收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为136.49亿元人民币，同比增长1.16%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.35亿元人民币，同比微增0.08%[5] - 营业总收入从134.92亿元增至136.49亿元，同比增长1.2%[23] - 净利润从3.30亿元降至3.24亿元，同比下降1.9%[23] - 归属于母公司股东的净利润从3.35亿元增至3.35亿元，同比基本持平[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从122.09亿元增至123.63亿元，同比增长1.3%[23] - 公司追溯调整2024年第一季度492.75万元人民币的保证类质量保证费用从销售费用重分类至营业成本[8] 各条业务线表现 - 2025年第一季度通讯类产品收入同比下降3.23%至44.93亿元，消费电子类产品收入同比上升16.26%至42.67亿元[16] - 2025年第一季度公司整体营业收入同比增长1.16%至136.49亿元，其中工业类产品收入增长3.51%至17.61亿元[16] 管理层讨论和指引 - 2025年第二季度营业收入预计同比减少10%，营业利润率预计同比减少1个百分点[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8.90亿元人民币，同比下降22.33%[5] - 经营活动产生的现金流量净额从11.46亿元降至8.90亿元，同比下降22.3%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金从154.05亿元降至148.19亿元，同比下降3.8%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金从128.00亿元降至127.12亿元，同比下降0.7%[25] - 投资活动现金流入小计为14.51亿元，同比下降56.3%[26] - 投资活动现金流出小计为28.10亿元，同比下降23.1%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-13.59亿元，同比扩大311.6%[26] - 筹资活动现金流入小计为21.20亿元，同比增长18.1%[26] - 筹资活动现金流出小计为18.30亿元，同比增长55.8%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.90亿元，同比下降53.3%[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2665万元，同比由负转正[26] - 现金及现金等价物净增加额为-1.53亿元，同比由正转负[26] - 期末现金及现金等价物余额为123.10亿元，同比下降2.3%[26] 资产和负债 - 公司总资产为393.38亿元人民币，较上年度末减少1.65%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为183.21亿元人民币，较上年度末增长2.15%[6] - 公司货币资金从2024年底的124.87亿元降至2025年3月底的123.53亿元[20] - 公司应收账款从2024年底的102.56亿元降至2025年3月底的92.64亿元[20] - 公司存货从2024年底的77.50亿元降至2025年3月底的72.76亿元[20] - 公司2025年3月底交易性金融资产大幅增至10.13亿元（2024年底为0.42亿元）[20] - 流动负债合计从175.84亿元降至165.41亿元，同比下降5.9%[21] - 短期借款从36.77亿元增至39.73亿元，同比增长8.1%[21] - 应付账款从110.55亿元降至99.11亿元，同比下降10.4%[21] 股东和股权结构 - 公司普通股股东总数为56,927户[12] - 第一大股东环诚科技有限公司持股比例为76.67%[12] - 环诚科技有限公司持有公司1,683,749,126股流通股，占比最大[13] - 香港中央结算有限公司持有62,928,153股流通股，中国证券金融股份有限公司持有22,893,936股流通股[13] - 张虔生和张洪本兄弟通过环诚科技和日月光半导体(上海)有限公司实际控制公司[14] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为1.85%，同比下降0.11个百分点[6] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及处置损益贡献6761.32万元人民币[10][11]

环旭电子股份有限公司 集团永续委员会章程 环旭电子股份有限公司 集团永续委员会章程 第三条 本会由战略与可持续发展委员会授权执行之角色定位及职责如下： （一）在董事会战略与可持续发展委员会的领导下，作为集团可持续发展 管理的直接负责组织； （二）研拟及制定集团可持续发展之愿景、政策及目标，向董事会战略与 可持续发展委员会报告； （三）向董事会战略与可持续发展委员会汇报集团可持续发展情况及可持 续发展管理工作； 第一条 为使环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）可持续发展能有效地开 展，并符合利益相关方的期望，基于对企业社会责任的承担，展现公司可 持续经营及兼顾环境、社会及治理发展的决心，公司于董事会战略与可持 续发展委员会中下设 "集团永续委员会"（以下简称"本会"）。本会 设置"公司治理、绿色产品与创新、价值链管理、员工与社会共好、环境 保护与职场安全"五大永续任务小组推展相关业务。 第二条 本会设置主任委员一人，由总经理担任，并设置副主任委员一人，每个永 续任务小组设置委员一至二人。副主任委员及委员由总经理选任高阶经理 人员担任，各永续任务小组委员为总召集人，底下设置总干事及执行秘书 各一至二人，执行秘 ...

