收购信息 - 中国电气装备通过无偿划转取得山东电工电气持有的上市公司843,257,367股股份，占比31.52%[4][30][43][44] - 《股份无偿划转协议》于2025年2月14日签订[10][34][35][36][43] - 收购前中国电气装备间接持有上市公司38.58%股份，为间接控股股东[39] - 收购完成后中国电气装备直接持股占比31.52%，间接持股占比7.06%，合计占比38.58%[40] - 本次收购尚需取得上交所同意豁免36个月限售期及完成过户登记手续[36] - 截至报告书摘要签署日，中国电气装备未来12个月无增持或减持上市公司股份计划[32] 公司概况 - 上市公司为宏盛华源铁塔集团股份有限公司，上市地点为上海证券交易所，股票代码601096[2] - 中国电气装备注册资本为3,000,000万元人民币，成立于2021年9月23日，经营期限至无固定期限[13] - 中国电气装备股东为国务院国有资产监督管理委员会、中国诚通控股集团有限公司、中国国新控股有限责任公司，控股股东和实际控制人为国务院国资委[13][14] - 中国电气装备注册地址为上海市静安区万荣路1256、1258号1618室，通讯地址为上海市静安区康宁路328号市北高新区块链生态谷4号楼，邮政编码为200072，联系传真为021 - 66698023[2][13] 业绩数据 - 公司2021 - 2023年总资产分别为13,599,474.14万元、14,168,493.62万元、15,615,093.20万元[21] - 公司2021 - 2023年总负债分别为7,279,608.15万元、7,672,179.28万元、8,524,415.99万元[21] - 公司2021 - 2023年营业收入分别为6,298,191.82万元、8,017,503.82万元、10,033,893.09万元[21] - 公司2021 - 2023年净利润分别为178,391.44万元、262,706.78万元、465,027.16万元[21] - 公司2021 - 2023年资产负债率分别为53.53%、54.15%、54.59%[21] - 公司2021 - 2023年净资产收益率分别为3.15%、4.11%、6.85%[21] 控股企业 - 公司控制中国西电集团有限公司，注册资本600,000万元，权益比例100%[15] - 公司持有中国西电电气股份有限公司51.87%权益，注册资本512,588.2352万元[25] - 公司直接或间接控制许继电气股份有限公司37.91%权益，注册资本101,887.4309万元[26] - 公司直接或间接控制陕西宝光真空电器股份有限公司30.00%权益，注册资本33,020.1564万元[26] - 公司直接或间接控制西安高压电器研究院股份有限公司49.05%权益，注册资本31,657.9466万元[27] - 公司直接或间接控制河南平高电气股份有限公司41.42%权益，注册资本135,692.1309万元[27] - 公司直接或间接控制保定天威保变电气股份有限公司38.83%权益，注册资本184,152.848万元[27] - 公司直接或间接控制西电集团财务有限责任公司100%权益，注册资本365,500.00万元[28] 未来展望 - 到2025年初步建成一流智慧电气装备集团，到2035年全面建成世界一流智慧电气装备集团[19] 其他情况 - 截至报告签署日，公司最近5年无相关处罚、重大诉讼或仲裁情形[22] - 本次收购涉及股份为有限售条件流通股，符合规定经申请和承诺可豁免36个月限售期[46][48] - 本次收购符合免于发出要约情形，因经国资批准无偿划转致持股超30%[50] - 收购人已如实披露信息，不存在《收购办法》第六条规定情形[56]

现金管理 - 公司赎回43500万元定期存款（大额存单）[2] - 2024年2月5日审议通过用不超85000万元闲置募集资金现金管理议案[3] - 2024年10月25日购买大额存单[5] 收益情况 - 到期收回本金43500万元，实现收益125.06万元[5] 资金状态 - 截至公告披露日，购买的大额存单全部收回[6]

会议信息 - 宏盛华源第二届监事会第八次会议2025年1月15日发通知，1月23日召开[1] - 应出席监事5名，实际出席5名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》[1] - 监事会认为关联交易无损害公司和股东利益情形[1] - 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票通过议案[2]

交易信息 - 公司拟9978.052732万元购买控股股东60套房产[2][4] - 交易价款一次性支付，保证金2500万元[11] 股东情况 - 山东电工直接及间接持股38.58%，为控股股东[5] 财务数据 - 2023年山东电工营收286.71亿元，净利润9.98亿元[9] - 2024年1 - 9月营收193.70亿元，净利润7.02亿元[9] 审批情况 - 董事会、监事会、独立董事等审议通过购买议案[17][18][19][21] - 保荐人认为交易合规且无异议[22]

会议信息 - 宏盛华源第二届董事会第八次会议2025年1月15日发通知，1月23日召开[1] - 应出席董事11名，实际出席11名[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》[1] - 中银证券对该事项出具无异议核查意见[2] - 关联董事回避，其他董事7票同意通过议案[2]

