债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2025-015 江苏江南水务股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资种类：投资合法金融机构发行的风险较低、流动性较好的理财产品。不 用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。 委托理财公告 ● 投资风险：公司购买的理财产品为风险较低、流动性较好的理财产品，但仍 不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。 一、委托理财概况 （一）投资目的 为进一步提高江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）阶段性闲置自有 资金的使用效率，增加投资收益，依据公司资金计划安排，在不影响公司正常经营和 确保资金安全的情况下，公司及全资子公司使用闲置自有资金进行委托理财，用于购 买银行及其他金融机构的理财产品。 （二）投资金额及期限 公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币20,000万元自有资金购买理财产品。 使用期限自董事会审议通过之日起 ...

江苏江南水务股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系， 降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地 发挥决策、监督和管理的职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》 等法律法规，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。具体如 下： （二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 （三）赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年 (具体以最终签订的保险合同为 准) 债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2025-019 一、董监高责任险的具体方案 （一）投保人：江苏江南水务股份有限公司 （一）董事会审议情况 （四）保费支出：不超过人民币 300,000 元/年 (具体以最终签订的保险合同为 准) （五）保险期限：12 个月/期（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可 ...

江苏江南水务股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏江南水务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

关于江苏江南水务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏江南水务股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）51423818 江苏江南水务股份有限公司 昨经营世资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的与项说明 中共年会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 ...

二、董事会审计委员会会议召开情况 公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，积极 履行职责。报告期内，董事会审计委员会共召开了六次会议，全体委员均出席会议， 发表专业意见、勤勉履职。会议召开情况如下： 1、2023 年 1 月 23 日，召开了第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审 议通过了如下议案：《关于提议启动选聘会计师事务所相关工作的议案》、《关于拟订 公司<选聘 2024 年年度审计机构项目招标文件>的议案》,并审阅了《2023 年度内部 审计工作总结》、《2024 年内部审计工作计划》。 1 2、2024 年 4 月 16 日，召开了第七届董事会审计委员会 2024 年第二次会议，审 议通过了如下议案：《2023 年度审计总结》、《2023 年年度报告》、《2023 年度内部控 制评价报告》、《关于拟变更会计师事务所及聘任 2024 年度审计机构的议案》、《审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告》、《审计委员会 2023 年度 履职情况报告》。 江苏江南水务股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、 ...

江苏江南水务股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司2024年度年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 中兴华2024年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中兴华认真履行 其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的 职业操守和专业能力。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 522 人。2024 年收入总额（未经审计）203,338.19 万元， 审计业务收入（未经审计）152,989.42 万元，证券业务收入（未经审计）32,048.30 万元；2024 年度上市公司 ...

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司华澄水润获《高新技术企业证书》，编号GR202431002028，发证时间2024年12月4日，有效期三年[2] 其他新策略 - 华澄水润首次获认定，连续三年按15%税率缴企业所得税[2] - 该事项不影响公司现有税收优惠，不对业绩产生重大影响[2]

新策略 - 制定2025年“提质增效重回报”行动方案并于3月14日通过审议[1] - 2024年增加分红频次并实施半年度利润分配[8] - 推动绿色低碳发展，打造“零碳水厂”等示范项目[1] - 以数字化转型为驱动，推进多个管理系统建设[2][3] - 推进“供排水一体化”建设，提高污水处理能力[4] - 建立ESG治理架构和管理体系，完善制度体系[5] - 开展多元化沟通，创新宣传模式加强投资者关系管理[10] - 健全完善治理机制和合规管理体系，提升治理水平[12] - 加强董事会规范建设，重视“关键少数”职责履行和风险防控[14] - 加强“关键少数”合规培训，提升履职技能和合规知识储备[14] - 组织相关人员参加专项及内部培训，定期学习法律法规及监管案例[14] - 杜绝非经营性资金占用、违规担保等行为，严守合规底线[14] - 加强与董监高互动沟通，多维度提升公司治理能力[15] 业绩总结 - 近三年（2021 - 2023年）向股东分配现金红利约2.66亿元[8] 未来展望 - “提质增效重回报”行动方案基于公司目前情况制定[16] - 行动方案涉及的未来计划等不构成对投资者的承诺[16] - 未来受宏观政策等因素影响具有不确定性[16] - 提醒投资者理性投资，注意投资风险[16]

会议安排 - 公司2025年2月26日决定3月14日召开2025年第一次临时股东大会[2] - 2月27日刊登股东大会通知[3][4] - 现场会议13：30开始，网络投票9：15 - 15：00[5] 参会情况 - 出席股东共106人，持股607,666,552股，占比64.9765%[7] - 现场3人，持股605,072,752股，占比64.6991%[7] - 网络103人，持股2,593,800股，占比0.2774%[8] 会议结果 - 审议通过三项议案[9] - 议案累积投票制表决，按章程计票、监票[10] - 会议及决议合法有效[11]

股东大会信息 - 股东大会于2025年3月14日召开[3] - 出席会议股东及代理人106人[3] - 出席股东所持表决权股份607,666,552股，占比64.9765%[3] 人员出席情况 - 公司9名董事、3名监事全部出席会议[3][4] 选举得票情况 - 赵红霞累积投票得票605,569,834，占比99.6550%[6] - 许剑累积投票得票605,493,713，占比99.6424%[6] - 华锋董事会换届选举得票605,530,417，占比99.6485%[7] - 尤勇军董事会换届选举得票605,545,406，占比99.6510%[7] 重大事项表决 - 赵红霞涉及重大事项5%以下股东表决同意票数497,082，占比19.1642%[8] - 许剑涉及重大事项5%以下股东表决同意票数420,961，占比16.2295%[8]