管理办法 - 公司制定投资者关系管理办法规范工作、保护投资者权益[2] - 公司投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[2] 人员职责 - 公司董事会秘书负责组织协调投资者关系管理工作[5] - 公司从事投资者关系管理工作的人员需具备多方面素质和技能[6] 档案管理 - 公司投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[8] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理信息等[9] - 公司应多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作[9] 信息披露 - 公司应在定期报告中公布联系方式，变更后及时公告[10] - 公司应在官网开设投资者关系专栏并及时更新信息[12] 股东权益保障 - 公司应为中小股东参加股东大会提供便利并提供网络投票方式[12] 说明会安排 - 公司应按规定召开投资者说明会，包括业绩、现金分红等说明会[15] - 参与投资者说明会的公司人员应包括董事长等[16] - 存在特定情形时公司应召开投资者说明会[16] 调研管理 - 调研机构及个人到公司调研需办理预约手续[19] - 公司与调研机构及个人直接沟通时应要求其出具资料并签署承诺书[21] - 公司应就调研过程和交流内容形成书面记录并签字确认[22] - 公司应建立接受调研的事后核实程序[22] 互动平台管理 - 公司应关注上证e互动平台信息并及时回复投资者[26] - 公司应通过上证e互动平台发布投资者关系活动记录[28] - 公司在上证e互动平台发布信息应谨慎、客观，不得泄露未公开重大信息[27]

高管任职与聘任 - 公司设总经理1人，由董事长提名，董事会聘任[6] - 有犯罪、破产清算等特定情况人员不能担任高管[4] 总经理办公会 - 会议应提前1天通知参会人员[16] - 由总经理召集主持，不能主持时指定他人代为主持[15] - 会议纪要保存期不少于10年[12] 工作汇报与考核 - 总经理每年书面报告工作[15] - 董事会负责高管绩效评价[17] - 总经理负责其他管理人员绩效考核[17] 细则生效 - 工作细则经董事会审议通过生效，修改亦同[21]

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2023-065号 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《君 正集团董事会审计与风险控制委员会工作细则（2023 年修订）》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以邮件及电话通知的方式送达公司全体董事。 会议于 2023 年 12 月 12 日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长 张海生先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议： 一、审议通过《关于修订<君正集团董事会战略委员会工作细则>的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 ...

（二）符合市场公正、公平、公开的原则，关联交易定价主要根据市场价 格确定，与和非关联方的交易价格基本一致； （三）关联方如享有股东大会表决权，除特殊情况外应当回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时应 当回避； 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关联交易管理办法 （2023年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《公司章 程》等规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易应当遵循的基本原则 （一）定价公允、审议程序合规、信息披露规范； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必 要时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。 第三条 公司董事会下设的审计与风险控制委员会应当对公 ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出意见；负责研究和审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 以上提名 ...

委员会组成 - 审计与风险控制委员会由3名董事组成，独立董事应过半数，至少1名独立董事为会计专业人士[4] - 审计与风险控制委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提名[4] - 审计与风险控制委员会设主任委员1名，由具有会计专业的独立董事委员担任[4] 委员会职责 - 监督及评估外部审计机构工作，审核审计费用及聘用条款[6] - 监督及评估内部审计工作，指导和监督内部审计制度建立和实施[6][8] - 审核公司财务信息，对财务会计报告真实性、准确性和完整性提意见[8] - 督导审计部门至少每半年对特定事项进行1次检查[9] 日常办事机构 - 公司审计部门为审计与风险控制委员会日常办事机构，负责工作联络、会议组织等[12] - 负责协调相关部门向审计与风险控制委员会提供公司有关书面资料[12] 会议相关 - 履行职责时必要可聘请中介机构，费用由公司承担[14] - 会议通知应至少提前5日送达委员，资料和信息原则上不迟于会前3日提供[16] - 每季度至少召开1次会议[16] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行[16] - 决议必须经全体委员过半数通过[16] - 委员因故不能出席可书面委托其他委员，独立董事应委托其他独立董事[16] - 会议以现场召开为原则，也可通讯或现场与通讯结合[17] - 表决方式为书面记名投票表决[17] - 会议档案保存期限不少于10年[18] 细则相关 - 本工作细则由公司董事会负责制定、修订及解释[20] - 本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效实施[20]

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年修订） 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由3名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、全体董事的1/3以上提名，并由董事会 选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第一章 总 则 第一条 为确保内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略规划的合理性与投资决策的科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》及《公司章程》 等规定，结合公司实际情况，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由董事会根据本 工作细则第三条至第五条规定补足委员人数。在董事会根据本工作细则及时补足 委员人数之前，原委员仍按本工作细则履行相关职权，法律法规另有规定的情形 除外。 第三章 职责权 ...

人事变动 - 2023年7月24日公司同意聘任杨东海为董事会秘书[1] - 原董事会秘书张杰不再履职，公司对其贡献表示感谢[1][2] 新人员信息 - 杨东海联系电话0473 - 6921035，邮箱junzheng@junzhenggroup.com[2] - 杨东海地址为内蒙古乌海市滨河新区相关办公楼[2] 公告信息 - 公告发布时间为2023年11月28日[3]

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临 2023-063 号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）履行的内部决策程序 公司分别于 2023 年 4 月 27 日、5 月 18 日召开第五届董事会第二十次会议、 2022 年年度股东大会审议通过《关于预计 2023 年度担保额度的议案》，同意公 司及控股子公司预计 2023 年度担保需求额度合计不超过人民币 162 亿元（含 162 亿元，含等值外币）。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日、5 月 19 日在《中 国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。 （二）担保进展情况 近日，公司与中国建设银行股份有限公司乌海分行签订了《最高额保证合同》 （合同编号：HTC150720000ZGDB2023N004），合同约定公司为君正化工与中 国建设银行股份有限公司乌海分行办理远期结售汇业务及其控股子公司办理远 期结售汇业务所形成的信用额度的直接占用和第三方串用提供连带责任保证。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：鄂尔多斯市君正能源化工有限公司（以下简称"鄂尔多 斯君正"），为内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 全资子公司。 本次担保金额：10,000 万元人民币 已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司及控股子公司累 计向鄂尔多斯君正提供的担保余额为 168,100 万元人民币（含本次担保，为本、 外币合计数）。 一、担保情况概述 证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临 2023-062 号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 公司分别于 2023 年 4 月 27 日、5 月 18 日召开第五届董事会第二十次会议、 2022 年年度股东大会审议通过《关于预计 2023 年度担保额度的议案》，同意公司 及控股子公司预计 2023 年度担保需求额度合计不超过人民币 162 亿元（含 162 亿 元，含等值外币）。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日、5 月 19 ...