董事会会议召开情况 - 第六届董事会第三次会议于2025年8月29日在中国铁建大厦举行 [1] - 会议通知和材料于2025年8月14日通过书面直接送达和电子邮件等方式发出 [1] - 应出席董事7名 实际出席7名 公司高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长戴和根先生主持 符合相关法律法规和公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过公司2025年半年报及摘要议案 获得7票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 审议通过中国铁建财务有限公司风险持续评估报告议案 获得6票同意 0票反对 0票弃权 董事长戴和根回避表决 [2] - 审议通过中国铁建"十四五"规划总结评估报告议案 获得7票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 审议通过乌鲁木齐轨道交通2号线一期PPP项目边界条件变化议案 获得7票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 审议通过变更中国铁建阿布扎比分公司总经理议案 获得7票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 审议通过聘任王均山先生为公司证券事务代表议案 任期自董事会审议通过之日起算 与第六届董事会任期相同 王强先生不再担任该职务 [3][4] 委员会审议情况 - 2025年半年报及摘要议案已经审计与风险管理委员会审议通过 [1] - 财务公司风险持续评估报告议案已经审计与风险管理委员会审议通过 [2] - "十四五"规划总结评估报告议案已经战略与投资委员会审议通过 [2] - 乌鲁木齐轨道交通PPP项目议案已经战略与投资委员会审议通过 [2]

财务公司基本情况 - 财务公司于2012年4月18日开业 注册资本90亿元人民币 中国铁建股份有限公司持股94% 中国铁道建筑集团有限公司持股6% [1] - 注册地址为北京市海淀区复兴路40号院 企业类型为有限责任公司 法定代表人为周仲华 [1] - 经营范围包括吸收成员单位存款 办理成员单位贷款及票据贴现 资金结算与收付 委托贷款 债券承销 同业拆借等九项业务 [1][2] 内部控制体系 - 法人治理结构健全 设立股东会 董事会及专业委员会 经理层和职能部门 形成决策 执行 监督三系统制衡机制 [2] - 董事会下设风险管理委员会 审计管理委员会 战略与投资管理委员会 分别负责风险政策制定 审计监督和战略规划 [3][4][5] - 经理层下设信贷审查委员会 信息科技管理委员会 定价管理委员会 负责信贷审批 数字化转型和金融产品定价 [5][6] - 设立11个职能部门 包括风险控制与法律合规部 审计监督部 分别负责全面风险管理和独立审计监督 [6][7] 风险管理措施 - 建立风险管理三道防线：业务部门为第一道防线 风险控制部门为第二道防线 审计监督部门为第三道防线 [7] - 结算业务通过核心系统控制 支持多级授权审批和网上对账 保障资金安全 [8] - 信贷业务执行贷前调查 贷中审查 贷后检查制度 所有贷款均为正常类 无逾期或不良贷款 [10] - 投资业务仅限低风险固定收益类资产 如国债 AAA级企业债券 货币基金 并实施智能化风险监控 [11] - 信息系统实行两地三中心架构 部署防火墙 数字证书认证和灾备演练 确保数据安全 [12] 经营与监管状况 - 截至2025年6月30日 财务公司资产总额1208.54亿元 负债总额1064.00亿元 所有者权益144.55亿元 净利润5.36亿元 [13] - 所有监管指标符合要求 资本充足率及不良资产率等均处于合理范围 [13][14] - 关联方存贷款业务风险可控 控股股东存款余额7.70亿元 贷款余额16.83亿元 定价公允且审议程序合规 [14][15] 总体风险评估 - 财务公司经营资质合法 各项业务符合监管规定 风险管理体系有效且无重大缺陷 [16] - 与关联方金融业务风险可控 资产负债比例符合《企业集团财务公司管理办法》要求 [16]

