股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会召开日期为2024年12月12日[2] - 现场会议于12月12日15点在山东济南高新区公司会议室召开[2] - 网络投票起止时间为12月12日，各平台有不同投票时段[2][3] 议案相关 - 本次大会审议变更会计师事务所和调整2024年度投资计划议案[4] - 议案于11月25日经董事会、监事会会议审议通过[4] 其他时间地点 - 股权登记日为2024年12月5日[9] - 会议登记时间为12月6日8:30 - 12:00、13:30 - 17:00[12] - 会议登记地点为公司董事会办公室[12] 联系信息 - 联系地址为山东济南高新区公司会议室，邮编250101[12] - 联系电话为0531 - 67790760，邮箱为hsino_tower_group@163.com[13]

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所从天职国际变更为立信[2] - 变更议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[12] 费用情况 - 2023年度天职国际审计费用合计150万元[9] - 拟向立信支付2024年度审计费用133.56万元，降10.96%[9]

会议情况 - 第二届董事会第六次会议于2024年11月25日召开，11名董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》等多项议案表决均全票通过，部分需提交股东大会审议[1][2][5][9] 资金处理 - 拟增加重庆瑜煌、江苏振光募集资金专户用途并签补充协议[2][3] - 江苏华电拟核销对江苏鑫吴应收账款余额707.17万元[4] - 公司拟用募集及自有资金向全资子公司增资[6][8]

增资信息 - 公司拟向五家全资子公司合计增资30,010.50万元，含募集资金16,153.31万元和自有资金13,857.19万元[2][4] - 安徽宏源等五家子公司将增加注册资本[2] 募集资金 - 2023年12月22日公司首次公开发行66,878.88万股，发行价1.70元，募集资金总额1,136,940,912.40元，净额1,036,604,071.56元[6] 子公司业绩 - 安徽宏源2023 - 2024年1 - 9月有总资产、净资产、营业总收入数据[10] - 江苏华电等多家子公司2024年1 - 9月有总资产、净资产等业绩数据[11][13][15][16][18] 未来展望 - 增资符合公司战略，满足子公司经营需要，提升综合竞争力[19] - 增资保障募投项目实施，提高资金使用效率[19] 资金管理 - 公司做好资金使用计划，健全监管机制，加强资金管理[20] - 公司开立专用账户，与多方签署监管协议[20] 决策程序 - 2024年11月25日董事会、监事会审议通过增资议案[21][22][23] - 增资议案无需提交股东大会审议[22] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月26日[25]

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-086 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第二届监事会第六次会议于2024年11月15日以邮件方式发出通知，并于 2024年11月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会 应出席监事5名，实际出席监事5名。会议程序符合有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席沙志昂先生主持， 董事会秘书列席本次会议。审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于使用募集资金及自有资 金向全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2024-084）。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于变更会计师 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-082 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赎回现金管理产品名称：定期存款（大额存单） 赎回金额：人民币 16,500.00 万元 三、闲置募集资金现金管理总体情况 公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情 况。截至本公告披露日，公司使用募集资金购买大额存单的余额为 43,500.00 万元（不含本公告披露收回的募集资金 16,500.00 万元）。 特此公告。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会 一、履行的审议程序 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公 司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第一届董事会第三十四次会议、第一 届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 85,000 万元的暂 时闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产 品期限最长不超过 ...

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-081 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 25 日(星期一)下午 16:00-17:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 18 日(星期一)至 11 月 22 日(星期五) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 hsino_tower_group@163.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年前三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-080 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于国家电网项目预中标的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 该项目目前处于评标结果公示阶段，公司尚未收到中标通知书，敬 请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2024 年 10 月 31 日，国家电网有限公司在其电子商务平台 （https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/）公布了《国家电网有限公司 2024 年 新增第二十五批采购（输变电项目新增第二次线路材料招标采购）推荐的 中标候选人公示》《国家电网有限公司 2024 年第六十一批采购（特高压项 目第五次设备招标采购）推荐的中标候选人公示》《国家电网有限公司 2024 年第七十四批采购（输变电项目第五次线路装置性材料招标采购）推 荐的中标候选人公示》《国家电网有限公司 2024 年第七十六批采购（特高 压项目第五次材料招标采购）推荐的中标候选人公示》。 在国家电网有限公司 2024 年新增第二十五批采购（输变电项 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-078 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第二届董事会第五次会议于2024年10月18日以邮件方式发出通知，并于 2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会 应出席董事11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议由全体董事一致推选董事 赵启先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。审议通过 了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于选举公司董事长的公告》 （公告编号：2024-075）。 董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。 二、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》 具体 ...

财务数据 - 公司2024年前三季度营业收入为75.78亿元，同比增长15.17%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.79亿元，同比增长100.58%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.43亿元，同比增长104.69%[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0667元，同比增长50.29%[2] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.0667元，同比增长50.29%[2] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为4.15%，同比增加1.29个百分点[2] - 公司2024年第三季度末总资产为95.34亿元，较上年度末增长5.54%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为43.48亿元，较上年度末增长2.81%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.18亿元，同比下降17.96%[6] - 公司2024年前三季度非经常性损益金额为3.57亿元[4] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为83.09亿元[11] - 公司2024年9月30日的非流动资产合计为12.25亿元[11,12] - 公司2024年9月30日的资产总计为95.34亿元[11,12] - 公司2024年9月30日的流动负债合计为51.62亿元[11,12] - 公司2024年9月30日的非流动负债合计为2.47亿元[12,13] - 公司2024年9月30日的负债合计为51.86亿元[13] - 公司2024年9月30日的归属于母公司所有者权益合计为43.48亿元[13] - 公司2024年9月30日的所有者权益合计为43.48亿元[13] - 公司2024年9月30日的负债和所有者权益总计为95.34亿元[13] - 2024年前三季度营业收入为75.78亿元，同比增长15.2%[15] - 2024年前三季度净利润为17.85亿元，同比增长100.6%[16] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.18亿元[17] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为4.91亿元[17] - 2024年前三季度研发费用为1.18亿元，同比增长100.8%[15] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为45,540,061.50元[18] - 投资支付的现金为803,462,000.00元[18] - 取得借款收到的现金为768,781,356.17元[18] - 偿还债务支付的现金为904,711,504.05元[18] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为44,421,085.60元[18] - 期末现金及现金等价物余额为1,373,503,413.49元[18] 公司信息 - 公司负责人为赵启,主管会计工作负责人为曾华华,会计机构负责人为李大立[18] - 公司2024年起首次执行新会计准则或准则解释等,不涉及调整首次执行当年年初的财务报表[18] - 公司于2024年10月29日发布了2024年第三季度报告[19] 报告内容 - 公司2024年第三季度报告未提及业绩总结、用户数据、未来展望和业绩指引、新产品和新技术研发、市场扩张和并购、其他新策略等方面的关键信息[9,10] - 报告中关注了公司的业绩总结、用户数据、未来展望和业绩指引、新产品和新技术研发、市场扩张和并购、以及其他新策略等方面的关键信息[18]