运输项目核心信息 - 471吨压力机横梁由青岛六和迅捷物流有限公司承运，从滨州港安全运抵山东通裕重工股份有限公司，运输距离240公里 [1] - 本次大件运输项目车货总长达113.1米，车货总重842吨 [1] - 运输路线途经滨州、德州两市多县区，涉及G339、G205、G104、S242等道路 [1] 运输设备的重要性 - 运输的压力机横梁是75000吨压力机的核心部件，由中国一重集团有限公司为山东通裕重工股份有限公司量身打造 [1] - 该设备的成功交付对填补国内重型压力机生产制造领域空白、提升我国重型装备生产制造能力具有关键意义 [1] 运输执行的挑战与保障 - 运输过程面临普通国省道桥梁通行、复杂路况应对等多重挑战，对运输方案的科学性与执行能力的专业性要求极高 [1] - 滨州市交通运输局作为牵头单位，将此次超限运输许可申请列为重点任务，组织召开专项评审会对运输和护送方案进行核查优化 [2] - 在运输实施过程中，联动沿途公安、交通等部门建立“一路一策”保障机制，实时调度路况，为运输车队开辟“绿色通道” [2] 项目成功的意义与展望 - 此次运输任务的成功完成是部门高效联动、企业专业施为的体现 [2] - 未来将进一步筑牢重大装备运输保障根基，为高端装备制造业的蓬勃发展提供更稳固强劲的交通支撑 [2]

应付账款核销 - 公司核销长期挂账应付账款1,329条，合计金额为6,514.02万元 [1] - 本次核销的应付账款将计入2025年度营业外收入，增加公司2025年利润总额6,514.02万元 [2] - 核销原因为相关债权主体已注销、吊销、无法联系或长期无人催收，旨在真实反映公司财务状况 [1] 公司治理结构变更 - 公司计划取消监事会，相关监督职权将由董事会审计与风险委员会承接 [9][34] - 取消监事会及修订《公司章程》的议案将提交2025年第四次临时股东会审议，需以特别决议方式通过 [9][35] - 公司同步修订多项治理制度，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等 [28][29][36] 审批程序与会议安排 - 关于核销应付账款的议案已经公司第四届董事会第六十次会议和第四届监事会第三十六次会议审议通过，表决结果均为全票同意 [26][8][27][10] - 公司定于2025年10月30日召开2025年第四次临时股东会，审议包括取消监事会在内的多项议案 [13][14][16]

公司基本信息 - 公司于2010年1月15日核准发行20亿股人民币普通股，2月9日上市[2] - 公司注册资本为68.57782927亿元[3] - 公司已发行股份数为68.57782927亿股，均为普通股[12] 股东信息 - 公司设立时中国第一重型机械集团公司认购424800万股，持股93.61%[12] - 公司设立时中国华融资产管理公司认购20000万股，持股4.41%[12] - 公司设立时宝钢集团有限公司认购5000万股，持股1.10%[12] - 公司设立时中国长城资产管理公司认购4000万股，持股0.88%[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[14] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[19] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司所有[19] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东有特定诉讼请求权[27][28] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销[24] 股东会相关 - 公司股东会是权力机构，可选举更换董事、审议多项重要方案等[34] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等六种情形下，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[35][36] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[79] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[83] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计与风险委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在十日内召集和主持[84] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[102] - 现金分红需满足当年净利润和累计可供分配利润为正值，每年以现金分配的利润不少于可分配利润的30%[104] - 分配股票股利时，每十股股票分得的股票股利不少于一股[104] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，党的纪律检查委员会每届任期和党委相同[67] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[72] - 总裁每届任期三年，连聘可以连任[101]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[8] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在两个月内召开[8] 股东会召集与通知 - 董事会收到提议后十日内书面反馈，同意则五日内发通知[11][12] - 审计与风险委员会同意请求，五日内发通知[13] - 连续九十日以上持股10%以上股东可自行召集主持[13][14] - 年度股东会二十日前、临时股东会十五日前公告通知[17] 股东会提案 - 董事会等有权向公司提提案[16] - 持股1%以上股东可提前十日提临时提案[17] 股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超总资产30%事项[5] - 多项对外担保行为须经股东会审议通过[6] 股东会投票 - 网络或其他投票时间有规定[20] - 股权登记日与会议日间隔不多于七个工作日[20] - 通知发出后延期或取消需提前公告说明[20] 股东会决议 - 普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[30] - 重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议[30] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[28] - 法定代表人或代理人出席需出示证明及授权书[23] - 代理投票授权委托书需备置[25] - 相关方有权公开征集股东投票权[31] - 股东提名董事候选人有时间和材料要求[33] - 股东会授权有表决比例要求[41] - 股东可请求法院认定无效或撤销决议[39] - 派现等提案在会后两个月内实施[38] - 董事候选人需书面承诺[33][34] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[33] - 同一表决权选一种表决方式[49] - 表决前推举计票和监票人员并当场公布结果[35] - 控股股东等不得限制中小投资者权益[38]

