公司章程修订 - 2024年4月10日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议[1] - 《公司章程》部分条款修订，其他条款不变，新增条款序号相应调整[8] - 修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站[8] - 修订《公司章程》相关事项需提交公司股东大会审议[9] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记备案手续[9] - 变更内容最终以登记机关核准内容为准[9] 利润分配 - 公司不同发展阶段及资金支出安排下，现金分红在本次利润分配中所占比例有不同最低要求[2][4] - 现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和[4] - 公司利润分配方案由董事会制订并交由股东大会审议批准，独立董事及监事会应发表意见[3] - 公司应在发布召开股东大会通知时，公告独立董事和监事会意见[3] - 股东大会对利润分配方案审议前，公司应与股东特别是中小股东沟通交流[3] - 公司股东大会对利润分配方案做出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[3] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[6] - 调整利润分配政策预案需全体董事过半数且独立董事1/2以上表决通过，提交股东大会须经出席股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，拟分配现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，需详细披露相关事项[7] 公司党委 - 公司党委每届任期一般为5年，党的纪律检查委员会每届任期和党委相同[7] - 公司党委领导班子成员一般为5至9人，设党委书记1人，必要时设党委副书记1或2人[8] - 公司党委发挥领导作用，依照规定讨论和决定公司重大事项[8] - 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制[8] - 党委书记、董事长一般由一人担任，党员总经理担任副书记[8] - 党委配备专职副书记抓党建，专职副书记一般进入董事会且不在经理层任职[8] 股东表决结果披露 - 对持股比例在1%以下的股东，按单一股东持股市值50万元以上和以下两类情形，进一步披露相关A股股东表决结果[7]

2023 2023 ෛዅਪࣈᎯӱᙎղํᴴݪل ෛዅਪࣈᎯӱᙎղํᴴݪل 环境、社会责任和公司治理（ESG）报告 Environmental,Social and Governace Report 环境、社会及公司治理（ESG）报告 Environmental,Social and Governace Report ذহᒒԒفܽх 目录目录 | 董事会致辞 | | | --- | --- | | | 关于本报告 | | 走进宝地矿业 | | --- | | ԭى ࣈਪ Ꭿӱ | | | --- | --- | | ઀ݎ ᑕܲ | | | ᙎ๦ຝ຅ | | | ᕟᕢຝ຅ | | | ឍ᥿ॹᒍ | | | ۓӱ ૲ړ | | | մӱ෈۸ | | | ᯻Ꭿ๦ | | | ݪل ኼ౴ | | | (6* လቘ | | | 规范治理 | | | | --- | --- | --- | | ݪلလቘ | | ᨽ஁ᖖᜋᬩ០ | | ဩ஌ݳᥢᓕቘ | | ڠ ෛḝ ۖ | | ᙎӳ๦ፅӨಭᩒᘏဋ᭗ | | | | ୌؾ ᶾ୚ ઀ݎ | | ௳מ ᑀದ | | ؾᷚୀ඲ୌᦡ ݍ޾ᚣᨳૡ֢ | | | | ਞقኞԾᓕቘ | | ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-007 新疆宝地矿业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2024 年 3 月 30 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主 席杨超先生主持召开，董事、高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、 《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 相关报告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 具体内容详见公 ...

关联交易金额 - 2023年向关联人购买商品及服务预计6031.09万元，实际4529.95万元，占比56.76%[5][6] - 2023年向关联人提供服务预计3440.43万元，实际3725.42万元，占比78.83%[6] - 2023年向关联人出租资产预计20.00万元，实际167.61万元，占比86.74%[7] - 2023年向关联人承租资产预计101.39万元，实际73.85万元，占比60.10%[7] - 2023年向关联人拆入资金预计7350.00万元，实际10476.41万元，占比100.00%[7] - 2024年日常关联交易预计总金额为20922.98万元[10] - 2024年向乌鲁木齐市深圳城物业预计支付73.38万元，占比0.92%[9] - 2024年向新疆宝地工程预计支付16090.30万元，占比201.61%[10] - 2024年向哈密鑫源矿业预计收取3397.21万元，占比71.89%[10] - 2024年向关联人承租资产预计135.40万元，占比110.19%[10] 公司股权及资金 - 紫金矿业受让和静县备战矿业1%股权，已取得49%股权，拆入资金6000万元[8] 关联企业情况 - 乌鲁木齐市深圳城物业2023年末资产1431.78万元，净利润254.55万元[14] - 新疆深圳城2023年末资产15003.44万元，净利润356.71万元[16] - 新疆宝地宾馆2023年末资产1468.38万元，净利润248.41万元[17] - 新疆宝晨文化传媒2023年营收1255.37万元、净利润6万元，资产789.89万元、净资产554.62万元[18][19] - 新疆新矿物资2023年营收3372.92万元、净利润54.96万元，资产1801.58万元、净资产1377.12万元[20] - 哈密鑫源矿业2023年营收15771.49万元、净利润3262.83万元，资产40572.79万元、净资产13724.85万元[21][22] - 新疆宝地工程建设2023年营收34706.24万元、净利润1251.37万元，资产52613.53万元、净资产12084.24万元[23][24] 关联交易相关 - 2024年起不再认定天顺股份等为关联方[12] - 关联交易价格制定遵循市场原则，价格公允[27] - 日常关联交易基于公司正常生产经营必要[31] 会议审议 - 2024年4月10日公司召开会议审议通过关联交易议案，尚需股东大会审议[3]