股份回购计划 - 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份 [1] - 回购金额不低于1.5亿元且不超过3亿元 [1] - 回购价格不超过20.00元/股 [1] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内 [1] 股份用途 - 回购股份将用于员工持股计划 [1]

环旭电子2025年第一季度业绩 - 公司2025年第一季度营收为136 49亿元 同比增长1 16% [1] - 公司2025年第一季度净利润为3 35亿元 同比增长0 08% [1]

(一)股东大会召开的时间：2025 年 04 月 22 日 证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-036 环旭电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二)股东大会召开的地点：日月光集团总部 1 楼会议室（上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋 1 楼） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 746 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,760,454,885 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 80.1584 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议由董事长陈昌益先生主持，会议采用现场及通讯会 议和网络投票相结合的表决方式，会 ...

股东大会信息 - 公司于2025年4月1日发布召开2024年年度股东大会的通知[7] - 股东大会现场会议于2025年4月22日13:30在日月光集团总部1楼会议室召开[8] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] - 股权登记日为2025年4月15日[9] - 本次股东大会召集人为公司董事会，由董事长陈昌益主持[9] 股东出席情况 - 出席并表决的股东或其授权代表共746人，代表有表决权股份1,760,454,885股，占总数的80.1584%[9][12] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》等14项议案均获审议通过，各议案同意股数及占比明确[12][13][14][15][16][17][18][19][20][23][24]

同花顺果指数概念板块表现 - 截至4月22日收盘 同花顺果指数概念下跌1.38% 位居概念板块跌幅榜前列[1] - 板块内仅2只个股上涨 涨幅居前为中石科技上涨2.20%和京东方A上涨0.26%[1] - 蓝思科技、蓝特光学、长盈精密等跌幅居前[1] 概念板块涨跌对比 - 供销社概念涨幅3.93%居首 跨境支付概念涨3.65% 草甘膦概念涨3.57%[2] - 中国AI 50概念跌幅2.09% 人形机器人概念跌1.59% 英伟达概念跌1.48%[2] - 同花顺果指数概念跌幅1.38% 在跌幅榜中排名第四[2] 资金流向分析 - 板块整体获主力资金净流出5.87亿元[2] - 14只个股遭主力资金净流出 其中5只净流出超5000万元[2] - 立讯精密净流出1.84亿元居首 歌尔股份净流出1.65亿元 领益智造净流出6180.25万元 东山精密净流出5999.75万元[2] - 工业富联获主力资金净流入5170.95万元 中石科技净流入1927.08万元 珠海冠宇净流入955.30万元[2][3] 个股表现详情 - 立讯精密下跌1.85% 换手率1.43%[2] - 歌尔股份下跌2.39% 换手率2.62%[2] - 蓝思科技下跌3.45% 换手率1.30%[2] - 长盈精密下跌2.83% 换手率3.89%[2] - 京东方A上涨0.26% 换手率1.29%[3] - 中石科技上涨2.20% 换手率5.94%[3]

债券发行 - 2021年3月4日公司发行3450万张可转换公司债券，总额34.5亿元[5] 债券利率 - “环旭转债”票面利率第一年0.10%至第六年2.00%[5] 转股价格 - 初始转股价格20.25元/股，截至2025年1月6日调整为18.83元/股[5][7] 价格触发条件 - 截至2025年4月18日，10个交易日收盘价低于转股价格80%（15.06元/股）[6][10] - 连续20个交易日内5个交易日收盘价低于80%触发修正条款[10] 修正规则 - 修正须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 修正后价格不低于股东大会前相关均价较高者[9] 期限 - “环旭转债”期限2021年3月4日至2027年3月3日，转股期2021年12月10日至2027年3月3日[5]

果指数概念板块表现 - 截至4月18日收盘，果指数概念上涨1.62%，位居概念板块涨幅第9位 [1] - 板块内18只个股上涨，信维通信、蓝特光学、蓝思科技涨幅居前，分别上涨6.73%、4.82%、4.41% [1] - 在当日概念板块涨跌幅排名中，果指数表现优于光纤概念（+1.55%），但弱于6G概念（+3.18%）和太赫兹（+3.07%）[2] 资金流动情况 - 果指数概念板块获主力资金净流入7.73亿元 [2] - 14只个股获主力资金净流入，其中6只净流入超5000万元 [2] - 蓝思科技主力资金净流入2.47亿元居首，立讯精密、歌尔股份、信维通信分别净流入1.62亿元、1.34亿元、1.08亿元 [2] - 资金流入比率方面，蓝思科技（15.12%）、信维通信（12.74%）、领益智造（9.75%）位列前三 [3] 个股数据详情 - 蓝思科技在资金流量（2.47亿元）、换手率（1.68%）和净流入比率（15.12%）三项指标均居板块首位 [3] - 立讯精密虽涨幅仅1.66%，但主力资金净流入达1.62亿元，换手率1.37% [3] - 信维通信表现突出，涨幅6.73%的同时换手率达5.06%，资金净流入1.08亿元 [3][4] - 部分个股出现资金净流出，闻泰科技（-2026万元）、京东方A（-4869万元）净流出金额较大 [4]

