财务审计 - 审计公司对宏盛华源2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 宏盛华源在2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

2024年工作情况 - 独立董事参与董事会会议11次、股东大会7次[3] - 审计委员会会议召开8次，独立董事均出席[4] - 独立董事参与独立董事专门会议4次[6] - 独立董事现场工作15天，到五家单位调研[10][11] - 董事会审议通过4项关联交易议案[12] - 董事会审议通过多份报告及多项议案[15][16][17][20] 2025年展望 - 独立董事将学习文件提升履职能力[22] - 加强与董事会和管理层沟通[22] - 尽职尽责维护股东权益[22] - 为董事会决策提供参考建议[22]

独立董事履职 - 2024年参与董事会会议11次、股东大会7次[3] - 出席各委员会会议共14次[4] - 参与专门会议4次、业绩说明会3次[5][9] - 到5家单位调研，现场工作22天[9][10] 董事会决策 - 2024年审议通过4项关联交易议案[11] - 审议通过各季度报告及变更事务所等议案[13][14] - 审议通过聘任高管及薪酬等议案[15][19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续维护公司和股东利益[20]

独立董事情况 - 独立董事于2024年8月上任[1] - 2024年参与董事会会议4次、股东大会3次[3] - 2024年参与独立董事专门会议2次[4] - 到公司所属5家单位进行调研[9] - 任职以来现场工作11天[11] 董事会审议事项 - 审议通过2024年半年度报告、2024年第三季度报告[14] - 审议通过变更会计师事务所为立信会计师事务所[15] 公司其他情况 - 公司已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，无重大缺陷[14] - 不存在聘任或解聘财务总监情况[16] - 不存在聘任或解聘高级管理人员情况[18]

会议情况 - 2024年参与董事会会议5次、股东大会3次[4] - 2024年出席提名委员会会议1次[5] - 2024年参与独立董事专门会议2次[7] 审议事项 - 2024年董事会审议通过2项关联交易议案[13] - 审议通过2023年年度报告和2024年一季度报告[17] - 审议通过完善内控及风险管理制度议案[17] - 审议通过聘任财务总监议案[19] - 审议通过董事、高管薪酬方案等议案[23] 公司变动 - 2024年进行董事会换届选举并聘任高级管理人员[21] 其他情况 - 报告期内无收购等情况[14][16][18][20] - 独立董事履职建言，望公司稳健经营[24]

独立董事情况 - 独立董事于2024年6月上任，参与多次会议并现场工作15天调研[4][5][6][11] 董事会决策 - 2024年董事会审议通过多份报告、议案及人员聘任[16][18][19][21] 公司情况说明 - 公司不存在会计估计变更等情况及承诺变更豁免情况[20][14] 其他信息 - 公司独立董事为王军利，相关信息日期为2025年4月9日[25]

董事会会议参与情况 - 2024年独立董事参与董事会会议7次、股东大会4次[3] - 2024年独立董事出席审计、提名等委员会会议共7次[4][5][7] - 2024年独立董事参与专门会议2次[8] 董事会审议事项 - 报告期内董事会审议通过2项关联交易议案[15] - 审议通过2023年年度和2024年一季度报告[17] - 审议通过完善内控及风险管理制度议案[18] - 2024年审议通过聘任财务总监议案[20] - 2024年审议通过薪酬方案及业绩责任书签订议案[23] 公司其他情况 - 报告期内独立董事到5家单位调研[13] - 报告期内会计师事务所未变更[19] - 公司不存在会计估计变更及重大差错更正[21] - 2024年进行董事会换届并聘任高管[22] - 薪酬方案及业绩目标设置合理[23]

审计相关 - 2024年公司聘任立信为年度财务报告和内部控制审计机构[4] - 立信认为公司财务报表按准则编制，公允反映2024年财务状况等[5] - 立信认为公司保持了有效的财务报告内部控制[5] - 审计委员会认可立信独立性和专业性，认为其年报审计表现良好[7][8]

