业绩总结 - 2023年首次公开发行股份，募集资金总额113,694.09万元，净额103,660.41万元[5] 项目进展 - 智能制造升级改造项目总投资41,292.30万元，由各子公司实施[6] - 截至2025年6月30日，各项目已投入金额共计7,964.58万元[8] 项目变更 - 涉及变更投向的总金额3,246.59万元，占比3.13%[5] - 浙江盛达因生产基地搬迁，项目实施地点变更为新厂区[11][12] - 江苏振光综合能源项目技改方向调整，老厂区新增1.5兆瓦光伏发电系统，涉及变更金额579.51万元[13] - 浙江盛达4个技改方向调整优化，涉及变更金额404.00万元[14] - 元利江东2个技改方向调整优化，涉及变更金额258.00万元[14] - 安徽宏源3个技改方向调整优化，取消1个技改方向，涉及变更金额805.08万元[14] - 江苏华电2个技改方向调整优化，涉及变更金额1200.00万元[14] 项目时间调整 - 浙江盛达、元利江东、安徽宏源智能制造升级改造项目原预计2026年12月完成，江苏华电、江苏振光原预计2025年12月完成[8] - 江苏华电、江苏振光智能制造升级改造项目达到预定可使用状态日期从2025年12月延期至2026年12月[2][15][16] 决策流程 - 2025年10月27日，董事会以11票同意审议通过变更议案，尚需股东大会审议[9] - 2025年10月27日，监事会以3票同意审议通过变更议案[10] - 公司变更部分募投项目事项经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[17][18] 保荐意见 - 保荐人认为公司变更事项履行必要法律程序，符合相关规定，未损害公司和股东利益[17]

业绩总结 - 2025年1 - 9月计提各项减值准备83,306,385.17元[2] - 本次计提减少2025年1 - 9月利润总额83,306,385.17元[9] - 减少归属于上市公司股东净利润63,585,817.60元[9] - 减少归属于上市公司股东所有者权益63,585,817.60元[9] 减值详情 - 2025年1 - 9月计提信用减值损失45,024,991.94元[3][5] - 2025年1 - 9月计提资产减值损失38,281,393.23元[3]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会于11月12日召开[2] - 现场会议11月12日15点在济南高新区公司会议室举行[2] - 网络投票11月12日进行，交易和互联网投票时间不同[4] 议案情况 - 审议8项非累积投票议案，含变更募投等[5] - 议案已通过董事会审议并披露[6] 其他信息 - A股股权登记日为11月5日，代码601096[10] - 会议登记时间11月10日，地点董事会办公室[11]

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-075 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第二届监事会第十三次会议于2025年10月17日以邮件方式发出通知，并 于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事 会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议程序符合有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席沙志昂先生主持， 财务总监、董事丁刚（代行董事会秘书职责）列席本次会议。审议通过 了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司编制和审议《2025 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源 2025 年第三季度报告》。 监事会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。 二、审 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-074 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源计提2025年前三季度信用减 值及资产减值准备的公告》（公告编号：2025-068）。 1 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第二届董事会第十五次会议于2025年10月17日以邮件方式发出通知，并 于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事 会应出席董事11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议由董事长马新征先生主持， 公司监事及除董事外的高级管理人员列席本次会议。审议通过了以下议 案： 一、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公 ...

中银国际证券股份有限公司 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 变更募集资金投资项目的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为宏 盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关规定，对宏盛华源变更部分募投项目实施内容、实施地点、延长实施期限的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）本次变更基本情况 本次变更募集资金投资项目的基本情况如下表： | 发行名称 | 年首次公开发行股份 2023 | | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | 113,694.09 | | | 募集资金净额 | 103,660.41 | | | 募集资金到账时间 | 年 月 日 2023 12 | 19 | | 涉及变更投向的总金额 | 3,246.59 | | | 涉及变更投向的总金额占比 | 3.1 ...

中银国际证券股份有限公司 贷款的方式实施暨关联交易的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为宏 盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关规定，对宏盛华源全资子公司接收国拨资金并通过控股股东向公 司发放委托贷款的方式实施暨关联交易事项进行了认真、审慎调查，核查情况与 意见如下： 一、关联交易概述 （一）国拨资金情况 公司全资子公司中电装备青岛豪迈钢结构有限公司（以下简称"青岛豪迈"） 申请获批的国有资本经营预算资金（以下简称"国拨资金"）详细情况如下表所 示： 单位：万元 | 建设单位 | 项目名称 | 获批国拨资金 | | --- | --- | --- | | 青岛豪迈 | 电力装备先进制造工艺平台建设项目——输 变电钢结构制造及工艺试验检测平台建设 | 280.00 | | 青岛豪迈 | 特高压输电线路铁塔 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司2025 年第三季度报告 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 2,437,806,317.40 | -0.0 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 2025 年 10 月发布 1 第一章 总则 2 当按照本制度的规定追究其责任。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财 务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或 重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。具体包 括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企 业会计准则》及相关规定，存在重大会计差错； （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计 准则》及相关解释规定、中国证监会《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》等信息披 露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏； （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—— 年度报告的内容与格式》、上海证券交易所相关规范性文件和 《公司章程》、《信息披露管理制度》及其他内部控制制度的 规定，存在重大错误或重大遗漏； （四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能 提供合理解释的； （五）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实 际数据和指标存 ...

细则发布 - 公司于2025年10月发布董事会提名委员会实施细则[2] - 本细则自董事会批准后生效，原2023年11月印发的细则废止[20] 委员会构成 - 提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数[6] - 设主任委员一名，由独立董事担任[8] 任期与会议 - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[8] - 会议不定期，提前两天通知委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决定需全体委员过半数通过[17] 职责 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序[4] - 对董事候选人和高管人选审查并提建议[11]