经济形势与重点工作 - 全市上半年经济运行呈现稳中有进、提质向好态势 实现"双过半"目标 [1] - 主动适应城市发展从大规模增量扩张转向存量提质增效为主的阶段特征 加快转变发展方式 [1] - 增强城市核心功能 大力提升经济综合实力和竞争力 [1] 财政与投资管理 - 增强财政收支管理效益 提升惠企政策实施效果 [2] - 提高项目投资建设效率 加强资源盘活利用效能 [2] - 探索建立符合文化旅游大市特点的提振消费政策体系 [2] 产业与科技发展 - 积极构建制造业和生产性服务业融合共生的良好生态 [2] - 有组织推动产业链内协同和链间联动 清单化推动重点工作落地见效 [2] - 营造开放型、紧密型的产业发展生态 [2] 消费与投资联动 - 注重投资于人、治和环境 以美好生活新空间塑造新的消费增长极 [2] - 促进投资和消费联动互促 [2] 安全与发展 - 积极防范化解债务风险 做实做细城市运行保障工作 [2] - 深化安全生产治本攻坚成效 打好防汛减灾工作主动仗 [2] - 细致排查化解矛盾纠纷 为高质量发展营造安全稳定的社会环境 [2]

MED项目进展 - MED项目主体车间已封顶，首台曝光机完成安装调试，55亿元股东出资及35亿元银团贷款全部到位 [1] - 已完成项目备案、环评、节能审查等前期手续，55亿元注册资本出资和35亿元银团贷款签约已完成 [2] - 进口设备自2025年起分期到货，首台自动物流搬运系统设备于2025年4月16日到货，首台曝光机于2025年6月17日搬入并调试 [2] - 项目总投资90亿元，其中建设投资83亿元（设备投资73亿元），铺底流动资金7亿元 [3] MED项目财务影响 - 2025年Q1净利润同比下降36.10%至7502.27万元，部分受MED项目前期费用及利息支出影响 [5] - 光芯公司20亿元出资被确认为金融负债，每年需按"本金+五年期LPR"利率确认财务费用 [4] - 项目建设期2年（2024-2025年），期间人工、管理、研发费用将持续增加，拖累盈利 [4] 主营业务情况 - 2025年Q1净利润下降主因车载盖板玻璃销量增加但全贴合产品收入下降导致毛利减少，叠加研发费用增加 [5] - 2025年将依托笔记本触摸屏客户优势开发新技术，力争实现该业务销售同比增长 [6] - 笔记本触摸屏业务面临On Cell/In Cell技术替代竞争加剧及全球经济不确定性挑战 [6] 行业与技术趋势 - 显示面板厂商加速推广On Cell/In Cell触控显示一体化产品，对外挂式电容触摸屏形成替代压力 [6] - 全球笔记本触摸屏需求受经济形势和消费者购买预期影响存在不确定性 [6]

董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第十八次临时会议于2025年5月28日以现场结合通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人（其中委托出席2人，视频出席4人）[1] - 董事长周志远主持会议，部分监事和高级管理人员列席，会议符合《公司法》和《公司章程》规定[1] 董事会专门委员会调整 - 选举赵忱为审计委员会委员，刘晓纯为提名委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员，任期与第十一届董事会一致[2] - 调整后审计委员会由周志远、李莉、刘晓纯、葛顺奇、赵忱组成，主任为刘晓纯[2] - 提名委员会由周志远、李莉组成，主任为刘晓纯[2] - 战略委员会由王卓、李莉组成，主任为葛顺奇[2] 资产剥离交易 - 拟以25.93亿元对价向关联方天津泰达资产运营管理有限公司转让扬州万运100%股权，交易完成后不再合并报表[3] - 交易目的为聚焦生态环保主业，优化资产结构并降低资产负债率，需提交股东大会审议[3] 项目终止与补偿 - 因政策调整终止遵化市餐厨垃圾处理项目，已投入57.56万元将由遵化市政府全额补偿，预计无损失[4][5] 环保项目提标改造投资 - **高邮项目**：投资4973.6万元（资本金1492万元+贷款3481.6万元）进行烟气净化技改，工期12个月[5] - **武清项目**：投资1912.96万元（资本金573.89万元+贷款1339.07万元）进行烟气技改，工期10个月[6] - **扬州项目**：投资9700.86万元（资本金2910.86万元+贷款6790万元）对五台焚烧炉技改，工期12个月[7] 股东大会安排 - 拟于2025年6月13日召开2025年第三次临时股东大会[7]

董事会会议召开情况 - 公司董事会八届三十四次会议于2025年5月20日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议召集和召开符合《公司法》及公司章程规定 [2] 董事会秘书变更 - 董事会秘书周朝晖因工作变动辞职，离任后继续担任全资子公司深圳市能源运输有限公司执行董事、总经理职务 [2] - 公司聘任李倬舸为新任董事会秘书，任期与第八届董事会一致，提名委员会已审核通过其任职资格 [3] 光明电力股权转让 - 公司拟通过深圳联交所公开挂牌转让控股子公司光明电力14%股权，挂牌底价为17,368.58万元，广州发展放弃优先受让权 [4][6][7] - 光明电力2024年5月31日经审计净资产为118,778.74万元，评估值为120,447.88万元（增值率1.41%），14%股权对应权益价值16,862.71万元 [6] - 转让后公司仍持有光明电力51%股权，不影响合并报表范围，预计按底价成交可确认转让损益358.58万元 [7] 保定热力投资项目 - 全资子公司保定热力拟投资14,638.88万元建设集中供热管网北二环东延工程，自有资金占比20%（2,927万元），其余通过融资解决 [8][9] - 项目设计供热面积696万平方米，热负荷170.52兆瓦，计划2025年底投产，将提升热电协同效益并解决当地供暖难题 [9][10] - 保定热力2024年未审计资产总额61,091.74万元，净利润2,290.63万元，经营活动现金流净额6,082.36万元 [9]

投资项目概述 - 公司拟购买土地使用权并投资建设"佰仁医疗-艾佰瑞产业基地项目"，项目分期建设，一期投资金额不超过人民币2.5亿元（含土地出让金）[2] - 资金来源包括自有资金、银行贷款或其他融资方式[2] - 公司董事会已授权管理层具体负责购买土地使用权及投资建设项目相关事宜[2] 项目进展情况 - 公司于2025年2月17日取得《竞买资格证明》，并与北京市规划和自然资源委员会昌平分局签署《国有建设用地使用权出让合同》[3] - 公司将根据战略规划持续推进项目建设，加强研发投入，拓展业务规模，提升产品产能及市场竞争力[3] 出让合同基本情况 - 土地位置为昌平新城东区（南邵组团）1201街区CP00-1201-0036地块，用途为M1一类工业用地[5] - 土地面积19,286.592平方米，建筑控制规模38,573.184平方米，使用年限20年[5] - 土地价格为5,523.6799万元[5] 对公司的影响 - 本次购买土地使用权并投资建设项目有利于扩大生产规模，符合公司长期战略规划和经营发展需要[4] - 资金来源为自有资金、银行贷款或其他融资方式，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响[4]