宏盛华源铁塔集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年 10 月发布 1 第一章 总则 第一条 为促进宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对 董事会秘书工作的指导，现依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 本细则规定了董事会秘书的工作职责、权限。 第三条 本细则适用于董事会秘书岗位，是董事会规范、审 查、考核、评价董事会秘书工作的依据之一。 第二章 董事会秘书的地位、工作职责及任职资格 第四条 董事会秘书是公司的高级管理人员，承担有关法律、 行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享 有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第五条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： （七）督促董事和高级管理人员遵守法律法规、上交所相关 规定和《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、 董事和高级管理人员 ...

董事会审计委员会实施细则 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2025年10月发布 董事会审计委员会工作细则 HTG-FLHG-014-V1-2025 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、 内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《上市公司审计 委员会工作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"），特制定《董事会审计委员会实施细则》（以下称"本 细则"）。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或" 委员会"）是董事会根据《公司章程》设立的专门委员会，行 使《公司法》规定的监事会职权，主要负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的设立与运行 第三条 公司设立审计委员会，审计委员会成员由董事会选 举产生，审计委员会的构成应当满足以下条件： 第 1 页 共 11 页 （一）由三名董事构 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份及其 变动管理制度 2025 年 10 月发布 1 第一章 总则 第一条 为加强对宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- 规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法 规、规范性文件以及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持 本公司股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的的所有 本公司股份；公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 2.本人离职后半年内； 第三条 公司董事和高级管理人员所持股 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 2025 年 10 月发布 1 第一章 总则 第一条 为加强宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简 称"公司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重 大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完 整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或 即将发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影 响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、 部门和单位，应当及时将有关信息通过董事会秘书向公司董事 会报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门（含各分公司、 各子公司，下同）的主要负责人和指定联络人； （二）持有公司 5%以上股份的 ...

| 交易日 | 融券净卖用(股) | | 融券会量(股) | 融券余额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-10-24 | | -4400.0 | 8.25万 | 35.80万 | | 2025-10-23 | | -3.03万 | 8.69万 | 37.98万 | | 2025-10-22 | | -800.0 | 11.72万 | 50.98万 | | 2025-10-21 | | 100.0 | 11.80万 | 51.57万 | | 2025-10-20 | | 6700.0 | 11.79万 | 50.81万 | 证券之星消息，10月24日，宏盛华源（601096）融资买入829.69万元，融资偿还554.02万元，融资净买 入275.68万元，融资余额1.36亿元，近3个交易日已连续净买入累计470.44万元。 | 交易日 | 融资净买入(元) | 融资余额(元) | 占流通市值比 | | --- | --- | --- | --- | | 2025-10-24 | 275.68万 | 1.36亿 | 1.91% | | 2025-10-23 | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源公告编号：2025-066 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 赎回金额：人民币31,000.00万元 ● 赎回现金管理产品名称：定期存款（大额存单） 三、闲置募集资金现金管理总体情况 公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，公司使用募集资 金购买的大额存单已全部收回。 特此公告。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 董事会 2025年10月25日 一、履行的审议程序 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）于2025年4月9日召开第二届董事会第 九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意使用最高不超过人民币31,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流 动性好的保本型产品。使用期限不超过12个月，自董事会审议 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-066 赎回现金管理产品名称：定期存款（大额存单） 赎回金额：人民币 31,000.00 万元 一、履行的审议程序 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公 司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监 事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意使用最高不超过人民币 31,000.00 万元的暂时闲 置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品。 使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。 保荐人中银国际证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。 近日，该款项已到期，本金及收益已归还至募集资金账户。收回 本金 31,000.00 万元，实现收益 69.75 万元。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

公司股价与两融交易 - 10月16日公司股价下跌0.45%，成交额为7722.43万元 [1] - 当日融资买入545.28万元，融资偿还1198.02万元，融资净流出652.74万元 [1] - 截至10月16日，融资融券余额合计1.43亿元，其中融资余额1.42亿元，占流通市值的1.95%，处于近一年10%分位的低位水平 [1] - 融券余量为11.65万股，余额51.84万元，处于近一年70%分位的较高水平 [1] 公司基本业务信息 - 公司全称为宏盛华源铁塔集团股份有限公司，位于山东省济南市，成立于1985年6月27日，于2023年12月22日上市 [1] - 公司主营业务为输电线路铁塔的研发、生产和销售 [1] - 角钢塔是公司核心产品，占主营业务收入的75.73%，其他主要产品包括其他类（6.52%）、钢管塔（6.47%）、钢管杆（5.77%）、变电构支架（3.13%）和其他补充（2.38%） [1] 股东结构与机构持仓 - 截至2025年6月30日，公司股东户数为8.62万户，较上期减少6.88%，人均流通股为19,063股，较上期增加7.38% [2] - 南方中证1000ETF（512100）为第四大流通股东，持股986.92万股，较上期增加385.90万股 [3] - 香港中央结算有限公司为第五大流通股东，持股842.68万股，较上期减少140.80万股 [3] - 华夏中证1000ETF（159845）为第六大流通股东，持股582.21万股，较上期增加249.23万股 [3] - 广发中证1000ETF（560010）为新进第七大流通股东，持股469.48万股 [3] 公司财务表现 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入49.05亿元，同比减少4.53% [2] - 2025年上半年，公司归母净利润为1.98亿元，同比大幅增长96.30% [2] - 公司A股上市后累计现金分红总额为1.75亿元 [3]

土地收储基本情况 - 公司全资子公司安徽宏源钢构有限公司位于庐阳区大杨产业园大创路6号的土地及建筑物被政府收储 [1] - 该事项已于2025年9月24日经董事会审议通过，并于2025年10月10日经临时股东大会审议通过 [1] 搬迁补偿协议核心条款 - 搬迁补偿总金额为人民币82,328,564元 [3] - 补偿款支付分两期：完成不动产权证注销登记当日支付75%，正式搬迁交付后当日支付剩余25% [3] - 协议签订后30日内需完成不动产权证注销手续，90日内需完成土地及地上建筑物的交付 [3] 收储资产具体信息 - 被收储土地面积为26,480.63平方米（折合39.72亩） [2] - 被收储房屋建筑面积为14,658.16平方米 [2] 协议执行与违约条款 - 若甲方逾期支付补偿款，需按未付金额的日万分之五向乙方支付违约金 [3] - 若乙方逾期注销产权或交付资产，需按已收补偿款的日万分之五向甲方支付违约金 [3]

土地收储 - 2025年9月24日及10月10日通过子公司土地收储议案[2] - 土地面积26,480.63平方米，房屋建筑面积14,658.16平方米[4] 补偿协议 - 2025年10月13日签订搬迁补偿协议，金额82,328,564元[3][4] - 支付、注销、交付时间及违约金规定[4] 后续安排 - 跟进土地收储后续进展并及时披露信息[5]