董事会多元化政策 - 声明列明公司董事会成员多元化立场及方针[2] - 政策适用于公司董事会成员[2] - 准则包含总则、政策及原则等五部分[3] 多元化考量与执行 - 设定董事会成员组合时多方面考虑多元化[4] - 提名、选举董事会成员考量多元化因素[9] 委员会职责 - 董事会提名委员会审查架构并提建议[6] - 提名委员会监察政策执行并审核适用性[9] 信息公开 - 在年度ESG报告中公开董事会多元化目标和进展[9]

董责险购买计划 - 公司拟为董监高买董责险，续购议案将提交2024年股东会审议[1] - 投保人是西部矿业，被保险为公司及子公司、董监高[1] - 保险期限12个月，保单限额不低于1亿，费用不超50万[1]

独立董事评估 - 公司对独立董事黄大泽、秦嘉龙、李计发独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司担任除独立董事外任何职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

审计与内控委员会人员调整 - 2024年6月召集人调整为秦嘉龙，11月委员调整为李计发[1] 会议召开情况 - 2024年度共召开会议6次，涉及年度审计等事项[2] 财务报表审阅 - 审阅2023 - 2024年多期财报，认为真实准确完整[4] - 初步审阅2024年度财报，同意开展审计[6] - 2025年4月再次审阅，同意提交董事会审议[8] 其他工作 - 认可审计部2024年工作及2025年计划可行性[5] - 与德勤华永沟通审计计划并提意见[5] 未来展望 - 2025年加强审核财务信息保障公司和股东权益[10]

会计政策变更 - 2025年4月10日会议全票通过会计政策变更[3] - 变更涉及流动负债与非流动负债划分等内容[4] - 变更后执行准则解释第17号及18号规定[8] 影响与认可 - 变更对所有者权益、净利润无重大影响[2] - 监事会认为变更合理并同意[10]

融资与担保 - 2025年公司预计为子公司申请融资合计305,983.04万元[5] - 公司为青海铜业123,930万元融资提供担保，已实际担保余额为64,999万元[2] - 公司为双利矿业85,000万元融资提供担保，已实际担保余额为7,000万元[2] - 公司为西部铜材30,000万元融资提供担保，已实际担保余额为0元[2] - 公司为西部镁业7,000万元融资提供担保，已实际担保余额为4,950万元[2] - 公司为稀贵金属55,053.04万元融资提供担保，已实际担保余额为114,297.56万元[2] - 公司为鸿丰伟业5,000万元融资提供担保，已实际担保余额为5,000万元[2] - 公司为子公司担保事项于2025年4月10日经董事会审议通过，同意7票，反对0票，弃权0票[20] - 截至公告披露日，公司累计担保余额为617576.96万元，占2024年度经审计归母净资产的36.14%，无逾期对外担保[21] 资产负债率 - 截止2024年12月31日，稀贵金属、鸿丰伟业、青海铜业、西部铜材资产负债率超过70%[2] - 西部镁业资产负债率为26.88%，双利矿业为59.05%[6] - 稀贵金属资产负债率为85.80%，青海铜业为74.47%，西部铜材为84.77%[6] 财务数据 - 各子公司注册资本：双利矿业40000万元、鸿丰伟业28357.48万元、西部铜材100000万元[12][13][15] - 2025年2月青海铜业总资产542055.32万元、净资产138374.57万元等；稀贵金属总资产428332.63万元、净资产60804.87万元等[15] - 2024年青海铜业总资产524669.24万元、净资产149271.63万元等；稀贵金属总资产413347.43万元、净资产59185.41万元等[16] 股东信息 - 各子公司拟申请融资金额：青海铜业123930万元、稀贵金属55053.04万元、西部镁业7000万元等[17][18] - 各子公司股东出资金额及持股比例：青海铜业西部矿业股份有限公司出资270000万元，持股100%；稀贵金属西部矿业股份有限公司出资187658.56万元，持股98.42%等[17] 其他担保情况 - 公司为全资子公司青海铜业提供64999万元担保、湘和有色提供16584.08万元担保[21] - 公司为控股子公司玉龙铜业提供404746.32万元担保、稀贵金属提供114297.56万元担保、西部镁业提供4950万元担保[21] - 公司全资子公司格尔木西矿资源为鸿丰伟业提供5000万元担保、西部铜业为双利矿业提供7000万元担保[21]

