业绩总结 - 2024年度拟每股派现0.11元（含税），拟派现金红利102,873,132.12元（含税）[2] - 本年度现金分红总额121,577,337.96元（含税），占净利润比例30.24%[3] - 2024年中已分配现金红利18,704,205.84元（含税）[3] - 最近三个会计年度累计现金分红303,008,134.61元[3] - 最近三个会计年度平均净利润335,270,511.77元[3] - 最近三个会计年度现金分红比例90.38%[3] 未来展望 - 2025年4月23日董事会通过2024年年度利润分配预案[5] - 监事会认为预案符合规定，兼顾公司与股东利益[6] - 预案尚需提交2024年年度股东大会审议[7]

时间规划 - 未来三年为2025 - 2027年[1] - 公司每三年重新审阅一次规划[16] 利润分配 - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[8] - 不同阶段现金分红在本次利润分配中占比有不同要求[9] 决策规则 - 利润分配方案需董事会和独立董事表决通过[13] - 股东会审议及调整利润分配政策有表决权要求[13][14] 重大支出定义 - 重大投资或现金支出指未来十二个月内累计支出达特定比例[7]

会议信息 - 2024年年度股东大会2025年5月15日14点召开[3] - 网络投票2025年5月15日进行[3] - 审议议案10项，4 - 10号对中小投资者单独计票[4][5] 时间安排 - A股股权登记日2025年5月12日[9] - 会议登记2025年5月14日8:30 - 11:00、14:00 - 17:00[10] 其他信息 - 会议登记地址为公司董事会办公室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号11楼）[10] - 联系电话0510 - 86276771，传真0510 - 86276730[10] - 公告2025年4月25日发布[11]

会议信息 - 第八届监事会第二次会议于2025年4月23日召开，3名监事实到[3] 报告与预案 - 《2024年度监事会工作报告》等多份报告及预案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][6][10][11] - 《2024年度内部控制评价报告》表决通过[7] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决通过[9] - 《2025年第一季度报告》表决通过[15] 其他事项 - 《关于购买董监高责任险的议案》因监事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议[12]

财务数据 - 2025年关联交易预计额度不超9075.10万元[9][10] - 2025年管网建设项目总投资预算10942.28万元，其他工程10578.6万元，工程建设总预算21520.88万元[11] - 2025年公司及子公司拟申请不超70000万元银行综合授信，期限1年[12] - 2025年半年度拟结合未分配利润与当期业绩分红，红利不超当期归母净利润[21] 议案表决 - 多项议案表决多为9票赞成，0票反对，0票弃权[4][21][23][24][25][27][29][30] - 《关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案》赞成2票，需提交股东大会[15] - 《关于续聘会计师事务所的议案》等部分议案需提交2024年年度股东大会[17][21][23][26] 公司决策 - 审议通过《江南水务未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》等多项制度议案[22][24][25] - 拟公开挂牌转让西藏禹泽投资管理有限公司30%股权[28] - 决定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，独立董事述职[30]

财务表现 - 2024年营业收入15 3亿元 同比上升12 4% [1] - 归母净利润4 02亿元 同比上升24 3% [1] - 扣非归母净利润4 04亿元 同比上升35 4% [1] 主营业务 - 主营业务为自来水制售 自来水排水及相关水处理业务 同时经营工程业务和排水业务 [1] - 自来水业务处于行业成熟期 在江阴地区具有相对优势地位 [2] 智慧水务发展 - 智慧水务作为智慧城市建设的重要环节 成为衡量城市管理智能化程度的关键指标 [1] - 国家出台《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》等政策引导水务行业智慧化发展 [1] - 公司推进智慧水务2 0计划 融合物联网 大数据 人工智能等技术 优化供排水一体化运营管理模式 [2] 零碳水厂与节能措施 - 公司着力推进零碳水厂建设 包含碳排放管理体系 节能降耗 清洁能源利用 智慧化运营等 [1] - 发挥智慧排水平台作用 集成市政排水管网一张电子图 为管网运维和排口监测提供数据支撑 [1] 管网改造与项目进展 - 老旧管网存在管材质量差 老化 破损 漏损等问题 更新改造可提高供水水质稳定性并降低能耗 [2] - 公司中标江阴市各镇街市雨污水管网一体化运维管理项目 推进老城区控源截污改造等工程 [2] 战略目标与创新 - 围绕打造中小城市水务企业行业标杆目标 公司深入实施智慧水务2 0计划 [2] - 加强培育新质生产力 加大科技创新力度 探索新领域新路径以实现稳定有序发展 [2]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏江南水务股份有限公司拟股权转让 涉及的西藏禹泽投资管理有限公司 股东部分权益价值 资产评估报告 苏中资评报字(2025)第 1036 号 (共一册,第一册) 江苏中企华中天资产评估有限公司 二〇二五年三月二十五日 l l L e conti [] u u Ll u 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232020077202500147 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 2024-0821 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 苏中资评报字(2025)第1036号 | | | 报告名称: | 江苏江南水务股份有限公司拟股权转让涉及的西藏禹泽投资管理 有限公司股东部分权益价值资产评估报告 | | | 评估结论: | 西藏禹泽投资管理有限公司30%股权价值为596.39万元 | | | 评估报告日: | 2025年03月25日 | | | 评估机构名称: | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 刘阳洋 (资产评估师) 正式会员 编号:321 ...

财务审计 - 中兴华审计江南水务2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 中兴华认为公司该日在重大方面保持有效内控[7] - 报告日期为2025年4月23日[11] 责任主体 - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5]

会议召开 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议[8] - 2024年4月10日召开第一次独立董事专门会议[13] - 2024年11月28日提名委员会召开2024年第一次会议[22] 人员相关 - 提名张熔显和李庆华作为第七届董事会独立董事候选人[22] - 张熔显和李庆华担任独立董事[22] 其他事项 - 公司及相关方任期内无变更或豁免承诺情况[15] - 公司任期内未被收购[16] - 中兴华中标2024年度财务报告和内控审计机构[18] - 任期内未聘任或解聘财务负责人[19] - 审核2023年度董高薪酬，认为方案合理[23]

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 江苏江南水务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏江 南水务股份有限公司章程》及《江苏江南水务股份有限公司独立董事工作制度》等 有关规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董 事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了独立、 客观、公正的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人于 2018 年 9 月起担任公司独立董事，2024 年 10 月 29 日因任期届满，申 请辞去江南水务独立董事职务，同时申请辞去审计委员会、董事会提名委员会、董 事会薪酬与考核委员会委员职务。 本人简历如下：林红，女，1965 年 7 月生，硕士研究生毕业，一级律师。曾任 张家港律师事务所律师；江阴市律师事务所律师；无锡暨阳律师事务所律师；江苏 春申律师事务所副主任。现任江苏信卓律师事务所主任。 （二） ...