人事任命 - 公司于2025年8月29日召开第六届董事会第三次会议 审议通过聘任王均山为证券事务代表 任期与第六届董事会相同 [1] - 王均山已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书 任职资格符合《公司法》《上市规则》等法律法规要求 [1] - 王强因工作调整辞去证券事务代表职务 辞职后继续担任董事会办公室（证券事务部）副主任（副总经理） [1] 新任人员背景 - 王均山49岁 中国国籍无境外居留权 现任证券事务代表兼董事会办公室（证券事务部）主任（总经理） [2] - 曾任职中铁资源集团办公室主任 中铁资源北京管理公司董事长 金港矿业党工委书记兼董事长等职务 [2] - 2024年9月任公司董事会办公室（监事会办公室）主任 2025年8月兼任现职 [2] - 本科毕业于华东交通大学电气技术专业 获河北工业大学技术经济及管理专业博士学历 为正高级经济师 [2] 联系方式 - 证券事务代表联系电话010-52688600 邮箱ir@crcc.cn [2] - 联系地址为北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦 [2]

行业概况 - 中国建筑业总产值136,745亿元，同比增长0.2%，建筑业增加值38,211亿元，同比增长0.7%，行业规模维持高位但增速放缓 [3] - 工程承包行业出现明显分化：水利、能源、电力领域固定资产投资快速增长，房建、公路、市政领域投资回落 [3] - 规划设计咨询行业受5G、大数据、人工智能等技术变革影响，面临数字化智能化转型机遇 [3] - 基础设施投资同比增长4.6%，其中水上运输业投资增长21.8%，水利管理业投资增长15.4%，铁路运输业投资增长4.2% [3] - 房地产市场呈现边际改善态势，但需求端复苏仍面临挑战，新建商品房销售面积45,851万平方米，同比下降3.5% [3] 公司主营业务结构 - 工程承包业务为核心产业，覆盖铁路、公路、轨道交通、水利水电、房屋建筑、市政等领域，采用施工合同和融资合同模式 [3] - 规划设计咨询业务由4家综合甲级设计院和24家专业设计院组成，向智能交通、城市综合管廊等新领域拓展 [4][5] - 投资运营业务聚焦新基建、新装备等战略性新兴产业，遵循轻重资产搭配策略 [5] - 房地产开发业务重点布局北京、上海、广州等核心城市，以住宅开发为主 [5] - 工业制造业务形成装备制造、材料生产、混凝土PC构件三大体系，产品包括大型养路机械、地下施工设备等 [6] - 物资物流业务拥有133万平米物流场地和4万余延长米铁路专用线，实施"对内服务、对外输出"战略 [7] - 绿色环保业务重点发展荒漠化防治、土壤修复、矿山修复等领域 [8] - 产业金融业务形成五大平台，涵盖信贷服务、供应链金融、产业基金等产品 [8] 经营业绩表现 - 营业收入4,891.99亿元，同比下降5.22%；营业成本4,459.38亿元，同比下降4.93% [2][14] - 利润总额153.53亿元，同比下降14.04%；归属于上市公司股东的净利润107.01亿元，同比下降10.09% [2] - 经营活动现金流量净额-794.57亿元，较上年同期净流出减少22.19亿元 [2][17] - 基本每股收益0.70元/股，同比下降11.39%；加权平均净资产收益率3.55%，减少0.64个百分点 [2] 分业务板块表现 - 工程承包业务收入4,345.99亿元，同比下降3.77%，毛利率7.43%减少0.13个百分点 [15] - 规划设计咨询业务收入67.43亿元，同比下降15.73%，毛利率39.77%减少2.58个百分点 [15] - 工业制造业务收入118.26亿元，同比增长5.27%，毛利率21.17%增加0.12个百分点 [15] - 房地产开发业务收入207.55亿元，同比下降34.21%，毛利率9.68%减少1.76个百分点 [16] - 物资物流及其他业务收入407.18亿元，同比下降3.43%，毛利率9.87%增加0.66个百分点 [16] 区域市场表现 - 境内业务收入4,521.10亿元，同比下降6.84%，毛利率9.03%减少0.27个百分点 [15] - 境外业务收入370.89亿元，同比增长20.29%，毛利率6.53%增加0.29个百分点 [15] 新签合同情况 - 新签合同总额10,561.70亿元，同比下降4.04% [9] - 境内业务新签合同额9,420.75亿元，同比下降8.37%，占比89.20% [9] - 境外业务新签合同额1,140.95亿元，同比增长57.43%，占比10.80% [9] - 未完合同额80,682.44亿元，其中境内业务65,398.29亿元（81.06%），境外业务15,284.15亿元（18.94%） [9] 资产与负债状况 - 总资产20,066.36亿元，较上年末增长7.72%；归属于上市公司股东的净资产3,411.40亿元，增长3.93% [2] - 应收账款2,420.73亿元，较上年末增长18.22%；合同资产3,604.11亿元，增长18.26% [16] - 短期借款2,117.71亿元，较上年末增长41.05%；长期借款3,356.02亿元，增长19.27% [16][17] - 杠杆比率74%，较上年末71%有所上升 [18] 科技创新与核心竞争力 - 构建"1+9+N"科技创新体系，新增有效专利3,033件（发明专利1,153件） [10] - 