关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-036 柏诚系统科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及 《公司章程》等有关规定，柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"、"柏 诚股份"）于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第 七届董事会、监事会成员。同日，公司召开第七届董事会第一次会议以及第七届 监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员以及监事会主席， 并聘任高级管理人员以及证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （二）董事长及董事会专门委员会选举情况 1、董事长选举情况 公司于 2024 年 6 月 3 日召开第七届董事会第一次会议，全体董事一致同意 选举过建廷先生担任公司董事长，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过 1 之日起至第七届董事会届满之日止。 2 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-033 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 3 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇合欢东路 20 号工一智造 科技（无锡）有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 380,053,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 72.74 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《公司章程》的有关规定。本次股东大 ...

2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 柏诚系统科技股份有限公司: 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托,指派 本律师出席贵公司 2024年第二次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出 具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 柏诚股份 江苏世纪同仁律师事务所 关于柏诚系统科技股份有限公司 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由贵公司董事会召集。 贵公司第六届董事会第二十四次会议决定于 2024年 6 月 3 日召开本次股东 大会。贵公司已于 2024年 5 月 18 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-034 柏诚系统科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 于 2024 年 6 月 3 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。根据《公司章程》 和公司《董事会议事规则》的有关规定，本次会议豁免通知时限要求，公司于 2024 年 6 月 3 日以专人送达、电话等方式通知全体董事，并经全体董事一致同 意召开会议。本次会议由董事长过建廷主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，本届董事会同意选举过建廷先生担任公司董事长， 任 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-035 (一) 审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，同意选举李彬珏女士为公司第七届监事会主席，任 期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 柏诚系统科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第一次会 议于 2024 年 6 月 3 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。根据《公司章 程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，本次会议豁免通知时限要求，公司 于 2024 年 6 月 3 日以专人送达、电话等方式通知全体监事，并经全体监事一致 同意召开会议。本次会议由监事会主席李彬珏女士主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符 ...

报告公司投资评级 报告给予公司"买入"评级。[92] 报告的核心观点 1. 公司聚焦洁净室系统集成服务,拥有全产业链环节及一体化服务能力。[1][2] 2. 下游面板半导体等行业资本开支加大支撑需求增长,行业发展前景广阔。[2][3][64] 3. 公司客户资源优质,精细化管控能力和技术创新能力优秀。[78][79][82][83][84][85][86] 4. 预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.77/3.55/4.27亿元,未来几年业绩复合增速约25%。[92] 报告内容总结 公司简介 - 公司成立30年,业务范围不断扩大,股权结构较为稳定。[7][8][9][10] - 公司主要为半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等提供洁净室系统集成服务。[11][12][13] - 公司收入规模持续增长,2023年实现营收39.80亿元,同比增长44.64%。[14][15] - 半导体相关业务收入快速增长,占比提升至72.11%。[15][16][17] 行业发展 - 集成电路行业飞速发展,对洁净室技术提出更高要求。[28][29] - 洁净室通过控制各受控因素,建立稳定有效、参数受控的环境空间。[30][31][32] - 上游竞争充分,中游设计环节利润最高,下游行业发展带动洁净室行业持续向好。[33][34][35] - 下游各应用领域洁净度需求差异较大,半导体行业洁净等级最高。[36][37][38] - 新兴产业快速发展背景下,预计未来洁净室市场规模将持续扩大。[37][61][62][63] 公司优势 - 公司客户均为国内外优质高新企业龙头,客户资源优质。[78][79][80] - 公司拥有丰富的项目经验、精细化管控能力和技术创新能力。[82][83][84][85][86] 盈利预测及投资建议 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.77/3.55/4.27亿元,未来几年业绩复合增速约25%。[92] - 考虑公司自身增速及可比公司估值,给予公司2024年25倍PE估值,对应合理价值13.26元/股。[92]

业绩总结 - 公司2023年实现营收39.8亿元，同比增长44.6%[2] - 公司2024年Q1订单集中确认，实现营收11.45亿元，同比增长111.1%[2] - 公司2024年Q1毛利率降至9.6%，同比下降5.3个百分点[2] - 公司2024-2025年预计每股净收益为0.52元和0.66元，2026年预计为0.84元[2] - 公司2023年底在手订单28.7亿元，其中半导体产业占比78.1%[2] 未来展望 - 公司2024年预计营业收入为507.3亿元，净利润为27.1亿元[4] - 公司2024年预计经营利润率为6.4%，市盈率为21.55[4] - 公司预测2026年净利润将达到439百万美元，净资产为341百万美元[5] 新产品和新技术研发 - 柏诚股份是我国洁净室行业的领先企业，提供洁净室系统集成解决方案[5] 市场扩张和并购 - 可比公司估值表显示柏诚股份的PE在2024年为16.92，2025年为12.87[6] 其他新策略 - 报告中提到，投资建议的比较标准包括增持、中性和减持三种评级[14][15] - 增持评级表示相对沪深300指数涨幅15%以上，减持评级表示相对沪深300指数下跌5%以上[14][15] - 报告发布后的12个月内，谨慎增持评级对应相对沪深300指数涨幅介于5%～15%之间，中性评级对应相对沪深300指数涨幅介于-5%～5%之间[15]

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-028 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过。 柏诚系统科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次 会议于 2024 年 5 月 17 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知已 于 2024 年 5 月 14 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主 持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议 内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-030 柏诚系统科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"、"柏诚股份"）第六届董事 会、第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会、监事 会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 5 月 17 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况及董事会运行 情况，公司第七届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名。经提名委员会审核，公司董事会提名过建廷先生、沈进焕先生、吕光帅先生、 张纪勇先生、李兵锋先生为公司 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人柏诚系统科技股份有限公司董事会，现提名陈杰为柏诚系统科技股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任柏诚系统科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与柏诚系统 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...