关联交易审议 - 2025年3月26日召开独立董事专门会议审议关联交易议案[4] - 2025年3月28日召开审计委员会会议审议通过关联交易议案[5] - 2025年3月28日召开董事会会议审议通过关联交易议案[5] 关联交易金额 - 2024年向关联人提供劳务实际2812万元，2025年预计2470万元[9] - 2024年接受关联人提供劳务实际96566万元，2025年预计90964万元[9] - 2024年出租实际207万元，2025年预计36万元[9] - 2024年承租实际5704万元，2025年预计4222万元[9] - 2024年采购材料实际10911万元，2025年预计14430万元[9] - 2024年销售产品实际26681万元，2025年预计28872万元[9] 关联交易情况说明 - 接受关联人提供劳务2024年实际高于预期，采购材料2025年预计因业务量增加而上升[7][9] 子公司注册资本 - 日光半导体（上海）有限公司注册资本36.0765亿元人民币[11] - 日月光集成电路制造（中国）有限公司注册资本66.5973亿元人民币[11] - 日月光电子股份有限公司注册资本398.9819亿元新台币[11] - 无锡通芝微电子有限公司注册资本7.3461亿元人民币[11] - 东莞万德电子制品有限公司注册资本2128万美元[11] - 南通万德科技有限公司注册资本1918万美元[12] - 万德（越南）科技有限公司注册资本700万美元[12] - 吉安创德精密电子有限公司注册资本3000万美元[12] - 泰德兴精密电子（昆山）有限公司注册资本1800万美元[12] 关联交易协议有效期 - 关联交易框架协议有效期从2025年1月1日起至2028年6月30日止[13]

薪酬确认与方案 - 2025年3月28日审议通过董事长和高管2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案议案[1] - 董事长2024年度薪酬及2025年度薪酬方案需提交股东大会审议[6] 2024年薪酬数据 - 总经理魏镇炎税前薪酬总额515万元[2] - 副总经理Jing Cao税前薪酬总额460万元[2] - 副总经理、财务长Xinyu Wu税前薪酬总额330万元[2] - 副总经理、董事会秘书史金鹏税前薪酬总额281万元[2] - 董事长陈昌益税前薪酬总额219万元[2] 2025年薪酬数据 - 董事长担任公司董事固定津贴为2.5万元/月（税前）[4] - 高级管理人员薪酬含基本工资、绩效工资等[5] 税务事项 - 公司按规定对津贴和薪酬涉及个税履行扣缴义务[6]

额度与期限 - 2025年4月1日至2026年3月31日外汇避险额度不超10亿美元，可循环使用[4][5] - 金融衍生品交易额度有效期至2026年3月31日，授权不超12个月[6] 决策进展 - 2025年3月28日董事会通过相关议案，待2024年年度股东大会审议[7] 业务情况 - 交易品种含人民币、美元等多种货币[4] - 交易工具主要为远汇和掉期[4][5] - 交易场所为境内/境外场内或场外[4][5] 目的与风险 - 开展业务目的是规避外汇利率/汇率波动风险[4] - 业务存在市场、流动性等风险[8][9] 风控措施 - 拟采取禁止投机等风险控制措施[9][10]

募集资金情况 - 2021年3月4日公司公开发行34,500,000张可转换公司债券，募集资金34.5亿元，扣除费用后实际到账净额34.2957亿元[10] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金33.7871250834亿元，本年度使用1.8661131225亿元[11] - 截至2024年12月31日，节余募集资金永久补充流动资金4385.03969万元，尚未使用的募集资金余额8060.119419万元[11] - 募集资金累计产生利息收入3828.756154万元、理财投资收益4774.45014万元，因汇率变动累计减少募集资金1243.796351万元[11] 协议与账户情况 - 2021年3月1日公司同意开设募集资金专项账户并签署监管协议[12] - 2021 - 2023年公司及保荐机构与银行、子公司签订多份监管协议，部分于2023 - 2024年注销，协议终止[13][14] - 截至2024年12月31日，公司及子公司共开立9个募集资金专户，其中2个存续，初始存放金额34.2957亿元，余额8060.119419万元[15] 资金使用与收益情况 - 2021年公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金及发行费用3.5813128205亿元[18] - 2021 - 2023年公司使用暂时闲置募集资金买理财产品，2024年未进行现金管理[19][20][21][22] 项目节余与转出情况 - 截至2023年第三季度末，惠州厂电子产品生产项目节余73.520745万元，转入墨西哥厂项目[23] - 截至2023年12月5日，补充流动资金项目专户节余80.469698万元，转出补充流动资金[23] - 越南厂等项目共计节余124,451,591.09元，截至2024年12月31日已转出43,850,396.90元，2025年1月2日转出80,601,194.19元[24] 项目进度与收益情况 - 盛夏厂芯片模组生产项目投资进度100%，于2023年二季度结项[27] - 越南厂可穿戴设备生产项目投资进度95%，于2024年四季度结项，2024年度实现净利润14,207.22万元[27][28] - 惠州厂电子产品生产项目投资进度100%，于2023年三季度结项，2024年度实现净利润26,676.35万元[27][28] - 墨西哥厂新建第二工厂项目投资进度79%，于2024年四季度结项[27] - 补充流动资金项目投资进度100%，已结项[27] 项目变更情况 - 公司将6,000万美元（或等值人民币）变更用途用于墨西哥厂新建第二工厂项目建设及归还借款[30] - 截至2024年12月31日，盛夏厂芯片模组生产等项目变更后拟投入募集资金总额43479.78万元[34] - 公司于2023年因疫情及市场需求变化变更募集资金投资项目[34] 合规情况 - 报告期内公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息[35] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合相关规定[36] - 截至2024年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途等违规情形[36]

