新产品和新技术研发 - 公司全资子公司华澄水润获《高新技术企业证书》，编号GR202431002028，发证时间2024年12月4日，有效期三年[2] 其他新策略 - 华澄水润首次获认定，连续三年按15%税率缴企业所得税[2] - 该事项不影响公司现有税收优惠，不对业绩产生重大影响[2]

新策略 - 制定2025年“提质增效重回报”行动方案并于3月14日通过审议[1] - 2024年增加分红频次并实施半年度利润分配[8] - 推动绿色低碳发展，打造“零碳水厂”等示范项目[1] - 以数字化转型为驱动，推进多个管理系统建设[2][3] - 推进“供排水一体化”建设，提高污水处理能力[4] - 建立ESG治理架构和管理体系，完善制度体系[5] - 开展多元化沟通，创新宣传模式加强投资者关系管理[10] - 健全完善治理机制和合规管理体系，提升治理水平[12] - 加强董事会规范建设，重视“关键少数”职责履行和风险防控[14] - 加强“关键少数”合规培训，提升履职技能和合规知识储备[14] - 组织相关人员参加专项及内部培训，定期学习法律法规及监管案例[14] - 杜绝非经营性资金占用、违规担保等行为，严守合规底线[14] - 加强与董监高互动沟通，多维度提升公司治理能力[15] 业绩总结 - 近三年（2021 - 2023年）向股东分配现金红利约2.66亿元[8] 未来展望 - “提质增效重回报”行动方案基于公司目前情况制定[16] - 行动方案涉及的未来计划等不构成对投资者的承诺[16] - 未来受宏观政策等因素影响具有不确定性[16] - 提醒投资者理性投资，注意投资风险[16]

股东大会信息 - 股东大会于2025年3月14日召开[3] - 出席会议股东及代理人106人[3] - 出席股东所持表决权股份607,666,552股，占比64.9765%[3] 人员出席情况 - 公司9名董事、3名监事全部出席会议[3][4] 选举得票情况 - 赵红霞累积投票得票605,569,834，占比99.6550%[6] - 许剑累积投票得票605,493,713，占比99.6424%[6] - 华锋董事会换届选举得票605,530,417，占比99.6485%[7] - 尤勇军董事会换届选举得票605,545,406，占比99.6510%[7] 重大事项表决 - 赵红霞涉及重大事项5%以下股东表决同意票数497,082，占比19.1642%[8] - 许剑涉及重大事项5%以下股东表决同意票数420,961，占比16.2295%[8]

会议安排 - 公司2025年2月26日决定3月14日召开2025年第一次临时股东大会[2] - 2月27日刊登股东大会通知[3][4] - 现场会议13：30开始，网络投票9：15 - 15：00[5] 参会情况 - 出席股东共106人，持股607,666,552股，占比64.9765%[7] - 现场3人，持股605,072,752股，占比64.6991%[7] - 网络103人，持股2,593,800股，占比0.2774%[8] 会议结果 - 审议通过三项议案[9] - 议案累积投票制表决，按章程计票、监票[10] - 会议及决议合法有效[11]

公司信息 - 公司为江苏江南水务股份有限公司，证券代码601199，债券代码252240[1] 会议情况 - 第八届监事会第一次会议于2025年3月14日召开[3] - 会议应到监事3人，实到3人[3] 选举结果 - 选举赵红霞任第八届监事会主席，任期三年[4] - 选举议案表决3票赞成，0票反对，0票弃权[4]

人事任命 - 选举华锋为公司第八届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任池永为公司总经理，任期三年[6] - 聘任宋立人为公司董事会秘书，任期三年[7] 委员会组成 - 董事会战略与 ESG 委员会由 5 名成员组成，任期三年[4] - 审计、提名、薪酬与考核委员会各由 3 名成员组成，任期三年[5] 其他要点 - 审议通过《江南水务 2025 年“提质增效重回报”行动方案》[12]

人事变动 - 公司2025年3月11日选举仲丽萍为第八届监事会职工代表监事[2] - 第八届监事会任期自2025年第一次临时股东大会决议生效起三年[2] 人员信息 - 仲丽萍1983年11月出生，本科学历，管理学学士[2] - 仲丽萍现任江南水务职工监事等职[2] - 仲丽萍直接持有公司15200股股份[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月14日13点30分召开[7] - 现场会议地点为公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）[7] - 股东及股东代理人发言或提问时间不超5分钟[11] 董事会信息 - 第八届董事会由9名董事组成，3名独立董事，任期3年[13][23] - 拟提名华锋等6人为非独立董事候选人，任期3年[13] - 拟提名尤勇军等3人为独立董事候选人，任期自通过起3年[23] 监事会信息 - 第八届监事会由3名监事组成，任期3年[31] - 提名赵红霞、许剑为监事候选人，与职工代表监事共组监事会[31]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 近12个月有不独立情形不符合要求[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 审查情况 - 候选人已通过第七届董事会提名委员会资格审查[5] 声明时间 - 声明时间为2025年2月26日[7]

江苏江南水务股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏江南水务股份有限公司董事会,现提名尤勇军先生、张 熔显先生、李庆华先生为江苏江南水务股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 江苏江南水务股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明 )。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江 苏江南水务股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司 ...