牵头在研国家重点研发计划项目10项，主持国家级科研课题43项 [10] - 荣获第50届日内瓦国际发明展特别发明大奖及金奖等5个奖项 [10] - 拥有覆盖建筑业上下游的完整产业链，经营业务遍及全球150个国家和地区 [11] - 承建国内50%的普速及高速铁路、40%的城市轨道、30%的高等级以上公路 [13] 现金流与资本开支 - 投资活动现金流量净额-259.88亿元，较上年同期净流出增加50.10亿元 [17] - 筹资活动现金流量净额1,014.81亿元，较上年同期净流入增加61.49亿元 [17] - 资本开支196.51亿元，同比增长6.50%，主要用于工程承包项目施工和设备购置 [17]

核心财务表现 - 总资产达到2,006.64亿元，较上年度末增长7.72% [1] - 营业收入为4,891.99亿元，同比下降5.22% [1] - 利润总额为153.53亿元，同比下降14.04% [1] - 归属于上市公司股东的净利润未披露具体数值，但基本每股收益为0.70元/股，同比下降11.39% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-794.57亿元，较上年同期的-816.76亿元有所改善 [1][13] 业务板块表现 - 工程承包业务毛利率减少0.13个百分点 [12] - 规划设计咨询业务毛利率减少2.58个百分点 [12] - 工业制造业务毛利率增加0.12个百分点 [12] - 房地产开发业务毛利率减少1.76个百分点 [12] - 物资物流及其他业务毛利率增加0.66个百分点 [12] - 境内业务营业收入同比下降6.84%，毛利率减少0.27个百分点 [13] - 境外业务营业收入同比增长20.29%，毛利率增加0.29个百分点 [13] 成本与费用控制 - 营业成本为4,459.38亿元，同比下降4.93% [13] - 销售费用为27.12亿元，同比下降8.50% [13] - 管理费用为92.40亿元，同比下降9.73% [13] - 财务费用为42.65亿元，同比上升44.18% [13] - 研发费用为75.16亿元，同比下降12.71% [13] 资产负债结构 - 资产负债率为78.54%，较上年末的77.31%有所上升 [9] - 货币资金为1,804.79亿元，同比下降2.81% [14] - 应收账款为2,420.73亿元，同比增长18.22% [14] - 合同资产为3,604.11亿元，同比增长18.26% [14] - 短期借款为2,117.71亿元，同比增长41.05% [14] - 长期借款为3,356.02亿元，同比增长19.27% [15] 债券与融资情况 - 公司发行了多期科技创新可续期公司债券，利率范围在2.08%至4.00%之间 [3][4][5][6][7][8] - 债券余额包括铁建YK01（30亿元）、铁建YK03（20亿元）、21铁建Y2（13亿元）等 [3][4] - 中期票据发行包括2022年MTN001（30亿元）、2023年MTN001（30亿元）、2024年MTN001（30亿元）和2025年MTN001（18亿元） [9] 经营与战略进展 - 海外新签合同额同比增长57.43% [10] - 公司推动工程项目精细化管理，供应链管理提升，物资采购向集约化升级 [10] - 科技创新体系不断完善，科研总院和多个产业技术研究院建设有序推进 [10] - 公司承担国家"科技创新2030重大项目"，并荣获多项国际和国内奖项 [10] - 国企改革深化提升行动稳步推进，包括瘦身健体、三项制度改革和公司治理体系优化 [11] 股东结构 - 中国铁道建筑集团有限公司持股51.23%，为控股股东 [2] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股15.19%，为第二大股东 [2] - 中国证券金融股份有限公司持股2.38%，香港中央结算有限公司持股1.08% [2] - 前10名股东中包含多家基金公司管理的金融资产管理计划，各持股0.60% [2]

人事变动 - 2025年8月29日同意聘任王均山为证券事务代表[1] - 王强因工作调整辞去证券事务代表职务[1] 人员信息 - 王均山49岁，本科华东交大电气技术专业，博士，正高级经济师[6] 联系方式 - 证券事务代表电话010 - 52688600[2] - 邮箱ir@crcc.cn，地址北京海淀区复兴路40号中国铁建大厦[3]

