股价表现 - 君正集团股票在2024年12月16 - 18日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[1] 重大事项 - 截至2024年12月18日，控股股东不存在应披露而未披露的重大事项[1]

股东大会 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为12月23日14:00，网络投票时间为12月23日9:15 - 15:00[8] 审计机构 - 公司拟聘请大华会计师事务所为2024年度财务和内部控制审计机构[11] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[11] - 2023年度大华业务总收入325333.63万元，审计业务收入294885.10万元，证券业务收入148905.87万元[11] - 2023年度大华上市公司审计客户436家，年报审计收费总额52190.02万元，公司同行业上市公司审计客户24家[11] - 大华已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[13] - 大华近三年因执业行为涉诉，在奥瑞德案中承担5%连带赔偿责任[13] - 大华近三年因执业行为受行政处罚6次、监督管理措施35次等，121名从业人员有相应处罚[13] 审计费用 - 公司2024年度审计费用206万元，较2023年度的185万元增加11.35%[16] - 2024年度审计费用中财务报表审计费用161万元，内部控制审计费用45万元[16]

会议信息 - 公司第六届董事会第十三次会议通知于2024年12月4日送达，5日9:30召开[1] - 会议应到、实到董事均为7人[1] 议案决议 - 《关于选聘会计师事务所的议案》获全体董事通过，需提交股东大会审议[1][2] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》获全体董事通过[4] 人员聘任 - 董事会同意聘任吴婉贞为董事会秘书，任期至第六届董事会届满[3]

审计机构聘请 - 公司拟聘请大华会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构，需股东大会批准[2] - 2024年12月5日董事会和监事会分别通过选聘议案[8] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注册会计师1471人等[2] - 2023年度大华业务总收入325333.63万元等[3] - 2023年度大华上市公司审计客户436家等[3] - 大华已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超8亿元[3] - 大华近三年受刑事处罚0次、行政处罚6次等[4] 审计费用 - 公司2024年度审计费用206万元，较2023年增加11.35%[5][6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月23日召开，股权登记日12月17日[2] - 现场会议12月23日14:00在内蒙古乌海召开[2] - 网络投票12月23日进行，有不同时段要求[2] 会议审议与登记 - 审议《关于选聘会计师事务所的议案》，对中小投资者单独计票[4] - 会议登记时间为12月19日，有具体时段[9] - 会议登记地点在内蒙古乌海办公楼董事会办公室[9] 其他信息 - 公司A股股票代码为601216，简称为君正集团[8] - 公告发布时间为2024年12月6日[12]

会议信息 - 公司第六届监事会第八次会议通知于2024年12月4日送达全体监事[1] - 会议于2024年12月5日10:30召开，应到、实到监事均为3人[1] 议案情况 - 会议通过《关于选聘会计师事务所的议案》，需提交股东大会审议批准[2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

人员变动 - 杨东海因工作调整辞去董事会秘书，仍任董事、副总经理[3] - 公司聘任吴婉贞为董事会秘书，任期至第六届董事会届满[4] 新董秘信息 - 吴婉贞1990年12月出生，研究生学历，注册会计师[7] - 曾任国信、东兴证券相关职务，未持股，无关联及禁止任职情形[7] 公告信息 - 公告发布于2024年12月6日[7]

公司概况与业绩 - 君正集团自上市以来，营收和净利润复合增长15%左右，得益于优化产业布局、科学管理和企业文化建设 [2] 核心业务与竞争优势 - 公司打造了完整的“煤-电-氯碱化工”和“煤-电-特色冶金”一体化循环经济产业链，资源利用效率和盈利能力处于行业领先水平 [2] - 化工物流板块依托全球物流网络和安全保障，已成为全球领先的化工物流设施和智能服务供应商 [3] - 公司积极推进科技创新，生产工艺和装备持续优化，实现多个行业首创，提升生产效率和安全水平 [3] 战略布局与未来规划 - 公司布局了以BDO为核心的绿色低碳环保可降解塑料循环产业链项目，截至2024年10月底，30万吨/年BDO项目、12万吨/年PTMEG项目等已进入试生产阶段 [3] - 化工物流板块计划在未来2-4年内优化船队结构，扩大规模，提升运营能力和市场竞争力 [5] - 公司在新能源领域布局了450MW光伏发电项目，已完成总体建设进度的95%，部分回路已并网发电 [7] 人才与管理 - 公司重视人才战略布局，构建学习型组织，通过“两院四中心一学校”平台强化人才队伍建设 [3] - 公司推进数字化车间和智能工厂建设，加速数字化、智能化转型，实现数据互联互通与业务高效协同 [3] 市场与供应链 - 公司煤炭年需求量约1,130万吨，主要依靠周边市场化采购；石灰石年需求量约600万吨，主要通过自有矿山满足 [11] - 公司加强供应商管理，拓展采购渠道，确保原燃材料的可靠供应 [11] 股东回报与分红 - 公司自2011年上市至今，累计现金分红13次，累计分派现金红利132.14亿元，近五年现金分红比例平均值为59.13% [11] - 公司制定了《君正集团未来三年（2024-2026年）分红回报规划》，确保分红的稳定性、及时性和可预期性 [13]

担保情况 - 2024年11月为君正化工提供1000万元担保[2][4] - 截至2024年11月30日，累计向君正化工担保余额412,930.34万元[2] - 2024年度预计担保总额度不超141亿元[2] 子公司担保 - 截至2024年11月30日，70%以上子公司累计用29.10亿元，剩23.90亿元[4] - 截至2024年11月30日，70%以下子公司累计用37.61亿元，剩50.39亿元[4] 其他担保数据 - 截至公告披露日，已批准未使用额度74.29亿元[10] - 截至公告披露日，累计对外担保余额101.33亿元，占37.62%[10] 君正化工情况 - 截至2024年9月30日，资产负债率48.65%[5] - 2024年1 - 9月营收710,039.67万元，净利润138,494.28万元[5] 担保相关决议 - 2024年4月25日董事会通过2024年度预计担保额度议案[9] - 本次担保为连带责任保证，最高限额1000万元，期限三年[7]

生产情况 - 第三季度生产焦炭 75.35 万吨 [2] - 截至 2024 年 10 月底，450MW 光伏发电项目完成总体建设进度的 95%，部分回路并网发电，预计年底前完成全部项目 [2] - 截至 2024 年 10 月底，绿色可降解塑料项目第一批次建设的 30 万吨/年 BDO 项目、12 万吨/年 PTMEG 项目及配套的碳化钙升级改造项目、300 万吨/年焦化项目、55 万吨/年甲醇综合利用项目均完成总体建设，进入试生产阶段，产品已实现销售 [4][6] 业绩情况 - 2024 年前三季度实现营业收入 183.91 亿元，同比增长 30.02%；归属于上市公司股东的净利润 22.40 亿元，同比增长 2.92% [4][6] - 2024 年前三季度营业收入同比增长原因是新项目完成建设并试生产，新增产品种类 [4][6] - 利润率下滑原因是新项目处于试生产阶段，盈利能力尚未形成 [6] 股价与股东情况 - 上市公司股票价格受宏观经济、国家政策、市场环境、行业基本面以及投资者喜好等多种因素影响，公司会持续抓经营、重管控，提升综合实力 [2][4] - 股东田秀英女士减持股份计划基于自身资金需求，具体计划通过公司在上交所网站披露的相关公告了解 [4] 项目展望 - 公司通过煤焦化工和氯碱化工产业深度耦合，有助于提升长期竞争力，对 BDO 和 PTMEG 未来两年盈利能力有积极作用 [6]