财务数据 - 2025年关联交易预计额度不超9075.10万元[9][10] - 2025年管网建设项目总投资预算10942.28万元，其他工程10578.6万元，工程建设总预算21520.88万元[11] - 2025年公司及子公司拟申请不超70000万元银行综合授信，期限1年[12] - 2025年半年度拟结合未分配利润与当期业绩分红，红利不超当期归母净利润[21] 议案表决 - 多项议案表决多为9票赞成，0票反对，0票弃权[4][21][23][24][25][27][29][30] - 《关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案》赞成2票，需提交股东大会[15] - 《关于续聘会计师事务所的议案》等部分议案需提交2024年年度股东大会[17][21][23][26] 公司决策 - 审议通过《江南水务未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》等多项制度议案[22][24][25] - 拟公开挂牌转让西藏禹泽投资管理有限公司30%股权[28] - 决定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，独立董事述职[30]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏江南水务股份有限公司拟股权转让 涉及的西藏禹泽投资管理有限公司 股东部分权益价值 资产评估报告 苏中资评报字(2025)第 1036 号 (共一册,第一册) 江苏中企华中天资产评估有限公司 二〇二五年三月二十五日 l l L e conti [] u u Ll u 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232020077202500147 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 2024-0821 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 苏中资评报字(2025)第1036号 | | | 报告名称: | 江苏江南水务股份有限公司拟股权转让涉及的西藏禹泽投资管理 有限公司股东部分权益价值资产评估报告 | | | 评估结论: | 西藏禹泽投资管理有限公司30%股权价值为596.39万元 | | | 评估报告日: | 2025年03月25日 | | | 评估机构名称: | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 刘阳洋 (资产评估师) 正式会员 编号:321 ...

财务审计 - 中兴华审计江南水务2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 中兴华认为公司该日在重大方面保持有效内控[7] - 报告日期为2025年4月23日[11] 责任主体 - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5]

会议召开 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议[8] - 2024年4月10日召开第一次独立董事专门会议[13] - 2024年11月28日提名委员会召开2024年第一次会议[22] 人员相关 - 提名张熔显和李庆华作为第七届董事会独立董事候选人[22] - 张熔显和李庆华担任独立董事[22] 其他事项 - 公司及相关方任期内无变更或豁免承诺情况[15] - 公司任期内未被收购[16] - 中兴华中标2024年度财务报告和内控审计机构[18] - 任期内未聘任或解聘财务负责人[19] - 审核2023年度董高薪酬，认为方案合理[23]

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 江苏江南水务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏江 南水务股份有限公司章程》及《江苏江南水务股份有限公司独立董事工作制度》等 有关规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董 事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了独立、 客观、公正的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人于 2018 年 9 月起担任公司独立董事，2024 年 10 月 29 日因任期届满，申 请辞去江南水务独立董事职务，同时申请辞去审计委员会、董事会提名委员会、董 事会薪酬与考核委员会委员职务。 本人简历如下：林红，女，1965 年 7 月生，硕士研究生毕业，一级律师。曾任 张家港律师事务所律师；江阴市律师事务所律师；无锡暨阳律师事务所律师；江苏 春申律师事务所副主任。现任江苏信卓律师事务所主任。 （二） ...

江苏江南水务股份有限公司 突发事件应急处理制度 （经2025年4月23日第八届董事会第二次会议审议通过） 第一条 为完善江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）应急管理工 作机制，维护公司资产安全和正常的经营秩序，最大限度地预防和减少突发事件 造成的损害，保护广大投资者的合法利益，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 中华人民共和国突发事件应对法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件 以及《江苏江南水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《 江苏江南水务股份有限公司信息披露管理制度》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 者可能会对公司的经营、财务状况，以及对公司声誉、股票价格产生严重影响的、 需要采取应急处理措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急处理相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司各职能部门、所属各级子公司以及分支机构遭遇 突发事件时的处理。 第五条 结合突发事件的社会危害程度、影响范围等因素，公 ...

江苏江南水务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于 2024 年 12 月 18 日起担任公司独立董事。 本人简历如下：李庆华：男，1977 年 6 月生，本科学历，律师。曾任职江阴农 村商业银行，从事法律工作。现任江苏大桥律师事务所合伙人、副主任；江南水务 独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司法》要求的独立董 事任职资格及独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响公司独立性的情形。 二、独立董事年度履职情况 本人作为江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏江 南水务股份有限公司章程》及《江苏江南水务股份有限公司独立董事工作制度》等 有关规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董 事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了独立、 客观、公正的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现就本人 ...

江苏江南水务股份有限公司 舆情管理制度 （经 2025 年 4 月 23 日第八届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件及《江苏江南水务股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持依法应对、主动引导、统一指挥、注重实效的总 体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除可能对公司造成的各种负面 影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第七条 舆情工作组的舆情信息采集设在 ...

江苏江南水务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏江 南水务股份有限公司章程》及《江苏江南水务股份有限公司独立董事工作制度》等 有关规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董 事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了独立、 客观、公正的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 2024 年 12 月 18 日起担任公司独立董事。 本人简历如下：张熔显：男，1975 年 2 月生，硕士研究生学历，中国注册会计 师。曾任中国建设银行无锡分行信贷员；深圳徳勤华永会计师事务所（原深圳天健 信徳会计师事务所）审计；无锡德恒方会计师事务所有限公司合伙人；无锡洪汇新 材料科技股份有限公司独立董事。现任个体工商户-锡山区德恒方管理咨询中心经营 者；无锡润泽投资中心（有限合伙）执行事务合伙人； ...

江苏江南水务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏江 南水务股份有限公司章程》及《江苏江南水务股份有限公司独立董事工作制度》等 有关规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董 事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了独立、 客观、公正的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （二）独立性说明 报告期内，作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司法》要求的独立董 事任职资格及独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响公司独立性的情形。 二、独立董事年度履职情况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会会议、股东大会会议、董事会专门 委员会会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关资料，积极参与各项 议案讨论和表决，为董事会的科学、正 ...