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中国神华能源股份有限公司 董事会关于本次交易符合《上市公司监管 指引第9号——上市公司筹划和实施重大 资产重组的监管要求》第四条规定的说明 3.本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司 在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。 4.本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能 力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增 强独立性、规范关联交易和同业竞争。 综上所述，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司 监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》第四条的规定。 特此说明。 中国神华能源股份有限公司（以下简称"中国神华"或 "公司"）拟通过发行A股股份及支付现金的方式购买国家 能源投资集团有限责任公司持有的国家能源集团国源电力 有限公司100%股权、国家能源集团新疆能源化工有限公司 100%股权、中国神华煤制油化工有限公司100%股权、国家能 源集团乌海能源有限责任公司100%股权、内蒙古平庄煤业 （集团）有限责任公司100%股权、国家能源集团陕西神延煤 炭有限责任公司41%股权、山西省晋神能源有限公司49%股权、 国家能源集团包头矿业有限责任公司100%股权 ...

内蒙古自治区准格尔煤田玻璃沟煤矿采矿权 评估报告 中企华矿评报字[2025]第 1074 号 北京中企华资产评估有限责 二〇二五年十 中国矿业权评估师协会 评估报告统一编码回执单 编码:1102420250202064422 王桂玲 (矿业权评估师) 说明: 2、本评估报告统一编码回执单仅证明矿业权评估报告已在中国矿业权评估师协会评估 报告统一编码管理系统进行了编码及存档,不能作为评估机构和签字评估师免除相关 法律责任的依据; 3、在出具正式报告时,本评估报告统一编码回执单应列装在报告的封面或扉页位置。 国家能源投资集团有限责任公司和中国神 评估委托方: 华能源股份有限公司 北京中企华资产评估有限责任公司 评估机构名称: 内蒙古自治区准格尔煤田玻璃沟煤矿采矿 评估报告名称: 权评估报告 报告内部编号: 中企华矿评报字[2025]第1074号 课 估 值: 257828.20(万元) 报告签字人: 王军好(矿业权评估师) 内蒙古自治区准格尔煤田玻璃沟煤矿采矿权评估报告 内蒙古自治区准格尔煤田玻璃沟煤矿采矿权 评估报告 目 录 | 评估报告摘要 … | | --- | | 评估报告正文 . | | 一、评估机构 ...

1 2025 年 8 月 15 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议并通过了本 次交易的重组预案，于 2025 年 8 月 16 日披露了《中国神华能源股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件。 2025 年 12 月 19 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议并通过了 本次交易的重组报告书。与本次交易的重组预案相比，本次交易重组报告书存在 一定差异，现将主要差异情况说明如下： | 重组报告书章节 | 与重组预案主要差异 | | --- | --- | | 声明 | 更新了上市公司声明，补充了相关证券服务机构声明。 | | 释义 | 更新并新增部分释义。 | | 重大事项提示 | 更新了具体交易方案情况、本次股份发行情况、最终的 | | | 估值及作价情况、预重组情况、本次交易方案调整情况、 | | | 本次交易对于上市公司的影响、已经履行及尚需履行的 | | | 程序等内容，删除了"上市公司股票停复牌安排"、"待 | | | 补充披露的信息提示"等内容。 | 报告书（草案）与预案主要差异情况说明 中国神华能源股份有限公司（"公司"或"本公司"）拟发行 A ...

中国神华能源股份有限公司 董事会关于本次交易履行法定程序的 完备性、合规性及提交的法律文件的 有效性的说明 中国神华能源股份有限公司（以下简称"中国神华"或 "公司"）拟通过发行A股股份及支付现金的方式购买国家 能源投资集团有限责任公司持有的国家能源集团国源电力 有限公司100%股权、国家能源集团新疆能源化工有限公司 100%股权、中国神华煤制油化工有限公司100%股权、国家能 源集团乌海能源有限责任公司100%股权、内蒙古平庄煤业 （集团）有限责任公司100%股权、国家能源集团陕西神延煤 炭有限责任公司41%股权、山西省晋神能源有限公司49%股权、 国家能源集团包头矿业有限责任公司100%股权、国家能源集 团航运有限公司100%股权、神华煤炭运销有限公司100%股权、 国家能源集团港口有限公司100%股权，并以支付现金的方式 购买国家能源集团西部能源投资有限公司持有的国电建投 内蒙古能源有限公司100%股权；同时，上市公司拟向不超过 35名特定投资者发行A股股份募集配套资金（以下合称"本 次交易"）。 一、关于本次重组履行法定程序完备性、合规性的说明 1.公司与相关方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取 了必 ...

