会议安排 - 2024年8月3日决定召开股东大会，8月6日公告，股权登记日8月14日[4] - 网络投票8月21日9:15 - 15:00，现场会议8月21日14点30分召开[4] 参会股份情况 - 出席股东及代理人代表股份1,250,783,980股，占比69.6427%[6] - 网络投票股东代表股份88,875,100股，占比4.9485%[6] 审议结果 - 审议通过增补非独立董事议案，同意1,249,267,472票[8] - 中小投资者同意87,383,992票[8]

分红情况 - 自2017年每年现金分红比例超50%[3] - 上市以来累计分红107.40亿元[3] - 2023年度每10股派现5.5元[3] - 2024年中期拟每10股派现1元[3] 其他信息 - 上市13年均获上交所信息披露最高等级评价[4] - 2024年修订多项制度[4] - 投资者热线0731 - 85891098[6]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会会议资料发布[1] - 会议日期为2024年8月21日[2] 人事变动 - 彭玻辞任，拟增补贺砾辉为公司第五届董事会非独立董事[3] 贺砾辉履历 - 1996年7月至2024年7月历任多职[6] - 2024年7月迄今任湖南出版投资控股集团党委书记等职[6] - 未持有公司股票，未受处罚和惩戒[6]

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司是08年成立,由湖南出版投资控股集团控股,是我国第一家全产业链整体上市的出版传媒股 [1][2][3] - 公司业务包括出版发行、印刷、媒体、数字出版和金融等六大板块 [3] - 公司近年来营收和利润保持稳健增长,2023年营收136.13亿元,同比增长9% [4][5] - 公司是一家高分红公司,近年分红率维持在80%左右 [6] 教材教辅业务 - 教材教辅行业具有较高的行政许可壁垒,需求较为刚性 [7][8] - 公司在湖南省教材教辅市场占据主导地位,未来3年内学生人数预计仍将维持高位 [9][10] - 公司已开拓多个省外市场,省外业务发展势头良好 [11] 一般图书业务 - 图书零售市场近年有所回暖,公司在文学、科普等品类具有优势 [12][13] - 公司积极拓展线上销售渠道,在短视频直播等方面取得进展 [13] 数字教育业务 - 公司较早布局数字教育,已打造天文数美、贝壳网等多个数字教育平台 [14][15] - 数字教育业务用户规模快速增长,未来发展前景看好 [15] 问答环节重要的提问和回答 1. 提问:公司数字教育业务的发展情况如何? 回答:公司较早布局数字教育,已打造天文数美、贝壳网等多个数字教育平台。这些平台用户规模快速增长,未来发展前景看好,可能会为公司传统业务带来新的生机。[14][15] 2. 提问:公司教材教辅业务面临哪些风险? 回答:主要风险包括:1)政策变动风险;2)学生人数下降风险;3)线上销售对利润的挤压风险。公司需密切关注这些风险因素的变化。[17] 3. 提问:公司未来3年的盈利预测如何? 回答:预计公司2024年至2026年营收将分别达到147亿元、154亿元和164亿元,净利润将分别达到15.3亿元、15.7亿元和16.5亿元。公司作为行业龙头,在版权储备、平台影响力和渠道优势方面具有领先优势,给予一定估值溢价。[16]

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 8 月 3 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增补公司第五 届董事会非独立董事的议案》，拟增补贺砾辉女士为公司第五届董事会非 独立董事，并事先经公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会第九次会议 审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。 二〇二四年八月五日 贺砾辉女士简历如下：贺砾辉，女，1973 年 2 月出生，中国国籍，无 境外居留权，汉族，湖南湘潭人，中共党员，高级经济师，中南大学企业 管理专业管理学硕士。1996 年 7 月至 2009 年 3 月历任湖南省印刷物资总公 司团支部书记、党委办公室主任，湖南岳麓书社总编室干部，湖南出版集 团党委办公室副主任、机关党委副书记、综合事务管理部部长，2009 年 3 月至 2012 年 3 月任湖南出版投资控股集团有限公司人力资源部部长、培训 学院 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号：临 2024-023 中南出版传媒集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号公司办公楼十楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 ...

本次会议由副董事长杨壮先生召集，采用记名投票方式，审议并通过 如下议案： 证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-021 中南出版传媒集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十七次会议于 2024 年 8 月 3 日以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 7 月 29 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表 决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》的《中南传媒关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的通知》（编号：临 2024-023）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 一、审议通过《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》 详见上海证券交易所网站及 ...

人事变动 - 2024年7月24日董事长彭玻因年龄辞职[1] - 辞职后不在公司任职，公司将选新董事长[1] - 选新董事长前副董事长杨壮履职[1] 过往业绩 - 彭玻推动公司主要经济指标连续四年逆市增长[2] - 推动公司连续十六届入选全国文化企业30强[2] - 推动公司一般图书市场实洋占有率居地方集团第一[2]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月23日经股东大会通过[3] - 以1796000000股为基数，每股派现0.55元，共派987800000元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/11，除权（息）日和发放日2024/7/12[2][7] 税收政策 - 自然人股东持股超1年暂免个税，1月内全额计税，1月 - 1年减按50%计税[10] - 合格境外机构投资者等按10%代扣，税后每股派0.495元[11] - 其他机构和法人股东自行缴税，每股派0.55元[12] 派发方式 - 无限售流通股红利委托中国结算上海分公司派发[8] - 湖南出版投资控股集团等所持股份公司直接发放[9] 咨询信息 - 咨询联系证券事务部，电话0731 - 85891098[13]

证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号:临 2024-018 中南出版传媒集团股份有限公司 关于全资子公司签订采购合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 对公司业绩的影响：通过本次采购合同的签订，公司继续成为2024 年度湖南省义务教育免费教科书、既定的教学辅助学习资源（小学一年级 学生字典等）、专题教育读本和地方课程教材的供应商，确保了公司主营业 务收入的稳定性，对公司2024年度的生产经营产生积极影响。 一、交易概述 根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其他 有关法律、法规、规章，湖南省新华书店与湖南省教育厅于 2024 年 5 月 28 日签订《政府采购合同协议书》。2024 年湖南省义务教育免费教科书、既定 1 / 4 的教学辅助学习资源（小学一年级学生字典等）、专题教育读本和地方课程 教材，由湖南省新华书店统一提供。 二、合同当事人 1.湖南省教育厅 湖南省教育厅为湖南省人民政府组成部门，其主要职责是负责拟定全 省教育改革与发展战略、方针、政策和规划，并组织实施 ...