利润分配 - 上市后三年每年现金分配利润不少于当年可分配利润30%[4] - 2023年度派发现金红利3726.49万元[4] - 2024年半年度派发现金红利3049.68万元[4] 未来策略 - 拟制定2024年度“提质增效重回报”行动方案[1] - 聚焦主责主业，推动稳产增收、降本节支[2] - 深化“产供销联动”，提速应收账款和存货周转[3] - 加强科技创新驱动，培育新质生产力[5] - 提高信息披露质量，加强投资者交流[7] - 强化合规治理体系，依法规范运作[8] 管理目标 - 落实经理层100%契约化管理目标[10]

公司人事变动 - 2024年10月28日公司召开第二届董事会第五次会议，选举赵启为董事长[1] - 赵启任战略委员会主任委员，任期至本届董事会届满[1] - 赵启当选董事长之日起为公司法定代表人[1] 董事长信息 - 赵启1983年出生，有市场营销学士和项目管理工程硕士学位[4] - 赵启历任多职，现任山东电工电气集团党委书记、董事长[4] - 截至公告披露日，赵启未持有公司股份[1]

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-074 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五 栋公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,563 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,020,651,515 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 75.5339 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式， 由公司董事会召集，经公司全体董事共同推举，会议由党委书记、 ...

中银国际证券股份有限公司 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 全资子公司接收国拨资金并通过控股股东向公司发放委托 贷款的方式实施暨关联交易的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为宏 盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关规定，对宏盛华源全资子公司接收国拨资金并通过控股股东向公 司发放委托贷款的方式实施暨关联交易事项进行了认真、审慎调查，核查情况与 意见如下： 一、关联交易概述 （一）国拨资金情况 公司全资子公司中电装备青岛豪迈钢结构有限公司（以下简称"青岛豪迈"） 申请获批的国有资本经营预算资金（以下简称"国拨资金"）详细情况如下表所 示： 单位：万元 | 建设单位 | 项目名称 | 获批国拨资金 | | | --- | --- | --- | --- | | 电力装备先进制造工艺平台建设项目——输 | 青岛 ...

会议安排 - 2024年10月9日召开第二届董事会第四次会议，提议10月28日开临时股东大会[4] - 10月11日刊登股东大会通知，股权登记日为10月21日[5] - 10月28日15:00现场会议召开，网络投票有相应时间安排[6][7] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人1563人，代表股份2020651515股，占比75.5339%[9] - 现场3人，代表股份1390450880股，占比51.9764%[9] - 网络投票1560人，代表股份630200635股，占比23.5575%[9] - 中小投资者1559人，代表股份152504191股，占比5.7008%[11] 议案表决 - 《关于补选公司董事的议案》等三议案表决通过，各议案同意、反对、弃权占比明确[13][15][17][18] 法律意见 - 律师认为股东大会程序和结果合规，决议合法有效[18][19] - 法律意见一式三份，盖章签字后生效[20]

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源 2024 年第三季度报告》。 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-079 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第二届监事会第五次会议于2024年10月18日以邮件方式发出通知，并于 2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会 应出席监事5名，实际出席监事5名。会议程序符合有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席沙志昂先生主持， 董事会秘书列席本次会议。审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司编制和审议《宏盛华源 2024 年第三季度报告》的 程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 202 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-073 宏盛华源铁塔集团股份有限公司关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：中国银行股份有限公司济南泉城支行（以下简称"中 国银行"）。 现金管理金额：人民币 60,000.00 万元 现金管理产品名称及期限：拟购买中国银行单位大额存单，其中 16,500.00 万元购买期限 1 个月；43,500.00 万元购买期限 3 个月。 （二）资金来源 1、本次现金管理的资金来源于暂时闲置募集资金。 2、募集资金的基本情况。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏盛华源铁塔集团股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1988 号）， 公司公开发行 66,878.88 万股人民币普通股股票，发行价格为每股人民币 1.70 元，募集资金总额为人民币 113,694.09 万元，扣除本次发行费用（不含 增值税）人民币 10,033.68 万元，募集资金净额为 ...

公司基本情况 - 公司主要从事输电线路铁塔的研发、生产和销售，主要产品为全系列电压等级的输电线路铁塔，包括角钢塔、钢管塔、钢管杆、变电构支架[1] - 公司在杭州、合肥、青岛、重庆、徐州、镇江、西安等多个关键区域设立了生产基地，形成了科学合理的区域布局[1] 经营情况 - 2024年上半年公司营业收入51.38亿元，同比增长12.32%[1] - 2024年上半年公司净利润1.01亿元，同比增长47.12%[1] - 2024年上半年公司毛利率为8.22%，比同期提高1.29个百分点[2] - 毛利率提升主要得益于公司通过技术创新、管理创新和精益管理等措施提高生产效率、降低成本[2] 募投项目变更 - 公司变更募投项目的主要原因是近年来国内输电线路铁塔行业稳健发展，公司销售规模不断扩大，在重庆区域镀锌产能存在较大缺口，新建智能镀锌生产线的需求较为迫切[3] - 重庆瑜煌二期地块智能工厂项目通过引入自动化、智能化技术和设备，优化生产流程和工艺，能显著提高公司生产效率和产品质量，提升公司的核心竞争力[3] 原材料成本管控 - 公司采取集中采购策略，直接向钢厂采购，有效减少了中间环节，降低了采购成本[4] - 公司通过"钢坯锁价"锁定采购成本，与钢厂签署远期角钢采购协议，锁定钢坯价格[4] - 公司加强对原材料市场行情的分析与研判，合理备库，采用增加现货采购或进行"远期锁价"方式应对原材料价格波动[4] 海外业务拓展 - 公司的输电线路铁塔产品已远销亚洲、欧洲、美洲、非洲等地区[5] - 未来公司将结合自身实际情况，进一步挖掘"一带一路"沿线国家以及其他发展中国家的市场潜力，加速品牌国际化进程，提升品牌全球影响力[5]

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会 会议资料 2024 年 10 月 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2024 | 年第五次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第五次临时股东大会会议议程 3 | | 议案 | 1：关于补选公司董事的议案 5 | | 议案 | 2：关于浙江盛达铁塔有限公司土地征收并开展输电铁塔智能 | | | 绿色工厂建设项目的议案 6 | | 议案 | 3：关于变更募投项目的议案 12 | 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 股东大会会议资料 2024 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 股东大会规则》以及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，宏盛华源铁塔集团股份有限公 司（以下简称"公司"）特制订以下会议须知，请出席股东大 ...

1 具体情况如下： 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-072 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买结构性存 款到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第十九 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用不超过人民币 85,000.00 万元的暂时闲置募集资 金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不 超过 12 个月。该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 保荐人中银国际证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。 一、结构性存款到期赎回情况 2024 年 3 月 29 日，公司使用部分闲置募集资金在中国银行股份 有限公司购买了结构性存款。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宏盛华源铁塔集 ...