股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会7月29日14点30分召开[2][3] - 网络投票7月29日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] 议案情况 - 会议审议5项议案，含限制性股票激励计划等[8] - 议案1 - 2于7月13日经监事会会议通过并公告[9] 股权与登记 - 股权登记日为2024年7月24日[14] - 参会股东7月26日9:00 - 16:00登记[18] - 登记地点为无锡滨湖区胡埭镇合欢东路20号[19] 其他信息 - 会议联系人陈映旭，邮箱bothsecurities@jsboth.com[23] - 公告发布日期为2024年7月13日[24]

激励计划基本信息 - 2024年限制性股票激励计划有效期最长不超60个月[5] - 拟授予限制性股票574.75万股，占股本总额1.10%[18] - 首次授予493.878万股，占股本总额0.95%[18] - 预留80.872万股，占股本总额0.15%[18] - 首次授予激励对象97人，单个不超股本总额1%[18] - 授予价格5.45元/股[19] 审议情况 - 2024年7月12日董事会、监事会审议通过相关议案[24][25] 资金与影响 - 激励对象资金自筹，公司不提供资助[21] - 激励计划实施对公司和股东有积极影响[25][26] 后续安排 - 激励计划尚需股东大会决议批准[27]

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-043 柏诚系统科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第二次会议 于 2024 年 7 月 12 日以现场的方式在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 7 月 9 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李彬珏女士主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》 监事会认为：《柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司 2024 年限制性股票激励计划的实 施将有利 ...

柏诚系统科技股份有限公司 章 程 中文名称：柏诚系统科技股份有限公司 英文名称：Both Engineering Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：无锡市隐秀路 800-2101。 | | | | 第一章 | 总 | 则 - | | 1 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | | 2 - | | 第三章 | 股 | 份 - | | 2 - | | 第一节 | | 股份发行 | - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 3 - | | 第三节 | | 股份转让 | - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | | 6 - | | 第一节 | 股 | 东 | - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会 | - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | | 11 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | | 13 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | | 14 - | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 - | | ...

会议相关 - 柏诚股份第七届董事会第三次会议于2024年7月12日召开[2] - 董事会提请于2024年7月29日召开2024年第三次临时股东大会[22] 激励计划 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案表决通过，尚需股东大会审议[3][7][10] 公司合并 - 公司拟吸收合并全资子公司天津中鼎纪元工程设计有限公司，待股东大会审议[16] 章程修订 - 公司修订《公司章程》，相关议案表决通过，尚需股东大会审议[19][20]

(一) 审议通过《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》 为落实以投资者为本的理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投 资者回报，提升投资者获得感，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，公司 制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告》。 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-039 柏诚系统科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议 于 2024 年 6 月 18 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。根据《公司章程》 和公司《董事会议事规则》的有关规定，本次会议豁免通知时限要求，公司于 2024 年 6 月 18 日以专人送达、电话等方式通知全体董事，并经全体董事一致同 ...

柏诚系统科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-040 公司积极回应股东诉求，高度重视对投资者的合理回报，致力于为投资者提 供持续、稳定的现金分红，持续与投资者分享经营发展成果。自 2023 年 4 月上 市以来，公司连续 2 年均有实施现金分红，其中，公司在 2023 年半年度也进行 了中期现金分红，公司已累计现金分红 185,487,500.00 元（含税）。2023 年度， 公司现金分红比例 51.28%，同比 2022 年度现金分红比例 30.20%明显提升。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为落实以投资者为本的理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投 资者回报，提升投资者获得感，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，柏诚 系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）制定了 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案，并于 2024 年 6 月 18 日经公司第七届董事会第二次会议审议通过。具 体如下： 一 ...

股价情况 - 公司股票2024年6月11 - 13日连续3日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 经营与信息 - 公司生产经营正常，内外部环境等未重大变化[4] - 截至披露日无应披露未披露重大信息及影响股价事宜[5][6] 提醒与渠道 - 提醒投资者注意交易风险，理性投资[9] - 指定《上海证券报》等为信息披露渠道[10]

公司主营业务及经营模式 - 公司主要专注于为高科技产业的建厂、技改等项目提供专业的洁净室系统集成整体解决方案，覆盖半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康以及新能源等国家重点产业 [1][2] - 公司通过招投标方式取得客户订单，在项目中标后进行系统功能性需求分析、项目实施规划及设计方案深化，组织项目所需物资的定制化采购，并派管理团队对项目全过程进行集中统筹、组织协调、监督指导和统一管理 [1][2] 工业洁净室与生物洁净室的差异 - 工业洁净室以无生命微粒为主要控制对象，主要应用于半导体及泛半导体、新型显示、航空航天等高端制造业，对无生命微粒控制标准更高 [2] - 生物洁净室以无生命悬浮微粒和微生物等生命微粒为主要控制对象，主要应用于生命科学、食品药品大健康、医院手术室等领域，对微生物等生命微粒控制标准更加严格 [2] - 工业洁净室和生物洁净室在内部构成、建造要求、复杂程度、调试测试验证等各方面均有差异 [2] 公司竞争优势 - 公司深耕洁净室行业30年，在电子、生命科学、新能源等多行业都有长时间的布局和积累，具有较强的业务扩展能力、抗风险能力和盈利能力 [3] - 公司具备专业技术、资金实力、项目经验与业界口碑及综合管理能力，能够提供大规模、中高等级洁净室系统集成服务 [3] - 中高端洁净室综合市场具有较高壁垒，公司是少数综合实力雄厚的企业之一 [3] 经营情况分析 - 2023年末在手订单28.71亿元，2024年一季度实现收入11.45亿元，同比增长111.11%，增长较快 [3][4] - 整体毛利额呈增长趋势，但毛利率有所下降，主要受项目类型和规模、竞争环境等因素影响 [3][4] - 合同资产余额大幅增加导致计提的坏账准备增加，进而影响了净利润 [4] - 研发费用占比偏低，主要是公司研发工作更多体现在项目实施过程中 [4] 未来发展 - 公司将继续聚焦主航道，推动生产经营稳步增长，凭借独特的竞争优势继续在多元化高科技产业领域深耕 [5] - 公司正在推进模块化业务的研发和制造 [5] - 公司适当时候会考虑实施员工股权激励 [5]