股票交易与融资融券数据 - 11月17日股价下跌0.83%，成交额4643.10万元 [1] - 当日融资买入647.25万元，融资偿还956.20万元，融资净买入-308.95万元 [1] - 截至11月17日，融资融券余额合计1.37亿元，融资余额占流通市值的2.43%，超过近一年50%分位水平 [1] - 融券余量为0.00股，融券余额为0.00元，但融券余额水平超过近一年70%分位 [1] 公司基本情况与业务构成 - 公司位于江苏省江阴市，2003年7月15日成立，2011年3月17日上市 [2] - 主营业务为自来水的制售、自来水排水及相关水处理业务 [2] - 日供水能力93万立方米，DN100以上供水管网总长600多公里，供水人口超过200万 [2] - 主营业务收入构成为：自来水业48.13%，工程安装34.97%，服务业13.36%，污水处理2.45%，其他1.10% [2] 股东结构与财务表现 - 截至9月30日股东户数2.23万，较上期减少9.94% [2] - 人均流通股42031股，较上期增加11.03% [2] - 2025年1月-9月实现营业收入10.39亿元，同比增长1.27% [2] - 2025年1月-9月归母净利润2.75亿元，同比增长1.43% [2] 分红历史 - A股上市后累计派现10.63亿元 [3] - 近三年累计派现3.31亿元 [3]

公司治理结构优化 - 第八届董事会第六次会议于2025年11月13日召开，应到董事9人，实到9人，会议合法有效[2] - 调整董事会战略与ESG委员会成员，由5名成员组成，召集人为华锋先生[3] - 调整董事会审计委员会成员，由3名成员组成，召集人为张熔显先生[4] 公司章程与治理制度修订 - 2025年第二次临时股东会于2025年11月13日召开，审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案[13] - 股东会审议通过修订公司部分治理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等共计9项制度[14][15] - 取消监事会的议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过[15] 对外投资设立子公司 - 公司投资人民币1,000万元设立江阴润联技术服务有限公司，其中公司出资510万元，持股51%[19] - 投资目的为将机电维修业务进行市场化运作，提升专业化水平与运营效率，资金来源为公司及子公司的自有资金[19][23] - 新设子公司经营范围包括通用设备修理、专业设备修理、电气设备修理、水利相关咨询服务等[22] - 公司合并报表范围将新增子公司，但不会对财务状况、经营成果造成重大不利影响[24]

公司战略举措 - 公司拟将机电维修业务进行市场化运作，以优化资源配置并提升专业化水平与运营效率 [1] - 此举旨在寻求新的发展路径和增长空间，以提升公司核心竞争力 [1] - 新设子公司名称为江阴润联技术服务有限公司（暂定名） [1] 合资公司设立细节 - 新公司注册资本为人民币1,000万元 [1] - 公司出资510万元，持有新公司51%的股权 [1] - 全资子公司市政工程公司出资330万元，持有新公司33%的股权 [1] - 合作方恒通排水公司出资160万元，持有新公司16%的股权 [1] - 全部出资资金来源于公司及子公司的自有资金 [1]

公司战略举措 - 公司为优化资源配置、提升专业化水平与运营效率及核心竞争力，拟将机电维修业务进行市场化运作 [1] - 公司通过设立新公司寻求机电维修业务新的发展路径和增长空间 [1] 新设公司详情 - 新设公司暂定名为江阴润联技术服务有限公司，注册资本为1000万元 [1] - 公司出资510万元，持有新公司51%股权；全资子公司市政工程公司出资330万元，持股33%；恒通排水公司出资160万元，持股16% [1] - 投资资金来源为公司及子公司的自有资金 [1]

公司战略举措 - 为优化资源配置、提升专业化水平、运营效率及核心竞争力，公司拟将机电维修业务进行市场化运作[1] - 此举旨在为机电维修业务寻求新的发展路径和增长空间[1] 新设公司详情 - 新设立公司名称为江阴润联技术服务有限公司，注册资本为1000万元[1] - 公司出资510万元，持有新公司51%的股权[1] - 全资子公司市政工程公司出资330万元，持有新公司33%的股权[1] - 恒通排水公司出资160万元，持有新公司16%的股权[1]