中国神华能源股份有限公司 董事会关于本次交易不存在《上市公司证券 发行注册管理办法》第十一条规定的不得向 特定对象发行股票的情形的说明 中国神华能源股份有限公司（以下简称"中国神华"或 "公司"）拟通过发行A股股份及支付现金的方式购买国家 能源投资集团有限责任公司持有的国家能源集团国源电力 有限公司100%股权、国家能源集团新疆能源化工有限公司 100%股权、中国神华煤制油化工有限公司100%股权、国家能 源集团乌海能源有限责任公司100%股权、内蒙古平庄煤业 （集团）有限责任公司100%股权、国家能源集团陕西神延煤 炭有限责任公司41%股权、山西省晋神能源有限公司49%股权、 国家能源集团包头矿业有限责任公司100%股权、国家能源集 团航运有限公司100%股权、神华煤炭运销有限公司100%股权、 国家能源集团港口有限公司100%股权，并以支付现金的方式 购买国家能源集团西部能源投资有限公司持有的国电建投 内蒙古能源有限公司100%股权；同时，上市公司拟向不超过 35名特定投资者发行A股股份募集配套资金（以下合称"本 次交易"）。 就本次交易，公司董事会经比照《上市公司证券发行注 册管理办法》第十一条的规定逐 ...

内蒙古西乌旗白音华一号露天煤矿采矿权 评估报告 中企华矿评报字[2025]第 1076 号 北京中企华资产评估有限责任公司 二〇二五年十二月十 中国矿业权评估师协会 评估报告统一编码回执单 码:1102420250202064 王桂玲 (矿业权评估师) 说明: 1、二维码及报告编码相关信息应与中国矿业权评估师协会评估报告统一编码管理系统 内存档资料保持一致; 2、本评估报告统一编码回执单仅证明矿业权评估报告已在中国矿业权评估师协会评估 报告统一编码管理系统进行了编码及存档，不能作为评估机构和签字评估师免除相关 法律责任的依据; 3、在出具正式报告时,本评估报告统一编码回执单应列装在报告的封面或扉页位置。 国家能源投资集团有限责任公司和中国神 评 。 华能源股份有限公司 北京中企华资产评估有限责任公司 评估机构名称: 内蒙古西乌旗白音华一号露天煤矿采矿权 评估报告名称: 评估报告 报告内部编号: 中企华矿评报字[2025]第1076号 评: 估 值: 48088.06(万元) 报告签字人: 王军好(矿业权评估师) 内蒙古西乌旗白音华一号露天煤矿采矿权评估报告 内蒙古西乌旗白音华一号露天煤矿采矿权 评估报告 目 ...

1 报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等有 关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次交易摊薄即期 回报情况及填补措施说明如下： 一、本次交易对公司当期每股收益的影响 中国神华能源股份有限公司 董事会关于本次交易摊薄即期回报及填补 回报措施的说明 中国神华能源股份有限公司（以下简称"中国神华"或"公 司"）拟通过发行A股股份及支付现金的方式购买国家能源投 资集团有限责任公司（以下简称"国家能源集团"）持有的国 家能源集团国源电力有限公司100%股权、国家能源集团新疆 能源化工有限公司100%股权、中国神华煤制油化工有限公司 100%股权、国家能源集团乌海能源有限责任公司100%股权、 内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司100%股权、国家能源 集团陕西神延煤炭有限责任公司41%股权、山西省晋神能源 有限公司49%股权、国家能源集团包头矿业有限责任公司100% 股权、国家能源集团航运有限公司100%股权、神华煤炭运销 有限公司100%股权、国家能源集团港口有限公司100%股权， 并以支付现金的方式购买国家能源集团西部能源投资有限 公司持有的国电建投内蒙古能源有限公司100%股权；同时， 上市公司 ...

中国神华能源股份有限公司 董事会关于公司本次交易是否构成重大资 产重组、关联交易及重组上市的说明 中国神华能源股份有限公司（以下简称"中国神华"或 "公司"）拟通过发行A股股份及支付现金的方式购买国家 能源投资集团有限责任公司（以下简称"国家能源集团"） 持有的国家能源集团国源电力有限公司100%股权、国家能源 集团新疆能源化工有限公司100%股权、中国神华煤制油化工 有限公司100%股权、国家能源集团乌海能源有限责任公司 100%股权、内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司100%股权、 国家能源集团陕西神延煤炭有限责任公司41%股权、山西省 晋神能源有限公司49%股权、国家能源集团包头矿业有限责 任公司100%股权、国家能源集团航运有限公司100%股权、神 华煤炭运销有限公司100%股权、国家能源集团港口有限公司 100%股权，并以支付现金的方式购买国家能源集团西部能源 投资有限公司（以下简称"西部能源"）持有的国电建投内 蒙古能源有限公司100%股权；同时，上市公司拟向不超过35 名特定投资者发行A股股份募集配套资金（以下合称"本次 交易"）。 二、 本次交易构成关联交易 本次交易中，交易对方为国家能源集团 ...