中国铁建股份有限公司关于中国铁建财务 有限公司风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，中国铁建股份有限公司（以下 简称公司）通过查验中国铁建财务有限公司（以下简称财务 公司）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料， 并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务 公司定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状 况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2012 年 4 月 18 日经原中国银监会银监复 〔2012〕137 号文批准正式开业运营。中文名称为"中国铁 建财务有限公司"，英文名称为"CRCC Finance Company Limited"。注册资本为 90 亿元人民币，中国铁道建筑集团 有限公司认缴出资 54,000 万元，持股比例为 6％；中国铁建 股份有限公司认缴出资 846,000 万元，持股比例为 94％。 注册地址：北京市海淀区复兴路 40 号院一号楼中国铁 建大厦 10 层东侧 注册资本：90 亿元人民币 企业类型：有限责任公司 法定代表人：周仲华 金融许可证机构编码：L0147H21 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入4891.99亿元人民币，同比下降5.22%[22] - 利润总额153.53亿元人民币，同比下降14.04%[22] - 归属于上市公司股东的净利润107.01亿元人民币，同比下降10.09%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润98.79亿元人民币，同比下降11.40%[22] - 基本每股收益0.70元，同比下降11.39%[24] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.64元，同比下降12.33%[24] - 加权平均净资产收益率3.55%，同比减少0.64个百分点[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本4459.38亿元，同比下降4.93%[62] - 财务费用42.65亿元，同比大幅上升44.18%[62][63] - 研发费用75.16亿元，同比下降12.71%[62][63] - 销售费用同比下降8.5%管理费用同比下降9.73%[54] 各业务线表现 - 工程承包业务收入4346.00亿元，毛利率7.43%，同比下降0.13个百分点[64][68] - 规划设计咨询业务收入67.43亿元，毛利率39.77%，同比下降2.58个百分点[64][70] - 工业制造业务收入118.26亿元，同比增长5.27%[65] - 工业制造业务营业收入118.26亿元同比增长5.27%[72] - 房地产开发业务收入207.55亿元，同比下降34.21%[65] - 房地产开发业务营业收入207.55亿元同比下降34.21%[74] - 物资物流业务营业收入407.18亿元同比下降3.43%[76] - 境外业务收入370.89亿元，同比增长20.29%[65] 各地区表现 - 境外业务新签合同额1140.944亿元同比增长57.43%占比10.8%[49] - 境内业务新签合同额9420.752亿元同比下降8.37%占比89.2%[49] - 未完合同总额80682.444亿元其中境内业务占比81.06%达65398.293亿元[49] 新签合同额表现 - 公司2025年上半年新签合同总额10561.696亿元同比下降4.04%[49] - 绿色环保产业新签合同额1073.821亿元同比增长15.07%[51] - 新兴产业新签合同额78.579亿元同比增长44.45%[51] - 铁路工程新签合同额1093.025亿元同比增长39.31%[52] - 城市轨道工程新签合同额158.462亿元同比下降64.75%[52] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-794.57亿元人民币[22] - 经营活动现金流量净流出794.57亿元同比减少22.19亿元[83] - 投资活动现金流量净流出259.88亿元同比增加50.10亿元[83] - 筹资活动现金流量净流入1014.81亿元同比增加61.49亿元[83] 资产和债务 - 货币资金1804.79亿元同比下降2.81%[78] - 应收账款2420.73亿元同比增长18.22%[78] - 短期借款2117.71亿元同比增长41.05%[79] - 应收账款从2024年末的2,047.592亿元增至2025年6月30日的2,420.725亿元，增加373.133亿元[87] - 应付账款从2024年末的5,128.136亿元增至2025年6月30日的5,387.084亿元，增加258.947亿元[89] - 