中国铁建股份有限公司 2024 年会计师事务所履职情况评估报告 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）聘请德勤华永会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称德勤华永)作为公司 2024 年度财 务报告及内部控制的审计机构，根据财政部、国务院国资委及中 国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会〔2023〕4 号）相关规定要求，公司对德勤华永在 2024 年年报审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，认为德 勤华永在资质条件等方面合规有效，其内部质量管理体系能够确 保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所 有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德 勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财 政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永 已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备 案管理办法》等 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司代码：601186 公司简称：中国铁建 中国铁建股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国铁建股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025—013 中国铁建股份有限公司 关于 2025 年度财务资助额度计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要提示： 2025 年度，中国铁建股份有限公司（以下简称公司）及子公司 计划新增向参股房地产开发项目公司提供财务资助 35.4 亿元。 本次财务资助已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通 过，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。 一、财务资助事项概述 鉴于房地产开发多采用项目公司模式，项目开发前期，项目公司 的注册资本金通常不能满足项目日常经营所需，需要项目公司股东按 出资比例提供短期股东借款支持项目开发建设。 为保障公司日常生产经营需要，公司第五届董事会第三十七次会 议审议通过了《关于公司 2025 年度财务资助额度计划的议案》，同 意公司及子公司 2025 年度新增向参股房地产开发项目公司提供财务 资助总额 35.4 亿元，同意提请股东大会授权董事会并由董事会直接 转授权董事长及其授权人士，在股东大会审议通过的财务资助额度计 划内 ...

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了中国铁建股份有限公司(以下简称 "中国铁建")2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务 报表"),并于 2025年3月28日签发了德师报(审)字(25)第 P02874 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求,中国铁建编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是中国铁建管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计中国铁建 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会 计师审计准则对中国铁建实施 2024 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程 序外,我们并未对汇总表 ...

一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所 有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德 勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财 政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永 1 已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备 案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。 德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有 丰富的证券服务业务经验。2024年末合伙人人数为204人，从业 人员共5,616人，注册会计师共1,169人，其中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师超过270人。 德勤华永项目合伙人、签字注册会计师陈曦女士，自1998年 加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专 业服务工作，2007年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执 业会员。陈曦女士自2017年开始为本公司提供审计服务。 中国铁建股份有限公司董事会审 ...

中国铁建股份有限公司 独立董事2024年度履职情况报告 本人作为中国铁建股份有限公司（以下简称本公司或中国铁 建）的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》等有关法律法规、规范性文件，根据《中国铁建股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《中国铁建股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》） 等规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，亲自出席董事会及各专 门委员会会议，认真审议各项议案，独立、客观、公正地发表意 见，促进董事会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不 断提高，有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人2024年度（以下或称报告期）履行职责情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 赵立新，70岁，中国国籍，无境外居留权，大学学历，现任 本公司独立非执行董事。历任中国第一重型机械集团公司设计研 究院副总设计师，总工程师办公室副主任、主任，副总工程师兼 总工程师办公室主任，副总工程师兼生产长，党委副书记、党委 书记、副 ...

