证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-064 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五 栋公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 721 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,005,811,135 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 74.9792 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式， 由公司董事会召集，董事长马新征先生主持。会议的召开和表决方式 符 ...

会议安排 - 公司2025年9月24日决定10月10日召开2025年第三次临时股东大会[4] - 9月25日刊登股东大会通知，股权登记日为9月26日[4] 参会情况 - 出席股东大会721人，代表股份2,005,811,135股，占比74.9792%[9] - 现场5人，代表股份1,390,536,080股，占比51.9796%[9] - 网络投票716人，代表股份615,275,055股，占比22.9996%[9] - 中小投资者717人，代表股份137,663,811股，占比5.1460%[10] 议案表决 - 《土地收储议案》同意2,004,385,835股，占比99.9289%[13] - 中小投资者同意136,238,511股，占比98.9646%[13]

专业工程板块市场表现 - 9月30日专业工程板块整体上涨2.21%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.52%，深证成指上涨0.35% [1] - 板块内个股普涨，时空科技领涨，涨幅达10.01%，中国中冶涨幅达10.00%，罗曼股份上涨6.11%，鸿路钢构上涨5.40% [1] - 部分个股出现下跌，富煌钢构下跌5.83%，东华科技下跌5.19%，铜冠矿建下跌3.28% [2] 板块资金流向 - 当日专业工程板块整体获得主力资金净流入4.09亿元，但游资资金净流出1.47亿元，散户资金净流出2.62亿元 [2] - 中国中冶获得主力资金大幅净流入4.26亿元，主力净占比达23.18%，但同时遭遇游资净流出1.87亿元和散户净流出2.39亿元 [3] - 罗曼股份主力资金净流入7727.24万元，净占比14.69%，但散户资金净流出6744.22万元 [3] - 多只个股呈现主力净流入而散户净流出的态势，如志特新材主力净流入1682.93万元，散户净流出1354.10万元 [3]

板块表现 - 专业工程板块当日上涨0.32%，领涨个股为东华科技（涨10.04%）和圣晖集成（涨10.01%）[1] - 上证指数下跌0.65%至3828.11点，深证成指下跌1.76%至13209.0点[1] - 板块内10只个股涨幅超1.5%，其中时空科技（涨3.62%）、东南网架（涨3.61%）等涨幅居前[1] 个股涨跌 - 涨幅前三分别为东华科技（收盘价12.27元，成交量54.98万手，成交额6.56亿元）、圣晖集成（收盘价47.91元，成交量5.43万手，成交额2.51亿元）、亚翔集成（收盘价44.78元，涨6.29%，成交量6.41万手，成交额2.82亿元）[1] - 跌幅最大为深绿达A（收盘价21.62元，跌4.55%，成交量22.18万手，成交额4.88亿元），其次为爱曼股份（跌2.11%）和蒜特股份（跌1.89%）[2] - 中国中治成交量最高达113.28万手，成交额3.88亿元，跌幅0.58%[2] 资金流向 - 板块主力资金净流入1.26亿元，游资资金净流出1.13亿元，散户资金净流出1228.56万元[2] - 东华科技主力净流入1.42亿元（占比21.69%），但游资净流出4224.51万元（占比-6.44%），散户净流出1.00亿元（占比-15.25%）[3] - 圣晖集成主力净流入6213.02万元（占比24.77%），游资净流出3946.95万元（占比-15.74%）[3] - 宏盛华源主力净流入2190.43万元（占比10.97%），是少数获游资正向流入（490.67万元）的个股[3]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会[4] - 2025年10月10日15点现场会议召开[8] - 会议地点为山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室[8] 参会要求 - 股东或其代理人提前30分钟签到确认资格[5] - 股东发言不超5分钟[6] 投票方式 - 现场与网络投票结合，网络投票用上海证券交易所系统[8] - 网络投票2025年10月10日进行，交易系统9:15 - 9:25等时段可投，互联网平台9:15 - 15:00可投[8]

公司人事变动 - 宏盛华源于2025年9月24日选举马新征为新任董事长 [1] - 原董事会秘书仇恒观及原总经理丁刚于同日辞职 两人任期均从2022年1月1日至2025年9月24日 [1] - 马新征自2025年9月24日起担任董事长 无截止日期 [1] 新任董事长背景 - 马新征出生于1972年 拥有华北电力大学项目管理专业工程硕士学位 高级经济师职称 [1] - 曾任职于国家电网系统多个管理岗位 包括河北省电力公司人力资源部薪酬与绩效管理处副处长 国家电网公司产业发展部业绩考核与安全处副处长 [1] - 历任山东电工电气集团有限公司市场部主任 江苏振光电力设备制造有限公司党委书记兼董事长兼总经理 山东电工电气集团新能科技有限公司董事长 [1] - 现任山东电工电气集团有限公司党委副书记兼董事兼总经理 同时担任宏盛华源铁塔集团股份有限公司党委书记兼董事 [1]

人事变动 - 公司证券事务代表靖宇因工作原因辞职 辞职报告自送达董事会之日起生效[1] - 董事会同意聘任仇恒观为证券事务代表 任期自第二届董事会第十四次会议审议通过之日至第二届董事会届满之日止[1] - 董事会提名委员会审核并通过第二届董事会第十四次会议审议该人事任命事项[1]

公司资产处置 - 全资子公司安徽宏源钢构有限公司拟与合肥市庐阳区大杨镇人民政府签订《搬迁补偿协议》[1] - 本次收储总价款为人民币8232.86万元[1] 公司治理程序 - 本次交易已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过[1] - 尚需提交股东大会审议[1]

公司治理变动 - 宏盛华源于2025年9月24日召开第二届董事会第十四次会议 [1] - 会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》 [1] - 选举马新征先生为公司第二届董事会董事长 [1]

核心交易内容 - 全资子公司宏源钢构拟与合肥市庐阳区大杨镇人民政府签订搬迁补偿协议 收回位于合肥市庐阳区大杨产业园的一宗土地 面积为26,480.63平方米 预计获得补偿金额人民币8,232.86万元 [1] 交易目的 - 盘活存量资产资源 提升资产使用效率 优化产业布局 同时响应地方政府城市规划建设要求 [1]