西部矿业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》及公司《独立董事管理办法》等相关要求,公司董事会就在 任独立董事黄大泽、秦嘉龙、李计发的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见: 上司 t - 1 - 2 2025年4月10日 经核查独立董事黄大泽、秦嘉龙、李计发的任职经历以及签 署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主 要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

西部矿业股份有限公司 2024年度董事会审计与内控委员会履职报告 二、会议召开情况 2024 年度,针对年度审计工作、定期报告、改聘会计师事 务所等事项,各委员积极履职并对相关议题发表专业审阅意见, 全年共召开会议6次,具体如下: | 序号 | 时间 | 审阅及审议事项 2023 年度内部控制评价报告 | | --- | --- | --- | | | | 2023年年度报告(全文及其摘要) 2023年度董事会审计与内控委员会履职报告 | | | | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2023 年度 内部控制审计报告 | | 1 | 2024-03-13 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2023 年度 | | | | 审计报告 | | | | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2023 | | | | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 说明 | | | | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2023 | | | | 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专 项说明 听取公司审计工作汇报 | | --- | --- | -- ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临 2025-017 西部矿业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营 成果产生重大影响。 一、概述 本次会计政策变更，是公司按照中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会〔2023〕21号）、 《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》（财会〔2024〕24号）（以下 分别简称"准则解释第17号"和"准则解释第18号"）的相关规定，对相关会计 政策进行了相应变更，变更内容自公布之日起施行。 本次变更事项经公司2025年4月10日召开的第八届董事会第十九次会议及第 八届监事会第九次会议审议并全票通过。 （1）企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上 的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。企业是否有行使上述权利的主观 可能性，并不影响负债的流动性划分。对于符合《 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临 2025-018 西部矿业股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司全资子公司青海铜业有限责任公司（以下简称"青 海铜业"）、内蒙古双利矿业有限公司（以下简称"双利矿业"）、巴彦淖尔西部铜 材有限公司（以下简称"西部铜材"）；控股子公司青海西部镁业有限公司（以下 简称"西部镁业"）、青海西矿稀贵金属有限公司（以下简称"稀贵金属"）、青海 鸿丰伟业矿产投资有限公司（以下简称"鸿丰伟业"）。 本次担保金额及已实际为其提供担保金额：本次计划向青海铜业 123,930 万元融资提供担保，公司已实际为其提供担保余额为 64,999 万元；本次计划向 双利矿业85,000万元融资提供担保，公司已实际为其提供担保余额为7,000万元； 本次计划向西部铜材 30,000 万元融资提供担保，公司已实际为其提供担保余额 为 0 元；本次计划向西部镁业 7,000 万元融资提供担保，公司已实际为其提供担 ...

关于西部矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：西部矿业股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0971-6108188 关于西部矿业股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00434 号 (第1页,共2页) 西部矿业股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了西部矿业股份有限公司(以下 简称"西部矿业")2024年12月31日合并及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注(以下合称"财务报表"),并于 2025年4月10日签发了德师报(审)字(25)第 P00004 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中 国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》的要求,西部矿业编制了后附的2024年度非经营性资金占用及 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2025-021 西部矿业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次：2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 7 日14 点 30 分 召开地点：青海省西宁市海湖新区文逸路 4 号西矿海湖商务中心 1 号楼 26 楼 股东大会召开日期：2025年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 7 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | -- ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临 2025-023 西部矿业股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的 相关规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2025 年 3 月 31 日以邮件的方式向全体 监事发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 4 月 10 日以现场方式召开。 （四）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议 有效表决票数 3 票。 （五）本次监事会会议由监事会主席王永宁先生召集并主持，公司部分高级 管理人员列席会议。 二、监事会会议审议情况 （一）2024 年度监事会工作报告 会议同意，将监事会主席王永宁代表监事会所做《2024 年度监事会工作报告》 提请 2024 年年度股东会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）2024 年度内部控制评价报告 会议同意，批准公司编制的《202 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临 2025-015 西部矿业股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）本次董事会会议通知及议案于 2025 年 3 月 31 日以邮件方式向全体董 事发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 4 月 10 日以现场方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事 7 人，现场出席会议的董事 7 人，会议 有效表决票数 7 票。 （五）本次董事会由副董事长钟永生主持，公司全体监事和部分高级管理人 员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）2024 年度总裁工作报告 会议同意，批准公司管理层所做《2024 年度总裁工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）2024 年度董事会工作报告 会议同意，将王海丰董事长代表董事会所做《2024 年度董事会工作报告》 提请 2024 年年 ...

西部矿业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：601168 公司简称：西部矿业 西部矿业股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月 1 / 236 西部矿业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准 确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 四、公司负责人王海丰、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人（会计主管人员）韩 春春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司股东 的净利润人民币29.32亿元。截至报告期末，公司可供股东分配的利润为42.43亿元，根据公 司生产经营对资金的需求和以前年度利润分配情况，2024年度公司利润分配预案为：以2024 年度末公司总股本238,300万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利10元（含税），共 计分配238,300万元（占2024年度合并报表归属于母公司可 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临 2025-016 西部矿业股份有限公司 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配方案内容 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2024 年度利润分配方案为：以 2024 年度末公司总股本 238,300 万 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 10 元（含税），共计分配 238,300 万元（占 2024 年度合并报表归属于母公司可分配利润的 81%），剩余未分配利润 结转以后年度分配。 | 最近三个会计年度累计现金分红总额是否 | 否 | | --- | --- | | 低于5000万元 | | | 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | - | | 最近三个会计年度平均净利润（元） | 3,046,061,568 | | 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 | 6,910,700,000 | | 销总额（元） | | | 现 ...