| 序号 | 中标单位 | 项目名称 | | 工期/ 合作期 | 项目金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 中土（澳门）公司及 | 轻轨东线北段设计连建造工程 | 1350 | 个工作天 | 31.90 | | | 其他方联营体 | | | | | | 2. | 中铁十一局第一工 | 卢氏县乱石岭铁多金属矿开采建设 | 5 | 年 | 30.61 | | | 程公司及其他方联 | 项目（EPC） | | | | | | 合体 | | | | | | 3. | 中铁十五局及其他 | 钱塘江中上游常山江(辉埠-双港 | 2190 | 日历天 | 32.16 | | | 方联合体 | 口)航电枢纽项目一期工程(常山 | | | | | | | 段)设计施工总承包(第 SJSG 标段) | | | | | 4. | 中铁十五局第四工 | 五河西坂矿区金矿开采项目 EPC 工 | 5 | 年 | 29.71 | | | 程公司（联合体） | 程总承包 | | | | | 5. | 中铁十八局 | 新建广州站至广州南站联络线工程 | 1462 | 日历天 | ...

董事名單與其角色和職能 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下。 執行董事 汪建平 （董 事 長） 王立新 （總 裁） 倪 真 劉汝臣 非執行董事 郜烈陽 獨立非執行董事 馬傳景 趙立新 – 1 – 解國光 錢偉倫 董事會設立4個 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 這 些 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位。 | | 委員會 | 審計與風險 | 薪酬與考核 | 提名委員會 | 戰略與投資 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | 管理委員會 | 委員會 | | 委員會 | | 汪建平 | | | | C | | | 王立新 | | | | | C | | 倪 真 | | | | M | | | 劉汝臣 | | | | | M | | 郜烈陽 | | M | M | | M | | 馬傳景 | | M | C | | M | | 趙立新 | | M | M | M | | | 解國光 | | C | | M | M | | 錢偉倫 | | M | | M | | 附 註 ...

北京德恒律师事务所 关于 中国铁建股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会 见证法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-66575888 传真:010-65232181 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中国铁建股份有限公司二〇二三年第一次临时股东大会见证法律意见 北京德恒律师事务所 见证法律意见 德恒 01G20230339-02 号 致:中国铁建股份有限公司 北京德恒律师事务所(以下简称"本所")作为中国铁建股份有限公司(以 下简称"公司")的常年法律顾问,受公司委托,指派本所李志宏律师、王雨微 律师(以下合称"见证律师")出席公司二〇二三年第一次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")。见证律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等相关法律、法 规、规范性文件及《中国铁建股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《中国铁建股份有限公司股东大会议事规则》(以 ...

第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十九次 会议于 2023 年 9 月 22 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材 料于 2023 年 9 月 15 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出 席会议董事 9 名，8 名董事出席了本次会议。王立新执行董事因其他 公务无法出席会议，委托汪建平董事长代为表决。公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议由董事长汪建平先生主持。本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份 有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2023—036 中国铁建股份有限公司 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2023—036 钱伟伦，委员会主席为汪建平； 战略与投资委员会由 5 名董事组成：王立新、刘汝臣、郜烈阳、 马传景、解 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：2023-035 中国铁建股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 115 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 114 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,106,597,185 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 7,048,653,184 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 57,944,001 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.333116 | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席了会议。 二、 ...

