独立董事提名人声明与承诺 提名人中国铁道建筑集团有限公司,现提名解国光为中国铁 建股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国铁建股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中国铁 建股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025—011 中国铁建股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 27-28 日召开第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司 2024 年 度计提减值准备方案的议案》。现将相关情况公告如下: 一、计提资产减值准备情况 为客观、公允地反映公司 2024 年度经营成果和财务状况，基于 谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计核算办法有关要求， 公司对合并范围内各项资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对 其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。2024 年，公司共计提减值 准备人民币合计 90.96 亿元，具体计提减值准备情况如下： 1.应收账款等金融资产减值准备计提情况 公司对应收账款、长期应收款、其他应收款、债权投资等金融资 产采用预期信用损失方法计提减值准备。2024 年，公司结合年末上述 应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布、期后回款 ...

中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 2024年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》《中国铁建股份有限公司章程》《中 国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》等 有关规定，2024 年度（以下简称报告期），中国铁建股份有限公 司（以下简称本公司或中国铁建）董事会审计与风险管理委员会 勤勉尽责，充分发挥专业职能，认真履行职责，现将公司审计与 风险管理委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计与风险管理委员会基本情况 中国铁建第五届董事会审计与风险管理委员会由 5 名成员 组成，其中郜烈阳先生为非执行董事，马传景、赵立新、解国光、 钱伟伦先生为独立非执行董事，独立非执行董事委员人数占委员 会成员的二分之一以上，主任委员由会计专业人士解国光先生担 任，全部成员均具有能够胜任审计与风险管理委员会委员工作职 责的专业知识和商业经验，人员结构及任职资格符合相关法律法 规的规定。 报告期内，全体委员根据《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《中国铁 建股份有限公司章程》《中国铁建股份有 ...

中国铁建股份有限公司 独立董事2024年度履职情况报告 本人作为中国铁建股份有限公司（以下简称本公司或中国铁 建）的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》等有关法律法规、规范性文件，根据《中国铁建股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《中国铁建股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》） 等规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，亲自出席董事会及各专 门委员会会议，认真审议各项议案，独立、客观、公正地发表意 见，促进董事会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不 断提高，有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人2024年度（以下或称报告期）履行职责情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 马传景，67岁，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历， 现任本公司独立非执行董事。历任北京化工学院教师，《求是（红 旗）》杂志社经济部编辑，《求是》杂志社经济部副主任、主任， 《求是》杂志社国际部负责人，国务院研究室综合研究司副司 长， ...

纪要涉及的行业和公司 - 行业：建筑行业、基建行业 - 公司：中国铁建 纪要提到的核心观点和论据 - **2024年经营情况** - 建筑行业艰难，市场变化显著，中国铁建年初预计规模性指标同比下降，前三季度现金流和利润不佳，经营性现金净流出近900亿元，全年利润预计同比下降，但降幅小于前三季度[3] - 四季度情况好转，经营性现金流回正超500亿元，得益于国家政策支持和内部清收清欠工作加强[3] - **2025年展望及措施** - 对未来发展充满信心，两会后基建行业机遇增多，中央积极财政政策助项目开工推进及营收增长[4] - 计划保持2024年新签订单规模并可能小幅增长，铁路、水利、能源类投资保持增长，市政、省轨及房建项目有望企稳[5] - 强调高质量经营，提升订单质量实现利润增长，优化现金流管理[5] - **资金回笼及项目推进进展** - 2024年四季度，国家化债政策使地方政府加快付款，应收账款有效催收，内部清收清欠使单季度经营性现金流回正超500亿元，为实际回款[6] - 中央财政支持项目付款和施工进度未受影响，地方财政支持项目好转[6] - **2025年一季度情况** - 复工复产正常推进，现金回款和项目推进有好转迹象，预计经营性净流出较往年改善，需观察二季度数据判断全年趋势[7] - 整体业务表现优于往年，春节期间业务较好，传统基础设施项目占大头[9][10] - **应对市场变化及提高订单质量措施** - 优化订单结构，加强高质量订单获取，提高项目回款进度，注重高质量经营，提升管理和运营效率[8] - **海外市场情况** - 2024年海外订单增长显著，从原定2800亿完成超3100亿，拓展非洲、中东、欧洲和新兴市场[11][12] - 2025年预期乐观，各区域发展前景好，预计带来良好收益[12] - 更关注海外营收比例提升，远期目标达15%甚至更高，前三季度接近6%，短期目标10%，海外订单转化率提高但慢于国内，部分项目可短期内形成营收，新项目转化率预计高于以往[13] - **人事改革措施及影响** - 采取上岗靠竞争、收入比贡献、提拔看业绩导向，建立严格考核体系，实现人员能上能下、机构能升能降[14] - 推行高质量经营，注重项目落地率、转化率、收益水平和现金流形成能力，对降本增效和现金流优化有积极作用[14] - **运营管理及应对市场波动** - 做好公司价值，稳定并提升分红比例，综合考虑增持回购等手段，制定方案年末公告[15][16] - 希望改变投资者对行业及公司的弱认知，扭转股价被严重低估情况[16] 其他重要但可能被忽略的内容 - 2024年第三季度收入统计显示，新兴业务在全年营收中占比不到9%，但利润贡献接近20%，新兴板块毛利率优于传统基础设施项目[10] - 2025年地方政府支持的板块会有所企稳回升[10]

