会议信息 - 中国铁建第五届监事会第二十次会议于2025年3月28日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年度财务决算报告等多项议案，多需提交股东大会审议[3][4][8][22] 利润分配 - 2024年度拟以总股本13,579,541,500股为基数，每10股派现3元，共分4,073,862,450元[8]

财务分配 - 公司拟向全体股东每10股派送现金红利3元（含税），合计拟派发现金红利40.7386245亿元（含税）[11] 担保与资助 - 公司对控股子公司提供担保额度236.05亿元，子公司为下属子公司提供担保额度1071.45亿元，对商品房承购人提供阶段性按揭贷款担保额度328.54亿元[24] - 公司及子公司2025年度新增向参股房地产开发项目公司提供财务资助总额35.4亿元[27] 融资计划 - 公司及子公司2025年度不超过400亿元资产证券化产品发行额度计划[29] - 公司在境内债券市场注册/发行短期债券本金余额不超过200亿元，在境内外债券市场新增注册/发行中长期债券本金不超过500亿元[30] 项目投资 - 中国土木工程集团有限公司、中铁建国际投资有限公司对江西铜业集团有限公司保证金额最高不超过9200万元及相关利息和费用承担按份保证责任[32] - 公司参与巴西萨尔瓦多 - 伊塔帕里卡岛大桥道路系统PPP项目投资建设[3][5] 会议决议 - 第五届董事会第三十七次会议于2025年3月27 - 28日举行，7名董事出席[2] - 审议通过2024年度财务决算报告、年报及摘要等多项议案[7][8][9][10] - 2025年度审计工作思路及计划等议案表决通过[38][39][40][41] - 公司对中国铁建财务有限公司风险持续评估报告议案表决通过，董事长回避[42] - 2024年度董事、监事薪酬议案需提交股东大会审议[44][45] - 公司2024年度可持续发展报告等议案表决通过[46][47][48][49] - 第六届董事会股东代表董事人选议案需提交股东大会审议[50][52] - 召开公司2025年第一次临时股东大会议案表决通过，授权董事长决定时间和地点[52][53] 人员信息 - 第六届董事会股东代表董事候选人戴和根58岁，郜烈阳59岁等[56][57][58][59][60]

