财务表现 - 报告期营业收入19.88亿元 同比增长1.30% [1] - 归属上市公司股东的净利润9137.58万元 同比增长17.55% [1] - 扣除非经常性损益后净利润6829万元 同比下降6.47% [1] - 基本每股收益0.1668元 [1] 经营数据 - 营业收入增长幅度较低 仅1.30% [1] - 净利润增长与扣非净利润增长出现显著分化 [1] - 非经常性损益对净利润产生正向影响 [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月23日14点30分在宁波召开[4] - 网络投票时间为2025年9月23日9:15至15:00[5] - 本次股东大会审议10项议案[8] 时间节点 - A股股权登记日为2025年9月17日[15] - 会议登记时间为2025年9月22日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[18] 特别事项 - 特别决议议案为取消监事会并修订《公司章程》[12] - 对中小投资者单独计票的议案为全部议案[12]

会议信息 - 公司第六届监事会第七次会议于2025年8月27日现场召开[1] - 会议通知于2025年8月17日以电子邮件形式送达各监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过《三江购物2025年半年度报告》全文及摘要议案[1] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案[2] - 审议通过《续聘公司2025年度财务审计机构》议案，需提交股东大会审议[2] - 审议通过《续聘公司2025年度内部控制审计机构》议案，需提交股东大会审议[2]

会议信息 - 公司第六届董事会第七次会议于2025年8月27日召开，8名董事均出席[1] 议案通过情况 - 《三江购物2025年半年度报告》等多项议案均8票赞成通过[1][2][3][4][5]

关联交易审批 - 与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％由董事长批准[13] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会审议披露[13] - 与关联人交易3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上重大关联交易需董事会和股东会审议[13] 交易披露要求 - 交易标的为股权应披露经审计的最近一年又一期财务会计报告，审计截止日距股东会召开日不超六个月；为其他资产应披露评估报告，评估基准日距股东会召开日不超一年；日常经营关联交易可不审计或评估[14] - 与关联自然人交易金额达30万元以上需及时披露[22] - 与关联法人交易金额达300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时披露[22] 审议程序规则 - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关的关联交易按累计计算原则确定审议程序[15] - 董事会审议关联交易时关联董事应回避表决，董事会由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人则提交股东会审议[17] 交易协议规定 - 公司关联交易应签订书面协议明确定价政策，价格等主要条款重大变化需按变更后金额重新履行审批程序[10] - 公司关联交易定价应公允，可参照政府定价、政府指导价、可比独立第三方市场价格等原则执行[10] - 公司与关联财务公司金融服务协议超三年需每三年重新审议和披露[27] - 已审议通过的日常关联交易协议主要条款无重大变化需在年报和半年报披露履行情况，有变化或期满续签需提交审议[32] - 首次发生日常关联交易按协议总交易金额履行审议程序并披露，无具体金额提交股东会审议[34] - 公司可预计当年度日常关联交易金额，实际超出需重新履行审议程序并披露[33] - 公司与关联人日常关联交易协议期限超三年需每三年重新审议和披露[33] 其他规定 - 公司董事等应及时报送关联人名单及关联关系说明，公司做好登记管理并通过上交所系统填报更新信息[8] - 为公司提供审计服务的会计师事务所每年需提交涉及财务公司关联交易金融业务专项说明并与年报同步披露[28] - 关联交易标的为股权且达披露标准，公司应披露标的公司基本情况等[35] - 向关联人购买资产成交价格相比账面值溢价超100%，交易对方未提供相关承诺，公司应说明原因等[35] - 购买或出售资产可能导致非经营性资金占用，公司应制定并披露解决方案[35] - 公司不得为特定关联人提供财务资助，特定情形除外且需经相关审议[38] - 公司为关联人提供担保需经相关审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[38] - 公司放弃对控股子公司等优先购买等权利致关联交易，按不同情况适用规定[39] - 公司与关联人委托理财可合理预计额度，额度使用期限不超12个月[39] - 公司控制或持股超50%子公司关联交易视同公司行为，参股公司按比例适用规定[42] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，期限不少于10年[42] - 本制度制定或修改自股东会通过之日起生效施行[42]

股东会召开 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，符合情形时应在2个月内召开[2] 提议与请求 - 经全体独立董事过半同意可提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[9] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[9] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[10] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[10] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[12] - 董事长主持股东会，不能履职时由过半数董事推举1名董事主持；审计委员会召集的由其召集人主持，不能履职时由过半数成员推举1名成员主持[13] - 控股股东控股比例为30%以上或选举董事为2名以上时应采用累积投票制[16][17] - 会议记录保存期限为10年[20] 方案实施 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派息、送股或资本公积转增股本具体方案[21] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[21]

公司基本信息 - 公司于2011年3月2日在上海证券交易所上市，首次发行6000万股普通股[3] - 公司注册资本为54767.84万元[8] - 公司已发行股份数为54767.84万股，均为普通股[15] 股权结构 - 公司成立日向发起人发行30000万股，占已发行普通股总数100%[15] - 上海和安投资管理有限公司认购24000万股，占股本总额80%[15] - 黄跃林认购6000万股，占股本总额20%[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[16] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持股不超已发行股份总额10%[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[22] 股东权益与要求 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[23] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[28][29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 董事人数不足6名、未弥补亏损达股本总额1/3、10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[40] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[48] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1人[76] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[76] - 董事会会议记录保存期限为10年[85] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[94] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[95] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[106] - 若无重大现金支出，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，且累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[108] 公司未来规划 - 公司决定在五年内初步建设成为有品质、有温度、大家都喜欢的美好企业[11]

投资者关系管理原则 - 包括合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等九方面[6] - 通过官网、新媒体等多渠道，股东会、说明会等多方式沟通[7] 沟通渠道设置 - 设立投资者联系电话、传真和电子邮箱，专人负责并公布信息[7] - 官网开设投资者关系专栏，用e互动平台问答管理[8] 信息披露与会议 - 及时、公平履行信息披露义务[8] - 为股东参加股东会提供便利，有网络投票方式[9] - 特定情形按规定召开投资者说明会[10] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[11] 责任与职责 - 承担处理投资者诉求首要责任，及时答复[21] - 董事会秘书组织协调，董事会办公室负责具体事务[14] - 投资者关系管理有八项主要职责[14] 其他事项 - 可聘请专业机构协助工作[15] - 相关人员不得有透露未公开信息等五类情形[15][16] - 从事人员需具备素质和技能，可定期培训[16] - 建立健全投资者关系管理档案和数据库[16] - 证监会监督管理，自律组织自律管理[17] - 制度自董事会审议通过之日起生效施行[20]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意并经股东会审议通过[7] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[7] 任期与事务承担 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 董事会办公室承担日常事务[7]

董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[4] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[7] 董事会秘书解聘 - 解聘需充足理由，特定情形一个月内解聘[5] - 连续三月以上不能履职应解聘[5] 职责与制度 - 董事会秘书负责信息披露及制度制定[9] - 制度由董事会制定、修订和解释并生效[13]