江苏江南水务股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏江南水务股份有限公司董事会,现提名尤勇军先生、张 熔显先生、李庆华先生为江苏江南水务股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 江苏江南水务股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明 )。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江 苏江南水务股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 近12个月有不独立情形不符合要求[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 审查情况 - 候选人已通过第七届董事会提名委员会资格审查[5] 声明时间 - 声明时间为2025年2月26日[7]

| 证券代码：601199 | 证券简称：江南水务 | | 公告编号：临 | 2025-006 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：252240 | 债券简称：23 江南 | 01 | | | 江苏江南水务股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定 执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | 关于董事会换届选举第八届非独立董事候选人的议案 | 应选董事（6）人 | | 1.01 | 华锋 | √ | | 1. ...

| 证券代码：601199 | 证券简称：江南水务 | 公告编号：临 | 2025-004 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：252240 | 债券简称：23 江南 01 | | | 江苏江南水务股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"或"江南水务"）第七届监事会 第十二次会议于 2025 年 2 月 26 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 16 日以电子邮件等方式向全体监事发出。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席赵红霞女士主持。本次会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1 此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 江苏江南水务股份有限公司监事会 二〇二五年二月二十七日 2 经与会监事认真审议，会 ...

第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"或"江南水务"）第七届董事会 第二十一次会议于 2025 年 2 月 26 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）以现场表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 16 日以电子邮件等方式 向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由 董事长华锋先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成决议如下： | 证券代码：601199 | 证券简称：江南水务 | 公告编号：临 | 2025-003 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：252240 | 债券简称：23 江南 01 | | | 江苏江南水务股份有限公司 （二）审议通过了《关于董事会换届选举第八届 ...

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2025-002 债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 一、自来水业务 二、工程业务 | 项目 | 2024 年 | 10-12 月 | | 本年累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签项目数 | 新签合同金 | 新签项目数 | 新签合同金 | 同比增 | | | 量（个） | 额（万元） | 量（个） | 额（万元） | 减（%） | | 给排水相关业务工程 | 27 | 3,533.801 | 136 | 34,832.601 | -45.31 | 三、污水处理业务 1 江苏江南水务股份有限公司 2024 年第四季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 3 号——行业信息披 露》要求，现将江苏江南水务股份有限公司 2024 年第四季度经营数据公告如下： | 项目 | 平均水 | 供水量（万立方米） 2024 | ...

| 证券代码：601199 | 证券简称：江南水务 | 公告编号：临 | 2024-035 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：252240 | 债券简称：23 江南 01 | | | 江苏江南水务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省 江阴市滨江扬子江路 66 号） (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于补选第七届董事会独立董事的议案 | | | | 得票数占出席会 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 江南水务 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏江南水务股份有限公司 致：江苏江南水务股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏江 南水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏世纪同仁律 师事务所（以下简称"本所"）受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公 司 2024 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律 意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资 ...

第七届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2024-036 债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 江苏江南水务股份有限公司 1、董事会战略与 ESG 委员会由 5 名成员组成，召集人华锋先生 成员：华锋先生、池永先生、陆庆喜先生、宋立人先生、尤勇军先生 2、董事会审计委员会由 3 名成员组成，召集人张熔显先生 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"或"江南水务"）第七届董事会 第二十次会议于 2024 年 12 月 18 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）以现场表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 8 日以电子邮件等方式 向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由 董事长华锋先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事 ...

江苏江南水务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券简称：江南水务 证券代码：601199 江苏江南水务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月十八日 江苏江南水务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 4 | | 议案一：关于补选第七届董事会独立董事的议案 5 | | 2 2024 年第一次临时股东大会议程 一、会议时间、地点及投票方式： 1、召开时间：2024 年 12 月 18 日 13 点 30 分 2、现场会议地点：公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）。 3、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合 网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00。 二、主持人：董事长华锋先生。 ...