预付款项及其他应收款从2024年末的889.354亿元增至2025年6月30日的988.441亿元，增加99.086亿元，增长11.14%[92] - 其他应付款及应计项目为2,867.574亿元，较上年末减少9.625亿元，下降0.33%[93] - 长期股权投资账面余额为1,536.609亿元，较上年末减少4.380亿元，下降0.28%[104] - 公司杠杆比率从2024年末的71%上升至2025年6月30日的74%[99] 金融资产投资 - 公司金融资产总额从期初168.22亿元增长至期末192.19亿元，增幅14.2%[108] - 股票投资公允价值变动收益5870万元，占期初股票投资总额的2.5%[108] - 私募基金投资大幅增加10.27亿元，期末余额达91.15亿元[108] - 其他金融资产本期购买112.32亿元，出售/赎回96.50亿元[108] - 中国有色矿业(HK01258)投资实现公允价值收益6.87亿元，期末估值24.45亿元[109] - 中国中冶(HK01618)投资出现196万元公允价值损失[109] - 交通银行(601328)投资计入权益的公允价值变动25.32亿元[109] - 国泰海通(601211)投资产生13.37亿元权益工具公允价值收益[109] - 铜陵有色(000630)投资产生19.95亿元其他权益工具公允价值变动收益[110] - 公司持有的其他非流动金融资产总额为9,168,799千元，其中自有资金投资占比100%[113] 子公司表现 - 中国土木工程集团有限公司净利润最高，达589,402千元，净资产收益率5.6%[114] - 中铁十一局集团有限公司总资产规模最大，达102,093,955千元，净利润1,027,268千元[114] - 中铁十二局集团有限公司总资产107,771,895千元，净资产15,947,307千元[114] - 中铁建设集团有限公司总资产111,825,390千元，净资产13,687,734千元[114] - 中国铁建电气化局集团有限公司净资产收益率达4.8%，净资产15,034,017千元[114] - 主要子公司均属建筑业，合计净利润超过7,000,000千元[114] - 中国铁建房地产集团总资产222.85亿元，净利润4.94亿元[115] - 中铁第四勘察设计院净利润16.63亿元，净利润率59.3%[115] - 中铁物资集团营业收入37.34亿元，净利润2.04亿元[115] - 中国铁建重工集团净利润17.86亿元，净利润率66.0%[115] - 中国铁建投资集团总资产219.71亿元，净利润4.34亿元[115] - 中铁建资本控股集团净利润5.10亿元，净利润率8.8%[115] 管理层讨论和指引 - 报告期指2025年1-6月，上年同期指2024年1-6月[11] - 公司面临投资风险、项目经营管理风险等五大重大风险[118][119][120][121] - 公司建立市值管理监测机制，实时监测市盈率、市净率等指标[122] - 2025年上半年召开业绩说明会3次，接待投资者68人次[122] 关联交易 - 报告期内与陕西铁道工程勘察等12家单位的规划设计咨询关联交易金额236,835千元，占同类交易额0.05%[149] - 报告期内房屋租赁关联交易支出29,905千元，占同类交易额0.01%[149] - 报告期内中铁建金融租赁机器设备租赁支出1,179,252千元，占同类交易额0.26%[149] - 报告期内中铁建金融租赁设备销售收入251,958千元，占同类交易额0.05%[149] - 报告期内中铁建金融租赁设备采购支出147,155千元，占同类交易额0.03%[149] - 公司向控股股东中国铁道建筑集团有限公司提供资金期末余额为1,683,000千元，期初余额为1,095,056千元，发生额为587,944千元[152] - 关联方向公司提供资金期末余额为2,616,467千元，期初余额为2,741,230千元，发生额为-124,763千元[152] - 控股股东及其子公司在公司财务公司的存款期末余额为779,591千元，期初余额为904,354千元，本期存入金额为2,658,854千元，取出金额为2,783,617千元[154] - 公司向控股股东提供贷款期末余额为1,683,000千元，期初余额为1,095,056千元，本期贷款金额为721,003千元，还款金额为133,059千元，贷款额度为4,000,000千元，利率范围2.15%-2.30%[156] 债券发行 - 公司发行科技创新可续期公司债券（第一期）品种一，债券余额30亿元人民币，票面利率3.95%[186] - 公司发行科技创新可续期公司债券（第二期）品种一，债券余额20亿元人民币，票面利率3.75%[186] - 