内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%等情况属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] 档案管理 - 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录保存至少10年[11] - 发生重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案[12] - 报送内幕信息知情人至少含公司及其董高、控股股东等[12] - 应在内幕信息首次公开披露后5个交易日提交相关档案和备忘录[16] - 筹划重大资产重组，首次披露时报送内幕信息知情人档案[17] 违规处理与制度执行 - 发现内幕信息知情人违规，2个工作日内报送江苏证监局[19] - 进行重大事项需制作重大事项进程备忘录[15] - 报送相关档案和备忘录需出具书面承诺[15] - 内幕信息知情人对内幕信息负有保密义务[17] - 各部门、子（分）公司涉及内幕信息按制度办理[18] - 制度经董事会审议通过之日起施行，修改亦同[23]

江苏江南水务股份有限公司 （经 2025 年 10 月 28 日第八届董事会第五次会议审议通过） 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关规定 中关于内幕交易、操纵市场、短线交易、窗口期交易、限售期出售股票、减持比例 等禁止或限制行为的规定，不得进行违法违规的交易。 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 公司董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、 变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 1 第一章 总 则 第一条 为规范江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—— 股东及董事、高级 ...

债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2025-042 江苏江南水务股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于取消监事会的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及中国证监会发布 的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会、监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《江南水务监事会 议事规则》等监事会相关制度相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第八届监事会仍将严格按 照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东 利益。 二、《公司章程》相关条款修订情况 根据《公司法》《章程指引》等相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》部 分条款进行修订，具体修订情况如下： | 序号 | 原章程条 ...

1、上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 2、价值在线（网址：www.ir-online.cn） 证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2025-045 债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 江苏江南水务股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动、价值在线网络互动方式 会议问题征集： 1、投资者可于 2025 年 11 月 07 日 （星期五） 至 11 月 13 日 （星期四）16: 00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 master@j sjnsw.com 进行提问。 2、投资者可于 2025 年 11 月 14 日前访问网址 https://eseb.cn/1shkkLMftZu 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就 ...

| 证券代码：601199 | 证券简称：江南水务 | 公告编号：临 2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：252240 | 债券简称：23 江南 01 | | 江苏江南水务股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 (二) 离任对公司的影响 公司董事会近日收到董事陆庆喜先生的书面辞职报告。因工作安排调整，董事陆 庆喜先生申请辞去公司董事会董事职务，并同时辞去所担任的董事会战略与 ESG 委 员会委员职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效，陆庆喜先生辞职后将继续在 公司担任财务总监、副总经理职务。陆庆喜先生的辞职不会导致董事会成员低于法 定人数，不会影响公司董事会的正常运作。 二、选举职工董事情况 骆才良：男，1972 年 12 月生，本科。曾任江阴市河塘镇党委宣传科新闻报道 员；江阴市长泾镇党委宣传科新闻报道员；江阴市长江供水有限公司泵房值班长； 江南水务历任总经理办公室宣传干事、副主任、副主任(主持工作)、主任； ...

供水数据 - 2025年7 - 9月自来水供水量6993.37万立方米，同比降2.25%，本年累计19215.92万立方米，同比降1.80%[1] - 2025年7 - 9月自来水售水量6232.78万立方米，同比降3.43%，本年累计17248.98万立方米，同比降2.12%[1] 工程业务 - 2025年给排水相关业务工程7 - 9月新签项目34个，新签合同金额25851.33万元，本年累计新签项目103个，新签合同金额同比增78.03%[3] 污水数据 - 2025年7 - 9月污水处理量353.02万立方米，同比增6.66%，本年累计923.81万立方米，同比增12.51%[5] - 2025年7 - 9月污水结算量361.10万立方米，同比增7.88%，本年累计949.40万立方米，同比增8.90%[5]

| 证券代码：601199 | 证券简称：江南水务 | | 公告编号：临 2025-043 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：252240 | 债券简称：23 | 江南 01 | | 江苏江南水务股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江 路 66 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 13 日至2025 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平 ...

江苏江南水务股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：601199 | 证券简称：江南水务 | | 公告编号：临 2025-041 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：252240 | 债券简称：23 江南 | 01 | | 一、监事会会议召开情况 江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"或"江南水务"）第八届监事会 第四次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 18 日以电子邮件等方式向全体监事发出。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席赵红霞女士主持。本次会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成决议如下： （一）审议通过了《2025 年第三季度报告》 具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse ...

江苏江南水务股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：601199 证券简称：江南水务 江苏江南水务股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人华锋、主管会计工作负责人陆庆喜及会计机构负责人（会计主管人员）姚连红保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 1 / 17 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 432,416,695.94 12.23 1,038,705,809.86 1.27 利润总额 139,469,065.59 7.91 344,611,924.98 0.11 归属于上市公司 ...

经与会董事认真审议，会议形成决议如下： （一）审议通过了《2025 年第三季度报告》 具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江 南水务 2025 年第三季度报告》。 | 证券代码：601199 | 证券简称：江南水务 | 公告编号：临 2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：252240 | 债券简称：23 江南 | 01 | 江苏江南水务股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"或"江南水务"）第八届董事会 第五次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 18 日以电子邮 件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长华锋先生主持，公司全体监事及高级 ...