(一)股东大会召开的时间：2025 年 04 月 22 日 证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-036 环旭电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二)股东大会召开的地点：日月光集团总部 1 楼会议室（上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋 1 楼） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 746 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,760,454,885 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 80.1584 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议由董事长陈昌益先生主持，会议采用现场及通讯会 议和网络投票相结合的表决方式，会 ...

股东大会信息 - 公司于2025年4月1日发布召开2024年年度股东大会的通知[7] - 股东大会现场会议于2025年4月22日13:30在日月光集团总部1楼会议室召开[8] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] - 股权登记日为2025年4月15日[9] - 本次股东大会召集人为公司董事会，由董事长陈昌益主持[9] 股东出席情况 - 出席并表决的股东或其授权代表共746人，代表有表决权股份1,760,454,885股，占总数的80.1584%[9][12] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》等14项议案均获审议通过，各议案同意股数及占比明确[12][13][14][15][16][17][18][19][20][23][24]

债券发行 - 2021年3月4日公司发行3450万张可转换公司债券，总额34.5亿元[5] 债券利率 - “环旭转债”票面利率第一年0.10%至第六年2.00%[5] 转股价格 - 初始转股价格20.25元/股，截至2025年1月6日调整为18.83元/股[5][7] 价格触发条件 - 截至2025年4月18日，10个交易日收盘价低于转股价格80%（15.06元/股）[6][10] - 连续20个交易日内5个交易日收盘价低于80%触发修正条款[10] 修正规则 - 修正须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 修正后价格不低于股东大会前相关均价较高者[9] 期限 - “环旭转债”期限2021年3月4日至2027年3月3日，转股期2021年12月10日至2027年3月3日[5]

果指数概念板块表现 - 截至4月18日收盘，果指数概念上涨1.62%，位居概念板块涨幅第9位 [1] - 板块内18只个股上涨，信维通信、蓝特光学、蓝思科技涨幅居前，分别上涨6.73%、4.82%、4.41% [1] - 在当日概念板块涨跌幅排名中，果指数表现优于光纤概念（+1.55%），但弱于6G概念（+3.18%）和太赫兹（+3.07%）[2] 资金流动情况 - 果指数概念板块获主力资金净流入7.73亿元 [2] - 14只个股获主力资金净流入，其中6只净流入超5000万元 [2] - 蓝思科技主力资金净流入2.47亿元居首，立讯精密、歌尔股份、信维通信分别净流入1.62亿元、1.34亿元、1.08亿元 [2] - 资金流入比率方面，蓝思科技（15.12%）、信维通信（12.74%）、领益智造（9.75%）位列前三 [3] 个股数据详情 - 蓝思科技在资金流量（2.47亿元）、换手率（1.68%）和净流入比率（15.12%）三项指标均居板块首位 [3] - 立讯精密虽涨幅仅1.66%，但主力资金净流入达1.62亿元，换手率1.37% [3] - 信维通信表现突出，涨幅6.73%的同时换手率达5.06%，资金净流入1.08亿元 [3][4] - 部分个股出现资金净流出，闻泰科技（-2026万元）、京东方A（-4869万元）净流出金额较大 [4]

