股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于4月15日在中国化学大厦召开[2] - 出席会议股东及代理人68人，所持表决权股份30.69亿股，占比50.2369%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事5人出席4人，监事3人全出席，董事会秘书出席[3] 议案表决结果 - 补选公司董事议案同意票数6.09亿股，比例99.7242%[5] - A股同意票数30.68亿股，比例99.9451%[5] 律师见证情况 - 本次股东大会见证律所是北京海润天睿律师事务所[7] - 律师见证结论为股东大会决议合法有效[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知3月29日公告，4月15日14:30召开[1] - 采用现场与网络投票结合方式，明确投票时间[2][3] 参会情况 - 出席股东及代表68人，代表股份30.69212035亿股，占比50.2369%[4] 议案审议 - 《关于补选公司董事的议案》获通过，同意30.67528185亿股，占比99.9451%[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会4月15日14:30召开[2] - 地点为北京市东城区东直门内大街2号中国化学大厦[2] - 网络投票起止时间为2024年4月15日[2] 议案相关 - 议案为补选公司董事，提名莫鼎革为第五届董事会董事人选[4][5] - 莫鼎革任期自股东大会审议通过至本届董事会任期届满[5] 候选人信息 - 莫鼎革出生于1969年2月[8] - 2023年1月起任第十四届全国人大代表[8] - 2024年3月任中国化学工程集团有限公司党委书记、董事长[8]

人事变动 - 公司总工程师贾美平因年龄原因退休离职[1] - 贾美平书面辞职报告送达董事会时生效[1]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会4月15日14点30分召开[2] - 网络投票4月15日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为4月9日[8] 会议登记 - 登记时间4月9 - 12日工作日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[9] - 登记地点为北京东城区东直门内大街2号中国化学大厦706室[9] 其他 - 议案相关公告3月29日披露[3] - 对中小投资者单独计票的议案为1[4] - 会议联系电话010 - 59765636[11]

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-010 中国化学工程股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十五次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以书面方式送达，会 议于 2024 年 3 月 28 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席 董事 5人，实际出席董事 5人。经董事会半数以上董事共同推举， 会议由董事、总经理文岗先生主持。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于补选公司董事的议案》； 公司董事会同意提名莫鼎革先生为公司第五届董事会董事 人选（非独立董事，简历附后），任期自公司股东大会审议通过 该议案已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交公司 股东大会审议。 表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《关于召开 ...

增持计划 - 国化公司拟2024年2月20日起12个月内增持A股，金额2 - 4亿元[2][5] 增持情况 - 2024年3月15日增持150万股A股，金额10280105元[2][6] 持股比例 - 首次增持前二者合计持股2609685675股，占比42.71%[4] - 截止公告日国化公司持股占比2.50%[7] 其他 - 增持计划可能因市场变化无法达预期[3][8] - 增持不会导致控股股东及实控人变化[9]

业绩总结 - 2024年1 - 2月公司合同总金额907.12亿元，总数1042个[3] - 建筑工程承包业务合同640个，金额870.86亿元[3] - 化学工程业务合同502个，金额681.32亿元[3] - 基础设施业务合同110个，金额149.02亿元[3] - 环境治理业务合同28个，金额40.52亿元[3] - 勘察设计监理咨询业务合同402个，金额7.18亿元[3] - 实业及新材料销售合同金额13.41亿元，现代服务业1.39亿元，其他业务14.28亿元[3] - 2月单笔合同额5亿以上重大合同中，孟加拉项目合同金额18.4亿元[7] - 境内合同金额782.84亿元，境外124.28亿元[7] - 万华化学项目合同金额7.63亿元[8]

业绩总结 - 2024年预计营业收入将达到210546百万元，较2021年增长53.3%[3] - 2024年预计净利润为6730百万元，较2021年增长34.3%[3] - 2024年预计EPS为1.18元，较2021年增长55.3%[3] - 2024年预计ROE为10.5%，较2021年增长10.5%[3] - 2024年预计ROIC为9.3%，较2021年增长25.7%[3] 未来展望 - 预计公司2023-2025年实现归母净利润55/63/72亿元，同比增长2%/13%/15%[2] - 公司己二腈项目完成技改，预计2025年化工实业收入占比将达15%[2] 新产品和新技术研发 - 中国化学2024年1月订单同比增长53%[1] - 公司海外业务有望延续高景气，境外订单同比增长277%[1] 市场扩张和并购 - 中国化学新签订单累计值在2023年9月达到2839亿元，同比增长20.5%[4] - 2023年12月，中国化学新签订单单月值为285亿元，同比下降20.4%[4] 其他新策略 - 公司声明报告中的信息仅反映当日判断，可能随时调整[5] - 投资建议的评级标准为公司股价相对同期基准指数的相对市场表现[9] - A股市场以沪深300指数为基准，新三板市场以三板成指或三板做市指数为基准，香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普500指数或纳斯达克综合指数为基准[9] - 不得对报告进行任何形式的发布、复制，引用需注明出处为“国盛证券研究所”，且不得对报告进行有悖原意的删节或修改[9]

业绩总结 - 2024年1月公司各类业务合同总金额506.57亿元[4] - 建筑工程承包业务合同金额491.43亿元，勘察设计监理咨询业务4.36亿元[4] - 境内合同金额446.08亿元，境外60.49亿元[6] 重大合同 - 1月单笔5亿以上重大合同中，多个项目合同金额超16亿[7][8]