业绩数据 - 2024年公司营业收入606.91亿元，较2023年同比下降0.17%[17][75][116] - 2024年云端及存储类产品营收同比增长13.35%[17] - 2024年汽车电子类产品营收同比增长16.24%[17] - 2024年医疗电子类产品营收同比减少11.21%[17] - 2024年通讯类产品营收同比减少3.36%[17] - 2024年消费电子类产品营收同比减少0.27%[17] - 2024年工业类产品营收同比减少12.82%[17] - 2024年利润总额18.54亿元，归属于上市公司股东的净利润16.52亿元[66] - 2024年基本每股收益0.76元，较2023年0.89元下降14.61%[82] 财务状况 - 2024年末公司总发行股数为219,055.65万股[66] - 2024年末公司合并资产总额399.98亿元，负债总额219.39亿元，归属上市公司股东权益179.35亿元[66] - 2024年交易性金融资产较年初减少20,326.67万元，下降82.78%[72] - 2024年其他应收款较年初减少14,137.55万元，下降51.28%[72] - 2024年在建工程较年初减少27,636.33万元，下降43.11%[72] - 2024年其他非流动资产较年初增加11,671.28万元，增长170.95%[72] - 2024年合同负债较年初增加19,407.73万元，增长55.71%[72] - 2024年一年内到期的非流动负债较年初减少337,033.43万元，下降94.57%[72] - 2024年期间费用总额40.00亿元，较2023年同比增长11.86%[76] - 2024年财务费用增加1.00亿元，同比增加47.46%[76] - 2024年管理费用增长1.55亿元，同比增长12.76%[76] - 2024年销售费用增长0.68亿元，同比增加19.94%[76] - 2024年研发费用增长1.00亿元，同比增加5.55%[76] - 2024年资产减值收益较2023年增长1.67亿元，同比增长100.19%[77] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为42.10亿元，上年为68.23亿元[80] 公司治理 - 2024年公司共计召开8次董事会会议，审议通过议案61项[18] - 2024年公司共召开2次股东大会，审议议案23项[34] - 2024年公司建立健全董事会的绩效考核标准和相关制度[46] - 2024年公司召开6次监事会会议，审议通过21项议案[54] 未来展望 - 2025年公司将根据法律法规要求修订《公司章程》等制度[42] - 2025年第六届董事会将增补1位董事[43] - 2025年监事会将审议年度议案，监督年度董事会[62] 关联交易与授信 - 2024年公司与日月光投资及附属公司关联交易累计金额为141,280万元[107] - 2024年公司银行授信预计总额度为356.31亿，实际授信余额288.81亿[112] - 2025年公司银行授信预计总额度340.14亿[112] - 关联交易框架协议有效期从2025年1月1日起至2028年6月30日止[98] - 银行授信授权有效期限为自2025年7月1日至2026年6月30日[112] 金融衍生品与担保 - 2024年4月1日至2025年3月31日金融衍生品交易累计实际规模65.43亿美元，已实现投资收益13,593.46万元，未实现收益203.92万元[121][122] - 预计2025年4月1日至2026年3月31日外汇避险总额度不超10亿美元[122] - 截至2025年3月18日，公司及控股子公司对外担保总额2300万欧元，占最近一期经审计净资产的0.96%[135] 审计与薪酬 - 2024年公司境内财务审计费用466万元，较2023年同比增加5.91%[138] - 2024年公司内部控制审计费用118.3万元，较2023年同比增加60.73%[142] - 董事长陈昌益2024年度税前报酬总额219万元，2025年度董事固定津贴2.5万元/月[150] - 公司拟为董监高续保责任险，赔偿限额不超3000万美元，保险费不超18万美元[152] 人员变动 - 2024年10月28日公司聘任Xinyu Wu为财务长、副总经理[167][188] - 2024年公司增补Andrew Robert Tang为董事、张莉为独立董事[167][189]