新策略 - 制定2025年“提质增效重回报”行动方案并于3月14日通过审议[1] - 2024年增加分红频次并实施半年度利润分配[8] - 推动绿色低碳发展，打造“零碳水厂”等示范项目[1] - 以数字化转型为驱动，推进多个管理系统建设[2][3] - 推进“供排水一体化”建设，提高污水处理能力[4] - 建立ESG治理架构和管理体系，完善制度体系[5] - 开展多元化沟通，创新宣传模式加强投资者关系管理[10] - 健全完善治理机制和合规管理体系，提升治理水平[12] - 加强董事会规范建设，重视“关键少数”职责履行和风险防控[14] - 加强“关键少数”合规培训，提升履职技能和合规知识储备[14] - 组织相关人员参加专项及内部培训，定期学习法律法规及监管案例[14] - 杜绝非经营性资金占用、违规担保等行为，严守合规底线[14] - 加强与董监高互动沟通，多维度提升公司治理能力[15] 业绩总结 - 近三年（2021 - 2023年）向股东分配现金红利约2.66亿元[8] 未来展望 - “提质增效重回报”行动方案基于公司目前情况制定[16] - 行动方案涉及的未来计划等不构成对投资者的承诺[16] - 未来受宏观政策等因素影响具有不确定性[16] - 提醒投资者理性投资，注意投资风险[16]

会议安排 - 公司2025年2月26日决定3月14日召开2025年第一次临时股东大会[2] - 2月27日刊登股东大会通知[3][4] - 现场会议13：30开始，网络投票9：15 - 15：00[5] 参会情况 - 出席股东共106人，持股607,666,552股，占比64.9765%[7] - 现场3人，持股605,072,752股，占比64.6991%[7] - 网络103人，持股2,593,800股，占比0.2774%[8] 会议结果 - 审议通过三项议案[9] - 议案累积投票制表决，按章程计票、监票[10] - 会议及决议合法有效[11]

股东大会信息 - 股东大会于2025年3月14日召开[3] - 出席会议股东及代理人106人[3] - 出席股东所持表决权股份607,666,552股，占比64.9765%[3] 人员出席情况 - 公司9名董事、3名监事全部出席会议[3][4] 选举得票情况 - 赵红霞累积投票得票605,569,834，占比99.6550%[6] - 许剑累积投票得票605,493,713，占比99.6424%[6] - 华锋董事会换届选举得票605,530,417，占比99.6485%[7] - 尤勇军董事会换届选举得票605,545,406，占比99.6510%[7] 重大事项表决 - 赵红霞涉及重大事项5%以下股东表决同意票数497,082，占比19.1642%[8] - 许剑涉及重大事项5%以下股东表决同意票数420,961，占比16.2295%[8]

公司信息 - 公司为江苏江南水务股份有限公司，证券代码601199，债券代码252240[1] 会议情况 - 第八届监事会第一次会议于2025年3月14日召开[3] - 会议应到监事3人，实到3人[3] 选举结果 - 选举赵红霞任第八届监事会主席，任期三年[4] - 选举议案表决3票赞成，0票反对，0票弃权[4]

人事任命 - 选举华锋为公司第八届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任池永为公司总经理，任期三年[6] - 聘任宋立人为公司董事会秘书，任期三年[7] 委员会组成 - 董事会战略与 ESG 委员会由 5 名成员组成，任期三年[4] - 审计、提名、薪酬与考核委员会各由 3 名成员组成，任期三年[5] 其他要点 - 审议通过《江南水务 2025 年“提质增效重回报”行动方案》[12]

人事变动 - 公司2025年3月11日选举仲丽萍为第八届监事会职工代表监事[2] - 第八届监事会任期自2025年第一次临时股东大会决议生效起三年[2] 人员信息 - 仲丽萍1983年11月出生，本科学历，管理学学士[2] - 仲丽萍现任江南水务职工监事等职[2] - 仲丽萍直接持有公司15200股股份[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月14日13点30分召开[7] - 现场会议地点为公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）[7] - 股东及股东代理人发言或提问时间不超5分钟[11] 董事会信息 - 第八届董事会由9名董事组成，3名独立董事，任期3年[13][23] - 拟提名华锋等6人为非独立董事候选人，任期3年[13] - 拟提名尤勇军等3人为独立董事候选人，任期自通过起3年[23] 监事会信息 - 第八届监事会由3名监事组成，任期3年[31] - 提名赵红霞、许剑为监事候选人，与职工代表监事共组监事会[31]

独立董事资格 - 2017年10月取得深交所上市公司独立董事资格证书[2] - 直接或间接持股不超1%[3] - 非前十名股东自然人股东及其配偶等[3] - 非超5%股东或前五名股东任职人员及其配偶等[3] 任职限制 - 最近12个月无特定不具备独立性情形[4] - 最近36个月无证监会处罚或司法刑事处罚[4] - 最近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 具备注会资格且有5年以上会计全职经验[5]

江苏江南水务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 本人尤勇军,已充分了解并同意由提名人江苏江南水务股份有限公 司董事会提名为江苏江南水务股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任江苏江南水务股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 ...

债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2025-005 江苏江南水务股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"或"江南水务"）第七届董事会、 监事会已于 2025 年 1 月 4 日任期届满，公司于 2025 年 1 月 3 日发布了《江南水务 关于董事会、监事会延迟换届的提示性公告》（公告编号：临 2025-001）。根据《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公 告如下： 一、董事会换届选举的情况 以上议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。公司第八届监事会监 事自股东大会审议通过之日起任期三年。在公司股东大会选举产生新一届监事会之 前，本届监事会将继续履行职责，直至新一届监事会产生。 特此公告。 江苏江南水务股份有限公司董事会 ...