公司整体业绩关键指标 - 2024年新签合同总额30369.678亿元，连续三年新签总额突破万亿元，海外新签合同额3119.779亿元，同比增长23.39% [3] - 2024年公司新签合同总额30,369.678亿元，连续三年突破3万亿元，海外新签合同额3,119.779亿元，同比增长23.39%[47] - 2024年公司新签合同总额30369.678亿元，完成年度计划的101.20%，同比下降7.80%[75] - 2024年公司实现营业收入10671.713亿元，同比下降6.22%；净利润270.784亿元，同比下降16.24%；新签合同额30369.678亿元，同比下降7.80%[87] - 2024年营业收入1,067,171,337千元，较2023年减少6.22%[32] - 2024年归属于上市公司股东的净利润22,215,074千元，较2023年减少14.87%[32] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产328,251,080千元，较2023年末增长5.94%[32] - 2024年末总资产1,862,842,522千元，较2023年末增长12.02%[32] - 2024年基本每股收益1.46元/股，较2023年减少15.61%[33] - 2024年加权平均净资产收益率7.69%，较2023年减少2.11个百分点[33] - 2024年第一至四季度营业收入分别为274,948,792千元、241,187,926千元、241,988,402千元、309,046,217千元[35] - 2024年非流动性资产处置损益362,283千元，2023年为870,977千元，2022年为1,853,596千元[37] - 2024年计入当期损益的政府补助591,502千元，2023年为880,303千元，2022年为931,515千元[37] - 2024年非经常性损益合计889,590千元[38] - 采用公允价值计量项目期初余额39,294,928千元，期末余额32,690,078千元，当期变动 - 6,604,850千元，对当期利润影响金额 - 855,909千元[39] - 2024年公司实现营业收入10,671.713亿元，利润总额324.747亿元[48] - 2024年公司研发投入强度2.41%，同比提升0.06个百分点[48] - 2024年公司物资集采节资率4.76%，同比提升0.3个百分点[48] - 2024年公司销售费用、管理费用分别同比下降6.51%和4.85%[48] - 2024年公司销售回款1.07万亿，营业收现比超过100%[48] - 2024年公司营业收入9.31亿美元，较2023年的9.87亿美元下降5.68%[95] 各业务板块新签合同额情况 - 各业务板块新签合同额中，工程承包A为23285.510亿元，占比76.67%；绿色环保为3168.471亿元，占比10.43%；规划设计咨询为204.822亿元，占比0.67%；工业制造为422.846亿元，占比1.39%；房地产开发为976.840亿元，占比3.22%；物资物流为1974.834亿元，占比6.50%；产业金融为91.259亿元，占比0.30% [3] - 2024年境内业务新签合同额27249.899亿元，占新签合同总额的89.73%，同比下降10.39%；境外业务新签合同额3119.779亿元，占新签合同总额的10.27%，同比增长23.39%[75] - 2024年工程承包产业新签合同额23285.510亿元，同比下降10.36%；绿色环保产业新签合同额3168.471亿元，同比增长23.79%[76] - 2024年规划设计咨询产业新签合同额204.822亿元，同比下降31.00%，主要因市场影响项目招标总量减少[76] - 2024年基础设施建设项目新签合同额26453.981亿元，占新签合同总额的87.11%，同比下降7.29%[77] - 2024年铁路工程新签合同额2681.910亿元，同比下降17.03%；公路工程新签合同额1938.750亿元，同比下降40.84%[78] - 2024年城市轨道工程新签合同额847.865亿元，同比下降36.48%；房建工程新签合同额11977.752亿元，同比增长2.90%[78] - 2024年矿山开采新签合同额1930.081亿元，同比增长47.81%；电力工程新签合同额1767.729亿元，同比增长34.47%[78] 科技创新相关情况 - 2024年全年新增授权专利7740件，其中发明专利2696件，同比增长34% [5] - 公司建立“1 + 9 + N”科技创新体系，成立中国铁建科学技术研究总院，设立6个产业技术研究院，打造N个开放式研发平台 [5] - 公司成功获批建设第二批中央企业原创技术策源地 [5] - 2024年公司联合建设国家级创新平台3个、省部级和行业创新平台34个[44] - 公司以“1256”中长期发展战略引领高质量发展，推进“1 + 9 + N”科技创新体系建设[42][44] - 2024年公司联合建设国家级创新平台3个、省部级和行业级创新平台34个、中国铁建工程实验室11个[52] - 2024年公司高质量完成3项关键核心技术攻关研发任务，新获3项国家科学技术奖二等奖、17项中国土木工程詹天佑奖[53] - 2024年公司全年新增授权专利7740件，其中发明专利2696件、同比增长34%[53] - 公司科技成果转化显著，完成186台凿岩机生产，研制最大开挖直径达16.6m的超大直径盾构机“江海号”等[80] 公司排名与业务范围 - 公司2024年《财富》“世界500强企业”排名第43位，连续19年跻身世界500强 [21] - 公司业务经营范围遍及148个国家和地区 [21] - 公司经营业务遍及全国及世界148个国家和地区，承建国内50%的普速及高速铁路、40%的城市轨道、30%的高等级公路[82][84] - 公司2024年在《财富》杂志“世界500强”企业排名第43位[85] 审计报告情况 - 德勤华永会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 [10] 母公司利润分配情况 - 2024年年初母公司未分配利润为44765270千元，加上本年度母公司实现的净利润13788371千元，扣除2023年度现金分红4752840千元，分配2024年度其他权益工具持有人的利息2436579千元，本年末母公司可供分配利润为51364222千元 [11] - 以2024年12月31日公司总股本13579541500股为基数，每10股派送现金红利3.00元（含税），共计分配利润4073862千元，占当年合并报表归属于上市公司普通股股东可供分配利润的20.60% [11] 行业宏观数据情况 - 2024年我国建筑业实现增加值89949.3亿元，同比增长3.8%[56] - 2024年全国固定资产投资（不含农户）514374亿元、同比增长3.2%，基础设施投资同比增长4.4%[58] - 2024年全国新建商品房销售面积同比下降12.9%，降幅较前11个月收窄1.4个百分点；商品房销售额为9.7万亿元，同比下降17.1%，较前11个月收窄2.1个百分点[59] 