任职资格 - 张熔显2017年10月取得深交所上市公司独立董事资格证书[2] - 具备注册会计师资格，有5年以上会计专业全职工作经验[5] 独立性 - 不直接或间接持有上市公司1%以上股份，非前十股东自然人股东及亲属[3] - 不在直接或间接持有上市公司5%以上股份的股东或前五名股东任职[3] 合规情况 - 最近36个月未受证监会行政处罚、司法机关刑事处罚[4] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] 任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[4] - 在江苏江南水务连续任职未超六年[4] 声明时间 - 声明于2024年12月2日作出[7]

江苏江南水务股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成决议如下： 债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2024-033 江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"或"江南水务"）第七届董事会 第十九次会议于 2024 年 12 月 2 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）以现场表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 23 日以电子邮件等方式 向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由 董事长华锋先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （二）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 兹定于 2024 年 12 月 18 日下午 13：30 在公司三楼 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 | 证券代码：601199 | 证券简称：江南水务 | 公告编号：临 | 2024-034 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：252240 | 债券简称：23 江南 01 | | | 江苏江南水务股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 1 股东大会召开日期：2024年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子 江路 66 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交 ...

江苏江南水务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李庆华,已充分了解并同意由提名人江苏江南水务股份有限公 司董事会提名为江苏江南水务股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任江苏江南水务股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡 1 廉建设的意见》的相关规定（如适用） (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指 引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用); (九)《银行业金融机构董事（ ...

董事会提名 - 提名张熔显、李庆华先生为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定股份持有及关联人员不具独立性[4] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[5] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[6] 候选人情况 - 张熔显先生有注册会计师资格及5年以上会计全职经验[7] 资格核实 - 提名人确认候选人任职资格符合要求[7]

财务表现 - 2024年前三季度营业收入为10.26亿元，同比增长5.94% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为2.72亿元，同比增长6.09% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.77亿元，同比增长14.32% [2] 业务重心 - 公司主营自来水业务，同时经营工程业务和排水业务 [2] - 业务重点是聚集主业，并在与主业相关的产业领域实施多元化发展 [2] 未来投资计划 - 公司计划围绕打造中小城市水务企业行业标杆的目标，做强做精水务主业 [3] - 在与主业相关的产业领域实施多元化发展 [3] 市值管理 - 公司将继续坚持自身价值创造，聚集主业，稳健经营，提升公司治理水平和规范运作能力 [3] - 做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，力争以良好业绩推动公司可持续增长 [3]

自来水业务 - 2024年7 - 9月供水量7154.48万立方米，同比增0.99%，累计19567.45万立方米，同比降0.02%[1] - 2024年7 - 9月售水量6454.22万立方米，同比增1.13%，累计17622.99万立方米，同比增1.25%[1] - 自来水平均水价为2.52元[1] 给排水工程业务 - 2024年7 - 9月新签项目40个，金额12506.17万元，累计109个，金额31298.8万元，同比减7.32%[3] 污水处理业务 - 2024年7 - 9月处理量330.98万立方米，同比增36.51%，累计821.12万立方米，同比增25.26%[5] - 2024年7 - 9月结算量334.71万立方米，同比增25.60%，累计871.81万立方米，同比增20.72%[5] - 污水处理平均水价为2.80元[5]

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2024-031 债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 江苏江南水务股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 18 日(星期一) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 11 日(星期一) 至 11 月 15 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 master@jsjnsw.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 20 ...

新公司设立 - 2024年8月27日审议通过投资设立全资子公司议案[1] - 新公司注册资本3000万元[1][3] 股权结构 - 公司出资1530万元，占比51%[1] - 江苏润泽投资出资990万元，占比33%[1] - 江阴市恒通排水出资480万元，占比16%[1] 公司信息 - 新公司名江苏忠澄检测科技有限公司，10月29日完成工商登记[2] - 统一社会信用代码91320281MAE3094W7G[2] - 住所为江阴市澄江街道延陵路224号406室[3] - 法定代表人为范恩卓[2]

人员变动 - 独立董事沙昳、林红因任职满6年申请辞职[2] - 辞职后不再担任公司任何职务[2] - 辞任将致独立董事人数低于董事会人数三分之一[2] 后续安排 - 辞职申请在选出新任独立董事后生效[2] - 期间二人继续履职[2] - 公司将尽快完成补选[2]