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025—010 中国铁建股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利 0.30 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 513.64 亿 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日 | 项目 | 本年度 | 上 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入1,067,171,337千元，较2023年度下降6.22%[24] - 2024年度净利润27,078,377千元，较2023年度下降16.24%[24] - 2024年度归属于母公司股东的净利润22,215,074千元，较2023年度下降14.87%[24] - 2024年度综合收益总额26,711,524千元，较2023年度下降18.32%[24] - 2024年度基本每股收益1.46元/股，较2023年度下降15.61%[24] - 2024年度稀释每股收益1.46元/股，较2023年度下降15.61%[24] - 2024年末资产总计222,644,092千元，较2023年末增长9.19%[34] - 2024年末负债合计39,759,469千元，较2023年末增长22.88%[35] - 2024年末股东权益合计182,884,623千元，较2023年末增长6.63%[35] - 2024年度营业收入9,413,114千元，较2023年度下降19.3%[38] - 2024年度净利润13,788,371千元，较2023年度增长18.06%[38] 财务数据 - 2024年12月31日资产总计1,862,842,522千元，较2023年增长12.01%[18] - 2024年12月31日负债合计1,440,245,700千元，较2023年增长15.60%[22] - 2024年12月31日股东权益合计422,596,822千元，较2023年增长1.31%[22] - 2024年12月31日货币资金为185,703,115千元，较2023年增长11.23%[18] - 2024年经营活动现金净额为 - 3142.38万元，2023年为2041.20万元[26] - 2024年投资活动现金净额为 - 4803.95万元，2023年为 - 5590.92万元[26] - 2024年筹资活动现金净额为9475.83万元，2023年为4459.15万元[26] - 2024年现金及现金等价物净增加额1473.38万元，年末余额1.67亿元[26] - 2024年归属于母公司股东权益合计32.83亿元，少数股东权益9.43亿元[29] - 2024年综合收益总额归属于母公司2.18亿元，少数股东0.49亿元[29][30] - 2024年股东投入和减少资本归属于母公司3820.97万元，少数股东 - 1.38亿元[29][30] - 2024年利润分配归属于母公司 - 7189.42万元，少数股东 - 4044.21万元[29][30] - 2024年专项储备本年提取1.94亿元，本年使用1.94亿元[29][30] - 2024年其他综合收益变动归属于母公司 - 638.28万元[29][30] - 2024年度经营活动使用现金流量净额为 - 11,115,882千元，2023年度为产生现金流量净额6,417,398千元[41] - 2024年度投资活动产生现金流量净额6,179,810千元，较2023年度下降17.39%[41] - 2024年度筹资活动产生现金流量净额6,836,562千元，2023年度使用现金流量净额为 - 12,587,190千元[41] - 2024年末现金及现金等价物余额21,980,426千元，较2023年末增长9.55%[41] - 2024年度股东权益本年增减变动金额为11,364,214千元[44] - 2023年末股东权益合计为166,675,963千元[45] - 2024年股东权益增减变动金额为4,844,262千元[45] - 2024年综合收益总额为11,702,134千元[45] - 2024年股东投入和减少资本为 - 507,601千元[45] - 2024年利润分配为 - 6,350,271千元[45] - 2024年专项储备本年提取194,411千元，本年使用 - 194,411千元[45] - 2024年末股东权益合计为171,520,409千元[45] 业务与会计政策 - 工程承包业务收入是公司营业收入主要来源，按投入法确定履约进度确认收入[6] - 公司对应收账款与合同资产按相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备[8] - 审计针对工程承包业务收入确认和应收账款与合同资产减值执行多项审计程序[9][10] - 公司管理层负责按企业会计准则编制财务报表，评估持续经营能力[12] - 公司治理层负责监督财务报告过程[13] - 注册会计师目标是对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[15] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[64] - 公司对不同类别金融资产分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量[77] - 公司对部分金融资产、租赁应收款等以预期信用损失为基础确认损失准备[82] - 金融负债初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[96] - 集团存货按成本初始计量，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[108][109] - 公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算[115][116] - 固定资产按成本初始计量，不同类型固定资产折旧方法不同[123] - 工程承包业务按累计实际发生成本占合同预计总成本比例确定履约进度确认收入[141] - 政府补助在满足条件且能收到时确认，货币性按收到或应收金额计量，非货币性按公允价值计量[155] - 公司将部分应收款项和工程质量保证金证券化[199]

内部控制相关 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[2] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[3] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[4] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[5]

会议与履职 - 2024年参加股东大会2次，审议14项议题[5] - 2024年参加董事会会议12次，审议通过53项议题，听取汇报11项[5] - 2024年参加董事会专门委员会会议15次，审议通过42项议题[5] - 2024年参加独立董事会议1次，审议通过4项议题[5] - 2024年参加4次外部董事调研，提意见建议21条[5] - 2024年与审计机构就财务等沟通5次[6] - 2024年合计履职时间68个工作日[6] 公司决策与评估 - 董事会审核通过增补执行董事及聘任4名副总裁议案[11] - 董事会认为2023年度董监薪酬符合行业和公司状况[11] - 董事会对总裁2023年度绩效考核符合规章[11] 公司状况与建议 - 公司年度H股非豁免持续关连交易公平合理[9] - 建议公司加强风险防范、结构调整和“两金”管理[10] - 德勤华永具备审计资质和专业能力[10] - 公司信息披露规范，无违法违规问题[11] 年度总结与展望 - 2024年独立董事履职，关注中小股东权益[12] - 2024年公司董事会运作规范高效，综合实力增强[12] - 2024年公司完成年度任务，回报股东[12] - 2025年独立董事将继续维护股东权益[12]

中国铁建股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）《独立董事工作制 度》等相关规定，公司董事会就公司 2024 年度任职独立董 事马传景先生、赵立新先生、解国光先生、钱伟伦先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事马传景先生、赵立新先生、解国光先生、 钱伟伦先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 中国铁建股份有限公司董事会 《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和公司《独立 董事工作制度》等规定对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 3 月 28 日 ...