房地产开发业务情况 - 2024年公司房地产开发业务全年实现销售金额951.45亿元，在全国房企中排名第13位，较2023年提升2位[69] - 全年在13个城市获取22个房地产项目，权益总计容面积199.8万平米，权益合计土地价款147.32亿元，获取土地平均溢价率5.16%[175] - 一二线城市获取土地19宗，权益土地价款141.53亿元，占比96%[175] - 截至报告期末，在95个国内城市进行522个项目开发建设，建设用地总面积约4322万平方米，规划总建筑面积约13730万平方米[175] - 持有待开发土地面积8281490平方米，规划计容建筑面积19491257平方米[177] - 报告期内完成房地产开发投资510.176亿元，西南区域完成195.86亿元，占比38.39%；长三角区域完成155.71亿元，占比30.52%[178] - 计划项目总投资额排名前十项目中，中国铁建·天津国际城报告期实际投资额14925万元，中国铁建·贵阳国际城报告期实际投资额20763万元[180] - 报告期内实现销售金额951.45亿元，销售面积6951021平方米[182] - 实现结转收入金额718.904亿元，结转面积5782297平方米[182] - 报告期末待结转面积23376437平方米[182] - 2024年各区域销售和结转情况：西南区域可供出售面积3708.91万平方米，已预售面积222.61万平方米，销售金额3506912万元；长三角区域可供出售面积3351.97万平方米，已预售面积265.04万平方米，销售金额2984769万元；环渤海区域可供出售面积2844.76万平方米，已预售面积96.10万平方米，销售金额1153770万元；珠三角区域可供出售面积2424.56万平方米，已预售面积101.44万平方米，销售金额1798580万元；其他区域可供出售面积15.91万平方米，已预售面积9.91万平方米，销售金额70462万元[185] - 2024年集团持有经营性物业可供出租面积94.35万平方米，租金总收入2.37亿元，占房地产板块营业收入的0.33%[187] - 中国铁建·上海花语前湾可供出售面积193800平方米，已售（含预售）面积129979平方米，结转面积66118平方米，结转收入422216万元[184] - 成都武侯西派臻境可供出售面积175033平方米，已售（含预售）面积134464平方米，报告期末待结转面积134464平方米[184] - 天河区天河金茂广场旁项目可供出售面积107996平方米，已售（含预售）面积34683平方米，报告期末待结转面积34683平方米[184] - 成都麓湖西派臻境可供出售面积111629平方米，已售（含预售）面积87182平方米，报告期末待结转面积87182平方米[184] - 西安市浐灞国际港秦汉大道与奥体大道交叉口东南项目可供出售面积170139平方米，已售（含预售）面积156547平方米，结转面积145979平方米，结转收入235728万元[184] 各业务板块营业收入情况 - 工程承包业务营业收入9312.45464亿元，毛利率8.75%，同比减少0.12个百分点[93] - 规划设计咨询业务营业收入180.24321亿元，毛利率41.96%，同比减少1.31个百分点[93] - 境内业务营业收入10012.72645亿元，毛利率10.45%，同比减少0.14个百分点；境外业务营业收入658.98692亿元，毛利率7.49%，同比增加0.62个百分点[93] - 规划设计咨询业务2024年营业收入18024321千元，较2023年的18753979千元下降3.89%[97] - 工业制造业务2024年营业收入23394753千元，较2023年的23999340千元下降2.52%[99] - 房地产开发业务2024年营业收入71890431千元，较2023年的83271759千元下降13.67%[101] - 物资物流及其他业务2024年营业收入86864098千元，较2023年的95865783千元下降9.39%[103] - 2024年工程承包业务收入24,529,507千元，2023年为22,297,835千元[119] - 2024年工程承包业务营业收入9312.45亿元，占公司收入比重87.26%，其中基建工程5773.16亿元，占比54.10%，房屋建设2281.27亿元，占比21.38%[164] 各业务板块营业成本情况 - 2024年工程承包业务营业成本8497.91亿元，占公司营业成本比重88.74%，其中基建工程5321.58亿元，占比55.57%，房屋建设2061.14亿元，占比21.52%[166] 公司费用情况 - 2024年公司销售费用68.361亿元，较2023年下降6.51%[110] - 2024年公司管理费用223.286亿元，较2023年下降4.85%[110] - 2024年公司研发费用257.133亿元，较2023年下降3.79%[110] - 2024年公司财务费用79.463亿元，较2023年增长70.47%[110] - 2024年公司所得税费用53.963亿元，较2023年下降16.97%[111] 公司现金流

中国铁建股份有限公司关于中国铁建财务 有限公司风险持续评估的报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，中国铁建股份有限公司（以 下简称公司）通过查验中国铁建财务有限公司（以下简称 财务公司）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件 资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在 内的财务公司定期财务报告，对财务公司的经营资质、业 务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2012 年 4 月 18 日经原中国银监会银监复 〔2012〕137 号文批准正式开业运营。中文名称为"中国铁 建财务有限公司"，英文名称为"CRCC Finance Company Limited"。注册资本为 90 亿元人民币，中国铁道建筑集团 有限公司认缴出资 54,000 万元，持股比例为 6％；中国铁建 股份有限公司认缴出资 846,000 万元，持股比例为 94％。 （一）控制环境 注册地址：北京市海淀区复兴路 40 号院一号楼中国铁 建大厦 10 层东侧 注册资本：90 亿元人民币 企业类型：有限责任公司 法定代表人：周仲华 金融许可证机构编码 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国铁道建筑集团有限公司,现提名解国光为中国铁 建股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国铁建股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中国铁 建股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...