业绩数据 - 2024年公司营业收入606.91亿元，较2023年同比下降0.17%[17][75][116] - 2024年云端及存储类产品营收同比增长13.35%[17] - 2024年汽车电子类产品营收同比增长16.24%[17] - 2024年医疗电子类产品营收同比减少11.21%[17] - 2024年通讯类产品营收同比减少3.36%[17] - 2024年消费电子类产品营收同比减少0.27%[17] - 2024年工业类产品营收同比减少12.82%[17] - 2024年利润总额18.54亿元，归属于上市公司股东的净利润16.52亿元[66] - 2024年基本每股收益0.76元，较2023年0.89元下降14.61%[82] 财务状况 - 2024年末公司总发行股数为219,055.65万股[66] - 2024年末公司合并资产总额399.98亿元，负债总额219.39亿元，归属上市公司股东权益179.35亿元[66] - 2024年交易性金融资产较年初减少20,326.67万元，下降82.78%[72] - 2024年其他应收款较年初减少14,137.55万元，下降51.28%[72] - 2024年在建工程较年初减少27,636.33万元，下降43.11%[72] - 2024年其他非流动资产较年初增加11,671.28万元，增长170.95%[72] - 2024年合同负债较年初增加19,407.73万元，增长55.71%[72] - 2024年一年内到期的非流动负债较年初减少337,033.43万元，下降94.57%[72] - 2024年期间费用总额40.00亿元，较2023年同比增长11.86%[76] - 2024年财务费用增加1.00亿元，同比增加47.46%[76] - 2024年管理费用增长1.55亿元，同比增长12.76%[76] - 2024年销售费用增长0.68亿元，同比增加19.94%[76] - 2024年研发费用增长1.00亿元，同比增加5.55%[76] - 2024年资产减值收益较2023年增长1.67亿元，同比增长100.19%[77] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为42.10亿元，上年为68.23亿元[80] 公司治理 - 2024年公司共计召开8次董事会会议，审议通过议案61项[18] - 2024年公司共召开2次股东大会，审议议案23项[34] - 2024年公司建立健全董事会的绩效考核标准和相关制度[46] - 2024年公司召开6次监事会会议，审议通过21项议案[54] 未来展望 - 2025年公司将根据法律法规要求修订《公司章程》等制度[42] - 2025年第六届董事会将增补1位董事[43] - 2025年监事会将审议年度议案，监督年度董事会[62] 关联交易与授信 - 2024年公司与日月光投资及附属公司关联交易累计金额为141,280万元[107] - 2024年公司银行授信预计总额度为356.31亿，实际授信余额288.81亿[112] - 2025年公司银行授信预计总额度340.14亿[112] - 关联交易框架协议有效期从2025年1月1日起至2028年6月30日止[98] - 银行授信授权有效期限为自2025年7月1日至2026年6月30日[112] 金融衍生品与担保 - 2024年4月1日至2025年3月31日金融衍生品交易累计实际规模65.43亿美元，已实现投资收益13,593.46万元，未实现收益203.92万元[121][122] - 预计2025年4月1日至2026年3月31日外汇避险总额度不超10亿美元[122] - 截至2025年3月18日，公司及控股子公司对外担保总额2300万欧元，占最近一期经审计净资产的0.96%[135] 审计与薪酬 - 2024年公司境内财务审计费用466万元，较2023年同比增加5.91%[138] - 2024年公司内部控制审计费用118.3万元，较2023年同比增加60.73%[142] - 董事长陈昌益2024年度税前报酬总额219万元，2025年度董事固定津贴2.5万元/月[150] - 公司拟为董监高续保责任险，赔偿限额不超3000万美元，保险费不超18万美元[152] 人员变动 - 2024年10月28日公司聘任Xinyu Wu为财务长、副总经理[167][188] - 2024年公司增补Andrew Robert Tang为董事、张莉为独立董事[167][189]

文章核心观点 公司公布2025年3月营业收入简报及召开2024年年度业绩说明会的相关信息 [1][3] 分组1：2025年3月营业收入情况 - 2025年3月合并营业收入为49.91亿元，较去年同期增加10.23%，较2月环比增加27.17% [1] - 2025年1 - 3月合并营业收入为136.49亿元，较去年同期增加1.16% [1] 分组2：2024年年度业绩说明会信息 业绩说明会类型 - 通过视频直播和文字互动方式，针对2024年年度业绩和经营情况与投资者交流 [5] 召开时间、地点及方式 - 时间为2025年4月21日15:00 - 16:30 [3][6] - 地点为同顺路演平台或同花顺App端入口 [3][6] - 方式为视频直播 + 文字互动 [3][6] 参加人员 - 董事长陈昌益、董事会秘书史金鹏、财务长吴新宇、独立董事仓勇涛和黄江东 [6] 投资者参加方式 - 2025年4月21日15:00 - 16:30登录同顺路演平台或同花顺App端入口参与 [7] - 2025年4月18日16:00前通过邮件发问题至irusi@usiglobal.com [3][7] 联系人及咨询办法 - 联系部门为公司证券部，邮箱irusi@usiglobal.com，电话021 - 58968418 [8] 其他事项 - 说明会召开后可通过同顺路演平台、同花顺App端入口或上证“e互动”查看情况、资料及记录 [8]