公司动态 - 公司于2025年11月13日召开第八届第六次董事会会议，审议了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》等文件 [1] - 会议以现场结合通讯表决的方式在公司三楼会议室召开 [1] 财务与经营概况 - 截至发稿，公司市值为56亿元 [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：自来水业占比48.13%，工程业务占比34.97%，其他占比13.36%，污水处理占比2.45%，其他业务占比1.1% [1]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[5] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议，50%以上或一年内购买、出售重大资产超30%需股东会审议[9] - 交易标的营业收入、净利润、成交金额、产生利润、资产净额等满足一定条件需董事会或股东会审议[10] - 购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需董事会审议[12] - 出售产品等合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需董事会审议[12] - 公司与关联法人交易金额满足一定条件需董事会或股东会审议[13] 会议召开规则 - 董事会每年度至少召开两次定期会议，需提前十日书面通知[21] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东等可提议召开临时董事会会议[21] - 董事会定期会议提案需在会议召开前十日递交[22] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发出书面通知，经同意可缩短[27] - 定期会议变更需在原定召开日前三日发书面通知[30] 会议举行规则 - 董事会会议需过半数董事或其委托的董事出席方可举行[32] - 董事连续两次未出席也不委托出席，董事会应建议撤换[35] - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一人召集主持[39] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通讯表决[39] 表决规则 - 提案充分讨论后主持人应提请表决[42] - 董事会决议须经无关联关系董事过半数通过[37] - 董事会审议提案需超全体董事半数投赞成票[45] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[47] - 提案未通过，条件未变时一个月内不重审议，全体董事同意除外[48] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决[48] 其他规则 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[51] - 公司应及时将董事会决议报上交所备案，上交所要求时提供会议记录[51] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[53] - 公司按规定全面、及时、准确披露董事会会议事项或决议，重大事项按公平原则披露并备案[55] - 本规则自股东会通过之日起生效[61]

薪酬制度 - 董事长、总经理基本年薪系数为1，其他高管为总经理0.6 - 0.9倍，平均不超0.8倍[15] - 董事长、总经理绩效年薪=基本年薪×年度考核评价系数（≤2）×绩效年薪调节系数（≤1.5）[15] - 绩效年薪调节系数根据规模因素确定，最高不超1.5，规模分项系数原则三年修订一次[16] 考核规定 - 业绩考核全年跟踪与年度考核结合，次年度1月中旬启动，4月底前完成并报董事会批准[20] - 人力资源中心年末组织中层人员对董事长和高管综合能力评价并评绩效等级[20] 薪酬支付 - 独立董事津贴按年支付，董事长、高管基本年薪按月支付[24][25] - 绩效年薪先考核后兑现，任期激励收入延期支付[25] 其他规定 - 本制度经2025年第二次临时股东会审议通过，自通过日起实施[1][31] - 公司实行董事和高管内部责任追究机制，离任审计有差异据实调整薪酬[28]

会计师事务所选聘制度 - 2025年11月13日第二次临时股东会审议通过选聘制度[1] - 连续聘任同一所原则上不超8年，特殊情况不超10年[12] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[10] - 文件保存期限为选聘结束起至少10年[11] 选聘流程与监督 - 选聘由审计委员会审议，董事会审议，股东会决定[3] - 采用竞争性谈判等方式了解胜任能力[8] - 审计委员会监督审计工作开展情况[21] 改聘与后续规定 - 出现5种情况应改聘事务所[15] - 事务所3种严重行为股东会决议不再选聘[22] - 制度依法规和章程执行，不一致时修订[24] - 制度由董事会解释，股东会通过生效[25][26]

公司基本信息 - 公司于2011年2月28日核准首次发行5880万股，3月17日在上交所上市[7] - 公司注册资本为93521.0292万元，股份总数93521.0292万股[10][24] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[25] - 特定股价情形下可收购本公司股份，回购期限不超十二个月或三个月[30][32][34] - 收购后合计持有的本公司股份数不超已发行股份总数10%[34] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[37] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖所得收益归公司[37] 股东权益与责任 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销，特定股东特定情形可请求诉讼[42][45] - 股东滥用权利造成损失应担责，控股股东等不得损害公司和其他股东权益[48][51] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[55] - 公司及子公司对外担保多项情形须经股东会审议[57] 会议相关规定 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[57] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[58] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有多种提议方式[120][125] 董事相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[120] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[108] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[163] - 除特殊情况外，每年现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润的10%[168] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[181][182] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[190]