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025—007 中国铁建股份有限公司 关于联合铁建重工召开 2024 年度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025年4月1日（星期二）15:00-16:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于2025年3月25日（星期二）至3月31日（星期一） 16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司投资者关系邮箱ir@crcc.cn进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）将于2025年3月29日发 布公司2024年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解本公司 及控股子公司中国铁建重工集团股份有限公司（688425.SH）（以下简 1 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 ...

文章核心观点 公司职工代表大会选举朱霖女士为公司职工董事，任期从选举产生之日起至第五届董事会任职结束之日止 [1] 选举信息 - 经公司职工代表大会选举，朱霖女士为公司职工董事 [1] - 朱霖女士任期从职工代表大会选举产生之日起至第五届董事会任职结束之日止 [1] 朱霖女士简历 - 朱霖女士51岁，中国国籍，无境外居留权，现任公司职工董事，同时任所属中国铁建党校（北京培训中心）党委书记、常务副校长（主任） [4] - 朱霖女士曾任铁道建筑研究设计院劳动工资部副部长(主持工作)、企业发展部副部长(主持工作)等多个职务 [4] - 朱霖女士2021年8月任中国铁建党校（北京培训中心）党委书记、常务副校长（主任） [4] - 朱霖女士西南交通大学财务会计专业大专毕业，中央党校经济学专业在职研究生学历，是高级经济师 [4]

董事名單與其角色和職能 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下。 執行董事 戴和根 （董 事 長） 非執行董事 郜烈陽 獨立非執行董事 馬傳景 職工董事 朱 霖 – 1 – 董事會設立4個 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 這 些 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位。 | | 委員會 | 審計與風險 | 薪酬與考核 | 提名委員會 | 戰略與投資 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | 管理委員會 | 委員會 | | 委員會 | | 戴和根 | | | | C | C | | 郜烈陽 | | M | M | | M | | 馬傳景 | | M | C | | M | | 趙立新 | | M | M | M | | | 解國光 | | C | | M | M | | 錢偉倫 | | M | | M | | | 朱 霖 | | | | | | 附 註： C 有關委員會的主席 M 有關委員會的成員 趙立新 解國光 錢偉倫 中 國 • 北 京 2025年3月17日 – 2 ...

董事长 戴和根 中國‧北京 2025年3月17日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：戴 和 根 先 生（董 事 長、執 行 董 事）、郜 烈 陽 先 生（非 執 行 董 事）、馬 傳 景 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、趙 立 新 先 生（獨 立 非執行董事）、解國光先生（獨立非執行董事）、錢偉倫先生（獨立非執行董事） 及 朱 霖 女 士（職 工 董 事）。 董事會會議通知 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 公 佈，董 事 會 將 於2025年3月27日 及28日（星 期 四 及 星 期 五）於 中 華 人 民 共 和 國 北 京 市 海淀區復興路40號 中 國 鐵 建 大 廈 舉 行 董 事 會 會 議，藉 以 審 議 批 准（其 中 包 括）本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至2024年12月31日止經審計的年度業績及 考 慮 派 發 末 期 股 息（如 有）之 建 議。 承董事会命 中國鐵建股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 ...

朱霖女士简历详见附件。 特此公告。 中国铁建股份有限公司董事会 2025年3月18日 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025—006 中国铁建股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 经中国铁建股份有限公司（以下简称公司）职工代表大会选举， 朱霖女士为公司职工董事，任期从职工代表大会选举产生之日起至第 五届董事会任职结束之日止。 1 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025—006 附件： 朱霖简历 朱霖，女，51岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司职工 董事，同时任所属中国铁建党校（北京培训中心）党委书记、常务 副校长（主任）。曾任铁道建筑研究设计院劳动工资部副部长(主持 工作)、企业发展部副部长(主持工作)，中铁第五勘察设计院集团有 限公司人力资源部部长、人力资源处处长、人力资源处(党委干部 部)处长，中铁第五勘察设计院集团有限公司党委常委、纪委书记、 工会主席、监事会主席，党委副书记、工会主席、职工董事，中国 铁建党校（ ...