业绩总结 - 德勤华永于2025年4月10日对西部矿业2024年度财报签发无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 2024年期初与西部矿业集团往来资金余额1221267443元，年度利息41780335元，偿还累计发生额81821889元，期末余额1181225889元[8] - 2024年期初与青海西矿资产管理往来资金余额173077505元，年度偿还累计发生额173077505元[8] - 2024年期初与西矿建设往来资金余额613074810元，年度利息23411720元，偿还累计发生额37382677元[8] 关联交易 - 与关联方经营性往来中，西矿（天津）国际贸易其他反映占用实质科目金额11.41922452亿美元，含贷款及利息[9] - 与关联方非经营性往来中，青海铜业其他应收款5.60326445亿美元，含借款及利息[9] - 与关联方交易总计借方发生额48.57125622亿美元，贷方发生额61.77298492亿美元[10] - 与关联方交易总计其他反映占用实质科目金额59.31526651亿美元[10] 其他事项 - 青海西矿杭萧钢构2024年度其他变动系预付项目服务费已结算[12] - 青海西矿稀贵金属2024年9月由青海西豫有色金属更名而来[13] - 西矿建设2024年度其他变动系预付购置商用物业款转固定资产核算[11] 往来款项 - 青海西矿杭萧钢构应收账款37226美元用于销售货物[9] - 西矿（天津）国际贸易预付款项898027美元用于采购货物[9] - 康赛铜业其他应收款11400000美元为借款[9]

股东大会时间 - 2025年5月7日14点30分召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2025年5月7日[5] 会议地点 - 现场会议在青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿海湖商务中心1号楼26楼[3] - 登记地点在该商务中心20楼董事会事务部[16] 其他信息 - 各议案2025年4月12日在指定媒体披露[9] - 股权登记日为2025年4月29日[13] - 登记时间为2025年5月6日特定时段[16]

业绩总结 - 2024年度归母净利润29.32亿元[3] - 截至期末可供股东分配利润42.43亿元[3] 利润分配 - 总股本238,300万股，每10股派现10元（含税）[3] - 共分配238,300万元，占可分配利润81%[3] 报告表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多报告表决全票通过[1][2][3]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润29.32亿元，可供股东分配利润42.43亿元[3] - 以2024年末总股本238,300万股为基数，每10股派现10元，共分配238,300万元，占可分配利润81%[4] 决策授权 - 授权总裁对《2025年度生产计划》做±15%以内调整[9] - 授权总裁对《2025年度固定资产投资计划—建设工程的议案》做±15%以内调整[9] - 授权董事长审批和签署《2025年度资金收支及融资计划》相关融资方案及材料[11] 方案批准 - 批准《2024年度总裁工作报告》等多项报告并披露[2][3][7] - 批准《2025年度生产保值计划》等多项方案并执行，重大调整需董事会审定[9] - 批准《关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》并披露[9] - 批准《2024年度“提质增效重回报”行动方案执行评估报告》并披露[12] - 批准《2024年度合规管理工作报告》[12] - 批准《关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告》并披露[11] 其他事项 - 2024年度给予独立董事15万元津贴（税后），按实际工作时间计发[4] - 2024年度高级管理人员薪酬待根据绩效考核定金额[5] - 公司为多家子公司融资提供担保，涉及金额较大[11] - 公司将于2025年5月7日召开2024年年度股东会[14] - 会议同意执行会计政策变更[10]