公司发行可续期公司债券（第一期）品种二，债券余额13亿元人民币，票面利率4.00%[186] - 公司发行科技创新可续期公司债券（第一期）品种一，债券余额10亿元人民币，票面利率3.08%[186] - 四只债券（铁建YK29、YK28、YK26、YK25）报告期内募集资金实际使用金额均为15亿元人民币，全部用于补充流动资金[193][194] - 公司发行了可续期公司债券21铁建Y2，债券余额为13亿元人民币，计入所有者权益——其他权益工具[198] - 公司发行了可续期公司债券21铁建Y4，债券余额为10亿元人民币，计入所有者权益——其他权益工具[199][200] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额822,055千元，其中政府补助252,075千元[27] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回226,917千元[27] 行业和市场数据 - 全国建筑业总产值136,745亿元，同比增长0.2%[30] - 全国房地产开发投资46,658亿元，同比下降11.2%[33] - 新建商品房销售额44,241亿元，同比下降5.5%[33] - 基础设施投资同比增长4.6%，其中水上运输业投资增长21.8%[32] - 全国固定资产投资248,654亿元，同比增长2.8%[32] 其他重要内容 - 物资物流产业拥有物流场地133万平方米和铁路专用线4万余延长米[46] - 新增有效专利3033件，其中发明专利1153件[56] - 资本开支196.51亿元同比增长6.50%[84] - 应收账款周转日数从2024年末的68天增至2025年6月30日的90天[88] - 承诺事项金额为512.612亿元，较上年末减少49.473亿元，下降8.80%[100] - 资产抵押和质押金额为2,218.572亿元，较上年末增加35.467亿元，增长1.62%[102] - 短期借款中信用借款从2024年末的318.164亿元增至2025年6月30日的424.264亿元[95] - 私募基金济南嘉岳交通投资发展合伙企业期末账面价值35.39亿元，报告期损益1.00亿元[111] - 广西交投二十壹期交通建设投资基金合伙企业投资额最高，达1,036,142千元，占总金融资产11.3%[112] - 青岛地铁四号线投资基金投资额917,000千元，占总金融资产10.0%，当期收益37,201千元[112] - 湖北省楚道系列基金合计投资额达1,083,000千元，占总金融资产11.8%[112][113] - 2024年现金分红比例20.60%，较上年提高0.42个百分点[122] - 公司2025年上半年向定点和对口帮扶区县投入无偿帮扶资金5211万元人民币[135] - 无偿帮扶资金中向万全区投入770万元人民币 向尚义县投入870万元人民币 向隆安县投入600万元人民币 向江达县投入2971万元人民币[135] - 公司直接引入有偿帮扶资金826.8万元人民币[135] - 公司购买帮扶地区农产品817万元人民币[135] - 公司培训乡村基层干部441人次 乡村振兴带头人310人次 专业技术人才1885人次[135] - 万全区沙棘种植项目预计2025年产值达1亿元人民币[136] - 尚义县设施大樱桃项目投产后预计增加村集体年均收入54.5万元人民币[136] - 尚义县大樱桃项目惠及农户477户共1174人[136] - 为65岁以上老人发放孝心养老金并资助14名品学兼优学生发放助学金1.4万元[137] - 改造升级图书馆上半年接待读者超1万人次[137] - 向尚义县秀水小学捐赠各类书籍1500册[137] - 为16名孤儿、残疾儿童、自闭症儿童捐赠生活学习物资[137] - 持续推进"铁建阳光"幼儿园和孝心养老公益金等主打项目[137] - 打造"铁建兴农"乡村振兴母品牌及"铁建阳光""铁建臻选""四方书院"等子品牌[137] - 开展助力乡村振兴"百带工程""润心工程"建立立体化帮扶体系[138] - 中铁地产消费帮扶工作组联动开展专场展销活动增加特色农产品销售[138] - 中铁十四局组织尚义县下马圈乡负责同志考察大棚樱桃种植产业[138] - 中铁十九局矿业公司举办国企开放日暨消费帮扶专场展销活动[138] - 公司自愿延长所持铁建重工限售股份锁定期限12个月[142] - 铁建重工科创板上市后控股股东股份限售期为48个月（报告期内已履行完毕）[142] - 公司对铁建重工股份锁定期满后持股意向和减持意向承诺期限为锁定期满起两年内[143] - 公司及集团对分拆铁建重工上市提供材料真实性、准确性及完整性作出长期承诺[143] - 公司承诺承担土地产权瑕疵相关的办证费用及损失赔偿[142] - 分拆上市相关承诺包含欺诈发行股份购回及摊薄即期回报填补措施[143] - 