房地产开发业务 - 2023年1-6月，公司房地产板块实现销售金额533.70亿元，同比增长40.47% [3] - 下半年公司将积极关注房地产政策与市场变化，及时调整投资与供货节奏，强化销售与去库存工作 [4] - 中长期看，房地产行业发展仍具空间，城市分化趋势仍将延续 [4] 基础设施公募REITs - 公司2022年成功发行西部首单基础设施公募REITs项目国金中国铁建REIT [4] - 公司正在与相关监管部门沟通，积极推进项目扩募工作 [4] - 公司已梳理高速公路以及产业园项目，部分项目具备发行条件 [4] 股价维护措施 - 公司将进一步提质增效，保持效益效率稳健提升 [5] - 强化投资者关系管理，通过多种方式加强与投资者沟通 [5] - 根据公司三年分红规划，稳定提升分红比例 [5] 国企改革深化提升行动 - 加快布局优化和结构调整，全面推动企业高质量发展 [6] - 完善科技创新机制，加快实现高水平自立自强 [6] - 以市场化方式推进整合重组，提升资源配置效率 [6] 绿色环保板块 - 上半年绿色环保板块新签订单出现波动，主要因去年基数较大 [7] - 长期看，绿色环保产业仍具有较大发展空间和市场前景 [7] 一带一路与海外业务 - 公司是"一带一路"建设的深度参与者，2023年将借助"一带一路"十周年契机，为沿线国家基础设施建设提供新服务 [8] 新兴产业板块 - 公司积极拓展风光电、抽水蓄能、5G、水利等相关业务，预计未来一段时间仍会保持较快增长 [8] 风险提示 - 公司提醒投资者注意投资风险，相关信息以公司在上海证券交易所网站和法定信息披露媒体刊登的公告为准 [9]

公司基本信息 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性[1] - 公司全体董事出席董事会会议[1] - 公司负责人和会计机构负责人保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司可能面临的重大风险主要有国际化经营风险、项目经营管理风险、现金流风险、安全风险、投资风险[4] - 公司2023年半年度财务报告按中国财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定编制，经德勤华永会计师事务所审阅并出具审阅报告[5] 公司财务数据 - 營業收入為541,059,991千元，較上年同期增長0.10%[53] - 營業成本為492,871,297千元，較上年同期減少0.16%[53] - 銷售費用為3,316,927千元，較上年同期增加14.11%[53] - 管理費用為10,536,637千元，較上年同期增加8.75%[53] - 財務費用為1,598,169千元，較上年同期增加0.41%[53] - 研發費用為8,293,309千元，較上年同期減少1.23%[53] - 經營活動產生的現金流量淨額為-19,342,977千元[53] - 投資活動產生的現金流量淨額為-28,350,429千元[53] - 籌資活動產生的現金流量淨額為60,936,418千元，較上年同期減少27.67%[53] 公司业务情况 - 公司主营业务包括工程承包、规划设计咨询、投资运营、房地产开发、工业制造、物资物流、绿色环保、产业金融等[18] - 公司工程承包业务涵盖铁路、公路、轨道交通、水利水电、房屋建筑、市政、桥梁、隧道、机场码头建设等多个领域[20] - 公司规划设计咨询行业所处的国内市场保持平稳增长，同时面临数字化、智能化转型的新机遇、新挑战[21] - 公司投资运营是结构调整的重要抓手、效益增长的重要来源[24] - 公司房地产开发业务的毛利率为12.32%，较上年同期减少3.86个百分点[59] 公司风险管理 - 公司可能面临的重大风险包括国际化经营风险、项目经营管理风险、现金流风险、安全风险、投资风险[95] - 公司管理层密切关注汇率变动对外汇风险的影响，未签署重大远期外汇合约，公司财务部门负责监控外汇风险，并将在需要时对冲重大外汇风险[83] 公司关联交易 - 公司与控股股东的日常经营相关的关联交易情况如下：陕西铁道工程勘察有限公司等12家单位接受勞務支出勘察设计咨询协议定价，金額168,211千元，佔同類交易金額的比例0.03%；控股股东及联系人房屋租赁支出房屋租赁协议定价，金額7,475千元，佔同類交易金額的比例0.002%[150]

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：2023-032 中国铁建股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 22 日 9 点 00 分 召开地点：北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东 A H | 股股东 | | 累积投票议案 | | | | | 1.00 | 关于增补公司执行董事的 ...

