财务状况 - 公司2023年度母公司未分配利润为39,435,876千元，加上本年度母公司实现的净利润11,679,665千元[5] - 每10股派送现金红利3.50元（含税），共计分配利润4,752,840千元，占当年合并报表归属于上市公司普通股股东可供分配利润的20.18%[5] - 母公司尚余未分配利润40,012,430千元，转入下一年度[5] - 公司2023年度營業收入达到1,137,993,486千元，同比增长3.80%[23] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为26,096,971千元，略有下降[23] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为309,837,517千元，较上年同期增长6.69%[23] - 2023年中國鐵建公司基本每股收益为1.73元，较上年同期下降1.70%[24] - 2023年中國鐵建公司營業收入分别为273,538,545千元、267,521,446千元、265,403,204千元和331,530,291千元[26] - 2023年中國鐵建公司經營活動產生的現金流量淨額分别为-39,215,590千元、19,872,613千元、-23,839,597千元和63,594,622千元[26] - 公司全年新签合同总额32,938.7亿元，同比增长1.51%[38] - 公司实现营业收入11,379.935亿元，同比增长3.80%[38] - 公司净利润为323.287亿元，同比增长1.68%[38] - 公司营业收入同比增长3.80%，利润总额同比增长2.65%[38] - 公司净资产同比增加6.69%[38] - 公司全年新签合同总额32,938.7亿元，再创历史新高[39] - 公司成功中标上海澄江路TOD开发、阿尔及利亚西部矿业铁路等标志性项目[39] - 公司新获鲁班奖12项，国优奖56项，其中国优金奖7项[40] - 公司持续推进生产端数字化转型，智慧建造、绿色建造技术创新与应用取得丰硕成果[40] - 公司深化改革方面，高标准启动新一轮国企改革深化提升行动[42] - 公司在2023年持续推进科技创新，加强关键核心技术攻关，全年新增授予专利数量较去年同比增长65%[43] - 公司积极培育竞争新优势，持续加强高等级资质申报工作，全年新增特级资质5项，特级资质总数稳居建筑央企之首[45] 行业发展趋势 - 2023年全国固定资产投资（不含农户）达到503,036亿元，同比增长3.0%[51] - 全国房地产开发投资为110,913亿元，同比下降9.6%，商品房销售面积同比下降8.5%[52] - 交通运输基础设施建设投资放缓，高端装备制造业迎来黄金机遇期[53] - 物资物流产业步入关键成形期，公司将加大对外经营创效力度，提升业务规模和占比[54] - 2023年，公司紧抓“双碳”机遇，以“生态+”为核心，通过内部整合和外部并购提升技术，助力“双碳”目标实现[55] 经营情况 - 公司房地产板块全年实现销售金额1,213.95亿元，排名全国房企第15位，行业地位稳固[61] - 公司新签合同总额32,938.7亿元，同比增长1.51%，其中境内业务新签合同额30,410.25亿元，占比92.32%，同比增长3.47%[67] - 公司工程承包、投资运营、绿色环保等基础设施建设项目新签合同额28,534.79亿元，占新签合同总额的86.63%，同比增长1.74%[70] - 公司2023年实现营业收入11379.935亿元，同比增长3.80%[78] - 公司2023年实现净利润323.287亿元，同比增长1.68%[78] - 公司全年新签合同额32938.700亿元，同比增长1.51%[78] - 公司營業收入主要增长来源于工程承包和房地产业务增长[80] - 公司營業成本主要增长来源于工程承包和房地产业务的成本增加[81] - 公司销售费用增加主要是因为加大对经营承揽的投入，新签合同额增长[82] - 公司管理费用增加主要是因为营业规模增长[82] - 公司财务费用增加主要是因为利息费用增加[82] - 公司研发费用增加主要是因为加大研发力度[82] 资产负债情况 - 公司2023年资产中，货币资金占总资产比例为10.04%[110] - 应付账款从4255.689亿增长至4915.672亿，增加659.983亿，主要是业务规模扩大所致[126] - 预付款项及其他应收款从935.243亿减少至786.152亿，减少149.091亿，主要是预付工程款、土地款以及应收合作开发款减少所致[127] - 公司短期借款在2023年达到81,839,758千元，较2022年的51,367,562千元有显著增长[130] - 公司长期借款在2023年达到165,621,478千元，较2022年的133,415,428千元有增长[132] - 公司槓桿比率分别为67%和66%，槓桿比率是指淨負債和資本加淨負債的比率[133] 投资情况 - 公司2023年的在手訂單总金额为50,021億元人民幣，其中已签合同但尚未开工项目金额为25,222億元人民幣[141] - 公司在报告期内新取得建筑业企业总承包特级资

董事名單與其角色和職能 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下。 執行董事 戴和根 （董 事 長） 王立新 （總 裁） 倪 真 非執行董事 趙立新 解國光 錢偉倫 – 1 – 董事會設立4個 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 這 些 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位。 | | 委員會 | 審計與風險 | 薪酬與考核 | 提名委員會 | 戰略與投資 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | 管理委員會 | 委員會 | | 委員會 | | 戴和根 | | | | C | C | | 王立新 | | | | | M | | 倪 真 | | | | M | | | 郜烈陽 | | M | M | | M | | 馬傳景 | | M | C | | M | | 趙立新 | | M | M | M | | | 解國光 | | C | | M | M | | 錢偉倫 | | M | | M | | 附 註： C 有關委員會的主席 M 有關委員會的成員 郜烈陽 獨立非執行董事 馬傳 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—011 中国铁建股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十七 次会议于 2024 年 3 月 27-28 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通 知和材料于 2024 年 3 月 11 日以书面直接送达和电子邮件等方式发 出。应出席会议董事 8 名，7 名董事出席了本次会议。倪真执行董事 因其他公务无法出席会议，委托王立新执行董事代为表决。公司监事 和高级管理人员列席了会议。会议由董事长戴和根先生主持。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国 铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下 决议： （一）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 同意公司2023年度财务决算报告。 1 证 ...

