会议情况 - 公司第六届董事会第三次会议于2024年8月21日通讯召开[1] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案表决 - 《三江购物2024年半年度报告》等三议案表决均为赞成9票，反对0票，弃权0票[3]

融资情况 - 公司非公开发行136,919,600股A股，发行价10.71元/股，募资1,466,408,916元，净额1,451,150,259.09元[1] 资金管理 - 公司拟用不超12.6亿闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[5] - 投资产品为保本型，单产品期限不超12个月[6] 审批情况 - 2024年8月21日董事会、监事会通过现金管理议案[13][14][15] - 保荐机构对现金管理事项无异议[16]

业绩总结 - 2024年7月31日公司收到与收益相关政府补助18760000元[3] - 该补助占公司2023年度归母净利润137699345.56元的13.62%[3] - 补助18760000元一次性计入损益[5]

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.20元[2] - 以总股本547,678,400股计，派发现金红利109,535,680元[5] 时间安排 - 股权登记日2024/6/7，除权（息）日和发放日2024/6/11[2][7] - 方案于2024年5月21日经2023年年度股东大会通过[3] 税收政策 - 自然人持股超1年免税，1月内20%，1月至1年10%[10][11][12] - QFII和沪股通股东按10%税率，税后每股0.18元[12] - 机构及法人股东不代缴，每股0.20元[12] 派发方式 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发，部分股东公司直放[8][9] 咨询信息 - 地址宁波市海曙区环城西路北段197号，电话0574 - 83886893[13]

业绩说明会安排 - 2024年5月31日09:00 - 10:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4] - 参加人员有总裁庄海燕等[6] 投资者参与 - 2024年5月24日至30日16:00前可提问[3] - 2024年5月31日可在线参与，会后可查看情况[7][9] 联系方式 - 联系人俞贵国，电话0574 - 83886893，邮箱investors@sanjiang.com[8][9]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为15人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为380,767,810股，占比69.5239%[4] 报告及预案表决情况 - 2023年度董事会工作报告同意票数380,728,210，比例99.9895%[7] - 2023年度监事会工作报告同意票数380,728,210，比例99.9895%[7] - 2023年度财务决算报告同意票数380,708,210，比例99.9843%[8] - 2023年度利润分配预案同意票数380,708,210，比例99.9843%[9] - 2023年年度报告全文及摘要同意票数380,728,210，比例99.9895%[9] 其他事项表决情况 - 续聘公司2024年度财务审计机构同意票数380,706,210，比例99.9838%[10] - 2024年度预计日常关联交易同意票数205,471,122，比例99.9807%，阿里泽泰回避表决[12] - 公司董事薪酬方案同意票数371,359,210，比例99.9625%，陈念慈回避表决[13]

股东大会信息 - 公司2023年度股东大会于2023年5月21日召开，通知刊登于2024年4月27日[7][8] - 出席现场会议股东及代理人2名，网络投票股东13名，合计15名[9][10] - 出席大会股东及代理人所持股份合计380,767,810股，占总股本69.5239%[12] 议案审议情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案高比例同意通过[12][13][14][15][16][18][19]