股权与股东 - 山东电工直接及间接持有公司38.58%股权，为控股股东[4] 财务数据 - 截至2023年12月31日，山东电工总资产325.92亿元，净资产108.80亿元，2023年度营收286.71亿元，净利润9.98亿元[7] - 截至2024年9月30日，山东电工总资产356.54亿元，净资产115.82亿元，2024年1 - 9月营收193.70亿元，净利润7.02亿元[7] 房产交易 - 公司拟9978.052732万元竞价购买控股股东60套房产用于办公[1] - 交易房产建筑面积8776.01平方米，产权清晰无限制转让情况[8] - 交易价款需自合同签订5个工作日内一次性支付，保证金2500万元[9][10] 决策审议 - 2025年1月23日董事会以7票同意审议通过购买资产议案，关联董事回避表决[15] - 独立董事、审计委员会、监事会均同意审议通过该议案[16][17][18] 保荐意见 - 保荐人认为交易履行必要程序，未损害上市公司和非关联股东利益[20] - 保荐人对宏盛华源本次购买资产暨关联交易事项无异议[21]

2024年净利润预测 - 公司预计2024年度净利润同比上升50%以上[2] - 预计2024年年度归属于上市公司股东的净利润为2.19亿元到2.42亿元，同比增加76.55%到95.10%[2][3] - 预计2024年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.79亿元到2.02亿元，同比增加66.70%到88.12%[2][3] 2023年财务数据 - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.24亿元[5] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.07亿元[5] - 2023年利润总额为1.49亿元[5] - 2023年每股收益为0.0618元/股[5] 降本增效措施 - 2024年公司通过工艺革新和优化采购等方式持续开展降本增效，带动利润增长[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据为初步核算数据，具体准确财务数据以经审计后的2024年年度报告为准[7][8]

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-008 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五 栋公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 906 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,997,067,644 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 74.6524 | | 决权股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式， 由公司董事会召集，公司董事长因公务未能主持本次会议，经公司全 体 ...

股东大会安排 - 公司2025年1月3日决定1月20日召开第一次临时股东大会[5] - 1月4日刊登通知，股权登记日为1月13日[6] - 现场会议1月20日15:00召开，网络投票有相应时间安排[7][8] 参会情况 - 出席股东及代理人906人，代表股份1,997,067,644股，占比74.6524%[10] - 中小投资者代表股份128,920,320股，占比4.8192%[10] 议案表决 - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》同意963,198,697股，占比99.8248%[13] - 反对925,300股，占比0.0958%[13] - 弃权765,100股，占比0.0794%[13]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月20日15点在山东济南高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室召开[9] - 会议表决方式为现场投票和网络投票结合，网络投票时间为1月20日[9] 业绩数据 - 2024年采购商品或接受劳务预计77200万元，截至11月30日实际发生17009.82万元[14] - 2024年销售商品或提供劳务预计35000万元，截至11月30日实际发生11283.98万元[14][16] - 2024年出租预计110万元，截至11月30日实际发生107.21万元[16] - 2024年承租预计780万元，截至11月30日实际发生1096.62万元[16] - 2024年技术服务预计2459万元，截至11月30日实际发生999.83万元[16] - 2024年委外镀锌业务预计7000万元，截至11月30日实际发生4153.76万元[16] - 2024年其他预计500万元，截至11月30日实际发生588.59万元[16] - 2024年日常关联交易预计总额123049万元，截至11月30日实际发生35239.81万元[16] 未来展望 - 2025年预计日常关联交易总额为242620万元，2024年截至11月30日实际发生35239.81万元[21] - 2025年预计向中国电气装备及其所属公司采购商品203000万元，2024年截至11月30日实际发生17009.82万元[20] - 2025年预计向供应链科技公司采购商品200000万元，2024年截至11月30日实际发生14482.52万元[20] - 2025年预计向山东电工电气及其所属公司采购商品3000万元，2024年截至11月30日实际发生2362.42万元[20] - 2025年预计向关联方销售商品28045万元，2024年截至11月30日实际发生11283.98万元[20] 股权结构 - 中国电气装备间接持有公司38.58%股份，为间接控股股东[23] - 山东电工电气直接或间接持有公司38.58%股份，是控股股东[25] - 中国电气装备持有中国西电集团100%股份[27] - 中国电气装备持有中国西电51.87%股份，中国西电注册资本512588.2352万元[28] - 中国电气装备持有许继电气37.91%股份，许继电气注册资本101900.9309万元[32] - 中国电气装备持有平高集团100%股份，平高集团注册资本391031万元[34] - 中国电气装备持有平高电气41.42%股份，平高电气注册资本135692.1309万元[35] - 公司间接持有豪迈永祥和34.15%股份，豪迈永祥和为关联方[38] 公司信息 - 公司成立于2022年3月31日，注册资本100000万元[37] - 豪迈永祥和成立于2020年12月15日，注册资本2600万元[38] 交易定价 - 公司向关联方采购或销售商品等主要采取招标等方式，定价按规则或参照市场价协商确定[40] - 公司向关联方出租房屋参照市场价协商，出租设备考虑成本加成确定[41] - 公司向关联方承租房屋参考同期市场价协商确定[41] 交易评价 - 公司与关联方日常关联交易是正常经营所需，定价合理公允，不影响独立性，无损害利益情形[42]