本人作为中国铁建股份有限公司(以下简称本公司或中国铁 建)的独立董事,能够严格按照《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》(以下简称《独立董事管理办法》)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》等有关法律法规、规范 性文件,根据《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等规定, 诚信、勤勉、独立地履行职责,亲自出席董事会及各专门委员会会 议,认真审议各项议案,独立、客观、公正地发表意见,促进董事 会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不断提高,有效维 护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度 (以下或称报告期)履行职责情况报告如下: 一、个人基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人解国光,63岁,中国国籍,无境外居留权,大学学历,正 高级会计师,现任本公司独立非执行董事。历任建设部机关事务局 财务处助理会计师、审计局会计师,中国建筑技术研究院财务处会 计师、威特公司会计师,中国建筑设计研究院财务部会计师、财务 部副主任、财务部主任,中国建筑设计研究院总会计师,中国建设 科技集团股份有限公司总会计 ...

公司代码：601186 公司简称：中国铁建 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 中国铁建股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会 ...

中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 2023年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》《中国铁建股份有限公司章程》《中 国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》等 有关规定，2023 年度（以下简称报告期），中国铁建股份有限公 司（以下简称本公司或中国铁建）董事会审计与风险管理委员会 勤勉尽责，充分发挥专业职能，认真履行职责，现将公司审计与 风险管理委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计与风险管理委员会基本情况 中国铁建第五届董事会审计与风险管理委员会由 5 名成员 组成，其中郜烈阳先生为非执行董事，马传景、赵立新、解国光、 钱伟伦先生为独立非执行董事，独立非执行董事委员人数占委员 会成员的二分之一以上，主任委员由会计专业人士解国光先生担 任，全部成员均具有能够胜任审计与风险管理委员会委员工作职 责的专业知识和商业经验，人员结构及任职资格符合相关法律法 规的规定。 报告期内，全体委员根据《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《中国铁 建股份有限公司章程》《中国铁建股份有 ...

中国铁建 2023 年度社会责任报告 中国铁建 2023 年度社会责任报告 二〇二四年三月 1 中国铁建 2023 年度社会责任报告 2 | 一、报告说明 5 | | | | --- | --- | --- | | 二、关于我们 7 | | | | 公司概况 7 | 2.1 | | | 组织架构 9 | 2.2 | | | 中国铁建文化纲领 9 | 2.3 | | | 年度荣誉 12 | 2.4 | | | 三、责任专题 14 | | | | 专题一：聚力科技创新，加快形成新质生产力 14 | | | | （一）科研攻关，勇攀科技创新高峰 14 | | | | （二）追求卓越，发力铁路技术前沿 15 | | | | 专题二：驰援抢险救灾，铁兵铁肩勇担重任 18 | | | | （一）锻造应急铁军 18 | | | | （二）预置应急力量 18 | | | | （三）全力抢险救灾 19 | | | | 专题三：赓续红色血脉，发布首批十大精神 22 | | | | 四、尽心尽责·创造价值的引领者 26 | | | | 党建引领 凝聚合力 26 | 4.1 | | | 规范治理 强基固本 28 | 4.2 | | ...

中国铁建股份有限公司董事会 中国铁建股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和中国铁建 股份有限公司（以下简称公司）《独立董事工作制度》等相关规 定，公司董事会就公司 2023 年度任职独立董事马传景先生、赵 立新先生、解国光先生、钱伟伦先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事马传景先生、赵立新先生、解国光先生、钱 伟伦先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》和公司《独立董事工作制度》等规定对独立 董事独立性的相关要求。 2024 年 3 月 28 日 ...

中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》和中国铁建股份有限公司（以下简称公司）的《中国铁 建股份有限公司章程》《中国铁建股份有限公司董事会审计与风 险管理委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计与风险管理 委员会（以下简称委员会）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。董事会审计与风险管理委员会对德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称德勤华永）2023 年度履职评估及 履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所 有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德 勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财 政部、中国证监会 ...

中国铁建股份有限公司 独立董事2023年度履职情况报告 本人作为中国铁建股份有限公司(以下简称本公司或中国铁 建)的独立董事,能够严格按照《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》(以下简称《独立董事管理办法》)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》等有关法律法规、规范 性文件,根据《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等规定, 诚信、勤勉、独立地履行职责,亲自出席董事会及各专门委员会会 议,认真审议各项议案,独立、客观、公正地发表意见,促进董事 会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不断提高,有效维 护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度 (以下或称报告期)履行职责情况报告如下: 一、个人基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 ti 司外部董事。 (二)关于独立性的情况说明 本人严格遵守《独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--规范运作》和《独立董事工作制度》等相 关规定,经自查,本人不存在影响独立性的情况,已签署并向公司 提交独立董事声明与承诺。 二、年度履职概况 ...