报告披露 - 公司于2025年4月1日披露《2024年年度报告》[4] 业绩说明会 - 召开时间为2025年4月21日15:00 - 16:30[6] - 召开地点为同顺路演平台或同花顺App端入口[6] - 召开方式为视频直播 + 文字互动[5] - 参加人员有董事长陈昌益、董事会秘书史金鹏等[7] 投资者提问 - 可在2025年4月18日16:00前通过邮件提问[6] 联系信息 - 联系部门为公司证券部[9] - 联系邮箱为irusi@usiglobal.com[9] - 联系电话为021 - 58968418[9] 查看途径 - 投资者可通过同顺路演平台等查看说明会情况[9]

业绩总结 - 2025年3月公司合并营业收入49.91亿元，同比增10.23%[2] - 2025年3月公司合并营业收入环比2月增27.17%[2] - 2025年1 - 3月公司合并营业收入136.49亿元，同比增1.16%[2]

文章核心观点 - 环旭电子2025年3月及1 - 3月累计合并营业收入同比有不同程度增长，3月环比也有较大增长 [1] 分组1 - 2025年3月公司合并营业收入为49.91亿元，较去年同期增加10.23%，较2025年2月环比增加27.17% [1] - 2025年1月至3月累计合并营业收入为136.49亿元，较去年同期增加1.16% [1]

募集资金情况 - 公司公开发行3450万张可转换公司债券，募集资金34.5亿元，净额34.2957亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和发行费用3.5813128205亿元[2] - 截至2024年12月31日，本期直接投入募投项目金额1.8661131225亿元[2] - 截至2024年12月31日，前期直接投入募投项目金额28.3396991404亿元[2] - 截至2024年12月31日，理财收益及利息8603.206294万元[3] - 截至2024年12月31日，节余募集资金永久补充流动资金4385.03969万元[3] - 截至2024年12月31日，汇率变动对现金及现金等价物影响1243.796351万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金期末余额8060.119419万元[3] 项目投资情况 - 2023年公司将4.35533亿元用于向墨西哥厂增资6000万美元[8] - 越南厂可穿戴设备和墨西哥厂新建第二工厂项目结项，节余1.244516亿元永久补充流动资金[4] - 盛夏厂芯片模组生产项目总投资9.1亿元，本次募集资金使用8.6亿元，置换1.9855746991亿元[14] - 越南厂可穿戴设备生产项目总投资14亿元，本次募集资金使用5.6亿元，置换8142.874159万元[14] - 惠州厂电子产品生产项目总投资13.5亿元，本次募集资金使用10亿元，置换7675.889251万元[14] 项目进度及收益 - 盛夏厂芯片模组生产项目截至期末累计投入7.928301亿元，投资进度100%[31] - 越南厂可穿戴设备生产项目本年度投入2432.71万元，截至期末累计投入5.308226亿元，投资进度94.79%，2024年度实现净利润1.420722亿元[31][32] - 惠州厂电子产品生产项目截至期末累计投入6.992648亿元，投资进度99.89%，2024年度实现净利润2.6676亿元[31][32] - 补充流动资金项目截至期末累计投入10.103747亿元，投资进度100.08%[31] - 墨西哥厂新建第二工厂项目建设及归还借款本年度投入1.622842亿元，截至期末累计投入3.454203亿元，投资进度79.44%[31][34] 其他情况 - 2023年11月1日至2024年10月31日，公司可用不超4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[16] - 公司2024年度不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[15] - 公司2024年度不存在利用闲置募集资金进行现金管理的情形[17] - 公司2024年度不存在募集资金投向变更的情形[19] - 累计变更用途的募集资金总额比例为10.71%[31] - 公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金及发行费用3.5813128205亿元，于2021年度完成[31] - 2023年公司将盛夏厂模组生产项目和惠州厂电子产品生产项目节余资金变更用途，用于墨西哥厂新建第二工厂项目建设及归还借款[34] - 2024年度公司未使用暂时闲置募集资金购买理财产品[31]