董事会构成 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人，任期三年[6] - 兼任高级管理人员职务及职工代表担任的董事，总计不超董事总数二分之一[6] - 公司董事会成员中独立董事至少占三分之一以上，其中至少有一名会计专业人士[25] 专门委员会 - 审计与风险委员会成员三名以上，独立董事过半数，由会计专业人士任召集人，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[10][12][13] - 战略与投资委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事[10] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[11] - 提名委员会由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[13] 董事相关 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[23] - 董事辞任需提交书面报告，公司收到报告之日辞任生效，两个交易日内披露情况[21] - 独立董事连任时间不得超过六年[25] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司，造成损失需赔偿[18][20] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，召开十日以前书面通知全体董事[29] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持，临时会议通知时限为五日[29] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[29] 其他 - 董事会专门委员会经授权可聘请社会中介机构或专家，费用由公司承担，应制订工作规则，经董事会批准后执行[14] - 董事会决策经理层先拟订方案，经多环节后提交审议[32] - 三分之一以上董事、两名以上独立董事对事项有重大分歧，事项暂缓上会[35] - 授权对象每半年向董事会报告行权情况[36] - 董事会每年选择部分重大投资项目等进行综合评价[39] - 公司设董事会秘书，对公司和董事会负责，负责信息披露等事务，列席重要决策会议[43][45] - 董事会设立办公室和经费，经费纳入当年财务预算，计入管理费用，用途包括独立董事工作补贴等[44] - 本规则修改由董事会提出修正案，提请股东会审议批准，由董事会负责解释，经股东会审议通过之日起施行[47]

委员会组成 - 战略与投资等四个委员会均由三名董事组成[4][6] - 薪酬与考核等三个委员会独立董事过半数[4][6] 会议规则 - 审计与风险委员会每季度至少召开一次会议[10] - 三种情况之一时应七日内召开专门委员会会议[12] - 非紧急事项会议通知应提前三日送达委员[13] - 会议需三分之二以上委员到会方可举行[13] - 议案需经有表决权全体委员过半数以上同意[13] 委员管理 - 委员无正当理由连续两次未出席，董事会可调整[14] 档案留存 - 专门委员会会议文件等公司档案至少留存十年[20] 规则施行 - 本规则经董事会审议通过之日起施行[22]

业绩总结 - 2025年核销长期挂账应付账款6514.02万元，增加利润总额[3] 决策流程 - 2025年10月13日会议审议通过核销议案[1] - 审计、董事会、监事会同意核销事项[4] 核销详情 - 涉及1329条长期挂账应付账款[1] - 核销金额计入2025年度营业外收入[2]

公司治理制度修订 - 公司拟取消监事会，由审计与风险委员会承接核心监督职权，废止《公司监事会议事规则》[1] - 公司拟修订《公司章程》《中国第一重型机械股份公司股东会议事规则》等相关治理制度[1][4] - 部分修订制度需提交公司2025年第四次临时股东会审议，修订后的治理制度已在上海证券交易所网站披露[4][5] 股本与股份相关 - 公司已发行股份数为6,857,782,927股，均为普通股[10] - 公司或子公司除员工持股计划外，不得以赠与等形式为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[10][11] - 董事会作出为他人提供财务资助决议，需经全体董事2/3以上通过[11] 股份转让与交易限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[19][20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[14] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入本公司股票所得收益归公司所有[14] 股东权益与诉讼 - 股东要求撤销股东会、董事会决议需在决议作出之日起六十日内提出[18] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[19] - 监事会、董事会收到股东请求后三十日内未诉讼，股东可自行起诉[20] 担保与股东会召开 - 公司在一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%须经股东会审议通过[26] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[26] - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数的三分之二、公司未弥补亏损达实收股本总额或股本总额三分之一、单独或合计持有公司百分之十以上股份股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会或股东会[27] 会议召集与通知 - 独立董事、监事会或审计与风险委员会、单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东提议或请求召开临时股东大会或股东会，董事会应在收到相关请求后十日内提出书面反馈意见[28][29] - 董事会、监事会或审计与风险委员会同意召开临时股东大会或股东会，应在作出决议或收到请求五日内发出通知[28][30] - 年度股东大会召开二十日前以公告通知股东，临时股东大会召开十五日前以公告通知股东[33] 会议投票与决议 - 股东会普通决议需由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过，特别决议需由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[43] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[44] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[44] 董事选举与任职 - 公司董事会成员中至少三分之一以上为独立董事，其中至少有一名会计专业人士[58] - 董事会由七名董事组成，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[59][60] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[53] 专门委员会设置 - 董事会设立战略与投资、薪酬与考核、审计与风险、提名等专门委员会[63] - 薪酬与考核、审计与风险、提名委员会中独立董事占多数并担任主任，审计与风险委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事且主任为会计专业人士[63] - 审计与风险委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数，每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议应经成员过半数通过[74][75] 其他事项 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，在会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[82][162] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上，可不再提取[82][164] - 收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司5%以上（含5%）股份时，需向国务院国防科技工业主管部门备案[95]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会10月30日14点30分在齐齐哈尔富拉尔基区中国一重总部召开[2] - 网络投票起止时间为10月30日，交易系统和互联网投票时间有别[2][3] 议案情况 - 本次股东会审议3项议案，含取消监事会等，已披露[4] 股权与参会 - 股权登记日为10月23日，A股代码601106[8] - 符合条件股东10月30日14:00 - 14:30到总部办理参会登记[8]

会议情况 - 公司监事会会议于2025年10月13日现场举行，3名监事全部出席[1] 议案审议 - 审议核销长期挂账应付账款议案，3票同意通过[1] - 审议取消监事会并修订《公司章程》议案，3票同意提交股东会审议[2] 后续安排 - 取消监事会后现任监事职务自股东会通过起解除，职权由董事会审计与风险委员会行使[2]