中国铁建股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 中国铁建 2023 年第一次临时股东大会 目 录 2 | | | 1 中国铁建 2023 年第一次临时股东大会 中国铁建股东大会会议资料一： 关于增补公司执行董事的议案 各位股东及股东代表： 经公司控股股东中国铁道建筑集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员 会审议通过，提名王立新先生、倪真先生为公司执行董事候选人，任期自其经股 东大会选举产生之日起，与公司第五届董事会任期相同。王立新先生、倪真先生 的简历详见附件。 以上议案请各位股东审议。 中国铁建股份有限公司董事会 2023 年 9 月 22 日 中国铁建 2023 年第一次临时股东大会 附件： 简 历 王立新先生，53 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司总裁、党委副 书记，同时任中国铁道建筑集团有限公司总经理、党委副书记、董事。王先生曾 任铁道建筑研究设计院桥梁工程公司经理，铁道建筑研究设计院副总经济师兼路 桥公司经理；中铁第五勘察设计院集团有限公司副总经济师兼哈尔滨分院院长、 党委副书记，院长助理兼东北分院（东北勘察设计院）院长、党委副书记，副院 长，董事、院长、党委 ...

公司基本信息 - 公司A股代码为601186，H股代码为1186[1] - 公司中文名称为中国铁建股份有限公司[9] - 公司的外文名称为China Railway Construction Corporation Limited[9] - 公司注册地址为北京市海淀区复兴路40号东院[9] - 公司股票种类包括A股和H股[10] - 公司聘请的会计师事务所为德勤华永会计师事务所[10] 财务表现 - 公司上半年营业收入为541,059,991千元，较去年同期增长0.10%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为13,648,610千元，较去年同期增长1.18%[11] - 公司总资产为1,647,065,257千元，较去年同期增长8.08%[11] - 基本每股收益为0.91元，较去年同期增长2.25%[11] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.23%，较去年同期减少0.49个百分点[11] 行业发展 - 工程承包行业发展规模仍处于历史高位，国家支持促进区域协调发展的重大工程[15] - 工程承包业务范围覆盖多个领域，主要经营模式为施工合同模式和融资合同模式[15] - 规划设计咨询行业保持平稳增长，面临数字化、智能化转型的新机遇和挑战[16] 宏观经济 - 2023年上半年，全国固定资产投资(不含农户)为243,113亿元，同比增长3.8%[18] - 2023年上半年，全国房地产开发投资58,550亿元，同比下降7.9%[19] - 截至2023年6月末，商品房待售面积64,159万平方米，同比增长17.0%[19] - 预计房地产政策支持力度有望进一步加大[20] - 房地产市场仍将具有较好的发展空间[20] 公司业务拓展 - 本集团房地产开发产业采取“以住宅开发为主，其它产业为辅”的经营模式[21] - 公司房地产板块实现销售金额533.7亿元，在全国房企中排名第16位[21] - 高端装备制造业迎来黄金机遇期，智能制造发展将进入全面推进阶段[22] 政策环境 - 国资委明确提出2030年中央企业碳达峰碳中和工作目标，为中央企业碳达峰碳中和工作明确了行动指南[25] - 中国人民银行保持稳健的货币政策，加大逆周期调节力度，保持流动性合理充裕，货币信贷稳定增长[26] 公司发展战略 - 本集团是我国乃至全球最具规模实力的综合建设产业集团，连续入选《财富》杂志“世界500强”企业，2023年排名第43位[29] - 本集团完成了沿建筑业产业链的全面布局，业务涵盖工程承包、规划设计咨询、投资运营、房地产开发、工业制造、物资物流、绿色环保、产业金融及新兴产业[30] 资金情况 - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为-19,342,977千元[43] - 公司报告期内投资活动产生的现金流量净额为-28,350,429千元[44] - 公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额为60,936,418千元[44] 风险提示 - 公司可能面临的重大风险包括国际化经营风险、项目经营管理风险、现金流风险、安全风险、投资风险[84] - 项目经营管理风险日益凸显，给企业高质量发展带来严峻挑战[85] - 由于建筑市场竞争日益激烈，资金短缺的问题普遍突出，给生产运营带来了较大压力[85]