业绩总结 - 2024年公司营收607亿元，较2023年减少0.17%[101] - 2024年每股盈余0.76元，支付股利5.90亿元，占营收0.97%[101] - 2024年清洁技术营收占整体营收比56.98%，较前一年增加15.55%[157] 用户数据 - 客户满意度分数87.1，客诉解决率100%[74] 未来展望 - 2035年制造工厂使用再生能源比例达100%，2040年达到净零碳排放[21] - 2025年将有4座车间升级为关灯车间[186] - 2025年开发6个通用平台，2029年导入工业4.0的工厂平均提升至4.26星级，开发18个AI应用模块[187] 新产品和新技术研发 - 2024年导入12项新工业类项目产品，使用可回收、可再利用原料占比达96%[168] - 2024年有4项绿色制程设计提案通过内部知识产权审查会议，惠州厂提案自动化测试可提高约50%效率[184] - AOI+AI瑕疵检测系统能识别85%以上瑕疵类型，较传统人眼检测方式提升超60%效率[189] - FCT站引入AI将单次测试时间缩短约50%，总体直通率提升超10%[190] 市场扩张和并购 - 2024年7月在墨西哥成立托纳拉厂，10月新建波兰厂生产设施，11月与印度Tech Mahindra合作建立首座工程离岸开发中心[13] 其他新策略 - 2024年将“绿色产品与创新管理”调整为“创新管理”与“绿色产品”领域[63] - 2024年将“多元与包容”提升为重大性议题，“人权管理”列为非重大议题[63] - 制定可持续原材料政策，承诺去毒化、去碳化、去物质化及避免人权冲击侵害[142] 公司规模 - 公司厂房总面积596,815平方米，全球员工总人数22,204人[13] - 全球共有30个制造据点，超过220条SMT线[18] - 营运地区涵盖亚洲、欧洲、美洲、非洲[18] 社会责任 - 2024年投入711万元用于人员培训[26] - 截至2024年底，累计种植166,265棵树苗，种植面积达105.12公顷[26] - 2024年投入社会公益经费955万元，68%用于支持偏远地区学生教育等项目[26] 公司荣誉 - 2024年公司在环境面与社会面题组蝉联产业类组最高分，总成绩为全球最佳5%[20] - 2024年获上海新兴产业企业100强第9名[37] - 2024年获上海制造业企业100强第13名[37] - 2024年获上海企业100强第38名[37] 公司治理 - 2024年共召开8次董事会，平均出席率100%[74][82] - 2024年共召开2次股东大会[74][85] - 董事会由9至11名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一[85] - 审计委员会成员由五名董事组成，独立董事应占半数以上[103] - 集团风险管理委员会由营运长担任主席，各厂区等副总经理担任成员[103] 风险管理 - 客户关系管理等多项风险发生机率和严重程度有明确数值[72] - 2024年针对USI厂区进行风险识别，舞弊风险列为高度风险但可有效控制[96] - 信息科技等多方面风险列为高度风险，公司制定相应改善方案和应变对策[118][119][120][121][122] 产品质量与环保 - 2024年出货产品100%符合国际安规标准、绿色产品规范及节能要求[133] - 2024年绿色产品可持续设计使用可回收、可再利用原料占比达96%，总计12项新项产品[135] - 2024年完成5个系列产品碳足迹盘查，总计110支产品[135] 研发投入与成果 - 2024年研发人员2,930人，占公司总人数的13.20%，较2023年提升0.99%；研发投入19.08亿元，占营收3.14%，较2023年增加1.01亿元[176] - 截至2025/01/31，累计核准有效知识产权为756件，累计申请通过知识产权总数达1,670件，较前一年增长5%[180] 持续改善计划 - 2024年成功导入68项自动化制造项目，节省人力成本达3.1038亿元，厂区平均达3.07星级，关灯车间有3座，有6个AI应用模块[187] - 2024年持续改善计划节省有形成本约1.2026亿元，节约成本占营业额的0.26%[197]