募资情况 - 公司首次公开发行66,878.88万股A股，发行价每股1.70元，募资总额113,694.09万元，净额103,660.41万元[1] 项目投资 - 全系列电压等级输电铁塔等4个项目拟用募资共100,400.00万元[2] 项目决策 - 2025年4月9日审议通过铁塔生产项目暂缓实施议案[1][6][7] - 因非投资最佳时机，铁塔生产项目搁置超一年后暂缓实施[3][4] 影响与意见 - 部分募投项目暂缓不影响当前经营，利于优化资源配置[5] - 保荐人对部分募投项目暂缓无异议[8]

募集资金情况 - 2023年12月22日公司首次公开发行66,878.88万股A股，发行价每股1.70元，募集资金总额1,136,940,912.40元，净额1,036,604,071.56元[2] - 募集资金到账时间为2023年12月19日[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额713,647,508.26元，专户余额278,647,508.26元[5] - 2023年度投入募集资金总额250,613,000.00元，2024年度投入70,680,188.07元[5] - 2024年超募资金永久补充流动资金10,500,000.00元[5] - 2024年募投项目前期投入置换金额27,256,770.34元，投入募投项目金额43,423,417.73元[5] - 2024年支付其他发行费用5,650,660.44元，置换前期发行费用17,002,844.36元[5] - 2024年募集资金利息收入扣除手续费净额1,983,775.95元，现金管理收益6,841,685.46元[5] - 2024年使用部分闲置募集资金进行现金管理净额435,000,000.00元[5] - 2024年度募集资金总额为103660.41万元[33] - 2024年变更用途的募集资金总额为16797.06万元，占比16.20%[33] - 2024年度投入募集资金总额为8118.02万元，累计投入33179.32万元[33] 募投项目情况 - 公司募集资金投资项目投资总额为103,407.40万元，拟使用募集资金100,000.00万元[12] - 2024年使用募集资金置换预先投入4,425.96万元，含募投项目自筹资金2,725.68万元和已支付发行费用1,700.28万元[14] - 全系列电压等级输电铁塔生产项目承诺投资27585.80万元，期末累计投入与承诺投入差额为 - 27585.80万元[33] - 智能制造升级改造项目承诺投资47352.90万元，调整后为41292.30万元，本年度投入7068.02万元，投入进度17.12%[33] - 补充流动资金项目承诺投资25061.30万元，投入进度100.00%[34] - 超募资金1050.00万元用于补流还贷，投入进度100.00%，另有2610.41万元超募资金未使用[34] 资金管理与使用情况 - 2024年公司同意使用不超过85,000万元暂时闲置募集资金投资保本型产品，期限12个月内可循环滚动使用[17] - 2024年公司对闲置募集资金进行现金管理，部分产品已履行完毕，43,500.00万元大额存单项目尚在进行中[18][19] - 2024年公司使用超募资金1,050.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为28.69%[20] - 2024年公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况[15] - 2024年公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况[21] - 2024年公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[22] - 2024年度闲置募集资金购买结构性存款8.03亿元已到期收回，购买大额存单6亿元，剩余4.35亿元未到期[35] - 2024年度已用超募资金永久补充流动资金1050万元[35] 项目变更情况 - 浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项目变更涉及金额2803.82万元，预定可使用状态日期延至2026年12月[36] - 浙江元利江东铁塔有限公司智能制造升级改造项目变更涉及金额793.45万元，预定可使用状态日期延至2026年12月[37] - 安徽宏源铁塔有限公司智能制造升级改造项目变更涉及金额3317.90万元，预定可使用状态日期延至2026年12月[37] - 江苏华电铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目变更涉及金额1275.07万元[37] - 江苏振光电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目变更涉及金额2546.22万元[37] 项目投资进度 - 浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项目投资进度6.65%[40] - 安徽宏源铁塔有限公司智能制造升级改造项目投资进度13.92%[40] - 江苏华电铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目投资进度17.67%[40] 其他情况 - 2024年8月27日，安徽宏源铁塔有限公司募集资金专项账户2,180,170.30元被冻结，9月3日解封[23] - 2024年6月6日公司以募集资金向子公司发放2725.68万元借款实施募投项目[24] - 2024年8月14 - 15日公司以募集资金向子公司发放15606.59万元借款实施募投项目[25] - 2024年12月16日公司以16153.31万元募集资金向子公司增资实施募投项目[25]