股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需审议[7] - 公司与关联方交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[7] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经审议通过[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经审议通过[9] - 公司重大交易中交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经审议通过[11] 股东会召集与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应十日内反馈[17] - 审计委员会或股东自行召集股东会，应书面通知董事会并向上交所备案[14] - 年度股东会应于召开二十日前、临时股东会应于召开十五日前以公告方式通知各股东[24] 股东会提案与投票 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[23] - 单独或合并持有公司1%以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权，也可向董事会提出董事候选人[41][43] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[29] 股东会决议 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[38] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超过最近一期经审计资产总额30%的事项需特别决议通过[40] - 股东会审议关联交易事项，普通决议需出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[43] - 公司回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[58] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且确认后不得变更[25] - 股东会就选举二名及以上董事进行表决时实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[44] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[46] - 股东会决议公告应包括会议召开信息、出席股东情况、提案表决方式及结果等内容[48][49] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[50][51] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[57] - 公司股东会决议内容违反法律、行政法规无效[53] - 控股股东等不得限制中小投资者投票权、损害其合法权益[53] - 股东会程序、表决方式或内容违规，股东可60日内请求法院撤销[53] - 相关方对股东会事项有争议应及时起诉，判决前执行决议[53] - 公司、董事和高管应履行职责，执行股东会决议[53] - 法院判决或裁定后，公司应履行信息披露义务[54] - 涉及更正前期事项，公司应及时处理并披露[54] - 本规则术语含义与《公司章程》相同[56] - 本规则未尽事宜或冲突时，以相关规定为准[56] - 本规则自股东会批准之日起生效[57]

关联方认定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联交易审议 - 公司与关联人交易（除担保外）金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，提交股东会审议[13] - 公司与关联法人（或其他组织）交易（除担保外）金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会审议[15] - 公司与关联自然人交易（除担保外）金额30万元以上，由董事会审议[15] - 总经理有权审批与关联法人（或其他组织）低于300万元或300万元以上但低于最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易（除担保外）[16] - 总经理有权审批与关联自然人低于30万元的关联交易（除担保外）[16] 关联交易其他规定 - 日常关联交易（第十条第（十二）项至第（十六）项所列）可不进行审计或评估[15] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，其有表决权股份不计入有效表决总数[20] - 日常关联交易预计超金额，按超出金额重新履行审议程序并披露[28] - 与关联人签订日常关联交易协议超3年，每3年重新履行审议和披露义务[29] - 向关联人购买资产溢价超100%且无相关承诺，需说明原因等[31] 关联担保规定 - 公司为关联人担保，经全体非关联董事过半数及出席会议非关联董事三分之二以上通过并提交股东会[33] - 公司为控股股东等关联人担保，对方需提供反担保[33] 其他关联交易情况 - 公司不得为关联人提供财务资助，特定参股公司除外且需相应审议[35] - 与关联人委托理财，可合理预计额度，期限不超12个月[37] 关联交易披露 - 与关联人交易应签书面协议，价格等条款变更按变更金额重新审批[39] - 与关联自然人交易金额30万元以上（提供担保除外）应及时披露[43] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（提供担保除外）应及时披露[43] - 为关联人提供担保，不论数额大小，董事会审议通过后应及时披露[43] - 披露关联交易需向上交所提交公告文稿、协议等文件[44] 特殊情况处理 - 关联交易谈判期间，股价因传闻波动，公司应向上交所和证监会报告并公告[46] - 公司单方面获利益且无义务交易等可免予关联交易审议和披露[47] - 与关联人共同出资设公司，满足条件可豁免股东会审议[48] - 拟披露信息为国家秘密或商业秘密，可按规定豁免或暂缓披露[48][49] 制度相关 - 关联交易管理制度经2025年11月13日2025年第二次临时股东会审议通过[1] - 本制度自股东会审议通过生效，由董事会制定、解释和修改[53][54]

市场扩张和并购 - 公司拟与子公司共同投资1000万元设立江阴润联技术服务有限公司[3][5] - 公司出资510万元，占注册资本51%[5] - 市政工程公司出资330万元，占33%[5] - 恒通排水公司出资160万元，占16%[5] 其他信息 - 2025年11月13日董事会通过投资议案[6] - 投资无需股东会批准，不涉及关联交易和重大资产重组[7] - 市政工程公司注册资本3000万元[9] - 恒通排水公司注册资本8500万元[9] - 投资将使合并报表范围新增子公司[12]

