内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%等情况属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] 档案管理 - 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录保存至少10年[11] - 发生重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案[12] - 报送内幕信息知情人至少含公司及其董高、控股股东等[12] - 应在内幕信息首次公开披露后5个交易日提交相关档案和备忘录[16] - 筹划重大资产重组，首次披露时报送内幕信息知情人档案[17] 违规处理与制度执行 - 发现内幕信息知情人违规，2个工作日内报送江苏证监局[19] - 进行重大事项需制作重大事项进程备忘录[15] - 报送相关档案和备忘录需出具书面承诺[15] - 内幕信息知情人对内幕信息负有保密义务[17] - 各部门、子（分）公司涉及内幕信息按制度办理[18] - 制度经董事会审议通过之日起施行，修改亦同[23]

江苏江南水务股份有限公司 （经 2025 年 10 月 28 日第八届董事会第五次会议审议通过） 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关规定 中关于内幕交易、操纵市场、短线交易、窗口期交易、限售期出售股票、减持比例 等禁止或限制行为的规定，不得进行违法违规的交易。 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 公司董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、 变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 1 第一章 总 则 第一条 为规范江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—— 股东及董事、高级 ...

债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2025-042 江苏江南水务股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于取消监事会的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及中国证监会发布 的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会、监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《江南水务监事会 议事规则》等监事会相关制度相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第八届监事会仍将严格按 照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东 利益。 二、《公司章程》相关条款修订情况 根据《公司法》《章程指引》等相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》部 分条款进行修订，具体修订情况如下： | 序号 | 原章程条 ...

业绩说明会信息 - 2025年11月14日15:00 - 16:30举行2025年第三季度业绩说明会[3,4,6,7] - 召开地点为上证路演中心和价值在线[6] - 召开方式为上证路演中心视频直播和网络互动、价值在线网络互动[2,6] 投资者参与信息 - 2025年11月14日前可访问指定网址或用微信扫描小程序码参与互动[7,8] - 2025年11月7日至11月13日16:00前可通过上证路演中心或公司邮箱提问[2,8] 其他信息 - 2025年10月29日发布2025年第三季度报告[4] - 联系人是董事会办公室，电话0510 - 86276771，邮箱master@jsjnsw.com[9] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心和价值在线查看情况及内容[9]

人员变动 - 董事陆庆喜2025年10月28日辞董事等职，继续任财务总监等[4][5] - 骆才良当选公司第八届董事会职工代表董事[6] 人员信息 - 骆才良1972年12月生，本科，现任党群工作部主任等[9] - 骆才良未持股，与公司其他人员无关联关系[9] 会议情况 - 公司2025年10月28日召开第四届职工代表大会第九次会议[6]

供水数据 - 2025年7 - 9月自来水供水量6993.37万立方米，同比降2.25%，本年累计19215.92万立方米，同比降1.80%[1] - 2025年7 - 9月自来水售水量6232.78万立方米，同比降3.43%，本年累计17248.98万立方米，同比降2.12%[1] 工程业务 - 2025年给排水相关业务工程7 - 9月新签项目34个，新签合同金额25851.33万元，本年累计新签项目103个，新签合同金额同比增78.03%[3] 污水数据 - 2025年7 - 9月污水处理量353.02万立方米，同比增6.66%，本年累计923.81万立方米，同比增12.51%[5] - 2025年7 - 9月污水结算量361.10万立方米，同比增7.88%，本年累计949.40万立方米，同比增8.90%[5]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月13日14点召开[3] - 会议地点为江苏江南水务三楼会议中心[3] - 网络投票起止时间为2025年11月13日[3] 议案信息 - 审议议案含取消监事会、修订《公司章程》等[6] - 议案于2025年10月28日经相关会议审议通过[6] 股权登记信息 - 股权登记日为2025年11月10日[11] - 登记时间为2025年11月12日特定时段[12] - 登记地址为公司董事会办公室[12]

会议情况 - 公司第八届监事会第四次会议于2025年10月28日召开，3名监事实到[3] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》，3票赞成[4][5] - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，3票赞成，需提交临时股东大会审议[6]

江苏江南水务股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：601199 证券简称：江南水务 江苏江南水务股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人华锋、主管会计工作负责人陆庆喜及会计机构负责人（会计主管人员）姚连红保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 1 / 17 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 432,416,695.94 12.23 1,038,705,809.86 1.27 利润总额 139,469,065.59 7.91 344,611,924.98 0.11 归属于上市公司 ...

会议召开 - 公司第八届董事会第五次会议于2025年10月28日召开[3] - 公司决定于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东大会[11] 议案审议 - 《2025年第三季度报告》审议通过[4] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》审议通过，待提交临时股东大会[6] - 公司拟修订28项治理制度，部分待提交，部分已生效[7][8] - 《关于制定<江南水务董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》审议通过[10]