独立章事候选人声明与承诺 本人王俊,已充分了解并同意由提名人中国铁道建筑集团有 限公司提名为中国铁建股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任中国铁建股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 -1 - 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共 ...

- 1 - （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 本人钱伟伦，已充分了解并同意由提名人中国铁道建筑集团 有限公司提名为中国铁建股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任中国铁建股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、 ...

提名信息 - 中国铁道建筑集团提名王俊为中国铁建第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其配偶等[2] - 不在持股5%以上或前五股东任职人员及其配偶等[3] - 近12个月无影响独立性情形，近36个月无处罚、谴责批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在中国铁建任职不超六年[5]

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[2][3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[2][3] 业绩数据 - 2023年度经审计业务收入总额41亿元，审计业务收入32亿元，证券业务收入6亿元[3] - 为58家上市公司提供2023年年报审计服务，审计收费总额2.60亿元[3] 服务情况 - 提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户1家[3] - 项目合伙人陈曦自2017年、周宏宇自2020年提供审计服务[3][4] - 质量控制复核人陈文龙自2023年提供审计服务[4] 合规情况 - 项目相关人员近三年未因执业行为受处罚及处分[5] - 德勤华永及相关人员不存在违反独立性要求情形[6] 审计工作 - 本年度审计围绕收入确认、资产减值等重点展开[17] - 为公司本年度审计配备专属团队，利用内部多领域专家团队工作[20] 安全保障 - 公司明确德勤华永信息安全保护责任和要求[21] - 德勤华永制定信息安全制度及响应指南，获ISO27001认证并每年第三方审核[21] - 建立严格审计工作底稿管理制度，境内底稿按规定保存境内[21] 保险情况 - 德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元人民币[22] 评价反馈 - 公司认为德勤华永审计态度公允客观，有良好职业操守和业务素质[23] - 德勤华永按时完成公司2024年年报审计工作，审计行为规范[23] - 德勤华永出具的审计报告客观、完整、清晰、及时[23]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 2024、2023年度未发现财务、非财务报告内控重大、重要缺陷，有一般缺陷并完成整改[20][22][23] 未来展望 - 2025年围绕新质生产力完善风险防控长效机制[25] - 2025年强化重点领域重特大风险排查等工作[25] - 2025年完善“云风控”系统信息收集与应用[25] - 2025年加强与审计等部门沟通协作提升风险管控协同效能[25] 其他新策略 - 2024年出台《重大风险事件报告工作细则》加强报告工作[24] - 2024年合并成立新的法治合规与风险管理委员会统筹风控工作[24] - 2024年按计划完成各层级内控评价与监督并开展缺陷整改[24] 内控标准 - 财务、非财务报告内控缺陷定量标准：利润总额影响大于5%为重大，2%-5%为重要，≤2%为一般[15][17] - 财务报告内控重大缺陷定性标准含高级管理层舞弊等[18] - 财务报告内控重要缺陷定性标准含未设立反舞弊程序等[18] - 非财务报告内控重大缺陷定性标准含严重违反国家法律法规等[19] - 非财务报告内控重要缺陷定性标准为重大缺陷情形但影响程度较低[19]

未来展望 - 2025年度公司及子公司计划新增向参股房地产开发项目公司提供35.4亿元财务资助[2] 其他新策略 - 财务资助事项已通过董事会审议，需提交股东大会批准[2][3] - 被资助对象需从事单一业务，资金仅用于主营业务[4] - 其他股东或合作方需按比例提供同等条件资助[4] - 公司将加强管理防范风险，董事会认为总体风险可控[5][6]

审计情况 - 审计公司于2025年3月28日签发中国铁建2024年度无保留意见审计报告[1] 关联资金往来数据 - 2024年初其他关联资金往来资金余额总计7148388万元[10] - 2024年度其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）总计2585546万元[10] - 2024年度其他关联资金往来资金的利息总计272327万元[10] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生金额总计1919558万元[10] - 2024年末其他关联资金往来占用资金余额总计8086703万元[10] 不同主体资金余额 - 大股东及其附属企业2024年初资金余额为165000万元，年末为109506万元[10] - 上市公司子公司及其附属企业2024年初资金余额为6450738万元，年末为7545573万元[10] - 贵州中铁建设工程投资有限公司2024年初资金余额91345万元，年末为91324万元[10] - 宁夏中铁建宁东路桥投资发展有限公司2024年初资金余额51748万元，年末为88024万元[10] 资金相关说明 - 拆借资金及代垫款按流动性分别计入其他应收款等[13] - 集团向其他关联方提供资金用于其生产经营[14] - 2024年初往来资金余额变动是资金往来转变为经营性往来所致[15] 审批情况 - 相关表格于2025年3月28日获董事会批准[16]

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[3] 审计相关 - 2024年4月29日董事会通过选聘2024年审计中介议案[5] - 6月20日股东大会审议通过该议案[5] - 2024年度德勤华永重点审计领域包括收入确认、资产减值等[6] 人员服务情况 - 德勤华永陈曦自2017年、周宏宇自2020年提供审计服务[3] - 质量控制复核人陈文龙自2023年提供审计服务[4] 委员会工作 - 委员会在审计各阶段监督评估，与事务所常态化沟通[7] - 对公司年报和中报审阅、监督并提意见[8] - 认可德勤华永能力，提出改进方向[8]

2024年履职情况 - 独立董事参加股东大会2次，审议14项议题[3] - 参加董事会会议12次，审议通过53项议题[3] - 履职时间合计65个工作日[4] 审核结果 - 审核认为2023年度利润分配等财务事项合规[7] - 认为增补董事、聘任4名副总裁合规[9] 未来展望 - 2025年独立董事将维护股东权益[11]