会议安排 - 2025年10月28日召开八届五次董事会，决定11月13日开临时股东会[1] - 10月29日刊登股东会通知[2] - 现场会议11月13日14：00召开，网络投票9：15 - 15：00[4] 参会情况 - 出席股东及代理人176人，持股628,320,452股，占比67.1849%[6] - 现场2人，持股545,877,752股，占比58.3695%[6] - 网络174人，持股82,442,700股，占比8.8154%[7] 会议结果 - 审议通过《取消监事会并修订<公司章程>》等议案[8] - 相关议案为特别表决，经三分之二以上通过[8] - 会议召集、召开等均合法有效[10]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于11月13日在江苏江阴召开[3] - 出席股东和代理人176人，持有表决权股份628,320,452股，占比67.1849%[3] 议案表决 - 取消监事会并修订《公司章程》议案，A股同意票627,368,952，比例99.8486%[4] - 江南水务股东会议事规则议案，A股同意票627,511,352，比例99.8712%[4] - 江南水务董事会议事规则议案，A股同意票627,508,452，比例99.8708%[4] - 江南水务独立董事工作制度议案，A股同意票627,517,152，比例99.8721%[6] - 江南水务对外担保管理制度议案，A股同意票627,357,052，比例99.8467%[6] - 江南水务对外投资管理制度议案，A股同意票627,510,852，比例99.8711%[6] - 江南水务关联交易管理制度议案，A股同意票627,252,152，比例99.8299%[6] - 江南水务募集资金管理办法议案，A股同意票627,554,652，比例99.8781%[7] - 江南水务董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度议案，A股同意票627,729,752，比例99.9060%[7]

会议情况 - 公司第八届董事会第六次会议于2025年11月13日召开[2] - 会议应到董事9人，实到9人[2] 委员会调整 - 调整董事会战略与ESG委员会，由5名成员组成[3] - 调整董事会审计委员会，由3名成员组成[4] - 两项委员会调整表决均9票赞成，0票反对，0票弃权[3][4] 新策略 - 审议通过投资设立全资子公司议案，表决9票赞成，0反对，0弃权[5]

板块整体表现 - 11月3日环境治理板块整体上涨0.81%，领先于上证指数0.55%和深证成指0.19%的涨幅 [1] - 板块内领涨股为浙富控股，当日涨停，涨幅为9.98% [1] - 板块呈现资金分化，主力资金净流出7.72亿元，但游资和散户资金分别净流入9469.97万元和6.77亿元 [2] 个股价格表现 - 涨幅前十的个股中，浙富控股、中环环保、海天股份涨幅居前，分别上涨9.98%、7.28%和6.73% [1] - 跌幅前十的个股中，中创环保和同状史上领跌，跌幅分别为13.13%和9.48% [2] - 飞马国际成交活跃，成交额达28.35亿元，成交量达629.34万手 [1] 个股资金流向 - 浙富控股获得主力资金净流入2.23亿元，主力净占比达25.83%，但遭遇游资和散户资金净流出，分别为1.14亿元和1.09亿元 [3] - 飞马国际和远达环保分别获得主力资金净流入1.07亿元和3828.08万元 [3] - 复洁环保和江南水务的主力净占比较高，分别为21.38%和21.57% [3]

公司基本情况 - 公司成立于2003年7月15日，于2011年3月17日在上海证券交易所上市 [1] - 公司是国内县级市供水行业前列企业，主营自来水制售及相关水处理业务 [1] - 公司日供水能力93万立方米，DN100以上供水管网总长600多公里，供水人口超200万 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入10.39亿元，行业排名23/51，低于行业平均数16.71亿元，高于行业中位数7.56亿元 [2] - 2025年三季度净利润2.75亿元，行业排名12/51，高于行业平均数2.3亿元和行业中位数7660.26万元 [2] 财务健康状况 - 2025年三季度资产负债率为35.38%，低于去年同期的38.25%，且低于行业平均49.82% [3] - 2025年三季度毛利率为39.39%，高于去年同期的37.55%，高于行业平均32.13% [3] 股东结构变化 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为2.23万，较上期减少9.94% [5] - 户均持有流通A股数量为4.2万，较上期增加11.03% [5] 管理层与股权 - 公司控股股东为江阴公用事业集团有限公司，实际控制人为江阴市公有资产经营有限公司 [4] - 董事长华锋2024年薪酬56.57万，与2023年持平 [4]

会议安排 - 2025年第二次临时股东会11月13日14点召开[6] - 现场会议在公司三楼会议中心（江苏江阴滨江扬子江路66号）[6] - 网络投票交易系统9:15 - 9:25等时段，互联网9:15 - 15:00[6] - 股东及代理人发言提问不超5分钟[8] 制度修订 - 公司不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[10] - 《公司章程》部分条款修订详见2025年10月29日公告[11] - 拟修订9项治理制度，内容详见上交所网站[13] 审议情况 - 取消监事会及修订《公司章程》议案通过相关会议审议[11] - 修订部分治理制度议案通过第八届董事会第五次会议审议[13]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会11月13日14点召开[6] - 现场会议地点在江苏省江阴市公司三楼会议中心[6] - 会议投票方式为现场和网络结合[6] 审议议案 - 取消监事会并修订《公司章程》[12] - 修订公司部分治理制度，涉及9项制度[15]