募集资金情况 - 公司2021年3月10日公开发行可转债募集资金34.5亿元，净额34.2957亿元[2] - 截至2024年12月31日，置换预先投入资金和发行费用3.5813128205亿元[4] - 截至2024年12月31日，本期直接投入募投项目1.8661131225亿元[4] - 截至2024年12月31日，前期直接投入募投项目28.3396991404亿元[4] - 截至2024年12月31日，理财收益及利息8603.206294万元[5] - 截至2024年12月31日，节余资金永久补充流动资金4385.03969万元[5] - 截至2024年12月31日，汇率变动影响1243.796351万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金期末余额8060.119419万元[5] - 募集资金总额342,957.00万元，本年度投入18,661.13万元，累计投入337,871.25万元[25] - 累计变更用途的募集资金总额比例为10.71%[25] 项目投资情况 - 2023年盛夏厂、惠州厂4.35533亿元用于墨西哥厂增资6000万美元[11] - 盛夏厂芯片模组项目总投资9.1亿元，募资使用8.6亿元，置换198,557,469.91元[16] - 越南厂可穿戴设备项目总投资14亿元，募资使用5.6亿元，置换81,428,741.59元[16] - 惠州厂电子产品项目总投资13.5亿元，募资使用10亿元，置换76,758,892.51元[16] - 补充流动资金项目总投资10.3亿元，募资使用10.3亿元，置换0元[16] - 发行费用置换金额1,386,178.04元[16] - 盛夏厂芯片模组项目承诺投资86,000.00万元，调整后79,283.01万元，进度100.00%[25] - 越南厂可穿戴设备项目承诺投资56,000.00万元，本年度投入2,432.71万元，累计投入53,082.26万元，进度94.79%，2024年净利润14,207.22万元[25][26] - 惠州厂电子产品项目承诺投资100,000.00万元，调整后70,000.00万元，累计投入69,926.48万元，进度99.89%，2024年净利润26,676.35万元[25][26] - 补充流动资金项目承诺投资100,957.00万元，累计投入101,037.47万元，进度100.08%[25] - 墨西哥厂新建第二工厂项目调整后投资43,479.78万元，本年度投入16,228.42万元，累计投入34,542.03万元，进度79.44%[25][29] 其他情况 - 2023年部分募集资金专户注销，监管协议终止[9][10] - 截至2024年12月31日公司开立9个专户，2个存续，余额80,601,194.19元[13] - 2021年3月26日同意置换预先投入资金及发行费用358,131,282.05元[15] - 2023年11月1日至2024年10月31日可用不超4亿元闲置资金现金管理，2024年未进行[18] - 公司将节余资金12,445.16万元永久补充流动资金[18] - 公司不存在募集资金使用及管理违规情形[22] - 2024年未使用募集资金进行现金管理[26] - 2023年因疫情将盛夏厂和惠州厂节余资金变更用于墨西哥厂项目[29]

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[2] 业绩数据 - 2023年度德勤华永业务收入41亿元，审计业务收入32亿元，证券业务收入6亿元[2] - 为58家上市公司提供2023年年报审计服务，收费2.60亿元[2] 人员业务情况 - 项目合伙人原守清近三年签署上市公司审计报告5份[3] - 签字注册会计师胡科近三年签署7份[3] - 质量控制复核人步君近三年签署或复核4份[3] 审计相关 - 本年审计围绕收入确认截止性、可转换公司债券等重点展开[10] - 德勤华永对公司2024年财报及内控有效性发表标准无保留意见[17] 会议与决策 - 2024年3月29日召开第六届董事会第十次会议[15] - 2024年4月23日股东大会续聘德勤华永为2024年审计服务机构[15] - 2025年3月26日审计委员会委员沟通2024年度审计情况[16] - 2025年3月28日审计委员会会议通过2024年年度财务报告等议案[17] 其他 - 德勤华永职业保险累计赔偿限额超2亿元[14]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月22日13点30分在日月光集团总部1楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年4月22日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[5] - 本次股东大会审议15项议案，已在相关会议审议[7][8] 议案相关 - 对中小投资者单独计票的议案为4、6、7、9、11、12、13、14、15[10] - 涉及关联股东回避表决的议案为6、7、14、15[8][10] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月15日，A股代码601231，简称为环旭电子[12] - 会议登记时间为2025年4月16日，有指定地点、传真和邮箱[13][15] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[9] - 公司拟使用上证信息股东会提醒服务[9]

| 证券代码:601231 | | --- | | 转债代码: 113045 | 证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-019 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 （一）环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议通知和材料于 2025 年 3 月 18 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2025 年 3 月 28 日以现场会议（含视频参会）的方式召开。 （四）公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 环旭电子股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （五）本次会议由监事会主席石孟国先生主持召开，董事会秘书史金鹏先生、财 务长 Xinyu Wu（吴新宇）先生列席会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

会议与议案 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年3月28日召开，10位董事均出席[3] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[4][5][6][9][12][14][17][20][27][35][39][42][44][46][47] - 关联交易等议案关联董事回避表决，结果为同意5票，需非关联股东表决[22][23][24][25] - 召开2024年年度股东大会的议案表决通过[58][59] 财务数据 - 2025年度公司银行授信总额度340.14亿（含多种货币）[29] - 2024年母公司已完成备案资产损失165.75万元[34] 人事相关 - 拟增补Chang Dan Yao Danielle女士为董事，需股东大会审议[48] - 确认董事长和高管2024及2025年度薪酬方案[50][52][54] 其他 - 购买董监高责任险议案将提交股东大会[56] - 评估会计师事务所履职及监督情况议案表决通过[57]