独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[5] - 近12个月有不独立情形人员不符要求[6] - 近36个月受处罚人员有不良记录[6] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在西部矿业任职不超六年[7] 其他 - 候选人已通过资格审查[8] - 声明时间为2024年10月12日[11]

经营业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为117.48亿元，同比增长23.02%[4] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为27.32亿元，同比增长24.33%[4] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为81.14亿元，同比增长50.86%[4] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.47元，同比增长62.07%[4] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.47元，同比增长62.07%[4] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为6.82%，同比增加2.12个百分点[4] - 公司2024年前三季度营业收入为367.25亿元，同比增长13.9%[17] - 公司2024年前三季度净利润为46.47亿元，同比增长41.3%[17] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为27.32亿元，同比增长24.3%[17] - 公司2024年前三季度其他综合收益的税后净额为-124.92万元[18] - 公司2024年前三季度基本每股收益为1.15元，同比增长25%[18] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为546.46亿元，较上年度末增长4.95%[4] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为168.55亿元，较上年度末增长10.39%[4] - 公司流动资产合计为143.08亿元[15] - 公司非流动资产合计为403.37亿元[15] - 公司资产总计为546.45亿元[15] - 公司流动负债中短期借款为32.74亿元[15] - 公司发放贷款及垫款为13.96亿元[15] - 公司发放贷款和垫款(非流动资产)为15.32亿元[15] - 公司2024年9月30日流动负债合计为146.16亿元，较上年末减少4.8%[16] - 公司2024年9月30日非流动负债合计为179.56亿元，较上年末增加9.7%[16] - 公司2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为168.55亿元，较上年末增加10.4%[16] - 公司2024年9月30日资产总计为546.45亿元，较上年末增加4.9%[16] 现金流情况 - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为81.14亿元[20] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-24.26亿元[20] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-41.08亿元[20] - 2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为62.20亿元[20] - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为411.11亿元[20] - 2024年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为299.44亿元[20] - 2024年1-9月支付给职工及为职工支付的现金为8.00亿元[20] - 2024年1-9月支付的各项税费为22.53亿元[20] - 2024年1-9月取得借款收到的现金为66.96亿元[20] - 2024年1-9月偿还债务支付的现金为74.58亿元[20] 非经常性损益 - 公司2024年前三季度非经常性损益为-3.36亿元[5] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长60.91%，主要是由于本报告期铜类产品量价齐升以及资产报废损失较上年同期减少[7] 公司变更 - 公司控股子公司青海西豫有色金属有限公司更名为青海西矿稀贵金属有限公司[14] - 公司于2024年9月2日发布关于变更办公地址的公告，已于10月12日完成工商变更手续[14] - 截止本报告披露日，西部矿业集团有限公司2022年非公开发行可交换公司债券累计换股25,966,785股，其持有本公司股份由745,187,567股减少至719,220,782股，持股比例由31.27%下降至30.18%，减少1.09%[14] - 公司与青海西矿信息技术有限公司、西部矿业集团有限公司和西藏玉龙铜业股份有限公司共同投资设立子公司西矿(成都)信息技术有限公司，已于9月25日完成工商登记手续[14] 研发情况 - 公司2024年前三季度研发费用为4.36亿元，同比减少10.9%[17]

会议决策 - 2024年10月18日召开第八届董事会第十四次会议，7位董事全出席[1] - 批准《2024年第三季度报告》并披露[2] - 全资子公司受让93亩土地，总价21397814元[2][3] - 独立董事邸新宁辞职，提名李计发为候选人[3] - 公司将于2024年11月4日召开第四次临时股东大会[4]

股东大会时间 - 现场会议于2024年11月4日15点召开[2] - 网络投票时间为2024年11月4日[4] - 委托日期为2024年11月4日[20] 其他时间 - 各议案披露时间为2024年10月19日[7] - 股权登记日为10月28日[12] - 登记时间为2024年11月4日09:00－12:00[14] 登记信息 - 登记地点为青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿海湖商务中心20楼董事会事务部[14] - 会务联系人任有玲，电话（0971）6108188、6122926（传真）[15] - 邮寄地址为青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿海湖商务中心20楼董事会事务部，邮编810000[15] 会议相关 - 会期半天，与会股东费用自理[16]

董事会提名 - 第八届董事会提名李计发为西部矿业第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 部分持股及任职人员及其亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形人员不具备独立性[3] 不良记录 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] 其他条件 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 被提名人在西部矿业连续任职未超六年[5] - 被提名人已通过提名委员会资格审查[5]

人事变动 - 独立董事邸新宁因个人原因申请辞职，辞职在选新独立董事后生效[2] - 邸新宁辞职致独立董事人数不足章程规定三分之一[2] - 截至公告日，邸新宁未持股，无未履行承诺事项[2] 公告信息 - 公告发布于2024年10月16日[3]

股份转让 - 西矿集团拟向西矿资产转让1.3亿股公司股份，占总股本5.4553%[2][3][6] - 转让价格16.43元/股，价款21.359亿元[3] 权益变动 - 变动前西矿集团持股30.2262%，变动后24.7709%[4] - 变动前西矿资产无持股，变动后5.4553%[4] 支付与违约 - 15个工作日内付转让款60%，过户后10日付剩余[7] - 违约方付转让价款5%作违约金[7] 其他 - 转让不导致控股股东及实控人变化[2][9] - 转让需经上交所审核及中登过户，结果不确定[2][11]