中国铁建股份有限公司 关于下属公司提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江西铜业集团有限公司（以下简称江铜集团） 本次反担保金额：本次担保本金金额为不高于 1380 万元人民 币。在本次担保前，本公司下属公司已为其提供担保余额为 2849.1 万欧元。 对外担保逾期的累计金额：截至本公告日，公司无逾期对外担 保。 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025—015 一、担保情况概述 本公司下属中铁建国际投资有限公司（以下简称铁建国投）的下 属公司中国铁建国际投资集团有限公司、中国土木工程集团有限公司 （以下简称中国土木）的下属公司中土工程（香港）有限公司，与江 西铜业（香港）投资有限公司、恒兆国际有限公司等其他相关方于 2020 年 8 月 30 日签订《增资扩股协议》，由中国铁建国际投资集团有限公 司和中土工程（香港）有限公司通过增资扩股的方式分别取得佳鑫国 1 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025—015 际资 ...

业绩与排名 - 2024年《财富》世界500强企业排名第43位[20] - 2024年新签合同额30369.678亿元[21] - 2024年营业收入10671.713亿元[22] - 2024年净利润270.784亿元[22] - 2024年缴纳税费310.277亿元[22] - 2024年资产总额18628.425亿元[22] - 《工程新闻纪录》全球250家最大工程承包商位列第3位[33] 社会责任与管理 - 发布第17份社会责任和ESG专项报告[6] - 信息披露连续11年被上交所评价为A[33] - 完善议题清单，建立社会责任目标管理机制并纳入绩效考核[38][40] - 成立社会责任工作办公室，审计委履行监管职能[37][38] 改革举措 - 组织召开5次全面深化改革领导小组会议，印发多项改革文件[50] - 总部部门从24个调为18个，内设处室从97个整合为55个，编制定员从397人调为308人[52] - 全年压减法人35户，调整2家二级单位管理级别，恢复铁建装备为股份公司直管[52] - 出台63项重要制度办法推动改革深化[54] - 改革提升行动台账119项任务完成率83%[57] 创新成果 - 联合建设国家级创新平台3个、省部级和行业级创新平台34个、中国铁建工程实验室11个[59] - 全球首台组合挖掘模式道岔清筛车作业效率达每小时350立方米[64] - 自主研制2500吨提梁机，为国内起重量最大的轮胎式提梁机[65] - 2024年获国家科技进步奖二等奖3项[75] - 2024年获詹天佑奖17项、工程建设标准科技创新奖4项、高推广价值专利大赛特等奖5项[76] 财务与运营数据 - 2022 - 2024年资产负债率分别为74.67%、74.92%、77.31%[81] - 2022 - 2024年科技投入分别为250.039亿元、267.255亿元、256.397亿元[110] - 2022 - 2024年安全生产投入分别为174.714亿元、193.016亿元、193.859亿元[123] - 2024年获得授权专利7740件，累计授权专利40638件[140] 绿色发展 - 2024年中国铁建绿色低碳产业技术研究院正式成立[142] - 截至2025年末，万元营业收入综合能耗将下降14%，二氧化碳排放量下降18%[150] - 2022 - 2024年温室气体排放总量分别为1549.87万吨、1580.59万吨、1381.21万吨二氧化碳当量[151] - 2024年环保总投入为374000万元[192] 其他 - 2024年安排投资者会议70场、接待491人次等[94] - 2024年合规管理明确重点任务，形成风险清单，下发风险提示[98] - 2024年报告期内员工贪污腐败诉讼审结4件[103] - 2024年未发生重大网络安全、客户隐私泄露、严重环境污染和生态破坏事件[128][141][184]