股本情况 - 2023年3月10日上市，发行2亿股，总股本从6亿增至8亿[3] 限售股信息 - 2024年8月1日2名股东1273529股首发限售股上市流通，占比0.16%[2][3] - 李直杰955882股、赵秋香317647股全部流通[12] 流通股变动 - 变动前限售流通股421273529股，变动后420000000股[14] - 变动前无限售流通股378726471股，变动后380000000股[14] 其他情况 - 未因利润分配等致股本变化[5] - 无控股股东及其关联方占用资金情况[7] - 申万宏源承销保荐对限售股解禁无异议[9]

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-037 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号 深圳城大厦 30 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 546,668,719 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.3335 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长邹艳平先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本 ...

股东大会信息 - 2024年7月4日刊登召开第一次临时股东大会通知[3] - 7月19日10点30分现场会议召开[4] 参会情况 - 17人代表546,668,719股参会，占总股本68.3335%[6] 议案表决 - 表决《关于聘任会计师事务所的议案》并通过[8][9] 会议有效性 - 律师认为本次临时股东大会合法有效[11]

股权情况 - 海益投资持有公司股份5200万股，占总股本6.50%[2] 质押情况 - 2024年7月18日海益投资解除质押330万股，占其所持6.35%，占总股本0.41%[3][4] - 解除质押后累计质押3710万股，占其所持71.35%，占总股本4.64%[2] - 解除质押前累计质押4040万股[6] 股份状态 - 海益投资已质押和未质押股份中限售股、冻结股数量均为0[6]

市场环境与价格判断 - 受全球经济增速放缓、国际贸易环境复杂、国内经济结构调整等因素影响，国内钢材需求回落，特别是房地产市场低迷和制造业投资减缓，显著影响钢材需求，《2024—2025年节能降碳行动计划》或使铁矿石需求减少，影响市场价格 [1] - 随着钢铁行业产能产量双控政策常态化、“十四五”期间兼并重组加速、“基石计划”推出、中国海外权益矿山投产或满产，中国铁矿石供应稳定性加强，对进口铁矿依赖度下降，铁矿价格中枢有望下降，钢厂盈利有望改善 [2] 国家政策与公司支持 - “基石计划”提出用2 - 3个“五年计划”改变我国铁资源来源构成，解决钢铁产业链资源短板问题，旨在打破进口铁矿石垄断、增加中国自有铁矿资源供应 [1] - 公司全力支持国家铁矿石资源战略，助力提升我国钢铁行业对上游铁矿石的话语权和议价能力 [2] 公司发展方向 - 聚焦主业，加快现有矿山改扩建，推动松湖铁矿稳产、哈西亚图铁多金属矿快速投产达产、备战 - 察汗乌苏铁矿加速整合开发，积极谋划铁矿石矿山并购，提高铁精粉产量 [2] - 以规避同业竞争为导向，研究与铁矿行业周期变化具有互补性的矿产品，实施多矿种产业协同发展 [2] 矿山整合进展 - 为提升运营效率、提高资源利用率等，备战矿业开展吸收合并华健投资相关手续，推进备战铁矿与察汉乌苏铁矿一体化整合开发，已着手前期论证工作 [2] 销售价格确定 - 公司铁精粉主要供给疆内钢厂，销售价格是区域销售价格，参照普氏指数、期货价格，综合市场行情、供需关系等与钢厂协商确定 [2][3] 募投项目进展 - 公司募投项目新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿150万吨/年采选改扩建项目已投产，其他相关建设稳步按生产计划推进 [3] 降本增效举措 - 加强精益运营管理，通过强化基础管理、优化生产工艺、技术改造设备、加强创新研发、提升智能化制造水平等降低生产成本 [3] - 优化供应链，与供应商建立长期合作关系，提高供应稳定性，降低采购成本 [3] - 推进现有矿山新建和改扩建工程建设，提升矿山产能摊薄成本 [3] - 管理层持续关注并改进运营管理，提升精益生产和标准化管理水平 [3]

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年七月 新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案 | 1：关于聘任会计师事务所的议案 | 5 | 新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》等规定，现就会议须知通 知如下： 一、各股东及股东授权代表请按照本次股东大会通知，详见刊登于 上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知》中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手 续不全的，谢绝参会。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高 级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的 人员外，公司有权依法拒绝其他人员进 ...

2024年半年度业绩预告适用情形 - 2024年半年度业绩预告适用情形为实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上[2] 2024年半年度预计净利润情况 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为9800万元到10600万元，同比增加46.02%到57.94%[3][5] - 2024年半年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加3088.54万元到3888.54万元[5] 2024年半年度预计扣非净利润情况 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为8650万元到9440万元，同比增加39.65%到52.40%[3][6] - 2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增加2455.79万元到3245.79万元[6] 上年同期财务数据 - 上年同期利润总额为9569.22万元[7] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为6711.46万元[7] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为6194.21万元[7] - 上年同期每股收益为0.09元[8] 业绩预增原因 - 业绩预增主要原因是铁精粉销售单价及销售量上升使收入增长，叠加内部降本增效措施落实[8]

中介机构聘用期限 - 连续聘用同一中介机构负责同一业务原则上不超8年，特殊情况不超10年[9] - 评估项目相关人员累计承担同一项目业务满5年后，连续5年不得参与[9] 选聘方式及费用标准 - 100万元以上中介服务事项应公开招标[12] - 1万元以下可采用单一来源方式选聘[13] - 10万元以下采取询价方式确定[14] - 符合特定情形可采取邀请招标、竞争性磋商等方式[12] 选聘条件及要求 - 选聘审计、评估中介机构需近3年无违法违规记录或完成整改[5] - 聘用、续聘、解聘审计事务所由股东大会决定[6] - 不得聘请同一中介机构从事同一项目审计和评估业务[9] - 选聘1家审计、评估中介机构，报名至少3家[16] 评审及管理 - 选聘中介机构评审中，质量管理水平分值权重不低于40%，报价不高于15%[16] - 经公开招标变更程序，不得增加价格、数量及降低品质[16] - 业务承办单位应建立执业质量评价体系[17] - 评价结果作为选聘重要依据[18] 其他规定 - 各业务需求部门按季度向审计部备案拟聘计划及执行情况[8] - 存在弄虚作假等4种情形的中介机构不得聘用[20] - 严禁将项目化整为零或变相规避办法执行[20] - 评标评审专家应具备相应条件，委员会评标前应保密[20] - 选聘资料由承办单位报送办公室统一交档案室保管[21] - 纪检监察室全程监督选聘工作[21]

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-034 新疆宝地矿业股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大信会计师事务所"或"大信"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、国务 院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关 规定，鉴于大华会计师事务所为新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）提 供审计服务已达到上述办法规定的最长连续聘用会计师事务所年限，公司拟更换会 计师事务所。公司已就拟变更会计师事务所事项与大华会计师事务所进行了事前沟 通，大华会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于7月19日10点30分召开[3] - 会议地点在新疆乌鲁木齐市沙依巴克区相关地址[3] - 股权登记日为2024年7月12日[15] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年7月19日[5] - 交易系统和互联网投票平台具体投票时间[5] 议案信息 - 审议关于聘任会计师事务所的议案[7] - 议案于7月3日经董事会会议通过[7] - 7月4日在指定媒体披露[7] 参会登记 - 现场出席需在7月18日17时前预约[16] - 联系电话0991 - 4850667，邮箱XJBDKY@outlook.com[19] - 参会股东提前30分钟签到[19]