业绩总结 - 2023年营业总收入38.96亿元，较2022年减少4.75%[31] - 2023年归属于上市公司股东的净利润13.77亿元，较2022年减少11.61%[31] - 2023年末资产总额50.35亿元，较期初减少0.66%[32] - 2023年末负债总额18.58亿元，较期初减少2.71%[31] - 2023年末股东权益31.77亿元，较期初增长0.57%[34] - 2023年销售费用较上年下降2372万，下降2.84%[34] - 2023年管理费用较上年减少2119万，减少14.30%[34] - 2023年财务收益较上年增加216万元，增加3.19%[34] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.62亿元，比上年度增加1.68%[35] - 2023年投资活动产生的现金净流量为 - 2.08亿元，现金流入比上年度减少883.13%[35] 资金募集与使用 - 2018年8月完成非公开发行项目，募集资金145,115.03万元，至报告期末累计投入39,939.48万元，2023年度投入7,948.16万元，报告期末余额113,767.40万元[7] 项目进展 - 安鲜（杭州）冷链集配中心一、二期工程改造完成，三期预计2024年三季度完成，9月底前全面竣工[8] - 截止2023年底，连锁超市发展项目进度为44.95%，原设定完成日期为2024年5月，拟延期至审议变更议案的股东大会通过之日起3年[76] - 奉化加工配送中心建设项目拟更名为“安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目”，安鲜（宁波）冷链集配中心将在2024年内开工[12][76] 业务发展 - 2023年公司被选为第19届亚运食材供应服务商，完成供应任务[8] - 2023年实现单位食堂业务线上化，业务持续增长[9] 人才与组织管理 - 2023年初步构建人才梯队，优化招聘流程，启动制定关键岗位任职资格[9] - 2024年公司将推行组织KPI和个人绩效承诺考核制度，改革干部管理政策[12] - 2024年公司将实施各级后备干部配备政策，建立新型组织[12] 未来展望 - 2024年公司将全面实施降本增效，加大门店数据化产品测试力度[12] - 2024年公司将打造核心商品基地，完善商品结构和价格策略[12] 监事会工作 - 2023年公司监事会共召开六次会议，各次会议审议通过多项议案[14][15][16] - 2024年监事会将加强相关法律法规学习，提升专业业务能力[27] - 2024年监事会将加强信息披露监督，保障信息披露真实、准确、完整[28] 利润分配 - 2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润为137,699,345.56元，母公司净利润为118,315,862.30元[39] - 按10%提取法定盈余公积金11,831,586.23元[39] - 2023年内实施2022年度利润分配方案支付普通股股利109,535,680.00元[39] - 拟以总股本547,678,400股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发股利109,535,680.00元[39] - 本次利润分配后尚余318,574,805.60元结转下一次分配[39] 审计相关 - 续聘普华永道中天会计师事务所为2024年度财务审计机构，审计费用80万元（不含税及交通费）[45] - 续聘普华永道中天会计师事务所为2024年度内部控制审计机构，审计费用40万元（不含税及交通费）[47] - 选聘会计师事务所可采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标、单一选聘方式[62] - 会计师事务所质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[64] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[65] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[65] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所应提前60天通知[67] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明相关情况[72] 关联交易 - 2023年公司与宁波士倍贸易有限公司、阿里巴巴集团发生关联交易[23] - 2024年公司与阿里巴巴集团关联交易预计总额为23100万元，其中采购商品和接受劳务预计13000万元，出售商品和提供劳务预计1500万元，承租预计600万元，代收代付预计8000万元[81] 薪酬与章程修订 - 2023年度公司独立董事每人每年津贴为7万元（含税）[82] - 2024年度公司董事薪酬方案将遵循2023年度方案[82] - 公司章程修订后高级管理人员定义变更，股东大会、董事会相关规定及人员聘任、解聘、辞职规定有调整[86][87]

公司章程修订 - 2024年4月25日董事会审议通过《修订公司章程》议案[1] - 修订后设经理（总裁）1名、副经理（副总裁）3名等[2] - 修订前实行轮值总裁集体负责制[2] - 本次修改尚需股东大会审批同意[3]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为1,061,541,112.56元，较上年同期下降2.74%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为52,293,104.55元，较上年同期下降1.41%[4] - 基本每股收益为0.0955元，较上年同期下降1.44%[5] - 总资产为5,149,266,470.46元，较上年度末增加2.27%[5] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目合计为900,259.77元，包括资产处置损益、政府补助等[6] 资产负债表 - 公司2024年第一季度合并资产负债表显示，货币资金为2,490,404,960.44元，应收账款为36,431,324.69元，存货为258,998,660.15元，固定资产为952,939,494.72元，资产总计为5,149,266,470.46元[21] - 公司2024年第一季度合并资产负债表显示，应付账款为310,249,442.84元，应付职工薪酬为71,384,098.53元，应交税费为36,365,671.32元，流动负债合计为1,689,909,555.61元[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为168,941,903.47元，投资活动产生的现金流量净额为178,401.23元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-21,801,130.69元，现金及现金等价物净增加额为147,319,174.01元[28] 公司股票交易 - 公司第五期员工持股计划已通过集合竞价购买本公司股票327,700股，成交金额3,245,794元，成交均价为9.9048元/股[17] - 公司第六期员工持股计划已通过集合竞价购买本公司股票466,000股，占公司总股本的0.0851%，成交均价为11.9285元/股，成交总额5,558,700元[20]