现金管理 - 公司赎回43500万元定期存款（大额存单）[2] - 2024年2月5日审议通过用不超85000万元闲置募集资金现金管理议案[3] - 2024年10月25日购买大额存单[5] 收益情况 - 到期收回本金43500万元，实现收益125.06万元[5] 资金状态 - 截至公告披露日，购买的大额存单全部收回[6]

会议信息 - 宏盛华源第二届监事会第八次会议2025年1月15日发通知，1月23日召开[1] - 应出席监事5名，实际出席5名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》[1] - 监事会认为关联交易无损害公司和股东利益情形[1] - 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票通过议案[2]

交易信息 - 公司拟9978.052732万元购买控股股东60套房产[2][4] - 交易价款一次性支付，保证金2500万元[11] 股东情况 - 山东电工直接及间接持股38.58%，为控股股东[5] 财务数据 - 2023年山东电工营收286.71亿元，净利润9.98亿元[9] - 2024年1 - 9月营收193.70亿元，净利润7.02亿元[9] 审批情况 - 董事会、监事会、独立董事等审议通过购买议案[17][18][19][21] - 保荐人认为交易合规且无异议[22]

会议信息 - 宏盛华源第二届董事会第八次会议2025年1月15日发通知，1月23日召开[1] - 应出席董事11名，实际出席11名[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》[1] - 中银证券对该事项出具无异议核查意见[2] - 关联董事回避，其他董事7票同意通过议案[2]

股权与股东 - 山东电工直接及间接持有公司38.58%股权，为控股股东[4] 财务数据 - 截至2023年12月31日，山东电工总资产325.92亿元，净资产108.80亿元，2023年度营收286.71亿元，净利润9.98亿元[7] - 截至2024年9月30日，山东电工总资产356.54亿元，净资产115.82亿元，2024年1 - 9月营收193.70亿元，净利润7.02亿元[7] 房产交易 - 公司拟9978.052732万元竞价购买控股股东60套房产用于办公[1] - 交易房产建筑面积8776.01平方米，产权清晰无限制转让情况[8] - 交易价款需自合同签订5个工作日内一次性支付，保证金2500万元[9][10] 决策审议 - 2025年1月23日董事会以7票同意审议通过购买资产议案，关联董事回避表决[15] - 独立董事、审计委员会、监事会均同意审议通过该议案[16][17][18] 保荐意见 - 保荐人认为交易履行必要程序，未损害上市公司和非关联股东利益[20] - 保荐人对宏盛华源本次购买资产暨关联交易事项无异议[21]

2024年净利润预测 - 公司预计2024年度净利润同比上升50%以上[2] - 预计2024年年度归属于上市公司股东的净利润为2.19亿元到2.42亿元，同比增加76.55%到95.10%[2][3] - 预计2024年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.79亿元到2.02亿元，同比增加66.70%到88.12%[2][3] 2023年财务数据 - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.24亿元[5] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.07亿元[5] - 2023年利润总额为1.49亿元[5] - 2023年每股收益为0.0618元/股[5] 降本增效措施 - 2024年公司通过工艺革新和优化采购等方式持续开展降本增效，带动利润增长[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据为初步核算数据，具体准确财务数据以经审计后的2024年年度报告为准[7][8]

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-008 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五 栋公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 906 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,997,067,644 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 74.6524 | | 决权股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式， 由公司董事会召集，公司董事长因公务未能主持本次会议，经公司全 体 ...

股东大会安排 - 公司2025年1月3日决定1月20日召开第一次临时股东大会[5] - 1月4日刊登通知，股权登记日为1月13日[6] - 现场会议1月20日15:00召开，网络投票有相应时间安排[7][8] 参会情况 - 出席股东及代理人906人，代表股份1,997,067,644股，占比74.6524%[10] - 中小投资者代表股份128,920,320股，占比4.8192%[10] 议案表决 - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》同意963,198,697股，占比99.8248%[13] - 反对925,300股，占比0.0958%[13] - 弃权765,100股，占比0.0794%[13]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月20日15点在山东济南高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室召开[9] - 会议表决方式为现场投票和网络投票结合，网络投票时间为1月20日[9] 业绩数据 - 2024年采购商品或接受劳务预计77200万元，截至11月30日实际发生17009.82万元[14] - 2024年销售商品或提供劳务预计35000万元，截至11月30日实际发生11283.98万元[14][16] - 2024年出租预计110万元，截至11月30日实际发生107.21万元[16] - 2024年承租预计780万元，截至11月30日实际发生1096.62万元[16] - 2024年技术服务预计2459万元，截至11月30日实际发生999.83万元[16] - 2024年委外镀锌业务预计7000万元，截至11月30日实际发生4153.76万元[16] - 2024年其他预计500万元，截至11月30日实际发生588.59万元[16] - 2024年日常关联交易预计总额123049万元，截至11月30日实际发生35239.81万元[16] 未来展望 - 2025年预计日常关联交易总额为242620万元，2024年截至11月30日实际发生35239.81万元[21] - 2025年预计向中国电气装备及其所属公司采购商品203000万元，2024年截至11月30日实际发生17009.82万元[20] - 2025年预计向供应链科技公司采购商品200000万元，2024年截至11月30日实际发生14482.52万元[20] - 2025年预计向山东电工电气及其所属公司采购商品3000万元，2024年截至11月30日实际发生2362.42万元[20] - 2025年预计向关联方销售商品28045万元，2024年截至11月30日实际发生11283.98万元[20] 股权结构 - 中国电气装备间接持有公司38.58%股份，为间接控股股东[23] - 山东电工电气直接或间接持有公司38.58%股份，是控股股东[25] - 中国电气装备持有中国西电集团100%股份[27] - 中国电气装备持有中国西电51.87%股份，中国西电注册资本512588.2352万元[28] - 中国电气装备持有许继电气37.91%股份，许继电气注册资本101900.9309万元[32] - 中国电气装备持有平高集团100%股份，平高集团注册资本391031万元[34] - 中国电气装备持有平高电气41.42%股份，平高电气注册资本135692.1309万元[35] - 公司间接持有豪迈永祥和34.15%股份，豪迈永祥和为关联方[38] 公司信息 - 公司成立于2022年3月31日，注册资本100000万元[37] - 豪迈永祥和成立于2020年12月15日，注册资本2600万元[38] 交易定价 - 公司向关联方采购或销售商品等主要采取招标等方式，定价按规则或参照市场价协商确定[40] - 公司向关联方出租房屋参照市场价协商，出租设备考虑成本加成确定[41] - 公司向关联方承租房屋参考同期市场价协商确定[41] 交易评价 - 公司与关联方日常关联交易是正常经营所需，定价合理公允，不影响独立性，无损害利益情形[42]

中银国际证券股份有限公司 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 以协定存款方式存放募集资金的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为宏 盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对宏盛华源以协定存款方式存放募集资金的事项进行了认真、审慎 调查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏盛华源铁塔集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1988 号），同意公司 首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 12 月 22 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）66,878.88 万股，发行价 格为每股人民币 1.70 元，募集资金总额为人 ...