业绩展望 - 2024年计划实现营业收入稳步增长[5] 市场趋势 - 预计2024年铁矿石供应阶段性偏紧、整体稳步运行，市场前高后低，价格波动或大于2023年[4] 预算说明 - 预算编制范围为公司及其下属子公司[3] - 预算受多因素影响，存在较大不确定性，不代表盈利预测和承诺[6][7] 假设条件 - 假设法律法规、经营地社会经济环境无重大变化，无重大不利影响[4]

关联交易审议 - 2024年4月10日董事会、监事会审议关联交易议案，需提交股东大会[1][2] - 2024年4月3日审计与合规管理委员会、独立董事会议同意关联交易议案[4][5] 2023年关联交易情况 - 向吐鲁番金源矿冶等多家关联方预计和实际发生交易金额及占比[7][8] - 2023年向关联人租出、承租资产等合计19037.48万元[9] 2024年关联交易预计 - 2024年向关联人购买商品及服务等预计金额合计20922.98万元[12] - 2024年乌鲁木齐市深圳城等公司业务预计金额及占比[12] 资金拆入 - 为推进和静县备战矿业经营，向紫金矿业拆入资金6000万元[10] 公司及关联方财务数据 - 截至2023年12月31日公司资产总额等数据[17] - 截至2023年12月31日多家关联方资产总额等数据[15][18][20][21][23][24] 关联方信息 - 2024年起不再认定天顺股份等为关联方[14] - 多家关联方注册资本、成立时间及持股情况[16][18][19][21][22][23][24] 关联交易评价 - 关联企业履行协议良好，交易执行情况佳[27] - 关联交易价格遵循市场原则，不损害权益[28][30] - 保荐机构对2023及2024年关联交易无异议[31]

公司治理 - 2023年完成新一届董事会换届选举[1] - 第四届董事会审计与合规管理委员会由3名成员组成，独立董事占比超1/2[1][3] 会议情况 - 2023年审计与合规管理委员会召开8次会议，审议通过44个议案[4] - 各月会议审议多项议案，如4月审议11个、6月审议关联交易等议案[4] 审计与内控 - 聘请大华会计师事务所为2023年度审计及内控审计机构，工作获认可[7] - 2023年度内部审计发挥监督作用，内控工作形成报告获标准无保留意见[8][9] 关联交易 - 2023年度日常关联交易遵循原则，未损害公司及中小股东利益[11] - 受让和静县备战矿业1%股权、控股子公司增资关联交易合规合理[13] 未来展望 - 2024年董事会审计与合规管理委员会将继续履职促进公司发展[17]

新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》《证券法》《公 司章程》及《监事会议事规则》等相关规定和要求，本着恪尽职守、 勤勉尽责、切实维护公司利益和广大股东权益的工作态度，依法独 立行使职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作、财务状况、 关联交易、内部控制以及董事、高级管理人员履职情况等进行监督， 现将监事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，监事会采用线上及线下相结合方式共召开 9 次会议， 依法审议通过了重大资产重组、关联交易、利润分配等 53 项议案。 会议的召集、召开、出席会议的人数和表决程序等，均符合《公司 法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定和要 求。会议召开的具体情况如下： | | 第三届监 | 2023 | 年 | 1.审议《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 事会第十 | | 2 月 | 25 | 的议案》； | | 二次会议 | | 日 | | | | | | | | 1.听取《新疆宝地矿业股份 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-014 新疆宝地矿业股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：商业银行等金融机构。 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结 构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等）。 投资金额：不超过 100,000 万元人民币，在上述额度范围内，资金可滚 动使用。 履行的审议程序：新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审 议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金购买的理财产品 为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策 风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收 益具 ...

会议召开情况 - 2023年公司召开董事会10次、股东会4次[3][4] - 报告期内召集召开审计与合规管理委员会8次、薪酬与考核委员会2次[5] 独立董事相关 - 直接或间接持有一定股份股东相关人员不具备独立董事独立性[3] - 2023年度第三次临时股东大会通过宋岩继续担任独立董事议案[1] - 2023年独立董事参加业绩说明会3次[21] 具体会议审议事项 - 2023年8月20日审计与合规管理委员会第四次会议审议半年度报告等议案[6] - 2023年9月5日审计与合规管理委员会第五次会议审议重大资产购买议案[6] - 2023年10月25日薪酬与考核委员会第二次会议审议调整津贴等议案[7] - 2023年6月25日审计与合规管理委员会第六次会议审议第三季度报告等议案[6] - 2023年11月13日第四届审计与合规管理委员会第一次会议审议聘任财务总监议案[6] - 2023年12月27日第四届审计与合规管理委员会第二次会议审议内部财务审计计划[7] - 2023年4月16日薪酬与考核委员会第一次会议审议薪酬方案议案[7] 公司业务与交易 - 2023年拟受让合营企业1%股权并放弃49%优先购买权[10] - 报告期内第三届董事会审议关联交易等议案[11] - 公司召开第三届董事会第十八次会议审议募集资金使用议案[12] - 公司召开第三届董事会第十三次、二十次会议审议董事等提名及薪酬议案[17] - 公司召开第三届董事会第二十次会议审议吸收合并子公司议案[19] - 公司召开第三届董事会第十三次会议审议内控评价报告等议案[20] 利润分配 - 2022年度以8亿股为基数，每10股派现金红利1.28元，共分配1.024亿元[15] 其他情况 - 2023年独立董事开展专项培训1次[8] - 2023年度公司无违规担保情况[14] - 报告期内公司信息披露真实准确等[21]