公司董事、监事及高管对分拆上市材料真实性作出长期承诺[143] - 公司承诺减少并规范与铁建重工的关联交易[143] - 公司承诺避免与铁建重工的同业竞争[143] - 未履行承诺时将采取约束措施[143] - 公司更换会计师事务所，由德勤华永变更为安永华明，审计费用总计2500万元人民币[144] - 2025年度财务报表审计及中期审阅费用为2330万元人民币[144] - 2025年度内部控制审计费用为170万元人民币[144] - 公司与控股股东房屋租赁关联交易年金额上限设定为3亿元人民币[147] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[144] - 报告期内无违规担保情况[144] - 报告期内无重大诉讼及仲裁事项[146] - 审计与风险管理委员会已审阅安永华明审阅的中期财务报表[145] - 报告期内无破产重整相关事项[146] - 报告期内公司及其董事、控股股东未涉嫌违法违规或受处罚[146] - 2019-2021年服务提供框架协议年交易金额上限设定为200,000万元[148] - 2022-2024年服务提供框架协议年交易金额上限维持200,000万元[148] - 2025-2027年服务提供框架协议年交易金额上限降至100,000万元[148] - 金融服务协议持续关联交易情况需参照关联债权债务往来章节[150] - 资产收购或股权收购类关联交易无后续进展或变化事项[151] - 控股股东中国铁道建筑集团有限公司存款利率范围为0.8%-2.75%，每日最高存款限额无上限[154] - 公司关联委托贷款及结算业务手续费总额为20,000千元，实际发生额为0千元[159] - 公司担保总额为79,682,853千元，占公司净资产比例为23.36%[162] - 公司对子公司担保余额为77,752,389千元，报告期内对子公司担保发生额为-5,729,801千元[161][162] - 公司对合并报表范围外主体担保余额为19,305千元，报告期内担保发生额为-124,618千元[161][162] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为75,365,767千元[162] - 境内经营合同总金额达430.81亿元人民币，包括新建宜昌至涪陵高速铁路207.97亿元、上海至南京至合肥高速铁路站房工程54.38亿元等重大项目[164] - 境外经营合同总金额达144.8亿元人民币，其中沙特国王大学搬迁项目合同金额81.12亿元[165] - 中吉乌铁路项目获得多个标段，合同金额合计53.68亿元，包括ZJWZQ-2标段14.16亿元和ZJWZQ-3标段11.71亿元[166] - 所有重大合同履行期限在1,000-2,191日历天之间，最长达6年[164][165][166] - 公司股本结构保持稳定，中国铁道建筑集团有限公司持股51.23%共计69.56亿股[173] - H股股东通过HKSCC NOMINEES LIMITED持有20.63亿股，占总股本15.19%[178] - 股东总数为230,727户，其中A股股东217,484户，H股股东13,243户[175] - 中国证券金融股份有限公司持有3.23亿股，占总股本2.38%[178] - 香港中央结算有限公司持股1.46亿股，较期初增加5,158万股[178] - 报告期内公司未发生股份回购、出售或赎回行为[170] - 中国铁道建筑集团有限公司持有A股6,956,316,590股，占总股本51.23%[182] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有境外上市外资股2,062,665,365股[179] - 中国证券金融股份有限公司持有

会议信息 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年8月29日在中国铁建大厦举行，7名董事出席[2] 议案表决 - 《公司2025年半年报及摘要的议案》全票通过[4] - 《<中国铁建股份有限公司关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告>的议案》6票同意，董事长回避[7] - 《<中国铁建"十四五"规划总结评估报告>的议案》全票通过[10] - 《乌鲁木齐轨道交通2号线一期PPP项目因边界条件变化需要重新决策的议案》全票通过[12] - 《变更中国铁建阿布扎比分公司总经理的议案》全票通过[15] - 《聘任公司证券事务代表的议案》全票通过，聘任王均山，王强不再担任[18]

财务表现 - 2025年上半年营业收入4891.99亿元，同比下降5.22% [1] - 归属于上市公司股东的净利润107.01亿元，同比下降10.09% [1]