进行监督，维护公司和股东的合法权益[62] 公司股东信息 - 公司股东总数截至报告期末为98,461户[200] - 前十名股东中，上海国际港务（集团）股份有限公司持有1,078,000,000股，占比83.30%[200] - 前十名股东中，上海港国际客运中心开发有限公司持有22,000,000股，占比1.70%[200]

业绩审计 - 普华永道于2024年3月28日对锦江航运2023年财报出具无保留意见审计报告[2] - 财报于2024年3月28日获董事会批准[9] 关联资金往来 - 控股股东2023年期初余额922,180.00元，年度累计发生22,222,147.0元，偿还20,742,207.0元，期末余额402,120.00元[7] - 多家控股股东附属企业披露2023年期初、年度累计、偿还及期末往来资金余额[7][8] 其他数据 - 数据143,209,157.77、23,940,962.5、29,433,446、37,716、110、172、12[9]

关联交易审议 - 2024年3月28日董事会4票同意审议通过关联交易议案[3] - 2024年3月28日监事会3票同意审议通过关联交易议案[4] 关联交易数据 - 2023年向关联人提供劳务预计59000万元，实际40480万元[5] - 2023年向关联人购买燃料和动力预计5000万元，实际6366万元[6] - 2023年接受关联人提供劳务预计84000万元，实际56366万元[6] - 2024年向关联人提供劳务预计30000万元，上年实际40480万元[8] - 2024年向关联人购买燃料和动力预计60000万元，上年实际6366万元[8] - 2024年接受关联人提供劳务预计77000万元，上年实际56366万元[8] 公司注册资本 - 上港集团注册资本2328414.475万元人民币[10] - 上港集团物流有限公司注册资本250000万元人民币[11] - 上海明东集装箱码头有限公司注册资本400000万元人民币[12] - 上海浦东国际集装箱码头有限公司注册资本190000万元人民币[13] - 上海沪东集装箱码头有限公司注册资本110000万元人民币[13] - 中石油上港能源有限公司注册资本9800万元人民币[14] - 太仓正和国际集装箱码头有限公司注册资本452197.321996万元人民币[15] - 锦江航运代理（泰国）有限公司注册资本800万泰铢[16] 关联交易说明 - 关联交易定价有政府规定价格的依据该价格确定，无政府定价的以市场价协商确定[17][18] - 关联交易符合公司经营和发展需要，不损害公司和股东利益[19] - 公司主营业务不会因关联交易对关联方形成依赖，不影响独立性[19] 公告信息 - 公告发布时间为2024年3月30日[21]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是锦江航运董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为锦江航运2023年12月31日财务报告内控有效[7]

上海锦江航运（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》和上海 锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《公司董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年度财务报表和内部控制审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道事务所是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务 所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财 政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此 1 外，普华永道事务所也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会） 及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。 截至 2023 年 12 月 31 日，普华永道事务所合伙人数为 291 人， ...

公司治理 - 2023年公司召开9次董事会、2次股东大会[4][5][7] - 2023年修订《公司独立董事工作制度》[6] - 2023年内部审计部门每半年开展一次重要事项检查并汇报[12] 独立董事履职 - 独立董事管一民2023年各项会议出席率高，均无缺席[4][5][7] - 管一民兼任境内上市公司超三家，承诺过渡期内调整[3] - 2023年管一民审议多份议案并投赞成票[6][14][15][16][18][19][20][22][23] - 管一民考察公司财务审计合规性并提要求[9] - 管一民认为内部审计工作有效[10][11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护公司和股东权益[29] 合规情况 - 报告期内公司及上港集团履行相关承诺[24] - 董事会及下属四个专门委员会工作表决合法有效[26] - 独立董事任职期间未行使特别职权，参加相关培训[27]

上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关法律法规、 规范性文件的规定，现将上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-009 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 21 日签发的证监许可[2023]1901 号 文《关于同意上海锦江航运（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》， 公司获准向投资者首次公开发行人民币普通股 194,120,000 股。截至 2023 年 11 月 30 日，本公司完成了向投资者首次公开发行 194,120 ...