股东大会安排 - 2024年8月28日决定9月20日召开2024年第四次临时股东大会[4] - 8月30日刊登股东大会通知，股权登记日为9月12日[5] - 现场会议9月20日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[6][7] 出席情况 - 出席股东及代理人1163人，代表股份2018410019股，占比75.4502%[9] - 中小投资者股东及代理人1159人，代表股份150262695股，占比5.6170%[10] 议案表决 - 《2024年半年度报告及摘要的议案》同意2016925319股，占比99.9264%[12] - 《向西安西电申请保理业务暨关联交易的议案》同意984442172股，占比99.8185%[14] - 2024年半年度利润分配预案议案同意2017165419股，占比99.9383%[16]

股东大会信息 - 2024年9月20日在山东济南高新区召开[3] - 1163人出席，持表决权股份2018410019股，占比75.4502%[3] - 11名董事、5名监事出席，董秘出席，高管列席[5] 议案表决情况 - 2024年半年度报告及摘要议案，A股同意比例99.9264%[6] - 申请保理业务暨关联交易议案，A股同意比例99.8185%[6] - 2024年半年度利润分配预案议案，A股同意比例99.9383%[7] 其他情况 - 关联股东回避表决议案2[7] - 律师见证股东大会决议合法有效[9]

业绩总结 - 2024年上半年营收51.38亿元，同比增12.32%[1][3] - 2024年上半年净利润1.01亿元，同比增47.12%[1][3] - 2024年上半年扣非净利润0.72亿元，同比增35.78%[1] - 拟向全体股东每10股派现0.114元（含税）[6] 新策略 - 采取集中采购向钢厂采购降成本[4] - 采取“钢坯锁价”锁定采购成本[4] - 优化采购流程缩短周期减风险[4] - 加强原材料市场分析合理备库[4]

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案 | 1：关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于向西安西电商业保理有限公司申请保理业务暨关联交易 | | | 的议案 | | 6 | | 议案 | 3：关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案 10 | | 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 股东大会会议资料 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 股东大会规则》以及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，宏盛华源铁塔集团 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-057 本次会计政策的变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的 要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）发布的相关企业会计准则解释进行的变更，不会对宏盛华源铁塔 集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 ●2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解 释第 17 号>的通知》(财会〔2023〕21 号)，对"关于流动负债与非流动 负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计 处理"的内容进行进一步规范和明确，规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 ●根据准则要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。 一、本次会计政策变 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于西电集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集团财 务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规则要求，宏盛华 源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验 西电集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 注册地址：陕西省西安市高新区唐兴路 7 号 C 座 企业类型：有限责任公司 金融许可证机构编码：L0072H261010001 统一社会信用代码：916101042206063547 经营范围：许可项目：非银行金融业务（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 营项目以审批结果为准）。 二、财务公司内部控制的基本情况 《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得 并审阅财务公司 2024 年 6 月财务报表（未经审计）及风险 指标等，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国人民银行批准设立，由中国电气装 备集团有限公司（持 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-060 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月20日 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-058 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟在 2024 年与西安西电商业保理有限公司（以下简称"西电保理公司"）签署《综 合授信合同》，西电保理公司为公司及其子公司提供不超过 45,000.00 万元的综合授信，期限 12 个月，在授信金额范围内用于金单支付。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 向西安西电商业保理有限公司申请保理业务 暨关联交易的公告 本次与西电保理公司签署《综合授信合同》构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次关联交易已经第二届董事会审计委员会第一次会议、第二 届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第三次会议、 第二届监事会第三次会议审议，尚需提交 2024 年第四次临时股东大 会审议。 过去 12 个月内，公司未发生同类别关联交易。 一、关联交易概述 1 为加速资金周转、提高资金使用效率，进一步优化公司资金结算 业务流程，公司拟在 2024 年与西电 ...

公司拟与西安西电商业保理有限公司（以下简称"西电保理公司"）签署 《综合授信合同》，西电保理公司为公司及所属子公司提供不超过 45,000.00 万元 的综合授信，期限 12 个月。在授信金额范围内，公司可基于业务往来金额向供 应商开具金单。公司使用上述授信额度仅用于金单开具业务。 中银国际证券股份有限公司 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 向西安西电商业保理有限公司申请保理业务暨关联交易的 核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为宏 盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关规定，对宏盛华源向西安西电商业保理有限公司申请保理业务暨 关联交易事项进行了认真、审慎调查，核查情况与意见如下： 一、关联交易概述 金单是指开单人在西电供应链金融科技平台上，以数据电文形式开具的， 承诺在指定日期无条件支付确定金额给供应商的 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-061 本次中标候选人公示平台是国家电网有限公司电子商务平台，招标人为 国家电网有限公司，详情请查阅国家电网有限公司电子商务平台相关公告： 《国家电网有限公司2024年第五十七批采购（输变电项目第四次线路装 置性材料招标采购）推荐的中标候选人公示》，网址如下： https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2408280725021821 _2018060501171107 二、项目预中标对公司的影响 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 该项目目前处于评标结果公示阶段，公司尚未收到中标通知书，敬 请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2024 年 8 月 28 日 ， 国 家 电 网 有 限 公 司 在 其 电 子 商 务 平 台 （https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/）公布了《国家电网有限公司 2024 年第五十 七批采购（输变电项目第四次线路装 ...