监事会组成 - 监事会由三人组成，含二名股东代表、一名职工监事，职工代表比例不低于三分之一[7][8] - 监事任期三年，可连选连任[7] 监事会会议 - 定期会议至少每六个月召开一次，提前十日书面通知并征集提案[19][25] - 临时会议提前五日书面通知[26] - 会议须过半数监事出席才能举行[21] - 监事每年至少亲自出席三分之二会议（含通讯方式）[22] 监事会决策 - 监事会主席任免需经三分之二以上成员表决通过[7] - 二名以上监事可联名缓议议案[27] - 决议采取记名投票，一人一票，需过半数成员表决通过[28][32] 监事会职权 - 行使职权必要时可聘请专业性机构，费用公司承担[14] - 可作决议向董事会、股东会提建议，由董事会落实[34] 其他规定 - 规则自股东会批准生效，由监事会负责制定、修改与解释[38][39]

会议信息 - 西部矿业2024年第三次临时股东大会于9月24日召开[4] - 会议召集人为公司董事会[10] - 9月7日公司董事会公告会议通知[11] 参会情况 - 参加股东大会的股东及代理人共733名，代表股份921,409,596股，占公司有表决权股份数38.6659%[16] 议案表决 - 《关于聘用德勤华永会计师事务所为公司2024年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案》，同意股份数918,919,874股，占比99.7297%[20] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意股份数862,876,430股，占比93.6474%[21] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，同意股份数842,403,159股，占比91.4254%[22] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，同意股份数842,355,238股，占比91.4202%[23] - 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，同意股份数824,218,939股，占比89.4519%[25] - 中小投资者对聘用审计机构议案，同意股份数311,732,307股，占比99.2076%[20] - 《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》，同意股份数842,442,458股，占比91.4297%，反对77,557,037股，占比8.4172%，弃权1,410,101股，占比0.1531%[26] 会议结论 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决程序、方式符合规定，表决结果合法有效[28] - 公司应按规定及时公告股东大会决议，列明相关内容[28]

公司基本信息 - 公司于2007年7月12日在上海证券交易所上市，首次发行4.6亿股人民币普通股[7] - 公司注册资本为23.83亿元，股份总数为23.83亿股，均为普通股[8][17] 股东相关 - 西部矿业集团有限公司成立时认购1.1205亿股[17] - 株洲冶炼集团有限责任公司成立时认购450万股[17] - 广州保税区瑞丰实业有限公司成立时认购180万股[17] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东，特定情形下可请求监事会或董事会诉讼[31] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告[34] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东，股份被司法冻结且累计达公司已发行股份的5％，应1个工作日内书面报告[35] 股份转让与回购 - 发起人持有的公司股票，自公司成立之日起1年以内不得转让[24] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[24] - 公司董事、监事等人员所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[25] - 公司董事、监事、总裁等高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[25] - 公司回购股份若为维护公司价值及股东权益所必需，需满足股票收盘价格低于最近一期每股净资产等条件之一[20] - 公司按特定情形回购股份，回购期限自董事会或股东会审议通过最终方案之日起不超十二个月或三个月[21] - 公司因特定情形回购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[22] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合并持有公司10％以上股份的股东书面请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[40] - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[48] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[50] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[52] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且股权登记日一旦确认不得变更[52] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[53] - 股东会普通决议需由出席股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过[62] - 股东会特别决议需由出席股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[62] - 公司股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，需对除上市公司董事、监事和高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露[65] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者投资者保护机构可公开征集股东投票权[66] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[94] - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[100] - 1/3以上董事联名提议等8种情形下，董事长应自接到提议后10日内召集临时董事会会议[101] - 董事会召开临时董事会会议，应于会议召开前5日书面通知全体董事，紧急情况可口头通知[102] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，会议决议须经全体董事的过半数通过[103] - 董事会对担保、财务资助等事项决议需经出席会议三分之二以上董事审议通过[104] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[105] 管理层相关 - 公司设总裁1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总裁若干名，由总裁提名，董事会聘任或解聘[118][119] - 总裁、副总裁每届任期3年，连聘可以连任[120] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人，监事会主席任免需经三分之二以上监事会成员表决通过[130] - 监事会中职工代表比例不低于全体监事的1／3[130] - 监事会每6个月至少召开1次会议，会议通知应在召开10日前书面送达，临时会议通知应在召开5日前送达[133] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[146] - 公司交纳所得税后利润，先弥补以前年度亏损，再提取法定公积金10％，最后支付股东股利[146] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上时，可不再提取[146] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的可分配平均利润的30%[152] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[153] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[153] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[153] - 若未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计总资产的30%且超5000万元，可不进行利润分配[154] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，审计费用由股东会决定，解聘提前30天通知[160][161] - 持有公司全部股东表决权10％以上的股东，可请求法院解散公司[172] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[166][167][168] - 公司因特定情形解散，董事应在15日内成立清算组[172]