会议与决策 - 2023年召开8次董事会会议和5次股东大会[3] - 2023年11月公司董事会换届[8] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会7次，均亲自出席[3] - 独立董事出席股东大会5次[3] - 独立董事对多项关联交易等事项审核认可[6][7] 公司运营情况 - 报告期内无对外担保及资金占用情况[7] - 公司及股东承诺事项正常履行[10] 财务相关 - 续聘普华永道中天为2023年度审计机构[9] - 独立董事同意2022年度利润分配预案[9] 其他事项 - 公司发布业绩预增及快报公告符合规定[9] - 实施第六期员工持股计划内容合规[11] - 会计差错更正符合规定[11]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月21日14点召开[3] - 现场会议在宁波市海曙区环城西路北段197号召开[3] - 网络投票2024年5月21日进行[6] 议案相关 - 议案2024年4月25日经第六届董事会第二次会议审议通过[10] - 议案2024年4月27日披露[10] 登记信息 - 股权登记日为2024年5月15日[16] - 登记时间为2024年5月20日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[18] 联系信息 - 联系电话为0574 - 83886893[19]

审计机构聘请 - 公司聘请普华永道中天为2023年度年报审计机构[2] 审计机构人员情况 - 截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数291人，注册会计师1710余人，自2013年起签过证券服务业务审计报告的注册会计师383人[2] - 项目合伙人邵云飞近3年签或复核约7家上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师谢盈近3年签或复核2家上市公司审计报告[4] - 项目质量控制复核人段永强近3年签或复核8家上市公司审计报告[4] 审计机构其他情况 - 普华永道中天职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[8] - 普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中担责情况[8] - 普华永道中天近一年审计未就重大会计审计事项产生意见分歧[5] - 普华永道中天针对公司制定审计工作方案[7] - 普华永道中天配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有专业资质[7]

三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"三江购物"、"公司"）的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，本人在 2023年11月22日任职后认真履行职责，切实维护了公司及全体股东，特别是中小 股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人简历：陈翔宇，女，中国国籍，1985年9月出生，厦门大学会计学博士， 注册会计师非执业会员。现为浙江财经大学会计学院副教授，硕士生导师，教工 党支部书记，兼任上海华峰超纤科技股份有限公司独立董事、浙江康帕斯流体技 术股份有限公司独立董事、三江购物独立董事。 2023年11月22日公司召开了2023年第四次临时股东大会，进行了换届选举， 本人从2023年11月22日开始任独立董事。 本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 | 本年应参 | 亲自 | 以通讯方 | 委托出 | ...

董事任期与履职 - 独立董事任期到2023年11月22日截止[2] - 本年董事会应参加7次，亲自出席7次，通讯参加7次，委托和缺席0次，出席股东大会5次[3] - 审计、提名、薪酬与考核委员会应出席会议分别为4次、4次、2次，实际出席次数相同，缺席0次，审议均同意[6] 重大事项决策 - 2023年4月11日同意公司2023年预计日常关联交易[7] - 2023年10月30日同意受让控股股东全资子公司股权转让暨关联交易事项[7] 公司运营情况 - 报告期内公司无对外担保及资金占用情况[7] - 报告期内公司及股东承诺事项正常履行，未违反承诺[10] 审计与分配 - 续聘普华永道中天所为公司2023年度财务及内控审计机构，聘期一年[9] - 同意公司2022年度利润分配预案[9] 其他事项 - 2023年11月对提名全体董事、高级管理候选人发表独立意见，认为具备资格和能力[8] - 公司董事会及下属专门委员会按规定审议事项并行使表决权[11] - 公司实施第六期员工持股计划，内容合规[11] - 公司会计差错更正及程序符合规定，更正后能反映财务状况[11] - 独立董事履行职责，关注公司多方面情况，审核重大事项并行使表决权，监督信息披露和投资者关系管理[12]

会议情况 - 2024年4月25日召开第六届监事会第二次会议，3名监事均出席[1] 议案审议 - 多项议案获3票赞成通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[1][2][3][4][5] 监事会意见 - 认为2023年度利润分配预案合理[2] - 认为2023年年度报告编制和审议合规[4] - 认为公司内部控制健全有效[4] - 认为变更募集资金使用计划审慎合规[4] - 认为《2024年第一季度报告》真实准确完整[5]

业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[10] - 报告期内无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[20] - 报告期内有2个非财务报告内控一般缺陷，均已完成整改[21] 未来展望 - 2024年公司将根据内外部环境变化持续完善内部控制体系[23] 其他新策略 - 报告期内公司对重要管理制度和流程不断更新修订，内审部门实施专项审计[23] 评价标准 - 财务报告内控缺陷评价按税前利润、营收总额、总资产、净资产错报比例划分[17] - 非财务报告内控缺陷评价按直接财产损失金额划分[18] - 公司内控评价认定标准与以前年度一致[15][16] 审计意见 - 审计委员会认为2023年度内控评价报告客观、公正、如实反映内控体系运行情况[24] - 审计委员会同意将2023年度内控评价报告提交公司董事会审议[24]

海通证券股份有限公司关于三江购物俱乐部股份有限公司 变更部分募集资金使用计划的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为三江购物 俱乐部股份有限公司（以下简称"三江购物"或"公司"）首次公开发行股票与2016 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督 导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对公司变更募集资金投资项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1286号文核准，三江购物俱乐部 股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票136,919,600股，发行价格人民币 10.71元/股。本次发行募集资金总额为人民币1,466,408,916.00元，扣除承销保荐 费人民币13,773,584.90元后，实际收到募集资金人民币1,452,635,331.10元，此款 项已于2018年8月22日汇 ...

三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"三江购物"、"公司"）的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，本人在 2023年11月22日任职后认真履行职责，切实维护了公司及全体股东，特别是中小 股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人简历：蒋奋，男，中国国籍，1981年4月出生，华东政法大学法学博士 研究生学历。曾任浙江大学宁波理工学院教授、学术委员会委员，现为宁波大学 教授、博士研究生导师，兼任上海国际经济贸易仲裁委员会兼职仲裁员、上海仲 裁委员会兼职仲裁员、三江购物独立董事。 2023年11月22日公司召开了2023年第四次临时股东大会，进行了换届选举， 本人从2023年11月22日开始任独立董事。 本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 | 本年应参 | 亲自 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席 ...

汇总表的专项审计报告 关于三江购物俱乐部股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：三江购物俱乐部股份有限公司 审计单位：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23238888 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外， 其他内容可以自由编辑。 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮 动，拖动图片覆盖整个页面。 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮 于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 （4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 【已阅后请双击此处，删除此表】 普华永道 关于三江购物俱乐部股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第2252号 (第一页,共二页) 三江购物俱乐部股份有限公司董事会: 我 ...