关于中国化学工程股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）0204415号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 l ___ 干中国化学工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025) 0204415 号 中国化学工程股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中国化学工程股份有限公司（以下简称"中国化学"）2024 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表,2024 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的 现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是中国化学管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表 专项审核意见。 我们 ...

内部控制审计报告 众环审字(2025) 0205131 号 中国化学工程股份有限公司全体股东: 中国化学工程股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0205131号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行式 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行或行 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 国化学工程股份有限公司（以下简称"中国化学"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、中国化学对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国化学董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 ...

关于涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 众环专字（2025）0204419号 目 录 起始页码 专项说明 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇 1 总表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.w6f.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn/】 "进行 " 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 融业务的专项说明 众环专字(2025) 0204419 号 中国化学工程股份有限公司: 我们接受委托,审计了中国化学工程股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025 年 03 月 30 日出具众环审字（2025） 0202648 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《2024年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称"与财务公司业务 汇总表")。 一、管理层和治 ...

中国化学工程股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0202648号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 203 | 审 计 报 告 众环审字（2025）0202648 号 中国化学工程股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中国化学工程股份有限公司（以下简称"中国化学"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 中国化学 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经 ...

北京海润天睿律师事务所 关于中国化学工程股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二零二五年四月 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话：86-10-65219696 传真：86-10-88381869 第 1 页 共 10 页 致：中国化学工程股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受中国化学工程股份有限 公司（以下简称"中国化学"或"公司"）的委托，就中国化学 2022 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）回购注销部分限制性股票（以下简称 "本次回购注销"）相关事项，根据现行有效适用的《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《中 央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）等有 关法律法规的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《中国化学工程股份有限公司2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 ...

关于中国化学工程股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）0204417号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 中国化学工程股份有限公司 金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 0204417 号 中国化学工程股份有限公司全体股东: 中国注册会计师: 中国·武汉 我们接受委托,对后附的中国化学工程股份有限公司(以下简称"中国化学")截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了 鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规 范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》, 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要 的 ...

关于中国化学工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中国化学工程股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88217171 关于中国化学工程股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 | 年期 | 2024 年度 占用累计发 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | | | | 偿还累计发 | 末占用资金 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | | | | | 生金额(不 | 的利息 | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | | 金余额 | 含利息) | (如有) | 生金额 | 余额 | | | ...

中国化学工程股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：601117 公司简称：中国化学 中国化学工程股份有限公司 2024 年年度报告 1 中国化学工程股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金红利1.86元（含税） 现金股息，截至公告披露日，公司总股本为6,108,725,362股，合计分配利润1,136,222,917.33元， 拟分配的现金股息总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比为19.98%，上述利润分配预案尚 需经股东大会审议通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺， 请广大投资者注意投资风险，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 ...

中国化学工程股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601117 证券简称：中国化学 中国化学工程股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 1 中国化学工程股份有限公司2025 年第一季度报告 | （%） | | | 本报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期末 | 上年度末 | 度末增减变动幅度 (%) | | 总资产 | 230,978,404,513.85 | 233,421,377,309.40 | -1.05 | | 归属于上市公司股东的 所有者权益 | 63,819,176,104.95 | 62,275,575,565.47 | 2.48 | ( ...

2024 年，作为中国化学工程股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，本人严格遵守《公司法》、上市公司监管规 则、公司《章程》及各项管理规定，积极参加董事会会议及 调研活动，勤勉、公正、独立地履行职责。现将履职情况报 告如下： 一、勤勉尽责，积极参加董事会会议和考察调研活动 （一）参加董事会、董事会专门委员会、股东大会会议 情况。年内我出席公司董事会 11 次，审议及听取汇报事项 60 项，其中，审议董事会会议议案 52 项，均投赞成票，听 取汇报事项 8 项；出席董事会专门委员会 5 次，审议及听取 汇报事项 5 项；出席外部董事沟通会 1 次，听取汇报事项 22 项；出席股东大会 4 次，审议及听取汇报事项 17 项。本人 根据中国证监会、上海证券交易所关于独立董事的履职要求， 勤勉履行职责，切实维护出资人权益，对会议讨论的重大经 营决策事项和其他重大事项进行了认真审议。在审议过程中， 本人始终坚持以公司整体利益和全体股东利益为出发点，审 慎行使表决权，确保了决策的科学性、合法性、合理性。 2024 年度个人述职报告 独立董事 陈壁 2024 年，本人在董事会及其专门委员会审议决策时，坚 持实事求是、 ...